回购方案 - 2024年7、8月通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超2.96元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至11月29日，回购295.8万股，占比0.2454%[3] - 最高成交价1.69元/股，最低1.67元/股[3] - 成交总金额499.65万元[3] 后续计划 - 将按规定继续实施回购并披露信息[5]

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-084 中捷资源投资股份有限公司 关于法定代表人变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、法定代表人变更情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召 开第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事 会董事长的议案》，同意选举李辉先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。根据《公司章程》之规定，董 事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由此将变更为李辉先生。具体内容详 见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-082）、《关 于选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员及聘任总经理的公告》（公告编 号：2024-083）。 二、工商登记变更情况 2024 年 11 月 25 日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了浙 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-081 中捷资源投资股份有限公司 特别提示： 1、中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 6 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2024 年第二次（临时）股东大会的通知》（公告编号： 2024-080）。 2、本次股东大会无变更、否决提案的情形，不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日下午 15:00。 2024 年第二次（临时）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月21日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： ...

浙江六和律师事务所 关于中捷资源投资股份有限公司 2024年第二次（临时）股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第2126号 致：中捷资源投资股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则（2022年修订）》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"）接受中捷资源投资股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派高金榜、王成才律师（下称"本所律师"）出席 公司2024年第二次（临时）股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决 结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实 进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-083 中捷资源投资股份有限公司 关于选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员及 聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 李辉、陈金艳、余雄平 | 李辉 | 经本次调整后，公司董事会各专门委员会委员组成如下： 1 | 提名委员会 | 庄慧杰（独立董事）、陈金艳、李会（独立董事） | 庄慧杰 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 李会（独立董事）、黄亦楠、庄慧杰（独立董事） | 李会 | | 审计委员会 | 李会（独立董事）、陈金艳、庄慧杰（独立董事） | 李会 | 三、聘任公司总经理情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召 开第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了选举公司董事长、调整董事 会部分专门委员会委员及聘任公司总经理等议案，现将相关情况公告如下： 一、选举公司董事长的情况 根据 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-082 二、董事会会议审议情况 与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下： 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于豁免公司第八 届董事会第十一次（临时）会议通知期限的议案》。 2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八 届董事会董事长的议案》。 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 21 日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第十一次（临时）会议以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议由代董事长李辉先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 1 经理的议案》。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。 同意聘任李辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-080 中捷资源投资股份有限公司 关于召开 2024 年第二次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次（临 时）会议决议，召集召开公司 2024 年第二次（临时）股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次（临时）股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）下午15:00 统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年11月15日 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月21日上 午9:15-9:2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会第十次（临时）会议的通知。 2024 年 11 月 5 日公司第八届董事会第十次（临时）会议以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，发出表决票 5 张，收回有效表决 票 5 张。会议由代董事长李辉先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-078 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 公司董事会定于2024年11月21日（星期四）在浙江省玉环市大麦屿街道兴港 东路198号公司综合办公楼五楼会议室召开公司2024年第二次（临时）股东大会。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司第一大股东玉环市恒捷创 业投资合伙企业（有限合伙） ...

董事会人事变动 - 2024年11月5日公司审议通过补选非独立董事议案[1] - 提名黄亦楠为非独立董事候选人提交股东大会审议[1] 候选人信息 - 黄亦楠1992年出生，曾就职工行玉环支行[6] - 2023年7月至2024年11月任公司监事[6] 任职相关 - 补选后兼任高管董事人数不超董事总数二分之一[2]

会议情况 - 2024年11月5日公司召开第八届监事会第九次（临时）会议[1] - 应出席3名监事，实际出席3名，表决票收发正常[1] 审议事项 - 会议通过豁免会议通知期限议案[2] - 会议通过补选股东代表监事议案，尚需股东大会审议[3] 人员变动 - 黄亦楠女士辞职致监事会成员低于法定人数[3] - 第一大股东推荐盛雪女士为股东代表监事候选人[3]