公司近期动态 - 公司于2025年10月25日以通讯和现场相结合的方式召开第十届第五次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于电动工具配件业务，占比60.91% [1] - 新能源行业业务是公司第二大收入来源，占比28.55% [1] - 高端智能装备制造业务收入占比为7.67% [1] - 其他行业业务收入占比为2.86% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为70亿元 [1]

审计委员会人员构成 - 审计委员会成员为三名，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，过半数同意后提交董事会审议[7] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[9] 审计部工作汇报 - 每季度向审计委员会至少报告一次内审工作及问题[10] - 至少每年提交一次内部审计报告[10] 审计监督检查 - 监督指导审计部至少每半年对重大事件实施情况检查一次[10] - 根据审计部资料对内控有效性出具书面评估意见并报告[11] 问题处理 - 存在内控重大缺陷督促整改与内部追责[12] 临时股东会相关 - 董事会收到提议十日内书面反馈[14] - 同意召开应五日内发通知，会议在提议后两月内召开[14] 股东诉讼相关 - 可接受特定股东请求提起诉讼[15] - 三十日内未起诉股东可自行起诉[15] 会议规则 - 每季度至少召开一次，特定情况可开临时会议[17] - 三分之二以上成员出席方可举行[17] - 会前三日提供资料信息[17] - 决议需成员过半数通过[18] 其他 - 会议资料审计部保存至少十年[19] - 委员连续两次不出席董事会可撤销职务[19]

董事辞职生效 - 辞职报告送达公司时生效，两交易日内披露[4] - 特定情形下下任填补空缺后生效，六十日内补选[4][5] 董事解任 - 出现不得任职情形应停职，公司依规解除[4] - 股东会等可解任，无理由解任可要求赔偿[5][6] 离职交接 - 五日内办妥移交手续完成交接[8] - 公开承诺未履行完需书面说明[8] 责任义务 - 不得规避职责，公司保留追责权[8] - 任职责任不因离职免除，保密义务仍有效[8] 股份减持 - 任期届满前离职，就任期内和届满后半年内，年减持不超25%，半年内不得转让[12]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，一名为独立董事[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知，紧急情况不限[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] 工作机制 - 规划管理部是日常工作机构，负责多项职责[4] - 决策前期需做好准备，提交正式提案[7] 制度相关 - 制度2025年10月25日由董事会通过后生效[14] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，为与深交所指定联系人[2] - 董事会秘书每届任期3年，可连续聘任[5] 聘任与解聘 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[5] - 解聘或辞职应向深交所报告并公告[6] 职责与管理 - 秘书负责信息披露及制度制定[9] - 证券部由秘书管理，协助处理相关事务[10] 制度信息 - 制度自董事会审议通过施行，修改亦同[13] - 制度制订于2025年10月25日[14]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录由人力资源部保存十年[12] - 连续两次不出席或被撤销职务[14] 薪酬方案 - 董事薪酬计划经董事会同意、股东会批准实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] - 股权激励计划经董事会审议、股东会批准实施[8]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露，中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内完成并披露[6] - 年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[6] - 定期报告内容应当经公司董事会审议通过，财务信息应当经审计委员会审核[7] 重大事件披露 - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[11] - 重大事件包括公司发生大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等十七种情况[11] 业绩预告与数据披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或者大幅变动，应及时进行业绩预告[8] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券交易异常波动，公司应及时披露相关财务数据[8] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应作出专项说明[8] 信息披露规范 - 公司信息披露文件应采用中文文本，同时采用外文文本时以中文文本为准[4] 信息披露义务人 - 公司信息披露义务人包括董事、高管等多类人员[16] 信息披露责任 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人，证券事务代表协助工作[16] 信息披露部门 - 证券部是信息披露日常工作部门，在董事会秘书直接领导下工作[16] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，有权参加相关会议，了解公司财务和经营情况[17] 部门配合责任 - 公司各部门负责人及分子公司负责人应配合董事会秘书信息披露工作，提供真实准确资料[18] 人员责任划分 - 公司董事、高管对信息披露真实性等负责，不同人员对临时报告、财务报告负责[18] 审计委员会职责 - 审计委员会监督董事、高管履行信息披露职责，发现问题调查并提处理建议[19] 高级管理人员职责 - 高级管理人员及时向董事会报告公司经营或财务重大事件及进展[19] 职能部门与子公司职责 - 各职能部门及子公司负责人督促执行信息披露制度，指派专人负责并及时报告[19] 信息提供范围 - 各部门和控股子公司按职责范围提供不同方面信息用于披露[20][21] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司最近一期经审计相关指标一定比例或金额需及时披露[26] 重大交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需及时披露并提交股东会审议[27] 财务资助审议 - 单笔财务资助金额等情况超公司最近一期经审计净资产一定比例需提交股东会审议[31] 担保审议 - 公司提供担保，单笔担保额等情况超公司最近一期经审计相关指标需提交股东会审议[32] 日常交易合同披露 - 日常交易合同涉及特定事项，合同金额占最近一期经审计总资产或主营业务收入一定比例且绝对金额超5亿元应及时披露[38][39] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人等为公司关联法人，直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[42] 关联交易审议披露 - 与关联自然人、法人成交金额达一定标准需经独立董事同意并董事会审议披露，重大关联交易需提交股东会审议并披露审计或评估报告[43] 诉讼仲裁披露 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼仲裁事项需及时披露[50] 会计变更审议 - 会计政策、估计变更影响金额对最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计净资产影响比例超50%需提交股东会审议[53][55] 资产减值披露 - 计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例达10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[55] 股票波动披露 - 股票交易异常波动公司应于次一交易日开市前披露公告，严重异常波动应于次一交易日披露核查公告，无法披露则停牌核查[47][48] 连续诉讼仲裁披露 - 公司连续十二个月内诉讼仲裁涉案金额累计达标准适用相关披露规定[51] 主要资产情况披露 - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%时，应及时披露相关情况及对公司的影响[58] 股东情况披露 - 持有公司5%以上股份的股东持股等情况发生或拟发生较大变化，公司应及时披露[58] 股份质押等披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况，公司应及时披露[58] 股东配合义务 - 持有上市公司5%以上股份的股东对规定事项产生较大影响的，应书面告知公司并配合信息披露[60] 承诺事项披露 - 公司应将承诺事项单独摘出公开，发生变化时及时更新，未履行应披露原因及责任，定期报告中披露履行进展[57] 证券简称变更 - 公司变更证券简称应来源于公司全称，不得与其他上市公司的证券简称相同或相似[59] 社会责任披露 - 公司应按规定披露履行社会责任的情况[59] 定期报告编制披露流程 - 定期报告由总经理等高级管理人员编制草案，经审计委员会审核、董事会审议后由董事会秘书组织披露[62] 重大事项信息披露流程 - 重大事项信息披露需提前三个工作日知会董事会秘书并经其确认[65] 质询回复流程 - 董事会秘书接到证券监管部门质询或查询后需及时报告相关领导并组织核实回复[67] 宣传文件审定 - 公司相关部门及分子公司草拟宣传文件需经董事会秘书审定[65] 敏感信息资料报送 - 无法律法规依据索要敏感信息资料应拒绝报送，有依据的尽可能在业绩快报披露后报送[66] 信息保密责任 - 信息知情人员在信息未公告前负有保密责任，内幕交易造成损失需依法赔偿[68] 内幕信息知情人员范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人员范围[69] 立即披露情况 - 当重大信息难以保密等情况时公司应立即披露[70] 沟通信息限制 - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息[70] 信息泄漏追责 - 公司聘请人员等泄漏未披露信息公司保留追究法律责任权利[70] 制度生效与管理 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责制定、修改和解释[73]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事最多在三家境内公司（含本公司）担任该职[7] - 有违法违规记录者不得担任独立董事[9] - 会计专业独立董事候选人需具备相关资格条件[10] - 连续任职六年的独立董事36个月内不得被提名[10] - 独立董事连续任职不得超过六年[11] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[7] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[11] 独立董事履职与管理 - 独立董事履职包括参与决策、监督等[14] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 独立董事连续两次未出席应解除职务[17] - 独立董事辞职致比例不合规应60日内补选[12] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[20] - 独立董事工作记录等资料至少保存十年[21] - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] 审计与提名委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行[19] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 提名委员会负责拟定标准程序并提建议[19] 资料提供与保存 - 董事会专门委员会会议，公司不迟于会前三日提供资料[28] - 公司应保存董事会会议资料至少十年[28] 制度相关 - 本制度经董事会通过后生效，解释权归董事会[32] - 制度签署日期为2025年10月25日[33]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] 提名规则 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议通知 - 提前三天通知，紧急不受限，快捷方式两天无异议视为收到[13] 会议召开与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议记录人力保存十年，两次不出席可撤职务，制度董事会通过生效[14][15][20]

信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内申报个人信息[2] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报[2] 股份买卖 - 董高买卖股份计划至少提前3个交易日通知董秘[3] - 董高减持需提前15个交易日报告披露，每次披露区间不超3个月[4] - 董高减持完毕或期满2个交易日报告披露完成公告[4] - 董高股份被强制执行2个交易日内披露[5] - 董高增持可提前3个交易日通知备案公告[6] - 董高披露增持计划实施过半时披露进展公告[6] - 董高股份变动2个交易日内报告公告[6] 股份转让限制 - 董高任期内和届满后6个月内每年转让不超总数25%，不超1000股可全转[7] - 董高当年未转股份计入次年可转基数[8] - 董高在年报、半年报等公告前15日内不得买卖[8] - 多种情形下董高不得减持股份[8] - 董高离婚分配股份后减持，双方任期内和届满后6个月内年转让不超25%[9] 违规处理 - 董高违反《证券法》6个月内买卖，董事会收回收益并披露[10] - 董高确保特定方不利用内幕信息买卖[10] - 公司员工持股计划不得在董高禁买期买卖[11] - 董高违规买卖收益归公司，严重受处分[11] 制度相关 - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[11] - 制度制定于2025年10月25日[12]