监管要求 - 深交所要求说明禾旭贸易与公司工商登记地址相同等原因及合理性[1] - 要求补充披露禾旭贸易业务、往来款明细及董监高信息[1] - 要求核实与禾旭贸易交易是否损害中小投资者利益[1] 独立意见 - 独立董事认为与禾旭贸易交易未损害中小投资者利益[2]

股票信息 - 公司股票2024年5月31日停牌一天，6月3日开市起复牌[3] - 股票简称由"*ST中捷"变更为"中捷资源"，代码仍为"002021"[3] - 股票交易日涨跌幅限制由"5%"变更为"10%"[3] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入718,186,577.41元[7] - 2023年度归属股东净利润594,637,601.74元[7] - 2023年度归属股东扣非净利润 - 32,412,389.39元[7] - 2023年度归属股东净资产618,013,459.14元[7] 警示撤销 - 2024年4月25日公司董事会审议通过撤销警示议案[11] - 2024年4月26日公司向深交所提交撤销警示申请[11] - 公司撤销退市和其他风险警示申请获深交所审核同意[12]

延期回复期间，公司及相关各方将继续积极推进和协调问询函涉及问题的回 复工作，争取尽快回复并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 中捷资源投资股份有限公司董事会 2024 年 5 月 27 日 1 证券代码：002021 证券简称：*ST 中捷 公告编号：2024-043 中捷资源投资股份有限公司 关于延期回复2023年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 7 日收到深圳证券交易所《关于对中捷资源投资股份有限公司 2023 年年报的问询 函》（公司部年报问询函【2024】第 87 号）（以下简称"问询函"），要求公 司在 2024 年 5月 20 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理一部 并对外披露。 公司收到问询函后，立即组织相关人员及中介机构对问询函所列问题进行回 复，因问询函中涉及的部分问题需要进一步核实和完善，且需要中介机构发表意 见，公司向深圳证券交易所申请延期回复问询函，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在指定信息披 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-042 中捷资源投资股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3.公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大 变化； 4.公司第一大股东玉环恒捷及其实际控制人玉环市财政局、公司全体董监高 不存在关于本公司的应披露而未披露的其他重大事项，也不存在处于筹划阶段的 其他重大事项； 5.经核查，公司第一大股东玉环恒捷及其实际控制人玉环市财政局、公司全 1 一、股票交易异常波动的情况介绍 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"中捷资源"或"公司"）的股票交 易价格连续 3 个交易日（2024 年 5 月 20 日、2024 年 5 月 21 日、2024 年 5 月 22 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，经公 ...

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代理人100名，代表股份188,738,881股，占比15.6576%[3][4] - 现场会议股东或代理人4名，代表股份136,646,149股，占比11.3361%[4] - 网络投票股东96名，代表股份52,092,732股，占比4.3216%[4] - 中小投资者及代理人99名，代表股份59,132,992股，占比4.9056%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意188,723,881股，占比99.9921%[5] - 《2023年度利润分配方案》同意186,642,989股，占比98.8895%[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意186,642,989股，占比98.8895%[10][11] - 《关于2024年度公司及子公司申请授信额度暨为其提供抵押、担保的议案》同意186,642,989股，占比98.8895%[12] - 《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》同意186,642,989股，占比98.8895%[13] - 《关于修订<公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划>的议案》同意188,723,881股，占比99.9921%[13][14] - 《关于修订<股东大会议事规则>》同意186,642,989股，占比98.8895%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意186,642,989股，占比98.8895%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>》同意186,642,989股，占比98.8895%[18] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》同意186,642,989股，占比98.8895%[19] - 《关于董事薪酬的议案》同意186,638,289股，占比98.8870%[20] - 《关于监事薪酬的议案》同意186,638,289股，占比98.8870%[22] 其他 - 律师认为股东大会召集和召开等程序及结果合法有效[23] - 备查文件含2023年度股东大会决议和法律意见书[23] - 公告由中捷资源投资股份有限公司董事会发布[25] - 公告日期为2024年5月22日[25]

浙江六和律师事务所 关于中捷资源投资股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第0778号 致：中捷资源投资股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则（2022年修订）》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"）接受中捷资源投资股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派高金榜、王成才律师（下称"本所律师"）出席 公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效 性等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实 进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任 ...

监管问询 - 2024年5月7日公司董事会收到深交所2023年年报问询函[1] - 深交所要求公司2024年5月20日前报送说明材料并披露[1] 回复情况 - 公司预计无法按时完成回复，申请延期[1] - 争取5个交易日内报送材料并披露[1]

证券代码：002021 证券简称：*ST 中捷 公告编号：2024-039 中捷资源投资股份有限公司 关于持股5%以上股东合伙企业份额变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上 股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"玉环恒捷"）本次 合伙企业份额变动属于公司股东层面内部的合伙企业份额变动，未导致其所持有 的公司股份数量及持股比例发生变化。玉环恒捷仍为公司第一大股东，公司目前 仍处于无控股股东、无实际控制人状态。 公司于近日收到持股 5%以上股东玉环恒捷的通知，获悉玉环恒捷合伙企业 份额发生变动并已完成工商变更登记，现将具体情况公告如下： 一、公司持股 5%以上股东合伙企业份额的变动情况 根据玉环市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称"玉环国投"）相关 安排，并经玉环恒捷全体合伙人一致同意，台州市金融投资集团有限公司（"台 州金投"）将其持有玉环恒捷 10%的财产份额转让给玉环国投。转让完成后，玉 环国投对玉环恒捷的财产份额占比由 88%增加至 98%。 | ...

业绩数据 - 确认债务重组收益6.30亿元[1] - 报告期内营业收入7.19亿元，同比减少17.75%[3] - 扣非后净利润 -0.32亿元，同比减少1,142.25%[3] - 2023年净利润同比减少145.51%[4] 股权变动 - 原控股股东玉环恒捷持股比例由18.84%降至10.75%[6] - 广州农商行持股比例由0增至8.77%[6] 财务指标 - 期末应收票据2.75亿元，较期初增加2,539.37%[8] - 期末已背书或贴现且未终止确认金额比例为100%[8] - 与禾旭贸易累计发生往来款1,386.48万元，累计计提坏账准备163.92万元[11] - 短期借款期末余额3.59亿元，同比增加11.59%[11] 并购情况 - 2023年6月30日受让无锡艾布斯51%股权，取得成本409.23万元[15] - 无锡艾布斯净资产购买日公允价值802.41万元，账面价值369.33万元，增值率117.26%[16] - 无锡艾布斯无形资产购买日公允价值86.30万元，账面价值为0[16] - 无锡艾布斯五年内每年经审计净利润约定不低于64.09万元、89.98万元、110.96万元、123.93万元、119.45万元[16] 合规事项 - 2021年2月2日因未按规定披露事项被浙江证监局处罚[19] - 2023年3月21日因时任总经理对外签署担保协议被浙江证监局处罚[19] - 需在2024年5月20日前报送说明材料并披露，抄送派出机构[20][21]