上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2025-026 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19 日 ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2025-017 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年4月14日以邮件方式送达 各位监事，会议于2025年4月24日在上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室以 现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会 主席易超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和 ...

| 证券代码:002022 | | --- | | 债券代码:128124 | 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2025-016 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年4月14日以邮件方式送 达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年4月24日在上海市徐汇区钦州 北路1189号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参会董事9人， 实际参会董事9人（包含3名独立董事），公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由公司董事长李明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2025-019 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届监事会第八次会议，以 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审议，监 事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称"《现金分红指引》"）等法 律法规及公司利润分配政策，符合公司实际情况和发展需要，不存在损害公司股 东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024 年度利润分配预案。 3、本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年 ...

公司信息 - 证券代码002022，简称为科华生物[1] - 债券代码128124，简称为科华转债[1] 新产品和新技术研发 - 全资子公司科华（西安）获全自动化学发光免疫分析仪医疗器械注册证[2] - 注册证编号陕械注准20252220088[2] - 注册证有效期从2025年04月14日至2030年04月13日[2]

文章核心观点 - 介绍4月10日科华生物股价、资金流向情况，其主营业务、产品用途、技术地位，以及2024年三季报业绩，并给出科华生物与行业部分公司的估值和市值数据 [1][2] 公司股价与资金流向 - 4月10日科华生物收盘5.38元，上涨1.32%，最新市净率0.71，总市值27.67亿元 [1] - 4月10日主力资金净流入93.62万元，近5日总体呈流入状态，5日共流入82.36万元 [1] 公司业务与产品 - 主营业务是体外诊断试剂、医疗检验仪器的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括试剂类和仪器类产品，用于临床医院化验检测、采供血系统献血员筛选及边防海关、疾病预防控制系统相关人群检测等 [1] - 体外诊断仪器技术水平处于国内领先地位 [1] 公司业绩 - 2024年三季报实现营业收入13.50亿元，同比-29.09%；净利润-122140657.33元，同比-512.11%，销售毛利率40.04% [1] 公司与行业估值和市值对比 - 科华生物PE(TTM)为-8.23，PE(静)为-11.82，市净率0.71，总市值27.67亿元；行业平均PE(TTM)46.15，PE(静)48.38，市净率4.77，总市值102.50亿；行业中值PE(TTM)29.13，PE(静)29.01，市净率2.31，总市值43.45亿 [2] - 还列出硕世生物、诺唯赞等多家公司的PE(TTM)、PE(静)、市净率和总市值数据 [2]

市场扩张 - 2025年4月8日公司与西安经开区管委会签署投资合作协议[4] - 项目用地约90亩分两期建设，一期约50亩，二期约40亩[4] - 一期项目2025年底前动工，达产后预计年生产7200万人份检测试剂、3000台套检测设备[7] 其他 - 协议为框架性、意向性约定，对财务和经营成果影响不确定[3] - 最近三年未披露过框架协议，协议签署前后人员持股无变动[3][12] - 未来三个月内限售股份无解除限售，未收到减持通知[12]

文章核心观点 公司为全资子公司西安科华与中国银行的500万元借款提供连带责任保证担保，介绍了被担保对象情况、担保协议内容、累计对外担保数量等信息 [2][3] 担保情况概述 - 公司2025年2月10日通过融资和担保议案，拟申请不超10亿元融资额度、8亿元并购和项目贷款融资额度，为子公司提供不超2亿元连带责任担保 [2] - 近日公司与中国银行签署保证合同，为西安科华500万元借款及相关费用提供连带责任保证担保 [3] 被担保对象的基本情况 - 西安科华成立于2024年6月20日，注册资本1亿元，是公司全资子公司 [4] - 主营业务包括医疗器械生产销售、专用化学品制造销售等，有一般项目和许可项目 [4] - 截至2024年9月30日，总资产7197.78万元，负债1863.05万元，净资产5334.73万元，2024年1 - 9月营收0万元，利润总额和净利润均为 - 165.27万元 [5] - 西安科华不是失信被执行人 [6] 担保协议的主要内容 - 主合同为债权人与西安科华的《流动资金借款合同》及其修订或补充 [7] - 主债权包括本金、利息、违约金等费用 [8] - 保证方式为连带责任保证 [8] - 保证期间为主债权清偿期届满之日起三年，分期清偿则至最后一期债务履行期届满之日后三年 [9][10] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告披露日，公司审议通过担保额度2亿元，本次担保500万元，已使用担保额度500万元，占最近一期经审计净资产比例0.12% [11] - 公司及子公司不存在对合并报表外单位担保、逾期担保、涉及诉讼对外担保及因担保败诉承担损失的情形 [11] 备查文件 - 包括《流动资金借款合同》及《保证合同》 [12]

融资与贷款 - 公司及子公司拟申请不超10亿元融资额度和8亿元并购及项目贷款融资额度[3] 担保情况 - 公司为子公司提供担保总额不超2亿元[3] - 公司为西安科华500万元借款提供连带责任保证担保[4] - 本次担保后已使用担保额度500万元，占最近一期经审计净资产比例0.12%[9] 西安科华数据 - 西安科华注册资本1亿元[6] - 截至2024年9月30日，总资产7197.78万元，负债1863.05万元，净资产5334.73万元[6] - 2024年1 - 9月，营收0万元，利润总额 - 165.27万元，净利润 - 165.27万元[6]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股及股份变动情况公告，涵盖可转债发行上市、转股期限、价格调整、回售等情况，以及本季度转股和股份变动情况 [2][8] 可转债发行上市基本情况 - 2020年7月28日经批准公开发行738.00万张可转债，每张面值100元，发行总额73,800.00万元 [2] - 2020年8月20日73,800.00万元可转债在深交所挂牌交易，简称“科华转债”，代码“128124” [3] - 可转债转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止 [4] - 初始转股价格为21.50元/股，经多次调整，截至2023年5月10日为20.64元/股 [5][6] - 2024年“科华转债”有条件回售条款生效，回售有效申报数量为5,119,389张，回售金额为512,885,986.77元（含息、税） [7] 公司可转债转股情况及股份变动情况 - 2025年第一季度，科华转债因转股减少11,000元（110张），转股数量为532股 [8] - 截至2025年3月31日，公司剩余可转债余额为225,213,100元（2,252,131张） [8] 其他事项 - 投资者可查阅《募集说明书》全文或拨打公司电话咨询“科华转债”相关内容 [9] 备查文件 - 截至2025年3月31日公司股本结构表 [10] - 截至2025年3月31日“科华转债”股本结构表 [10]