山东威达机械股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-118 | | 信 永 中 和 今 中 中 中 中 中 中 中 中 中 ・ | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄宾） 各位股东及股东代表： 本人黄宾，系山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《威达机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东威达机械股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等的要求，忠实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会议题，审慎发表独立意见，充分发挥独立董 事作用，在维护公司整体利益的前提下，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。 同时，公司对于独立董事的工作给予了大力支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。作为 公司独立董事，回首 2024 年度，现将本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 黄宾，男，1970 年出生，中国国籍，专科，中国注册会计师。先后在陕西会计师事 ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万勇） 各位股东及股东代表： 本人万勇，于 2022 年 2 月 18 日起任山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定， 诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 万勇，男，1973 年出生，中国国籍，博士研究生，注册会计师。曾任厦门市资本运营顾 问有限公司上市顾问、深圳证券交易所副总监、中国证监会主板发审委专职委员、心怡科技 股 份有限公司独立董事、新时代证券股份有限公司副总经理、常务副总经理、中科招商投资 控 股有限公司董事兼总经理；现任宁波梅山保税港区沅启投资管理有限公司执行董事兼经理、 国城集团控股有限公司董事、国城矿业股份有限公司董事、山东威达机械股份有限公司独立 董事、北京颍泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事、东方时尚驾驶学校股份有限公司 ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张兰田） 各位股东及股东代表： 本人张兰田，自 2022 年 2 月 18 日起担任山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事。在过去的一年里，我始终秉持着诚实、勤勉、独立的原则，严格依 照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规以及《公司章程》的要求，全身心投入工作，切实履行独立董事职责，全力维护公 司整体利益，尤其注重保障全体股东，特别是中小股东的合法权益。以下是我对 2024 年度履 行职责情况的详细汇报： 一、独立董事基本情况 张兰田，男，1974 年出生，中国国籍，本科。曾任国浩律师（上海）事务所律师、天津 天大求实电力新技术股份有限公司独立董事、上海零碳在线投资股份有限公司董事、上海股 权托管交易中心股份有限公司注册委员会委员、宁波精达成形装备股份有限公司独立董事、 上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事、永祺（中国）车业股份有限公司独立董事、 上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司独立董事。 截至 2024 年末，我担任国浩律师（上海）事务所合伙人，同时兼任 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情 况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于 此，山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事万勇先生（已离 任）、张兰田先生（已离任）及在任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司时任独立董事万勇先生（已离任）、张兰田先生（已离任）及在任独立董事于 以贵先生、黄宾先生、王立业先生的任职经历以及其本人签署的相关自查文件，上述人员任 职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 山东威达机械股份有限公司董事会 2025 年 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-036 山东威达机械股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 一、回购方案的主要内容 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分股份，回购方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含本数） 且不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）。 3、回购期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。回购方案实施 期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延 后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。 4、回购股份的用途：将全部用于注销并减少公司注册资本。 5、回购股份的资金来源：自有资金。 6、回购股份价格：不超过人民币 17.70 元/股（含本数）。 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例： 本次回购股 ...

山东威达（002026）公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。回购资金总额 不低于3000万元(含本数)且不超过6000万元(含本数)。回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案 之日起12个月内。回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。回购资金来源为自有资金。回购价格 不超过17.7元/股(含本数)。 ...

文章核心观点 公司积极开拓各业务领域，电动工具、新能源、高端装备三翼齐飞，降本增效促进业绩增长，未来营收和利润有望提升，首次覆盖给予“推荐”评级 [1][8] 各业务板块情况 整体业绩 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润2.40 - 3.10亿元，同比增长44.24% - 86.31%；扣非净利润1.95 - 2.65亿元，同比增长41.68% - 92.54% [1] 电动工具业务 - 2024年上半年电动工具配件板块营业收入5.95亿元，收入占比55.11%，同比增长33.71% [1] - 电动工具配件涵盖钻夹头、开关等，钻夹头全球市场份额约50%，与多家世界主要品牌商合作 [1] - 实施“中国威海为核心，越南、墨西哥基地为两翼”战略，2024年上半年越南子公司销售收入0.52亿元，同比增长85.13%，威达墨西哥公司正在建设 [2] - 随着新技术涌现和成本降低，预计2025年全球割草机器人行业渗透率涨至17%，市场规模达23亿美元，公司布局相关零部件有望受益 [2] 新能源业务 - 2024年上半年新能源业务营业收入3.67亿元，同比下降31.39%，主要因新能源汽车换电站订单减少 [2] - 锂电池包产品应用领域拓展，2024年上半年电池包及充电器营业收入2.82亿元，同比增长48.83%，毛利率35.73%，同比提升8.44pct [3] - 与蔚来合作，第四代换电站设备小批量交付，蔚来换电站布局“县县通”，宁德时代与蔚来换电合作，公司向服务商转型，换电站进入量产爬坡阶段 [4][5] 高端智能装备业务 - 2024年上半年高端装备业务板块营业收入8476万元，同比增长14.75%，毛利率12.95%，同比减少9.64pct [5] - 济南一机2024年上半年营业收入2446万元，同比增长81.92%，净利润 - 31.02万元，同比减亏95.78%，机床销售172台，新签订单5212万元，公司4月增资1亿元 [5][6] - 苏州德迈科本部2024年上半年营业收入6030万元，同比下降0.20%，净利润 - 511.68万元，同比下降957.12%，新签订单9488万元，同比增长20% [5] - 精简苏州德迈科业务条线，设工厂自动化、物流自动化和机器人及智能装备三个事业部，可协同合作提升竞争力 [7] 投资建议 - 预计公司2024 - 2026年营收分别为24.56/28.63/33.25亿元，归母净利润分别为2.88/3.36/3.93亿元，EPS分别为0.65/0.75/0.88元，PE为18/16/13倍，首次覆盖给予“推荐”评级 [8]

公司变更 - 2025年2月18日审议通过变更注册资本和实收资本议案[1] - 注册资本和实收资本由445,550,168元变更为445,703,339元[1] - 近日完成工商登记变更及备案手续并换发营业执照[1] - 变更后注册资本为肆亿肆仟伍佰柒拾万零叁仟叁佰叁拾玖元整[1]

股票期权注销 - 2025年2月18日审议通过注销第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权议案[2] - 该行权期有134,829份股票期权未行权[2] - 已完成134,829份股票期权注销事宜[2] - 注销符合规定，对公司财务和经营无实质性影响[2]