本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司注册资本由原来的 687,815,040 元人民币增加至 1,205,411,823 元人 民币。除注册资本发生变更外，公司《营业执照》其他登记事项保持不变。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日分别召开第八届董事会第五次会议、2023 年度股东大会，审议通过 了《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》，公司因执行《重整 计划》资本公积金转增股本，公司总股本由 687,815,040 股增至 1,205,411,823 股，注册资本变更为 1,205,411,823 元人民币；同时根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意对《公司章程》 部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (http://www. ...

股份发行与注册资本 - 2004年6月7日首次向社会公众发行2600万股，7月15日在深交所挂牌上市[7] - 2007年9月21日公开增发2800万股，10月29日挂牌上市[8] - 2013年12月6日非公开增发12000万股，2014年6月19日挂牌上市[8] - 2023年12月29日重整转增股份517,596,783股[8] - 公司注册资本为1,205,411,823元，经批准发行股份总数同此，每股面值1元[9][17] 股份相关规定 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内、离职后6个月内不得转让[25] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司，股东可要求董事会执行收回，未执行可起诉[26][27] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[38] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东大会审议[40] - 董事人数少于章程所定人数三分之二等三种情形，公司两个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[50] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[52] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，其中独立董事两名[114] - 董事会对交易、捐赠、担保等有审批权限规定[117][119][121] - 董事会每年召开两次定期会议，需提前十日书面通知[124] 独立董事相关 - 独立董事人数为两名，至少一名为会计专业人士，有任职资格限制[99][100] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，工作记录等至少保存10年[109][111] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起二个月内披露中期报告[159] - 公司利润分配有先弥补亏损、提取公积金等顺序，有现金分红比例规定[159][161][163] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[171]

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-046 关于收到广东省人民检察院《通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月3日收到广东 省人民检察院送达的《通知书》（粤检民监【2024】119号），现将有关情况公 告如下： 一、本次诉讼案件的基本情况及公司重整情况 原告广州农村商业银行股份有限公司（以下简称"广州农商银行"）与包括 华翔(北京)投资有限公司、公司在内 17 名被告的合同纠纷一案，广东省高级人 民法院于 2023 年 1 月 30 日作出(2022)粤民终 1734 号二审《民事判决书》，判 决公司在 95,140 万元的范围内对华翔(北京)投资有限公司不能清偿本判决第一 项债务的部分向广州农商银行承担赔偿责任；同时公司承担 2,642,777.89 元二 审案件受理费。 因二审判决结果导致公司资不抵债，公司于 2023 年 6 月向浙江省台州市中 级人民法院（以下简称"台州中院"）申请破产重整。 公司在收到广东省高级人民法院二审判决后，在法定再审 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 对中捷资源投资股份有限公司年报问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZB052 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 贵部下发的《关于对中捷资源投资股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公 司部年报问询函〔2024〕第 87 号)收悉。根据要求，我们对问询函中需要会计 师进行解释说明的有关问题进行了认真讨论、核查，现就相关问题回复如下： 1. 报告期内，你公司向浙江省台州市中级人民法院（以下简称"台州中院"） 申请破产重整，台州中院于 2023 年 11 月 24 日裁定受理重整申请，并于 2023 年 12 月 29 日出具《民事裁定书》（（2023）浙 10 破 12 号之三），裁定确认 你公司重整计划执行完毕并终结重整程序。根据重整计划，你公司主要通过资 本公积转增股本及原控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙，以下 简称"玉环恒捷"）代偿现金的方式化解相关债务。年报显示，你公司对此确认 债务重组收益 6.30 亿元。 请你公司结合破产重整进展过程、重整计划有关条款及具体执行情况等， 说明上述债务重组收益的构成明细及会计处理、计算过程及依据，相关确认是 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司"或"中捷资源")于 2024 年 5 月 7 日收到《深圳证券交易所关于对中捷资源投资股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函〔2024〕第 87 号，以下简称"问询函"），要求公司就相关事 项做出书面说明。现对问询函所涉及事项的回复披露如下： 1. 报告期内，你公司向浙江省台州市中级人民法院（以下简称"台州中院"） 申请破产重整，台州中院于 2023 年 11 月 24 日裁定受理重整申请，并于 2023 年 12 月 29 日出具《民事裁定书》（（2023）浙 10 破 12 号之三），裁定确认你公司重整 计划执行完毕并终结重整程序。根据重整计划，你公司主要通过资本公积转增股本及 原控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙，以下简称"玉环恒捷"）代偿 现金的方式化解相关债务。年报显示，你公司对此确认债务重组收益 6.30 亿元。 请你公司结合破产重整进展过程、重整计划有关 ...

监管要求 - 深交所要求说明禾旭贸易与公司工商登记地址相同等原因及合理性[1] - 要求补充披露禾旭贸易业务、往来款明细及董监高信息[1] - 要求核实与禾旭贸易交易是否损害中小投资者利益[1] 独立意见 - 独立董事认为与禾旭贸易交易未损害中小投资者利益[2]

股票信息 - 公司股票2024年5月31日停牌一天，6月3日开市起复牌[3] - 股票简称由"*ST中捷"变更为"中捷资源"，代码仍为"002021"[3] - 股票交易日涨跌幅限制由"5%"变更为"10%"[3] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入718,186,577.41元[7] - 2023年度归属股东净利润594,637,601.74元[7] - 2023年度归属股东扣非净利润 - 32,412,389.39元[7] - 2023年度归属股东净资产618,013,459.14元[7] 警示撤销 - 2024年4月25日公司董事会审议通过撤销警示议案[11] - 2024年4月26日公司向深交所提交撤销警示申请[11] - 公司撤销退市和其他风险警示申请获深交所审核同意[12]

延期回复期间，公司及相关各方将继续积极推进和协调问询函涉及问题的回 复工作，争取尽快回复并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 中捷资源投资股份有限公司董事会 2024 年 5 月 27 日 1 证券代码：002021 证券简称：*ST 中捷 公告编号：2024-043 中捷资源投资股份有限公司 关于延期回复2023年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 7 日收到深圳证券交易所《关于对中捷资源投资股份有限公司 2023 年年报的问询 函》（公司部年报问询函【2024】第 87 号）（以下简称"问询函"），要求公 司在 2024 年 5月 20 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理一部 并对外披露。 公司收到问询函后，立即组织相关人员及中介机构对问询函所列问题进行回 复，因问询函中涉及的部分问题需要进一步核实和完善，且需要中介机构发表意 见，公司向深圳证券交易所申请延期回复问询函，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在指定信息披 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-042 中捷资源投资股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3.公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大 变化； 4.公司第一大股东玉环恒捷及其实际控制人玉环市财政局、公司全体董监高 不存在关于本公司的应披露而未披露的其他重大事项，也不存在处于筹划阶段的 其他重大事项； 5.经核查，公司第一大股东玉环恒捷及其实际控制人玉环市财政局、公司全 1 一、股票交易异常波动的情况介绍 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"中捷资源"或"公司"）的股票交 易价格连续 3 个交易日（2024 年 5 月 20 日、2024 年 5 月 21 日、2024 年 5 月 22 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，经公 ...