中捷资源投资股份有限公司 重整计划草案 中捷资源投资股份有限公司 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\#}\,{\bf\Xi}\,{\bf\#}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}$$ | 1 | 17 | ৰ সং | | --- | --- | --- | | 1 | | | | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 前 | 言 3 | | 摘 | 要 5 | | 正 | 文 7 | | | 一、中捷资源基本情况 7 | | | （一）工商登记情况 7 | | | （二）股权情况 8 | | | （三）预重整及重整概况 8 | | | 二、中捷资源资产负债情况 10 | | | （一）资产情况 10 | | | （二）负债情况 10 | | | （三）模拟破产清算状态下的偿债能力分析 12 | | | 三、出资人权益调整方案 13 | | | （一）出资人权益调整的必要性 13 | | | （二）出资人权益调整的范围 13 | | | （三）出资人权益调整的内容 13 | | | （四）除权事项 14 | ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2023-101 中捷资源投资股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"中捷资源"或"公司"）的股票交 易价格连续 3 个交易日（2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 14 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，经公司自查，并向公司控股股东玉环市恒捷创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"玉环恒捷"，玉环恒捷直接持有中捷资源 129,605,889 股股份，占中捷资源总股本的 18.84%，均为无限售流通股）及实际 控制人玉环市财政局、全体董事、监事、高级管理人员核实，现就有关情况说明 如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2023-100 1.中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理公司重整、启动债权申报 及召开第一次债权人会议暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》 （公告编号：2023-093），公司股票交易于 2023 年 11 月 27 日被叠加实施退市 风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）第 9.4.17 条第（六）项规定的情形，公司股票将面临被终止上市 的风险。 2.《上市规则》第 9.4.10 条规定："上市公司股票交易因本节规定被实 施退市风险警示期间，应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上 市的风险提示公告，直至相应情形消除或者本所终止其股票上市。"根据上述 规定，公司应当每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提示公 告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、公司股票可能被终止上市的原因 公司于 2023 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受 理公司重整、启动债权申报及召开 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2023-099 一、股票交易异常波动的情况介绍 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"中捷资源"或"公司"）的股票交 易价格连续 3 个交易日（2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 11 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，经公司自查，并向公司控股股东玉环市恒捷创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"玉环恒捷"，玉环恒捷直接持有中捷资源 129,605,889 股股份，占中捷资源总股本的 18.84%，均为无限售流通股）及实际 控制人玉环市财政局、全体董事、监事、高级管理人员核实，现就有关情况说明 如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3.公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大 变化； 4.公司于 2023 年 12 月 7 日披露了《 ...

关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2023-098 中捷资源投资股份有限公司 1.中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理公司重整、启动债权申报 及召开第一次债权人会议暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》 （公告编号：2023-093），公司股票交易于 2023 年 11 月 27 日被叠加实施退市 风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）第 9.4.17 条第（六）项规定的情形，公司股票将面临被终止上市 的风险。 2.《上市规则》第 9.4.10 条规定："上市公司股票交易因本节规定被实 施退市风险警示期间，应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上 市的风险提示公告，直至相应情形消除或者本所终止其股票上市。"根据上述 规定，公司应当每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提示公 告，敬请广大投资者理性 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST 中捷 公告编号：2023-097 中捷资源投资股份有限公司 关于召开出资人组会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.浙江省台州市中级人民法院（以下简称"台州中院"）确定中捷资源投 资股份有限公司（以下简称"公司"或"中捷资源"）将于 2023 年 12 月 24 日 召开中捷资源重整案第一次债权人会议，会上将审议表决《中捷资源投资股份 有限公司重整计划草案》（以下简称"重整计划"）。根据《中华人民共和国 企业破产法》（以下简称"《企业破产法》"）的规定，重整计划涉及出资人 权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。鉴于重整计划涉及出 资人权益调整事项，公司将于 2023 年 12 月 22 日召开出资人组会议，对《中捷 资源投资股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》（以下简称"出 资人权益调整方案"）进行表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 14 号—破产重整等事项》第三十五条的规定："出资人组对出资人权益调 整相关事项作出决议，必须经出席会议的出资人所 ...

中捷资源投资股份有限公司 重整计划草案之出资人权益调整方案 中捷资源投资股份有限公司 二〇二三年十二月 中捷资源投资股份有限公司重整计划草案之 出资人权益调整方案 2023 年 11 月 24 日，浙江省台州市中级人民法院（以下 简称"台州中院"）作出（2023）浙 10 破申 8 号《民事裁 定书》，裁定受理中捷资源投资股份有限公司（以下简称"中 捷资源"或"公司"）的重整申请。同日，台州中院作出（2023） 浙 10 破 12 号《决定书》，指定浙江智仁律师事务所担任公 司管理人。 依据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称"《企业 破产法》"）第八十五条第二款规定，因中捷资源重整计划草 案涉及出资人权益调整事项，故设出资人组对重整计划草案 涉及的出资人权益调整事项进行表决。出资人权益调整方案 具体内容如下： 一、出资人权益调整的必要性 中捷资源目前已经资不抵债，若中捷资源破产清算，现 有财产在清偿各类债权后已无剩余财产向出资人分配，出资 人权益为零。为挽救中捷资源，避免退市及破产清算的风险， 出资人应与债权人共同努力，共同分担中捷资源重生成本， 因此，本重整计划草案将对中捷资源出资人权益进行调整。 二、 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2023-096 中捷资源投资股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理公司重整、启动债权申报 及召开第一次债权人会议暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》 （公告编号：2023-093），公司股票交易于 2023 年 11 月 27 日被叠加实施退市 风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）第 9.4.17 条第（六）项规定的情形，公司股票将面临被终止上市 的风险。 2.《上市规则》第 9.4.10 条规定："上市公司股票交易因本节规定被实 施退市风险警示期间，应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上 市的风险提示公告，直至相应情形消除或者本所终止其股票上市。"根据上述 规定，公司应当每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提示公 告，敬请广 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2023-095 中捷资源投资股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 其他重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项； 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"中捷资源"或"公司"）的股票交 易价格连续 3 个交易日（2023 年 11 月 24 日、2023 年 11 月 27 日、2023 年 11 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，经公司自查，并向公司控股股东玉环市恒捷创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"玉环恒捷"，玉环恒捷直接持有中捷资源 129,605,889 股股份，占中捷资源总股本的 18.84%，均为无限售流通股）及实际 控制人玉环市财政局、全体董事、监事、高级管理人员核实，现就有关情况说明 如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2023-094 中捷资源投资股份有限公司 关于法院准许公司在重整期间继续营业及自行管理财产和 营业事务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经公司向法院申请，请求法院许可公司在重整期间内自行管理财产和营业事 务。中捷资源相关业务专业性较强，其内部治理机制完善，各职能部门正常运行， 3 2023 年 11 月 27 日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"中 捷资源"）收到浙江省台州市中级人民法院（以下简称"台州中院"）送达的《复 函》（2023）浙 10 破 12 号（以下简称"《复函》"）和《决定书》（2023）浙 10 破 12 号之一（以下简称"《决定书》"），台州中院准许公司在重整期间继 续营业，并准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。 2023 年 11 月 24 日，台州中院裁定受理公司的重整申请，并指定浙江智仁律 师事务所担任公司管理人。2023 年 11 月 27 日，公司收到台州中院送达的《复函》 和《决定书》，台州中院准许公司在重整期 ...