业务变更 - 2024年8月30日公司董事会通过子公司浙江中捷缝纫科技变更经营范围议案[1] - 变更后新增皮革毛皮制品加工专用设备等业务[1] - 变更内容以行政管理部门核准为准[2] 公告信息 - 公告于2024年8月31日发布[4]

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-065 中捷资源投资股份有限公司 关于注销全资子公司玉环禾旭贸易发展有限公司、控股子公司台州 亿锐缝纫科技有限公司的公告 5.注册地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号 6.经营范围：一般项目：金属材料销售，电子产品销售、缝纫机械及配件、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 第八届董事会第八次会议，审议通过《关于注销全资子公司玉环禾旭贸易发展有 限公司、控股子公司台州亿锐缝纫科技有限公司的议案》，同意注销全资子公司 玉环禾旭贸易发展有限公司（以下简称"禾旭贸易"）、控股子公司台州亿锐缝 纫科技有限公司（以下简称"台州亿锐"），并授权公司经营管理层依法办理前 述两家子公司的相关清算和注销手续。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销 事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组情况。本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于2000万元，不超过4000万元[1] - 回购股份价格不超过2.96元/股[1] - 回购期限自股东大会通过方案起12个月内[1] 首次回购情况 - 2024年8月5日首次回购295.8万股，占总股本0.2454%[2] - 首次回购最高成交价1.69元/股，最低1.67元/股[2] - 首次回购成交总金额499.65万元（不含交易费用）[3]

股份回购 - 公司拟用自有资金2000 - 4000万元回购股份[2] - 回购价格不超2.96元/股，期限12个月[2] - 回购股份用于注销减资[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购0股[3]

回购方案 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[3][7] - 回购价格不超过2.96元/股[3][7] - 按2000万元下限测算，回购数量为6756756股，占总股本0.56%[7] - 按4000万元上限测算，回购数量为13513512股，占总股本1.12%[7] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[9] - 回购股份将用于注销以减少注册资本[3][4][7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产1625051237.52元、归属股东净资产618013459.14元、流动资产1339318027.90元[13] - 假设使用4000万元回购，资金占2023年末总资产、归属股东净资产、流动资产比例分别为2.46%、6.47%、2.99%[13] 股本变化 - 回购前总股本1205411823股，按下限回购后总股本1198655067股，按上限回购后总股本1191898311股[11] 会议审议 - 2024年7月8日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过回购公司股份方案议案[17] - 2024年7月24日召开2024年第一次（临时）股东大会，审议通过回购公司股份方案[18] 其他事项 - 因执行《重整计划》，105688798股转增股票无偿让渡给广州农村商业银行股份有限公司[14] - 已披露2024年7月8日和7月18日登记在册的前十名股东及相关持股情况[19] - 公司已就回购股份用于注销并减少注册资本事项通知债权人[20] - 已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户[20] - 回购股份占公司总股本比例每增加1%，将在事实发生之日起三个交易日内披露[22] - 若回购期限内股价持续超出价格上限，存在回购方案无法或部分实施风险[23] - 回购资金来源为自有资金，可能存在资金未能及时到位导致方案无法按计划实施风险[23]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代理人354名，代表股份228,362,762股，占比18.9448%[3] - 现场参会股东或代理人1名，代表股份129,605,889股，占比10.7520%[3] - 网络投票股东353名，代表股份98,756,873股，占比8.1928%[3] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》总表决同意227,781,432股，占比99.7454%[5] - 拟回购股份方式及价格区间总表决同意227,717,857股，占比99.7176%[8] - 回购股份资金来源总表决同意227,790,457股，占比99.7494%[11]

回购计划 - 拟回购资金2000 - 4000万元[1] - 回购价格不超2.96元/股[1] - 回购期限自股东大会通过起12个月内[1] 股本与回购比例 - 总股本1205411823股[2] - 按下限测算回购占比0.56%[2] - 按上限测算回购占比1.12%[2] 债权相关 - 债权人7月25日起45日内可要求清偿或担保[4] - 债权现场申报时间为工作日09:00 - 17:00[5] - 申报联系地址为浙江玉环市大麦屿街道[5] - 申报联系电话为0576 - 87338207[5]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年7月9日公告召开2024年第一次（临时）股东大会，提前15日通知[2] - 现场会议于2024年7月24日15:00召开，网络投票时间为2024年7月24日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东或股东代理人1人，持有及代表有表决权股份129,605,889股，占总股本10.7520%[5] - 通过网络投票系统出席会议股东353人，代表有表决权股份98,756,873股，占总股本8.1928％[5] 回购议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》各事项同意比例超99.7%[10][11][12][14] - 回购股份实施期限表决：同意227,773,057股，占比99.7418%[16] - 授权董事会办理股份回购事宜表决：同意227,816,057股，占比99.7606%[17] 决议情况 - 各议案均获出席股东大会有效表决权股份总数三分之二以上通过[10][11][12][13][15][16][17] 会议合规情况 - 本次股东大会按规定监票并当场公布表决结果[18] - 本次股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[20]

公司决策 - 2024年7月8日公司审议通过回购股份方案[1] 会议信息 - 2024年第一次（临时）股东大会股权登记日为7月18日[1] 股东情况 - 玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）持股129,605,889股，比例10.75%[1][3] - 广州农村商业银行股份有限公司持股105,688,798股，比例8.77%[1][3] - 陈祥强持股10,904,600股，比例0.90%[1][3]

股份相关 - 公司2024年7月8日董事会通过回购股份方案[2] - 玉环市恒捷创业投资合伙企业持股129,605,889股，比例10.75%[2][3] - 广州农村商业银行持股105,688,798股，比例8.77%[2][3] 股东持股 - 陈祥强持股10,904,600股，比例0.90%[2][3] - 蔡开坚持股10,840,000股，比例0.90%[2][3] - 闻建清持股10,517,863股，比例0.87%[2][3]