中捷资源投资股份有限公司 2024 年年度报告全文 中捷资源投资股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李辉、主管会计工作负责人翁美芳及会计机构负责人（会计 主管人员）魏旭日声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次董事会以现场形式召开，所有董事均已出席了审议本报告的董事会 会议。 公司 2024 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 公司未来可能面对的风险详见本报告"第三节、管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"中的"可能面对的风险"，敬请广大投资者 予以关注。 本年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺， 敬请广大投资者注意投资风险。 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-005 中捷资源投资股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开 第八届董事会第七次（临时）会议、2024 年 7 月 24 日召开 2024 年第一次（临 时）股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 2.96 元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个月内。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份 数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中捷资源 投资股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-057）。 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-004 中捷资源投资股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开 第八届董事会第七次（临时）会议、2024 年 7 月 24 日召开 2024 年第一次（临 时）股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 2.96 元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个月内。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份 数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中捷资源 投资股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-057）。 ...

二、其他说明 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-003 中捷资源投资股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开 第八届董事会第七次（临时）会议、2024 年 7 月 24 日召开 2024 年第一次（临 时）股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 2.96 元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个月内。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份 数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中捷资源 投资股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024 ...

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1300万元至1950万元，较上年同期的59463.76万元下降96.72% - 97.81%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为850万元至1500万元，上年同期亏损3241.24万元[2] - 2024年基本每股收益预计为0.01元/股至0.02元/股，上年同期为0.49元/股[2] - 2024年营业收入预计为89000万元至93000万元，上年同期为71818.66万元[2] - 2024年扣除后营业收入预计为88000万元至92000万元，上年同期为71304.68万元[2] 业绩变动原因 - 2023年公司通过重整程序获得约6.30亿元重整收益，计入2023年度投资收益，导致2024年净利润同比大幅下降[5] - 2024年主营业务工业缝纫机销售收入上升，利润增加，且财务费用下降，使扣除非经常性损益后的净利润同比上升[5] 业绩预告说明 - 业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据以2024年年度报告为准[6] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧，预告未经预审计[3]

回购方案 - 2024年7、8月通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超2.96元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至11月29日，回购295.8万股，占比0.2454%[3] - 最高成交价1.69元/股，最低1.67元/股[3] - 成交总金额499.65万元[3] 后续计划 - 将按规定继续实施回购并披露信息[5]

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-084 中捷资源投资股份有限公司 关于法定代表人变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、法定代表人变更情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召 开第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事 会董事长的议案》，同意选举李辉先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。根据《公司章程》之规定，董 事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由此将变更为李辉先生。具体内容详 见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-082）、《关 于选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员及聘任总经理的公告》（公告编 号：2024-083）。 二、工商登记变更情况 2024 年 11 月 25 日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了浙 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-081 中捷资源投资股份有限公司 特别提示： 1、中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 6 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2024 年第二次（临时）股东大会的通知》（公告编号： 2024-080）。 2、本次股东大会无变更、否决提案的情形，不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日下午 15:00。 2024 年第二次（临时）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月21日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-083 中捷资源投资股份有限公司 关于选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员及 聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 李辉、陈金艳、余雄平 | 李辉 | 经本次调整后，公司董事会各专门委员会委员组成如下： 1 | 提名委员会 | 庄慧杰（独立董事）、陈金艳、李会（独立董事） | 庄慧杰 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 李会（独立董事）、黄亦楠、庄慧杰（独立董事） | 李会 | | 审计委员会 | 李会（独立董事）、陈金艳、庄慧杰（独立董事） | 李会 | 三、聘任公司总经理情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召 开第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了选举公司董事长、调整董事 会部分专门委员会委员及聘任公司总经理等议案，现将相关情况公告如下： 一、选举公司董事长的情况 根据 ...

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-082 二、董事会会议审议情况 与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下： 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于豁免公司第八 届董事会第十一次（临时）会议通知期限的议案》。 2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八 届董事会董事长的议案》。 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 21 日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第十一次（临时）会议以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议由代董事长李辉先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 1 经理的议案》。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。 同意聘任李辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之 ...