浙江六和律师事务所 关于中捷资源投资股份有限公司出资人组会议的 法律意见书 浙六和法意（2023）第2087号 致：中捷资源投资股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国企业破产法》（下称"《企 业破产法》"）等法律、法规、规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"） 接受中捷资源投资股份有限公司（下称"中捷资源"或"公司"）的委托，指派 高金榜、王成才律师（下称"本所律师"）出席公司出资人组会议（下称"本次 出资人组会议"），并对本次出资人组会议的相关事项依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次出资人组会议所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 在本法律意见书中，本所仅对本次出资人组会议的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次出资 人组会议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2023-102 中捷资源投资股份有限公司 关于重整计划草案之出资人权益调整方案的更新公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本出资人权益调整方案将以中捷资源现有总股本 687,815,040 股为基数，按 照每 10 股转增约 7.525232 股的比例实施资本公积金转增，合计转增 517,596,819 股，转增后公司总股本将上升至 1,205,411,859 股，最终转增的准 确股票数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准。前述转增股票的具 体安排如下： 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露了《中捷资源投资股份有限 公司重整计划草案之出资人权益调整方案》（以下简称"《出资人权益调整方案》"）。 为进一步做好资本公积金转增股本实施方案的相关准备工作，现对《出资人权益 调整方案》相关内容进行更新，具体如下： 一、《出资人权益调整方案》中"三、出资人权益调整的内容" 更新 ...

公司聚焦缝纫机行业主航道市场，确定广东、浙江、湖 北、山东、江苏、福建、安徽、江西等十大国内战略市场。 在传统主航道市场进行战略性密集进攻，在服装产业内迁新 市场进行战略性孵化布局，成就缝纫机行业大品牌。 中捷资源投资股份有限公司 重整计划草案之经营方案 根据中捷资源投资股份有限公司（以下简称"中捷资源" 或"公司"）重整计划草案，中捷资源将以本次重整为契机， 化解公司危机、消除公司债务负担、解决公司历史遗留问题， 重塑公司在缝纫机行业的领先地位。 一、大力拓展市场，优化渠道管理 1. 大力拓展战略市场 逐步建立大客户管理体系，重点打造关键客户关系、普 通客户关系和组织客户关系能力，完善大客户销售流程，深 化中捷资源与客户的关系粘度。建立面向客户的服务接触点， 通过服务形象、服务流程、服务工具、服务收费、服务内容、 服务活动、零配件等多个纬度建立由内而外的服务标准化体 系，提升客户对服务的体验和口碑，从服务成本转向服务客 户。 二、明确品牌定位，优化品牌运作 1. 明确品牌定位 明确中捷、中屹、贝斯曼三大品牌的定位，通过差异化 的品牌定位，锁定不同的客户群体，牵引公司的资源投入方 向，实现有限资源的最优配置， ...

中捷资源投资股份有限公司 重整计划草案之出资人权益调整方案 中捷资源投资股份有限公司 二〇二三年十二月 中捷资源投资股份有限公司重整计划草案之 出资人权益调整方案 2023 年 11 月 24 日，浙江省台州市中级人民法院（以下 简称"台州中院"）作出（2023）浙 10 破申 8 号《民事裁 定书》，裁定受理中捷资源投资股份有限公司（以下简称"中 捷资源"或"公司"）的重整申请。同日，台州中院作出（2023） 浙 10 破 12 号《决定书》，指定浙江智仁律师事务所担任公 司管理人。 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的中捷资源股东组成。 上述股东在出资人组会议股权登记日后至出资人权益调 整方案实施完毕前，由于交易或非交易等原因导致持股情况 发生变动的，本重整计划草案之出资人权益调整方案效力及 于股份的受让方和/或承继方。 三、出资人权益调整的内容 本出资人权益调整方案将以中捷资源现有总股本 687,815,040 股为基数，按照每 10 股转增约 7.525232 股的比 例实施资本公积金转增，合计转增 517,596,819 股，转增后 公司总股本将上升至 1,205,4 ...

关于公司股价可能存在向下除权调整的风险暨公司股票 证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2023-103 中捷资源投资股份有限公司 可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《中捷资源投资股份有限 公司重整计划草案》，为反映出资人权益调整事项对公司股票价值的影响，重 整计划实施后，需结合重整计划的实际情况以及公司重整财务顾问专项意见， 对本次重整新增股份股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。 根据目前的重整计划草案，结合公司初步测算情况，预计重整计划实施后股价 可能存在向下除权调整，具体情况以公司后续公告为准。 2.公司于 2023 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁 定受理公司重整、启动债权申报及召开第一次债权人会议暨公司股票交易将被 叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-093），公司股票 ...

中捷资源投资股份有限公司 重整计划草案 中捷资源投资股份有限公司 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\#}\,{\bf\Xi}\,{\bf\#}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}$$ | 1 | 17 | ৰ সং | | --- | --- | --- | | 1 | | | | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 前 | 言 3 | | 摘 | 要 5 | | 正 | 文 7 | | | 一、中捷资源基本情况 7 | | | （一）工商登记情况 7 | | | （二）股权情况 8 | | | （三）预重整及重整概况 8 | | | 二、中捷资源资产负债情况 10 | | | （一）资产情况 10 | | | （二）负债情况 10 | | | （三）模拟破产清算状态下的偿债能力分析 12 | | | 三、出资人权益调整方案 13 | | | （一）出资人权益调整的必要性 13 | | | （二）出资人权益调整的范围 13 | | | （三）出资人权益调整的内容 13 | | | （四）除权事项 14 | ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2023-100 1.中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理公司重整、启动债权申报 及召开第一次债权人会议暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》 （公告编号：2023-093），公司股票交易于 2023 年 11 月 27 日被叠加实施退市 风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）第 9.4.17 条第（六）项规定的情形，公司股票将面临被终止上市 的风险。 2.《上市规则》第 9.4.10 条规定："上市公司股票交易因本节规定被实 施退市风险警示期间，应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上 市的风险提示公告，直至相应情形消除或者本所终止其股票上市。"根据上述 规定，公司应当每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提示公 告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、公司股票可能被终止上市的原因 公司于 2023 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受 理公司重整、启动债权申报及召开 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2023-101 中捷资源投资股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"中捷资源"或"公司"）的股票交 易价格连续 3 个交易日（2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 14 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，经公司自查，并向公司控股股东玉环市恒捷创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"玉环恒捷"，玉环恒捷直接持有中捷资源 129,605,889 股股份，占中捷资源总股本的 18.84%，均为无限售流通股）及实际 控制人玉环市财政局、全体董事、监事、高级管理人员核实，现就有关情况说明 如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2023-099 一、股票交易异常波动的情况介绍 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"中捷资源"或"公司"）的股票交 易价格连续 3 个交易日（2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 11 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，经公司自查，并向公司控股股东玉环市恒捷创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"玉环恒捷"，玉环恒捷直接持有中捷资源 129,605,889 股股份，占中捷资源总股本的 18.84%，均为无限售流通股）及实际 控制人玉环市财政局、全体董事、监事、高级管理人员核实，现就有关情况说明 如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3.公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大 变化； 4.公司于 2023 年 12 月 7 日披露了《 ...

关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2023-098 中捷资源投资股份有限公司 1.中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理公司重整、启动债权申报 及召开第一次债权人会议暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》 （公告编号：2023-093），公司股票交易于 2023 年 11 月 27 日被叠加实施退市 风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）第 9.4.17 条第（六）项规定的情形，公司股票将面临被终止上市 的风险。 2.《上市规则》第 9.4.10 条规定："上市公司股票交易因本节规定被实 施退市风险警示期间，应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上 市的风险提示公告，直至相应情形消除或者本所终止其股票上市。"根据上述 规定，公司应当每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提示公 告，敬请广大投资者理性 ...