浙江六和律师事务所 关于中捷资源投资股份有限公司 2024年第二次（临时）股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第2126号 致：中捷资源投资股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则（2022年修订）》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"）接受中捷资源投资股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派高金榜、王成才律师（下称"本所律师"）出席 公司2024年第二次（临时）股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决 结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实 进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-080 中捷资源投资股份有限公司 关于召开 2024 年第二次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次（临 时）会议决议，召集召开公司 2024 年第二次（临时）股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次（临时）股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）下午15:00 统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年11月15日 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月21日上 午9:15-9:2 ...

中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 5 日收到监事黄亦楠女士的书面辞职报告。黄亦楠女士因工作调整原因，辞去公司 第八届监事会监事职务。辞职后，黄亦楠女士将被提名为公司第八届董事会非独 立董事职务。 根据《公司法》《公司章程》之相关规定，由于黄亦楠女士的辞职将导致公 司监事会人数低于法定人数，黄亦楠女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生 新任监事之日起生效。在此之前，黄亦楠女士仍将按照法律、行政法规以及《公 司章程》的相关规定继续履行监事职责。 关于监事辞职及补选第八届监事会股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职情况 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-077 中捷资源投资股份有限公司 2 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 11 月 5 日召开第八届监事会第 九次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届监事会股东代表监事的议案》。 经公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）推荐，同意提名盛 雪女士（简历附后）为公司第八届监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会第十次（临时）会议的通知。 2024 年 11 月 5 日公司第八届董事会第十次（临时）会议以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，发出表决票 5 张，收回有效表决 票 5 张。会议由代董事长李辉先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-078 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 公司董事会定于2024年11月21日（星期四）在浙江省玉环市大麦屿街道兴港 东路198号公司综合办公楼五楼会议室召开公司2024年第二次（临时）股东大会。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司第一大股东玉环市恒捷创 业投资合伙企业（有限合伙） ...

会议情况 - 2024年11月5日公司召开第八届监事会第九次（临时）会议[1] - 应出席3名监事，实际出席3名，表决票收发正常[1] 审议事项 - 会议通过豁免会议通知期限议案[2] - 会议通过补选股东代表监事议案，尚需股东大会审议[3] 人员变动 - 黄亦楠女士辞职致监事会成员低于法定人数[3] - 第一大股东推荐盛雪女士为股东代表监事候选人[3]

董事会人事变动 - 2024年11月5日公司审议通过补选非独立董事议案[1] - 提名黄亦楠为非独立董事候选人提交股东大会审议[1] 候选人信息 - 黄亦楠1992年出生，曾就职工行玉环支行[6] - 2023年7月至2024年11月任公司监事[6] 任职相关 - 补选后兼任高管董事人数不超董事总数二分之一[2]

回购方案 - 回购资金总额2000 - 4000万元[2] - 回购股份价格不超2.96元/股[2] - 回购期限自2024年7月24日起12个月内[2] 截至2024年10月31日情况 - 回购股份295.8万股，占总股本0.2454%[3] - 最高成交价1.69元/股，最低1.67元/股[3] - 成交总金额499.65万元（不含费用）[3] 回购规则 - 重大事项发生至披露期间不回购[5] - 集中竞价申报价不为当日涨幅限制价[5] - 不在特定时段委托回购[5] 合规情况 - 回购价格区间、资金来源符合方案规定[5]

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-074 中捷资源投资股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"中捷资源"或"公司"）的股票交 易价格连续 3 个交易日（2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，经公司自查，并向公司第一大股东玉环市恒捷创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"玉环恒捷"，玉环恒捷直接持有中捷资 源 129,605,889 股股份，占中捷资源总股本的 10.75%，均为无限售流通股）及 其实际控制人玉环市财政局、公司全体董事、监事、高级管理人员核实，现就有 关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 ...

人事变动 - 2024年10月30日董事长张黎曙因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 全体董事推举李辉代理董事长及法定代表人职责，履职至新董事长产生[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选和董事长选举工作[2]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，全资子公司累计转销存货减值准备7,151,968.81元[1] - 截至2024年6月30日，共计转销4,638,728.34元[1] - 本次转销2,513,240.47元，对当期利润无影响[1][3] 决策流程 - 2024年10月相关会议审议通过资产转销议案[6] 转销原因 - 因中捷科技处置部分呆滞存货并转销对应跌价准备[2]