公司治理结构重大调整 - 公司于2025年10月29日召开董事会，审议通过减少注册资本及修订《公司章程》的议案，相关事项尚需提交股东大会审议 [1] - 修订《公司章程》的核心变化包括取消监事会、调整董事会结构等，是公司治理结构的重大调整 [1][3] - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度将相应废止 [3] 注册资本减少详情 - 公司注册资本拟从1,205,411,823元减少至1,195,477,323元，减少金额约为993.45万元 [1][2] - 注册资本减少源于股份回购注销计划完成，总股本由1,205,411,823股减少至1,195,477,323股，缩减9,934,500股 [2] - 公司使用自有资金2000万-4000万元实施回购，并于2025年6月25日完成回购股份的注销 [2] 董事会结构调整 - 董事会成员总数保持6名，但构成调整为5名由股东大会选举，新增1名职工代表董事由职工代表大会选举产生 [4] - 修订后法定代表人不再固定为董事长，改为由董事会选举产生的代表公司执行事务的董事担任 [6] 股东权利与董事会职权修订 - 细化股东查阅权，明确连续180日以上持股3%以上股东可查阅会计账簿及凭证，并需说明目的 [6] - 调整董事会对外投资、担保等事项的审批权限，明确审计委员会负责审核财务信息披露及审计工作 [6] - 新增股东诉讼相关条款，包括决议无效、撤销之诉的情形 [6] 后续安排与信息披露 - 修订后的《公司章程》全文已于2025年10月30日在巨潮资讯网披露 [7] - 股东大会审议通过后，公司管理层将办理工商变更登记及备案等后续事宜 [7]

资产转销 - 截至2025年9月30日，全资子公司累计转销存货减值准备5062649.07元[1] - 本次转销337800.49元，原因是处置已计提跌价准备的存货[1][2] 负债核销 - 截至2025年9月30日，公司累计核销应付账款538570.26元[3] - 本次核销46127.68元，原因是账款长期挂账且无需支付[3][4] 利润影响 - 转销存货减值不影响当期利润，核销应付账款增营业外收入46127.68元[5] - 资产转销及负债核销合计增当期利润46127.68元[5] 审议进程 - 2025年10月27日审计委员会审议通过议案并提交董事会[7] - 2025年10月29日董事会和监事会分别审议通过议案[7]

股份回购与注销 - 2024年7月公司决定回购股份，资金2000 - 4000万元，价格不超2.96元/股[1] - 截至2025年6月20日，累计回购9934500股[2] - 2025年6月25日，回购股份注销完成[2] - 注销后公司总股本由1205411823股减至1195477323股[2][3] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[4] - 董事会成员总数6名，调整为5名由股东大会选，1名职工代表董事由职工代表大会选[4] 股份发行历史 - 2004年6月首次向社会公众发行2600万股，7月15日上市[6] - 2007年9月向社会公众公开增发2800万股，10月29日上市[6] - 2013年12月向特定对象非公开增发12000万股，2014年6月19日上市[6] 股东持股情况 - 公司由有限责任公司变更为股份有限公司时发行6000万股，蔡开坚持股48.00%[15][16] - 蔡冰持股16.00%，佐藤秀一持股1.00%[16] - 玉环兴业服务有限公司持股16.00%，中捷控股集团有限公司持股13.00%[16] - 北京网智通信息技术有限公司持股6.00%[16] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[7] 公司经营范围 - 公司经营范围包括投资管理、实业投资、投资咨询服务等[11] 股份相关规定 - 公司经批准发行股份总数为1205411823股，已发行1195477323股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[10] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅、复制公司有关材料[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[12] 重大事项审议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[16] - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[17] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[17] 股东会召开规定 - 董事人数不足章程所定人数的2/3（即4人）时，公司需在2个月内召开临时股东会[18] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[18] 股东大会投票与决议 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00[21] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[23] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[24] 董事相关规定 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名[127] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，自身利益与公司和股东利益冲突时，应以其最大利益为准则[29][30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[59] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[60] 公司制度与事务 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[63] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期1年可续聘[64] 公司章程修订 - 本次《公司章程》修订除部分条款实质性修订外，其他为无实质性修订[70] - 修订的《公司章程》需提交公司股东大会以特别决议审议通过[70]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月18日15:00[3] - 网络投票时间为2025年11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3][16][17] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月12日[3] 会议地点 - 浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室[5] 审议事项 - 审议11项非累积投票提案及总议案，含《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》[6] 登记信息 - 登记时间为2025年11月13 - 14日、17 - 18日的9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] - 登记地点为浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司证券部[8] 投票代码 - 网络投票普通股投票代码为"362021"，投票简称为"中捷投票"[15] 授权委托 - 授权委托书有效期限自本次股东大会召开之日起至会议结束止[22]

会议信息 - 2025年10月24日发出召开第八届监事会第十三次（临时）会议通知[1] - 2025年10月29日会议以通讯表决方式召开，3名监事全出席[1] 审议结果 - 会议全票通过《关于2025年第三季度资产转销及负债核销的议案》[2] - 会议全票通过《2025年第三季度报告》，监事会认为报告合规准确[3]

会议安排 - 2025年10月24日通知召开第八届董事会第十五次（临时）会议，29日通讯表决[2] - 公司定于2025年11月18日在浙江省玉环市召开2025年第一次（临时）股东大会[18] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第三季度资产转销及负债核销的议案》[3] - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》[4] - 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》[6] - 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》[7] - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》[7] - 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》[7] - 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》[8] - 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》[13] - 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[13] - 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》[13] - 审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》[13] - 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》[14] - 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》[15] - 审议通过《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》[16] - 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》[16] - 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》[16] 股本变更 - 公司完成股份回购并注销，总股本由1,205,411,823股减至1,195,477,323股，拟减注册资本[4]

回购相关 - 公司回购资金总额2000 - 4000万元，回购价不超2.96元/股[1] - 截至2025年6月20日累计回购9,934,500股[2] - 2025年6月25日完成回购股份注销[2] 股本与资本变更 - 注销后总股本由1,205,411,823股减至1,195,477,323股[2] - 拟将注册资本由1,205,411,823元减至1,195,477,323元[4] 债权人权益 - 债权人2025年10月30日起45日内可要求清偿或担保[5] 申报信息 - 申报时间自2025年10月30日起45日，现场申报工作日09:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 联系地址为浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号[6] - 联系电话为0576 - 87338207[6] - 联系部门为公司证券部[6]

信息制度 - 制度于2025年10月修订，规范外部信息报送和使用管理[1] 信息定义 - 信息指涉公司经营、财务等未公开重大信息[2] 管理机构 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[3] 报送要求 - 向特定外部人报送信息不得早于公司业绩快报和公告披露时间[3] - 报送信息需填备案登记表，审批并登记内幕知情人[8] 责任与追责 - 经办人对信息真实性负责，董秘对合法性负责[10] - 外部单位泄密应向深交所报告并公告，违规致损公司将追责[12]

信息披露制度 - 信息披露暂缓与豁免业务资料保管期限10年[6] - 确定暂缓、豁免事项应审慎，不得滥用[6] - 暂缓披露需满足未泄漏等条件[4] 审批流程 - 拟作处理需填审批表等并提交证券部[6] - 内部审核经证券部提交等环节[9] 后续处理 - 已办理信息出现情形应及时披露[7] - 确立责任追究机制，违规惩戒人员[9] 知情人管理 - 知情人需填登记表和保密承诺函[6] - 有保密等义务，泄密担责[21] 制度生效 - 制度由董事会负责解释修订，审议通过生效[11]

信息披露适用范围 - 制度适用于公司董事、高级管理人员等相关人员和机构[2][5] - 持股 5%以上的股东属于信息披露适用范围[5] - 子公司及参股公司重大事件适用信息披露制度[12] 信息披露时间要求 - 公司应在会计年度结束 4 个月内披露年度报告[23] - 公司应在会计年度上半年结束 2 个月内披露半年度报告[23] - 公司应在会计年度前三个月、前九个月结束 1 个月内披露季度报告[23] - 变更定期报告披露时间需至少提前 5 个交易日申请[23] 业绩预告与修正 - 预计年度经营业绩出现特定情形，应在会计年度结束 1 个月内进行业绩预告；预计半年度经营业绩出现特定情形，应在半年度结束 15 日内预告[29] - 年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降 50%以上需进行业绩预告[29] - 扣除与主营业务无关收入和不具备商业实质收入后的营业收入低于 3 亿元且利润总额、净利润或扣非后净利润三者孰低为负值需进行业绩预告[29] - 披露业绩预告后，预计本期业绩与预告差异幅度达 20%或盈亏方向变化，应及时披露更正公告[30] - 披露业绩快报后，预计本期业绩与快报数据和指标差异幅度达 20%以上，或净利润、扣非后净利润、期末净资产方向不一致，应及时披露修正公告[31] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上应及时披露[42] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超 1000 万元应及时披露[42] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且超 1000 万元应及时披露[42] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且超 100 万元应及时披露[42] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超 1000 万元应及时披露[42] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且超 100 万元应及时披露[43] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产 50%以上且超 5 亿元应及时披露[45] - 日常交易合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 50%以上且超 5 亿元应及时披露[45] - 与关联自然人成交金额 30 万元以上的交易应及时披露[45] - 与关联法人成交金额超 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超 0.5%的交易应及时披露[45] 其他重要披露事项 - 担保事项需披露公司及其控股子公司对外担保总额、对控股子公司提供担保总额及占最近一期经审计净资产的比例[48] - 公司应披露当期研发支出金额及占销售收入的比例、构成项目、费用化及资本化金额及比重[53] - 开展新业务需披露原因、准备情况、行业情况、管理情况、审批情况、风险提示等信息[53] - 公司应识别并披露可能对核心竞争力、经营活动和未来发展产生重大不利影响的风险因素[57] - 发生重大风险事项需及时披露对公司核心竞争力和持续经营能力的具体影响[57] - 出现重大事故或负面事件需及时披露具体情况及其影响[58] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达 50%以上及之后质押需披露相关信息[65] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比超 50%且出现债务逾期等情形需披露债务逾期金额等信息[65] - 持股 5%以上股东质押股份应在 2 个交易日内通知公司并披露质押数量及占比[66] - 涉案金额超 1000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[68] - 公司股票交易出现异常波动应于次一交易日披露公告，严重异常波动需核查并披露结果[61][62] 信息披露流程与责任 - 公司定期报告由总经理、董秘、财务总监等编制草案，经董事会审议后由董秘组织披露[74] - 临时公告由证券部草拟，董秘审核，重大事件需董事长批准，涉及重大事项按规定提请审批后由董秘组织披露[74][75] - 重大事件相关人员应及时报告，董秘评估审核后组织起草文件，经审定、审批后提交深交所审核并公开披露[75] - 未公开信息报告义务人通报董秘，董秘通报董事长及相关责任人，披露文稿由证券部拟定、董秘审核，经董事长签发后公开[76] - 董事及高管失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[80] - 部门、子公司等信息披露问题，董秘可建议董事会处罚责任人，但不免除董高责任[81] - 公司信息披露违规被监管处罚，董事会检查制度并纠正，处分责任人[81]