证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-030 山东威达机械股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示：公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委 员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第十届董事会 第二次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案 尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 3 月 2 日 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市东 ...

业务决策 - 2025年4月19日公司审议通过开展外汇远期结售汇和掉期业务议案[1] 业务规模 - 外汇远期结售汇业务金额不超1.50亿美元，掉期业务不超1000.00万美元[1][3] 业务期限 - 业务期限自董事会通过之日起12个月有效[1][3] 资金与风险 - 资金为自有资金，业务有汇率等风险[3][5] 监督披露 - 亏损达规定时及时披露，监事会同意开展业务[7][10]

业绩说明会安排 - 2025年4月25日15:00 - 17:00举办2024年年度报告网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[2] - 董事长等人员出席说明会[2] 问题征集 - 提前向投资者征集问题[2] - 2025年4月24日16:30前可访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-031 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第十届董事 会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度向商业银行申请授信 额度的议案》，为满足公司及子公司 2025 年度生产经营和未来发展资金需求，结合公司实际 情况，公司拟向商业银行申请综合敞口授信额度。具体情况公告如下： | 序号 | 商业银行名称 | | --- | --- | | 1 | 中信银行股份有限公司威海文登支行 | | 2 | 威海市商业银行股份有限公司文登支行 | | 3 | 中国农业银行股份有限公司威海文登支行 | | 4 | 中国民生银行股份有限公司威海文登支行 | | 5 | 中国银行股份有限公司威海文登支行 | | 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司威海分行 | | 7 | 中国进出口银行山东省分行 | | 8 | 中国工商银行股份有限公司威海文登支行 | | 9 | 恒丰银行股份有限公司威海分行文登支行 | | 10 | 兴业银行股份有限公司威海文登支行 | | 11 | 其他可提供综合授信的商业 ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及公司相关制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将本报告期内的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 222,089.71 万元，较上年同期下降 6.18%，实现归属于上 市公司股东的净利润 30,002.69 万元，较上年同期增长 80.31%。其中，核心业务电动工具配 件板块（包括钻夹头、精密铸造件、粉末冶金件、锯片、电动工具开关等）实现营业收入 113,832.04 万元，同比增长 29.95%；新能源业务板块（包括锂电池包、新能源汽车换电站等） 实现营业收入 80,898.59 万元，同比下降 32.99%；高端装备业务板块（包括机床、自动化装 备等）实现营业收入 20,0 ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，本着 对全体股东负责的原则，严格依法履行职责，积极有效地开展工作，认真履行各项职权，切 实维护公司及全体股东的合法权益。现将本报告期内监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议日期 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2024 年度预计 日常关联交易的议案； | | 1 | 2024 年 | 第九届监事会 | 2、关于公司与山东威达集团有限公司 2024 年度预计日常 | | | 2 月 17 日 | 第十六次会议 | 关联交易的议案； | | | | | 3、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量 | | | | | 暨注销部分期权的议案。 | | 2 | 2024 年 | 第九届监事会 | 1、 ...

理财决策 - 2025年4月19日会议通过使用闲置自有资金委托理财议案[2][7] - 拟用不超15亿闲置自有资金委托理财，额度内可滚动使用[2][3][8] - 委托理财决议有效期12个月[4] 理财安排 - 通过金融机构买低风险、稳健型理财产品[3][4] - 董事会授权董事长签合同，财务负责人组织实施[2][4][5] 风险与监督 - 投资受市场波动等影响[5] - 财务部会同审计部分析跟踪，审计部日常监督[5] 决策性质 - 属董事会决策权限，无需股东大会，不构成关联交易[2][7] 决策意义 - 理财不影响主业，可提高业绩回报股东[6] - 监事会认为利于提高资金效率，无损公司及股东利益[8]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[2] 决策事项 - 2024年相关会议审议通过拟续聘2024年度审计机构议案，2023年度股东大会通过续聘，聘期一年[5][6] - 2025年董事会审计委员会审议通过《2024年度审计报告》等议案并同意提交董事会[6]

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-038 山东威达机械股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、深圳证券交 易所交易系统投票、 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-026 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 9 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 19 日在公司三楼会议室召开，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席魏凤娟女士主持，会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度监事会工作报 告》； 《 2024 年度监事会工作报告》刊登在 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度财务决算报告》； 本议案需提交公司股东大会审议。 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度利润分配预案》； 山东威达机械股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...