董事会调整 - 2025 年 11 月 18 日召开第八届董事会第十六次（临时）会议[1] - 1 名非独立董事离任，增设 1 名职工代表董事[1] - 同意调整第八届董事会各专门委员会成员[1] 委员会成员 - 战略委员会李辉等 3 人，李辉任召集人[1] - 提名委员会庄慧杰等 3 人，庄慧杰任召集人[1] - 薪酬与考核、审计委员会李会等 3 人，李会任召集人[1] 公告信息 - 公告日期为 2025 年 11 月 19 日[3]

人事变动 - 2025年11月18日黄亦楠因个人及公司治理辞任非独立董事[2] - 2025年11月18日职工代表大会免去魏旭日监事职务[3] - 仇玲华当选第八届董事会职工代表董事[3] 公司治理 - 2025年11月18日股东大会通过减资及修订《公司章程》议案[3] - 修订后《公司章程》规定有1名职工代表董事由职代会选举[3]

公司产品研发方向 - 当前公司产品研发主要往数字化、自动化等方向发展 [2] - 全系列产品推进步进驱动，实现剪线、抬压脚、倒缝等功能数字化参数化控制 [2] - 推进贴袋机、开袋机、切割机、自动换梭模板机等自动化产品研发与量产 [2] 物联网平台与信息化建设 - 推进中捷物联平台应用，通过物联手机APP及PC端对缝制设备进行管理及数据采集 [2] - 实现服装工厂的信息化建设提升 [2] 前沿技术研究 - 公司研发在往物料抓取、协同缝纫、智能检测等方向进行研究与开发 [2]

板块整体表现 - 11月13日浙江国企改革板块整体上涨1.0%，表现优于上证指数（上涨0.73%）和深证成指（上涨1.78%）[1] - 领涨股为*ST围海，当日涨幅达5.05%，收盘价为4.37元[1] - 板块内杭钢股份涨幅为4.38%，成交量为106.44万手，成交额为19.75亿元[1] 个股涨跌情况 - 板块内涨幅居前个股包括巨化股份（上涨3.39%）、宁波建工（上涨3.08%）、创源股份（上涨2.78%）[1] - 跌幅最大个股为方正电机，下跌7.92%，成交量为187.55万手[2] - 其他下跌个股包括奇精机械（下跌1.86%）、浙文互联（下跌1.48%）、英特集团（下跌1.32%）[2] 资金流向分析 - 当日板块主力资金净流出4.46亿元，但游资资金净流入2714.39万元，散户资金净流入4.19亿元[2] - 杭钢股份获得主力资金净流入1.02亿元，主力净占比达10.44%[3] - 巨化股份主力资金净流入3883.08万元，主力净占比为2.94%[3] - 小商品城、宁波港、永安期货分别获得主力资金净流入2508.26万元、1887.13万元、1481.78万元[3]

公司基本情况 - 公司成立于1994年8月31日，于2004年7月15日在深圳证券交易所上市 [1] - 注册地和办公地均为浙江省台州市，是国内工业缝纫机领域的重要企业 [1] - 主营业务为工业缝纫机的研发、生产和销售，所属申万行业为机械设备 - 专用设备 - 纺织服装设备 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为5.98亿元，在行业中排名第10位（共12家公司）[2] - 行业第一名杰克科技营收49.67亿元，行业平均营收为16.75亿元，行业中位数为12.6亿元 [2] - 主营业务构成中，机头销售3.78亿元，占比89.01% [2] - 2025年三季度净利润为41.58万元，行业排名第10位，行业第一名杰克科技净利润6.96亿元，行业平均净利润为9649.75万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为27.56%，低于行业平均的37.71% [3] - 2025年三季度毛利率为18.61%，低于行业平均的22.26% [3] 管理层信息 - 董事长兼总经理为李辉，1974年出生，本科学历，高级经济师 [4] - 李辉于2019年12月上任，现担任中国缝制机械协会第十一届理事会副理事长 [4] 股东结构 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为5.13万户，较上期增加44.62% [5] - 户均持有流通A股数量为2.33万股，较上期减少30.86% [5]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年10月29日召开董事会，审议通过减少注册资本及修订《公司章程》的议案，相关事项尚需提交股东大会审议 [1] - 修订《公司章程》的核心变化包括取消监事会、调整董事会结构等，是公司治理结构的重大调整 [1][3] - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度将相应废止 [3] 注册资本减少详情 - 公司注册资本拟从1,205,411,823元减少至1,195,477,323元，减少金额约为993.45万元 [1][2] - 注册资本减少源于股份回购注销计划完成，总股本由1,205,411,823股减少至1,195,477,323股，缩减9,934,500股 [2] - 公司使用自有资金2000万-4000万元实施回购，并于2025年6月25日完成回购股份的注销 [2] 董事会结构调整 - 董事会成员总数保持6名，但构成调整为5名由股东大会选举，新增1名职工代表董事由职工代表大会选举产生 [4] - 修订后法定代表人不再固定为董事长，改为由董事会选举产生的代表公司执行事务的董事担任 [6] 股东权利与董事会职权修订 - 细化股东查阅权，明确连续180日以上持股3%以上股东可查阅会计账簿及凭证，并需说明目的 [6] - 调整董事会对外投资、担保等事项的审批权限，明确审计委员会负责审核财务信息披露及审计工作 [6] - 新增股东诉讼相关条款，包括决议无效、撤销之诉的情形 [6] 后续安排与信息披露 - 修订后的《公司章程》全文已于2025年10月30日在巨潮资讯网披露 [7] - 股东大会审议通过后，公司管理层将办理工商变更登记及备案等后续事宜 [7]

资产转销 - 截至2025年9月30日，全资子公司累计转销存货减值准备5062649.07元[1] - 本次转销337800.49元，原因是处置已计提跌价准备的存货[1][2] 负债核销 - 截至2025年9月30日，公司累计核销应付账款538570.26元[3] - 本次核销46127.68元，原因是账款长期挂账且无需支付[3][4] 利润影响 - 转销存货减值不影响当期利润，核销应付账款增营业外收入46127.68元[5] - 资产转销及负债核销合计增当期利润46127.68元[5] 审议进程 - 2025年10月27日审计委员会审议通过议案并提交董事会[7] - 2025年10月29日董事会和监事会分别审议通过议案[7]

股份回购与注销 - 2024年7月公司决定回购股份，资金2000 - 4000万元，价格不超2.96元/股[1] - 截至2025年6月20日，累计回购9934500股[2] - 2025年6月25日，回购股份注销完成[2] - 注销后公司总股本由1205411823股减至1195477323股[2][3] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[4] - 董事会成员总数6名，调整为5名由股东大会选，1名职工代表董事由职工代表大会选[4] 股份发行历史 - 2004年6月首次向社会公众发行2600万股，7月15日上市[6] - 2007年9月向社会公众公开增发2800万股，10月29日上市[6] - 2013年12月向特定对象非公开增发12000万股，2014年6月19日上市[6] 股东持股情况 - 公司由有限责任公司变更为股份有限公司时发行6000万股，蔡开坚持股48.00%[15][16] - 蔡冰持股16.00%，佐藤秀一持股1.00%[16] - 玉环兴业服务有限公司持股16.00%，中捷控股集团有限公司持股13.00%[16] - 北京网智通信息技术有限公司持股6.00%[16] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[7] 公司经营范围 - 公司经营范围包括投资管理、实业投资、投资咨询服务等[11] 股份相关规定 - 公司经批准发行股份总数为1205411823股，已发行1195477323股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[10] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅、复制公司有关材料[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[12] 重大事项审议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[16] - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[17] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[17] 股东会召开规定 - 董事人数不足章程所定人数的2/3（即4人）时，公司需在2个月内召开临时股东会[18] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[18] 股东大会投票与决议 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00[21] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[23] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[24] 董事相关规定 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名[127] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，自身利益与公司和股东利益冲突时，应以其最大利益为准则[29][30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[59] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[60] 公司制度与事务 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[63] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期1年可续聘[64] 公司章程修订 - 本次《公司章程》修订除部分条款实质性修订外，其他为无实质性修订[70] - 修订的《公司章程》需提交公司股东大会以特别决议审议通过[70]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月18日15:00[3] - 网络投票时间为2025年11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3][16][17] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月12日[3] 会议地点 - 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室[5] 审议事项 - 审议11项非累积投票提案及总议案，含《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》[6] 登记信息 - 登记时间为2025年11月13 - 14日、17 - 18日的9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] - 登记地点为浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司证券部[8] 投票代码 - 网络投票普通股投票代码为"362021"，投票简称为"中捷投票"[15] 授权委托 - 授权委托书有效期限自本次股东大会召开之日起至会议结束止[22]

会议信息 - 2025年10月24日发出召开第八届监事会第十三次（临时）会议通知[1] - 2025年10月29日会议以通讯表决方式召开，3名监事全出席[1] 审议结果 - 会议全票通过《关于2025年第三季度资产转销及负债核销的议案》[2] - 会议全票通过《2025年第三季度报告》，监事会认为报告合规准确[3]