股票期权激励计划调整 - 2021 年 1 月 22 日激励对象由 351 人调为 350 人，期权数量由 2700 万份调为 2688 万份[4] - 2021 年 6 月 19 日行权价格由 10.61 元/份调为 10.51 元/份[5][6] - 2022 年 4 月 23 日激励对象由 350 人调为 316 人，期权数量调为 2376.64 万份，注销 311.36 万份[7] - 2022 年 6 月 22 日行权价格由 10.51 元/份调为 10.36 元/份[8] - 2023 年 2 月 11 日激励对象由 316 人调为 301 人，期权数量调为 2075.5984 万份，注销 301.0416 万份[9] - 2023 年 4 月 22 日激励对象由 301 人调为 298 人，期权数量调为 1490.3784 万份，注销 585.22 万份[10][11] - 2023 年 6 月 17 日行权价格由 10.36 元/份调为 10.31 元/份[11] - 2024 年 2 月 17 日激励对象由 298 人调为 287 人，期权数量调为 1356.7784 万份，注销 133.6 万份[12] - 2024 年 4 月 20 日激励对象由 287 人调为 286 人，期权数量调为 511.1784 万份，注销 845.6 万份[12] - 2024 年 6 月 27 日行权价格由 10.31 元/份调为 10.19 元/份[13] - 2024 年 12 月 21 日行权价格由 10.19 元/份调为 10.13 元/份[14] - 2025 年 2 月 18 日注销第三个行权期已到期未行权的 134,829 份股票期权[14] 其他情况 - 本次注销部分期权符合规定，不影响财务和经营成果[16] - 监事会认为注销程序合法合规，同意该议案[17] - 律师事务所认为注销已获授权批准，程序合法合规[18]

股票期权激励计划调整 - 2021年1月22日激励对象由351人调为350人，期权数量由2700万份调为2688万份[5] - 2021年6月19日行权价格由10.61元/份调为10.51元/份[7] - 2022年4月23日激励对象由350人调为316人，期权数量调为2376.64万份，注销311.36万份[8] - 2022年6月22日行权价格由10.51元/份调为10.36元/份[9] - 2023年2月11日激励对象由316人调为301人，期权数量调为2075.5984万份，注销301.0416万份[9] - 2023年4月22日激励对象由301人调为298人，期权数量调为1490.3784万份，注销585.22万份[13] - 2023年6月17日行权价格由10.36元/份调为10.31元/份[13] - 2024年2月17日激励对象由298人调为287人，期权数量调为13567784份，注销1336000份[14] - 2024年4月20日激励对象由287人调为286人，期权数量调为5111784份，注销8456000份[14] - 2024年6月27日行权价格由10.31元/份调为10.19元/份[15] - 2024年12月21日行权价格由10.19元/份调为10.13元/份[15] - 2025年2月18日注销第三个行权期已到期未行权的134829份股票期权[16] 行权情况 - 2022年298名激励对象第一个行权期可行权689.64万份，行权价10.51元/股[8] - 2023年59名激励对象第二个行权期可行权109.08万份，行权价10.36元/股[13] - 第二个行权期可行权1090800份，实际行权34800份[14]

公司上市与股本 - 2004年6月获批发行3000万股普通股，7月在深交所上市[5] - 2014年4月获批非公开发行125,984,251股普通股，6月上市[6] - 2016年3月获批非公开发行65,964,168股普通股，6月上市[6] - 2021年9月获批非公开发行17,500,165股普通股，12月上市[6] - 公司注册资本和实收资本均为445,703,339元[6] - 公司成立时股份总数4000万股，各发起人有不同认购占比[14] 股份管理 - 特定情形收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与会议 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[25] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[33][36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[50] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[50] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] 董事与独立董事 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长、三名独立董事[69] - 董事任期三年，可连选连任[63] - 独立董事连续任职不得超过6年[88] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提名推荐独立董事[85] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需董事会审议批准并披露[72] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形应披露并提交股东大会审议[73] 财务与分红 - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[125] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] 担保与审计 - 公司对外担保单次、为单一对象及担保总额有净资产比例限制[135][136] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前六十天通知[133] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、增减注册资本应向山东省工商局办理变更登记[146] - 公司解散应在15日内成立清算组[149]

关联交易金额 - 2025年度预计向威达雷姆销售3000万元、采购5000万元、出租厂房70万元[4] - 2024年度向威达雷姆销售930.89万元、采购4066.63万元、出租厂房34.35万元[4][6] - 截至披露日，向威达雷姆销售100.86万元、采购561.63万元、出租厂房4.30万元[4] 威达雷姆情况 - 截止2024年底，威达雷姆资产7144.48万元、净资产6086.67万元等[7] - 公司持有威达雷姆50%股份，构成关联关系[7] 框架协议 - 2025年与威达雷姆签钢材销售协议，约1250吨[9] - 2025年与威达雷姆签产品采购协议，约330万只[10]

公司治理 - 2025年2月10日召开职工代表大会，2月18日完成董监事会换届选举[2] - 第十届董事会9名董事，非独6名、独董3名，任期三年[2] - 第十届监事会3名监事，股东代表2名、职工代表1名，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任杨明燕为总经理等多名高管[6] - 陈杰和丛凌云取得董秘资格证书[6] 联系方式 - 董秘和证代联系电话0631 - 8549156，邮箱weida@weidapeacock.com[7] 备查文件 - 包括2025年第一次临时股东大会决议等三个决议[8]

关联交易预计 - 2025年预计向威海市盛鑫门窗有限公司采购100万元，2024年为69.48万元[4] - 2025年预计向山东威达建筑工程有限公司采购1000万元，2024年为222.35万元[4] - 2025年预计向上海威达光迅半导体科技有限公司采购50万元，2024年为18.23万元[4] - 2025年预计向威海市威达农业种植发展有限公司采购10万元，2024年为3.20万元[4] - 2025年预计向山东威达集团有限公司等租赁厂房金额分别为200万元、220万元，2024年分别为160.39万元、195.68万元[5] - 2025年预计向上海威达光迅半导体科技有限公司等出租厂房金额分别为100万元、50万元，2024年为0万元[5] 公司股权与资产 - 山东威达集团有限公司持有公司35.97%的股份[7] - 截止2024年12月31日，威达集团公司资产总额114269.03万元，净资产37209.16万元，营业收入244.17万元，净利润2620.40万元[7] - 截止2024年12月31日，威海粉末冶金公司资产总额4225.85万元，净资产4207.13万元，营业收入138.77万元，净利润 - 192.87万元[8] - 截止2024年12月31日，威达建筑公司资产总额14625.31万元，净资产9178.70万元，营业收入6019.15万元，净利润200.16万元[9] - 截止2024年12月31日，威海盛鑫公司资产总额761.15万元，净资产656.79万元，营业收入229.01万元，净利润12.21万元[10] - 截止2024年12月31日，威达农业公司资产总额225.02万元，净资产 - 8.45万元，营业收入50.45万元，净利润 - 51.13万元[11] - 截止2024年12月31日，威达光迅公司资产总额2979.45万元，净资产2869.55万元，营业收入141.51万元，净利润 - 345.45万元[12] - 山东交达注册资本500.00万元，上海新威达金融信息服务有限公司持有其66.10%的股份[12] 2025年业务安排 - 2025年公司及子公司拟继续承租威达集团厂房，年租金267,466.50元[14][15] - 2025年公司子公司拟向威达光迅、山东交达出租厂房[14][16] - 2025年威海分公司拟继续承租威达粉末冶金公司厂房，年租金1,956,806.85元[14][16] - 2025年公司及子公司拟向威达建筑公司采购劳务及商品，厂区施工合同定额工日66元/工日[14][16] - 2025年公司及子公司拟向威海盛鑫公司采购商品及劳务，厂区施工合同按实际工程量乘以单价计算价款[14][17] - 2025年公司及子公司拟向威达农业、威达光迅采购商品用于员工福利、生产经营等[14][15] 议案相关 - 2025年2月18日公司董事会以7票同意审议通过2025年度预计日常关联交易议案[3] - 公司独立董事审议通过2025年度预计日常关联交易议案[19] - 公司预计2025年度与山东威达集团及其子公司发生日常关联交易[19] - 独立董事同意将2025年度预计日常关联交易议案提交董事会审议[20] - 关联董事审议2025年度预计日常关联交易议案时需回避表决[20] - 公司2024年度与山东威达集团日常关联交易实际与预计存在差异属正常现象[20] - 2024年度双方实际日常关联交易符合公司经营需求[20] - 2024年度日常关联交易价格按市场化原则确定[20] 会议决议 - 公告包含公司第十届董事会第一次临时会议决议[21] - 公告包含公司第十届监事会第一次临时会议决议[21] - 公告包含公司独立董事专门会议决议[23]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月18日召开，现场9:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年2月12日[4] - 现场会议地点在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室[4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共100人，代表股份169,126,791股，占比37.9460%[5] - 中小股东99人，代表股份8,794,200股，占比1.9731%[5] - 现场2人，代表股份168,332,591股，占比37.7679%[6] - 网络98人，代表股份794,200股，占比0.1782%[6] 选举结果 - 杨明燕当选非独立董事，同意168,601,996股，占比99.6897％[7] - 于以贵当选独立董事，同意168,602,855股，占比99.6902％[8] - 苗东东当选监事会股东代表监事，同意168,452,853股，占比99.6015％[9] - 魏凤娟当选监事会股东代表监事，同意168,450,958股，占比99.6004％[10]

会议时间 - 股东大会召集时间为2025年1月23日[4] - 现场会议召开时间为2025年2月18日上午9:30[4] - 网络投票时间为2025年2月18日多个时段[4] 股权登记 - 本次会议股权登记日为2025年2月12日[7] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）100人，代表股份169,126,791股，占公司股份总数的37.9460%[7] 选举结果 - 杨明燕等6人当选相应职务，各得票及占比情况[10][11][19][20][22][25] 会议结论 - 公司2025年第一次临时股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[26]

会议信息 - 山东威达第十届监事会第一次临时会议于2025年2月18日召开，3名监事全出席[3] 选举结果 - 选举魏凤娟为公司第十届监事会主席，任期三年[4] 议案审议 - 审议通过与山东威达雷姆机械有限公司2025年度预计日常关联交易议案[4] - 审议通过与山东威达集团有限公司2025年度预计日常关联交易议案[4] - 审议通过注销第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权议案[5]

会议决议 - 会议9票同意通过多项议案，含选举职务、聘任人员等[4][5][6] - 《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2025年度预计日常关联交易的议案》6票同意通过[7] - 《关于公司与山东威达集团有限公司2025年度预计日常关联交易的议案》7票同意通过[7] - 《关于对第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权予以注销的议案》3票同意通过，注销134,829份未行权股票期权[8] 股权变动 - 第二期股票期权激励计划第三个行权期内，符合条件的激励对象行权153,171股，增加注册资本和实收资本各153,171元[9] - 公司总股本由445,550,168股变更为445,703,339股[10] 人员信息 - 梁勇生等多人任职公司不同职务，均未持有公司股票，任职资格符合规定[16][18][19][20][21][22][23]