数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[6] 内控情况 - 截至内控评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内控重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 公司管理 - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个委员会[6] - 人力资源工作以完善人才体系等为管理主线[8] - 采购部通过流程透明化等提升管理[10] - 引入ERP等信息化系统实现业务联网信息化管理[10] 业务提升 - 以产业等创新为动力提升自身多方面能力[8] - 生产管理采取36项有效措施和制度创新，降本增效提升产能[8] - 质量管理推广在线智能检测技术，实现关键工序100%在线全检[12] 业务管理 - 销售管理制定多项制度，控制信用风险，减少应收账款呆坏账[13] - 资产管理规范全生命周期管理工作，涵盖申购到处置各环节[13] - 存货管理采用先进方法，推行寄售采购模式，建立盘点机制[14] - 资金管理规范作业及审批流程，加强风险控制，制定多项制度[15] 审计相关 - 内部控制由董事会审计委员会和内部审计部门不定期检查[14] - 审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事，设审计部[16] 财务报告 - 制定统一会计政策，明确业务流程，确保及时准确完整[16] - 财务报告内部控制缺陷认定有定量和定性标准，如利润总额潜在错报≥5%为重大缺陷[17] - 财务报告内部控制重要缺陷包括未按准则选应用会计政策等[18] 非财务报告内控 - 重大缺陷直接财产损失500万元以上[18] - 重要缺陷直接财产损失300 - 500万元[18] - 一般缺陷直接财产损失300万元以下[18] 报告结论 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[21] - 于评价基准日公司保持有效财务报告内部控制[22] - 董事会认为公司按要求保持有效财务报告内部控制[22] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[23]

业务决策 - 2025年4月19日公司审议通过开展外汇远期结售汇和掉期业务议案[1] 业务规模 - 外汇远期结售汇业务金额不超1.50亿美元，掉期业务不超1000.00万美元[1][3] 业务期限 - 业务期限自董事会通过之日起12个月有效[1][3] 资金与风险 - 资金为自有资金，业务有汇率等风险[3][5] 监督披露 - 亏损达规定时及时披露，监事会同意开展业务[7][10]

业绩说明会安排 - 2025年4月25日15:00 - 17:00举办2024年年度报告网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[2] - 董事长等人员出席说明会[2] 问题征集 - 提前向投资者征集问题[2] - 2025年4月24日16:30前可访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 4月7日审计委员会、4月19日董事会均审议通过续聘议案[6] 审计机构情况 - 信永中和上年末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券报告注会700人[2] - 2023年度业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[2] - 2023年上市公司客户364家，审计收费4.56亿[2] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[3] 审计人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签核上市公司5家[3][4] - 拟担任质量复核合伙人近三年签核超10家[3][4] - 拟签字注册会计师近三年签署2家[3][4] 审计费用 - 本期财务报告审计费用80万，内控审计费用20万[5] 执业处罚情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[3]

授信申请 - 2025年4月19日会议通过2025年度向11家商业银行申请授信额度议案[1] - 申请综合授信额度总计不超过20.00亿元[1] 授信使用 - 公司及子公司可用于非流动资金贷款等业务[1] - 额度以全信用方式授予，无须资产抵押[1] - 额度在授权期限内可循环使用[3] 授权安排 - 董事会同意办理相关手续，授权董事长签署法律文件[2] - 授权有效期自股东大会通过起至下一年度相关决议通过止[2] 审批要求 - 申请授信需提交公司股东大会审议批准[3]

业绩总结 - 2024年营业收入222,089.71万元，较上年降6.18%[2] - 2024年净利润30,002.69万元，较上年增80.31%[2] - 2024年电动工具配件营收113,832.04万元，同比增29.95%[2] - 2024年新能源业务营收80,898.59万元，同比降32.99%[2] - 2024年高端装备业务营收20,099.95万元，同比降7.52%[2] 未来展望 - 2025年董事会提升规范运作和治理水平[11] - 2025年董事会提高公司综合竞争力[12] - 2025年董事会提升市值管理能力[12] - 2025年董事会提升信息披露质量，维护投资者关系[12] 其他 - 2024年召开8次董事会会议[3] - 2024年召开2次股东大会[5] - 2024年独立董事召开1次专门会议[6] - 2024年战略委员会召开1次会议[7] - 2024年审计委员会召开8次会议[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议[8][9] - 2024年通过平台回投资者问题75条，回复率100%[10]

业绩相关会议 - 2024年4月20日审议2023年度多项报告等议案[2] - 2024年8月17日审议2024年半年度报告[3] - 2024年10月26日审议2024年第三季度报告及利润分配预案[3] 激励计划相关 - 2024年2月17日审议激励计划调整议案[2] - 2024年6月27日和12月21日审议调整行权价格议案[2][3] 其他事项 - 2024年3月19日审议前期会计差错更正议案[2] - 2024年9月21日审议使用募集资金向子公司增资议案[3] 未来展望 - 2025年监事会将加强对董事和高管监督[7]

理财决策 - 2025年4月19日会议通过使用闲置自有资金委托理财议案[2][7] - 拟用不超15亿闲置自有资金委托理财，额度内可滚动使用[2][3][8] - 委托理财决议有效期12个月[4] 理财安排 - 通过金融机构买低风险、稳健型理财产品[3][4] - 董事会授权董事长签合同，财务负责人组织实施[2][4][5] 风险与监督 - 投资受市场波动等影响[5] - 财务部会同审计部分析跟踪，审计部日常监督[5] 决策性质 - 属董事会决策权限，无需股东大会，不构成关联交易[2][7] 决策意义 - 理财不影响主业，可提高业绩回报股东[6] - 监事会认为利于提高资金效率，无损公司及股东利益[8]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[2] 决策事项 - 2024年相关会议审议通过拟续聘2024年度审计机构议案，2023年度股东大会通过续聘，聘期一年[5][6] - 2025年董事会审计委员会审议通过《2024年度审计报告》等议案并同意提交董事会[6]

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-038 山东威达机械股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、深圳证券交 易所交易系统投票、 ...