证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-006 与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下： 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减 值准备的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十二次会议。 2025 年 4 月 24 日，第八届董事会第十二次会议在公司会议室召开，本次会 议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长李辉先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com. ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-011 中捷资源投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2024年度实现净利 润为78,554,557.41元，未分配利润为-1,051,440,105.97元。根据《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》之相关规定，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利 的条件。因此，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会 审议。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司2024年度不派发现金红利，不触及《深圳证券交易所股票上市规 则》第9.8.1 条第（九）项规定的其他风险警示情形。 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-020 中捷资源投资股份有限公司 关于子公司为客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）子公司（含全资子公 司及控股子公司，下同）拟采取为信誉良好、且与子公司不存在关联关系的优 质终端客户提供融资租赁的模式销售子公司产品，并就该融资租赁业务提供回 购担保。 2.被担保人：被担保人为信誉良好、经融资租赁机构审核符合融资条件且 与公司子公司不存在关联关系的客户。 3.担保金额：公司子公司拟为客户提供融资租赁业务回购担保总额度不超 过人民币 2,000 万元，其中：全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司为客户提 供融资租赁业务回购担保总额度不超过 1,500 万元，控股子公司浙江圣图智能 科技有限公司为客户提供融资租赁业务回购担保总额度不超过 500 万元。 4.本次担保是否有反担保：公司子公司将要求客户或客户指定的第三方就 公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。 5.对外担保逾期的累计数量：截至本公 ...

关于对中捷资源投资股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项审计说明 信会师报字[2025]第 ZB10671 号 ޣҾѝᦧ䍴Ⓚᣅ䍴㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ Ⲵу亩ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZB10671 ਧ ѝᦧ䍴Ⓚᣅ䍴㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑ䇑Ҷѝᦧ䍴Ⓚᣅ䍴㛑ԭᴹ䲀ޜਨ(ԕлㆰ〠Āѝᦧ䍴Ⓚޜ ਨā)2024 ᒤᓖⲴ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ 䍴ӗ䍏٪㺘ǃ2024 ᒤᓖਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱ 䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘઼ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ 2025 ᒤ 4 ᴸ 24 ᰕࠪާҶᣕਧѪؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZB10669 ਧⲴ ᰐ؍⮉㿱ᇑ䇑ᣕDŽ ѝᦧ䍴Ⓚޜਨ㇑⨶ቲṩᦞѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ ㇑ᤷᕅㅜ 8 ਧüüкᐲޜਨ䍴䠁ᖰᶕǃሩཆᣵ؍Ⲵⴁ㇑㾱≲NJ˄䇱ⴁ Պޜǒ2022Ǔ26 ਧ˅઼lj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷই ㅜ 1 ਧüüъ࣑࣎⨶NJⲴޣ㿴ᇊ㕆ࡦҶਾ䱴Ⲵ 2024 ᒤᓖ䶎㓿㩕ᙗ 䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ㺘˄ԕлㆰ〠Ā≷ᙫ㺘ā˅DŽ 㕆ࡦ≶ᙫ㺘ᒦ⺞؍ަⵏᇎǃ ...

中捷资源投资股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10670 号 ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZB10670 ਧ ѝᦧ䍴Ⓚᣅ䍴㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ ޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷѝᦧ䍴Ⓚᣅ䍴㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ѝᦧ䍴Ⓚ ޜਨ˅2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗDŽ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃ ljԱъ䜘᧗ࡦ䇴ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈ ᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟѝᦧ䍴Ⓚޜਨ㪓һՊⲴ䍓ԫDŽ ഋǃ 䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔Ѫˈѝᦧ䍴ⓀޜਨҾ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ᤹➗ljԱъ䜘 ᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ઼ޣ㿴ᇊ൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒؍ᤱҶᴹ᭸Ⲵ䍒࣑ᣕ 䜘᧗ࡦDŽ ・ؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ѝഭ⌘Պ䇑ᐸ˖ ˄⢩↺Პ䙊ਸՉ˅ ・ؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ˄⢩↺Პ䙊ਸՉ˅ Ҽǃ ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ ᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧 䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ 䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭 ...

中捷资源投资股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10669 号 中捷资源投资股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-111 | ᇑ䇑ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZB10669 ਧ ѝᦧ䍴Ⓚᣅ䍴㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷѝᦧ䍴Ⓚᣅ䍴㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ѝᦧ䍴Ⓚ˅䍒 ࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2024 ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜ ਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ ...

中捷资源投资股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事庄慧杰先生、李会女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 1 经核查独立董事庄慧杰先生、李会女士的任职经历以及签署的自查报告， 公司董事会认为，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 中捷资源投资股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

中捷资源投资股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管 理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，根据 《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《中捷资源投资股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易，是指为满足正常生产经营需要，在银 行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等，也可以是上述标的 的组合。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇衍生品交易业务。 第二章 外汇衍生品交易业务的基本原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交 ...

会议召开 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议[11] - 2024年5月21日召开2023年度股东大会[11] - 2024年11月5日召开第八届董事会第十次（临时）会议[12] - 2024年11月21日召开2024年第二次（临时）股东大会[12] 人员履职 - 独立董事庄慧杰应出席董事会7次，现场2次通讯5次，出席股东大会3次[5] - 2024年提名等三委员会实际出席次数与应出席次数相同[5] - 2024年度独立董事现场工作15日[8] 制度修订 - 2024年4月修订《公司章程》等制度[7] 关联交易 - 2022 - 2024年中捷科技与关联方交易金额75.66万元[10] 机构与人员聘任 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[11] - 2024年提名黄亦楠为非独立董事候选人并当选[12] - 2024年聘任郑学国为董事会秘书，李辉为总经理[12] 未来展望 - 2025年独立董事将发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用[14]