2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1300万元至1950万元，较上年同期的59463.76万元下降96.72% - 97.81%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为850万元至1500万元，上年同期亏损3241.24万元[2] - 2024年基本每股收益预计为0.01元/股至0.02元/股，上年同期为0.49元/股[2] - 2024年营业收入预计为89000万元至93000万元，上年同期为71818.66万元[2] - 2024年扣除后营业收入预计为88000万元至92000万元，上年同期为71304.68万元[2] 业绩变动原因 - 2023年公司通过重整程序获得约6.30亿元重整收益，计入2023年度投资收益，导致2024年净利润同比大幅下降[5] - 2024年主营业务工业缝纫机销售收入上升，利润增加，且财务费用下降，使扣除非经常性损益后的净利润同比上升[5] 业绩预告说明 - 业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据以2024年年度报告为准[6] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧，预告未经预审计[3]

回购方案 - 2024年7、8月通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超2.96元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至11月29日，回购295.8万股，占比0.2454%[3] - 最高成交价1.69元/股，最低1.67元/股[3] - 成交总金额499.65万元[3] 后续计划 - 将按规定继续实施回购并披露信息[5]

公司治理 - 2024年11月21日选举李辉为第八届董事会董事长[1] - 2024年11月25日法定代表人变更为李辉[2] 公司基本信息 - 公司注册资本为壹拾贰亿零伍佰肆拾壹万壹仟捌佰贰拾叁元[2] - 公司成立日期为1994年8月31日[3] - 公司住所为浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号[3]

股东大会信息 - 2024年第二次（临时）股东大会现场会议11月21日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 股份数据 - 截至11月15日，公司总股份1,205,411,823股，回购2,958,000股无投票权，有表决权1,202,453,823股[3] 参会股东情况 - 561名股东或代理人参加表决，代表180,194,345股，占比14.9448%（有表决权占14.9856%）[3] 议案表决情况 - 《补选监事会股东代表监事议案》总表决：同意167,141,932股，占92.7565%等[5] - 《补选董事会非独立董事议案》总表决：同意172,708,432股，占95.8456%等[7]

浙江六和律师事务所 关于中捷资源投资股份有限公司 2024年第二次（临时）股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第2126号 致：中捷资源投资股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则（2022年修订）》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"）接受中捷资源投资股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派高金榜、王成才律师（下称"本所律师"）出席 公司2024年第二次（临时）股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决 结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实 进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律 ...

人事变动 - 2024年11月21日选举李辉为董事长、总经理，法定代表人将变更为李辉[2][6] - 选举陈金艳为战略委员会委员，李辉任主任委员[3] - 选举黄亦楠为薪酬与考核委员会委员[3] 李辉信息 - 李辉1974年出生，本科，高级经济师，2019年12月至今任公司董事[10] - 李辉未持股，与相关人员无关联，任职符合要求[11][6] 公告时间 - 公告发布于2024年11月22日[8]

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-082 二、董事会会议审议情况 与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下： 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于豁免公司第八 届董事会第十一次（临时）会议通知期限的议案》。 2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八 届董事会董事长的议案》。 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 21 日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第十一次（临时）会议以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议由代董事长李辉先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 1 经理的议案》。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。 同意聘任李辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之 ...

会议基本信息 - 2024年第二次（临时）股东大会[1] - 召集人为公司董事会[1] - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] 时间信息 - 现场会议2024年11月21日15:00[1] - 网络投票2024年11月21日多个时段[1] - 股权登记日为2024年11月15日[3] - 登记时间为2024年11月18 - 21日多个时段[7] 其他信息 - 审议多项补选议案[5] - 现场会议地点在浙江玉环公司本部[3] - 普通股投票代码为"362021"，简称"中捷投票"[13]

会议情况 - 2024年11月5日召开第八届董事会第十次（临时）会议[1] - 应出席董事5名，实际出席5名，表决票收回有效5张[1] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限议案[2] - 审议通过补选非独立董事议案，提名黄亦楠为候选人[2] - 审议通过召开2024年第二次（临时）股东大会议案[4] 股东大会安排 - 2024年11月21日在浙江玉环召开，现场与网络投票结合[4]

董事会人事变动 - 2024年11月5日公司审议通过补选非独立董事议案[1] - 提名黄亦楠为非独立董事候选人提交股东大会审议[1] 候选人信息 - 黄亦楠1992年出生，曾就职工行玉环支行[6] - 2023年7月至2024年11月任公司监事[6] 任职相关 - 补选后兼任高管董事人数不超董事总数二分之一[2]