独立董事提名 - 中捷资源提名林志斌为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加深交所认可培训[3] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[9] - 被提名人满足会计专业人士相关资格要求[10] - 提名人声明时间为2025年11月18日[19] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[12] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[16] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[17] - 被提名人在公司连续任职未超六年[17]

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名，董事 会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 11 月 18 日召开第八届董事会第十六次 （临时）会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意王都尉先生、林志 斌先生作为公司第八届董事会独立董事候选人（其中独立董事候选人林志斌先生 为会计专业人士），并提请股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第八届 董事会届满之日止。 王都尉先生和林志斌先生均尚未取得独立董事资格证书，两名独立董事候选 人已承诺将积极参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。独立董事候选人的任职资格、独立 性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。 庄慧杰先生、李会女士将于王都尉先生、林志斌先生任职起即离任，不再担 任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，亦不在公司担任任何职务。截至 本公告披露日，庄慧杰先生和李会女士均未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项，亦没有特别向董事会补充说明的情况。庄慧杰先生和李会女士 在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股 东的合法 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王都尉 作为 中捷资源投资 股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中捷资源投资股份有限公司董事会 提名为 中捷资源投资 股 份有限公司（以下简称该公司）第 八 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 中捷资源投资 股份有限公司第 八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 — 1 — 如否，请详细说明： — 2 — 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 中捷资源投资股份有限公司 现就提名 王都尉 为 中捷资源投资 股份有限公司第 八 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中捷资源 投资 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 中捷资源投资 股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： — 1 — 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 — 2 — ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-049 中捷资源投资股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司对董事会结构进行了调整， 1 名非独立董事离任，增设 1 名职工代表董事。因此，董事会同意对第八届董事 会各专门委员会成员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届 董事会届满之日止。调整后的董事会各专门委员会成员如下： 1、董事会战略委员会：李辉、陈金艳、余雄平，李辉担任召集人； 2、董事会提名委员会：庄慧杰、陈金艳、李会，庄慧杰担任召集人； 3、董事会薪酬与考核委员会：李会、仇玲华、庄慧杰，李会担任召集人； 4、董事会审计委员会：李会、陈金艳、庄慧杰，李会担任召集人。 特此公告。 中捷资源投资股份有限公司董事会 关于调整第八届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召 开第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专 门委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 1 202 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 林志斌 作为 中捷资源投资 股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中捷资源投资股份有限公司董事会 提名为 中捷资源投资 股 份有限公司（以下简称该公司）第 八 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 中捷资源投资 股份有限公司第 八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： — 2 — 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

一、关于非独立董事辞任的情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 18 日收到非独立董事黄亦楠女士提交的书面辞任报告。因个人工作调整原因及 公司治理结构优化需要，黄亦楠女士辞去第八届董事会董事职务及董事会薪酬与 考核委员会委员职务。黄亦楠女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低 人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，黄亦楠女士不再担任 公司任何职务。 截至本公告披露日，黄亦楠女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司董事会对黄亦楠女士在公司任职期间做出的贡献表示衷心的感 谢。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》的相关规定和要求，公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年 第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程> 的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中包括 1 名职工代表董 事，由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 11 月 18 日召开了 2025 年第一次职 ...

公司产品研发方向 - 当前公司产品研发主要往数字化、自动化等方向发展 [2] - 全系列产品推进步进驱动，实现剪线、抬压脚、倒缝等功能数字化参数化控制 [2] - 推进贴袋机、开袋机、切割机、自动换梭模板机等自动化产品研发与量产 [2] 物联网平台与信息化建设 - 推进中捷物联平台应用，通过物联手机APP及PC端对缝制设备进行管理及数据采集 [2] - 实现服装工厂的信息化建设提升 [2] 前沿技术研究 - 公司研发在往物料抓取、协同缝纫、智能检测等方向进行研究与开发 [2]

板块整体表现 - 11月13日浙江国企改革板块整体上涨1.0%，表现优于上证指数（上涨0.73%）和深证成指（上涨1.78%）[1] - 领涨股为*ST围海，当日涨幅达5.05%，收盘价为4.37元[1] - 板块内杭钢股份涨幅为4.38%，成交量为106.44万手，成交额为19.75亿元[1] 个股涨跌情况 - 板块内涨幅居前个股包括巨化股份（上涨3.39%）、宁波建工（上涨3.08%）、创源股份（上涨2.78%）[1] - 跌幅最大个股为方正电机，下跌7.92%，成交量为187.55万手[2] - 其他下跌个股包括奇精机械（下跌1.86%）、浙文互联（下跌1.48%）、英特集团（下跌1.32%）[2] 资金流向分析 - 当日板块主力资金净流出4.46亿元，但游资资金净流入2714.39万元，散户资金净流入4.19亿元[2] - 杭钢股份获得主力资金净流入1.02亿元，主力净占比达10.44%[3] - 巨化股份主力资金净流入3883.08万元，主力净占比为2.94%[3] - 小商品城、宁波港、永安期货分别获得主力资金净流入2508.26万元、1887.13万元、1481.78万元[3]

公司基本情况 - 公司成立于1994年8月31日，于2004年7月15日在深圳证券交易所上市 [1] - 注册地和办公地均为浙江省台州市，是国内工业缝纫机领域的重要企业 [1] - 主营业务为工业缝纫机的研发、生产和销售，所属申万行业为机械设备 - 专用设备 - 纺织服装设备 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为5.98亿元，在行业中排名第10位（共12家公司）[2] - 行业第一名杰克科技营收49.67亿元，行业平均营收为16.75亿元，行业中位数为12.6亿元 [2] - 主营业务构成中，机头销售3.78亿元，占比89.01% [2] - 2025年三季度净利润为41.58万元，行业排名第10位，行业第一名杰克科技净利润6.96亿元，行业平均净利润为9649.75万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为27.56%，低于行业平均的37.71% [3] - 2025年三季度毛利率为18.61%，低于行业平均的22.26% [3] 管理层信息 - 董事长兼总经理为李辉，1974年出生，本科学历，高级经济师 [4] - 李辉于2019年12月上任，现担任中国缝制机械协会第十一届理事会副理事长 [4] 股东结构 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为5.13万户，较上期增加44.62% [5] - 户均持有流通A股数量为2.33万股，较上期减少30.86% [5]