上海科华生物工程股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项 的独立意见 作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们依据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就第九届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，表决程序符合法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 2、公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公 司的投资信心，同时，也有利于公司市场形象的维护，增强投资者信心，保护广 大股东利益，公司本次回购股份具有必要性。 3、本次拟用于回购资金总额区间为人民币10,000万元（含）至20,000万元（含）， 资金来源为自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影 响， ...

债券代码：128124 债券简称：科华转债 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2023-087 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件方 式送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，并于 2023 年 10 月 25 日以 邮件方式发出本次会议增加议案的补充通知，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯 表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 具体详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额为不 低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）；本次回购股份的 价格为不超过人民币 11 元/股（含）。具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股 份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内。 2、截至目前，公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东暂无明确的增减持 计划。若未来上述主体拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披 露义务。 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2023-089 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 3、相关风险提示： （1）在回购期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购方 案无法顺利实施或者只能部分实施的风险； （ ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2023-088 债券代码：128124 债券简称：科华转债 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合有关法律、法规的规定，《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反 映了报告期内公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度 报告》（公告编号：2023-086）。 上海科华生物工程股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2023年10月24日以邮件方式送 达各位监事，会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主 席谢岚女士主持。本次会议应出 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为5.08亿元，同比下降65.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.11亿元，同比下降122.01%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.43亿元，同比下降136.87%[4] - 财务费用较年初下降1243%，主要系支付现金股利及代扣代缴分红个税[8] 股东持股情况 - 前10名股东持股情况中，珠海保联投资控股有限公司持有公司18.64%的股份[9] - 上海呈瑞投资管理有限公司通过投资者信用账户持有公司6,856,940股[11] 财务数据变动原因 - 财务数据变动原因包括营业收入下降65%，主要受市场环境变化和行业竞争加剧影响[7] - 财务数据变动原因还包括经营活动现金流量净额支出增加137%，主要是支付供应商货款和职工薪酬增加[7] - 财务数据变动原因还包括投资活动现金流量净额支出增加153%，主要是进一步收购子公司股权和购买保本理财产品[7] - 财务数据变动原因还包括筹资活动现金流量净额支出增加1243%，主要是支付公司现金分红和代扣代缴分红个税[8] 公司财务状况 - 上海科华生物工程股份有限公司2023年第三季度流动资产为4,571,937,062.51元，较年初下降29.1%[12] - 公司2023年第三季度资产总计为7,038,165,189.77元，较年初下降20.2%[13] - 2023年第三季度营业总收入为1,904,222,528.93元，较上期下降64.6%[14] - 上海科华生物工程股份有限公司2023年第三季度营业利润为79.20亿元，较去年同期增长显著[15] - 净利润为48.57亿元，按经营持续性分类为48.57亿元[15] - 每股收益为-0.0388元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-54.34亿元，较上期有所下降[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-58.16亿元，较上期有所下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-51.91亿元，较上期有所下降[18] - 现金及现金等价物净增加额为-164.12亿元，现金及现金等价物余额为18.34亿元[18]

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2023-085 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002022 | | | | | | | | | | 证券简称：科华生物 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | | | | | | | | | | 债券简称：科华转债 | | 转股价格：人民币 | 20.64 | | | | | | 元/股 | | | | | 转股期限：2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 日 | | 年 | 2 | 月 | 2026 | 年 | 7 | 3 | 日至 | 月 | | | 根据《深圳证券交易所股票 ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项 的独立意见 作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 依据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就第九届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司副总裁的独立意见 经审核，我们认为：公司本次拟聘任HYUK SHIN KANG（姜赫信）先生为公司 副总裁，其具备履行副总裁职责的任职条件和工作经验，任职资格符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。本次聘任公 司副总裁的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任HYUK SHIN KANG（姜赫信）先 生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之 日止。 1 （本页无正文，系《上海科华生物工程股份有限公司独立董事关于第九届董事会 ...

关于产品获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海市药 品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》（体外诊断试剂）。具体情况如下： | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展 具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请 投资者给予关注并注意投资风险。 特此公告。 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | | | | 适用范围/预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 尿转铁蛋白测定试剂盒 | ...

特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 附件：个人简历 | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根 据公司实际情况及《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司 章程》等规定，经公司总裁李明先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会 同意聘任 HYUK SHIN KANG（姜赫信）先生为公司副总裁（简历附后），任期自董 事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对本次聘任副总裁的事项发表了同意的独立意见，具体详见公 司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式 送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于 2023 年 8 月 25 日以通 讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参会董 事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 根据公司 ...