股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月18日召开，现场9:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年2月12日[4] - 现场会议地点在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室[4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共100人，代表股份169,126,791股，占比37.9460%[5] - 中小股东99人，代表股份8,794,200股，占比1.9731%[5] - 现场2人，代表股份168,332,591股，占比37.7679%[6] - 网络98人，代表股份794,200股，占比0.1782%[6] 选举结果 - 杨明燕当选非独立董事，同意168,601,996股，占比99.6897％[7] - 于以贵当选独立董事，同意168,602,855股，占比99.6902％[8] - 苗东东当选监事会股东代表监事，同意168,452,853股，占比99.6015％[9] - 魏凤娟当选监事会股东代表监事，同意168,450,958股，占比99.6004％[10]

会议信息 - 山东威达第十届监事会第一次临时会议于2025年2月18日召开，3名监事全出席[3] 选举结果 - 选举魏凤娟为公司第十届监事会主席，任期三年[4] 议案审议 - 审议通过与山东威达雷姆机械有限公司2025年度预计日常关联交易议案[4] - 审议通过与山东威达集团有限公司2025年度预计日常关联交易议案[4] - 审议通过注销第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权议案[5]

会议决议 - 会议9票同意通过多项议案，含选举职务、聘任人员等[4][5][6] - 《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2025年度预计日常关联交易的议案》6票同意通过[7] - 《关于公司与山东威达集团有限公司2025年度预计日常关联交易的议案》7票同意通过[7] - 《关于对第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权予以注销的议案》3票同意通过，注销134,829份未行权股票期权[8] 股权变动 - 第二期股票期权激励计划第三个行权期内，符合条件的激励对象行权153,171股，增加注册资本和实收资本各153,171元[9] - 公司总股本由445,550,168股变更为445,703,339股[10] 人员信息 - 梁勇生等多人任职公司不同职务，均未持有公司股票，任职资格符合规定[16][18][19][20][21][22][23]

理财计划 - 公司拟用不超10亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[1] - 公司向商业银行和恒丰银行购买21笔理财产品[2] 产品认购 - 商业银行快乐享盈睿选净值型多笔认购，金额有2200万、500万等[3] - 恒丰银行恒丰理财恒任随心宝每日开放第6期认购2000万[3] - 恒丰银行恒丰理财恒仁新恒梦钱包3号认购8000万[4] - 商业银行渝农商理财渝盈宝威乐享1号多笔认购，累计金额大[4] 资产比例 - 商业银行快乐享盈睿选净值型投资固收类资产比例80 - 100%[5] - 恒丰银行恒丰理财恒任随心宝每日开放第6期投资固收类资产比例100%[6] - 恒丰银行恒丰理财恒仁新恒梦钱包3号现金投资比例0 - 20%[6] - 商业银行渝农商理财渝盈宝威乐享1号投资固收类资产比例80 - 100%[7] 投资收益 - 2024年3月1 - 15日，商业银行1000万投资收益1.15万元[13] - 2024年3月8 - 4月7日，浦发银行800万投资收益2.10万元[13] - 2024年3月27 - 7月10日，商业银行1000万投资收益8.67万元[13] - 2024年4月16 - 7月23日，商业银行1700万投资收益13.75万元[14] - 2024年5月6 - 6月5日，浦发银行1000万投资收益3.80万元[14] - 2024年6月6 - 11月28日，恒丰银行2000万投资收益29.07万元[14] - 2024年11月12 - 2025年1月22日，商业银行3000万投资收益16.95万元[14] - 2024年11月15 - 2025年1月22日，商业银行2000万投资收益10.84万元[14] 其他情况 - 公司购买部分理财产品金额为1000元、1500元、2000元、2500元[15] - 公司自有资金买未到期理财产品总金额78057万元[15] - 未到期理财产品总金额占最近一期经审计净资产22.82%[15]

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-014 山东威达机械股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 11 日 附件：职工代表监事简历 魏宁波先生，生于 1977 年，专科学历，工程师。曾任威海康博贸易有限公司执行董事兼总 经理,山东威达机械股份有限公司技术员，山东威达雷姆机械有限公司工程部部长，山东威达机 械股份有限公司监事；现任威海康博贸易有限公司执行董事兼总经理，山东威达粉末冶金有限公 司监事，苏州德迈科电气有限公司机器人及智能包装事业部副总经理、监事，山东威达机械股份 有限公司监事，山东威达雷姆机械有限公司监事。 一、会议以 61 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，选举魏宁波先生为公司第十届监事会职 工代表监事。 鉴于第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意选举魏 宁波先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。 魏宁波先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监 ...

会议情况 - 公司第九届董事会第二十三次临时会议于2025年1月22日召开，9名董事全出席[3] 议案审议 - 审议通过提名第十届董事会非独立董事、独立董事候选人议案，待股东大会审议[4][5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，大会2月18日9:30召开[6] 公告发布 - 《关于董事会换届选举的公告》等2公告于1月23日刊登相关媒体[5][6]

会议情况 - 公司第九届监事会第二十四次临时会议于2025年1月22日现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议结果 - 会议审议通过提名第十届监事会股东代表监事候选人议案[4] - 同意提名苗东东、魏凤娟为第十届监事会股东代表监事[4] 公告信息 - 《关于监事会换届选举的公告》于2025年1月23日刊登相关媒体及网站[4]

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-005 山东威达机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次临时会议 决议，公司定于 2025 年 2 月 18 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大 会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过，决定 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东大会，并可以以书面 ...

业绩预告时间 - 业绩预告时间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利24000.00万元 - 31000.00万元，比上年同期增长44.24% - 86.31%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利19500.00万元 - 26500.00万元，比上年同期增长41.68% - 92.54%[3] - 基本每股收益预计盈利0.54元/股 - 0.70元/股[3] 上年同期业绩数据 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为16639.28万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为13763.36万元[3] - 上年同期基本每股收益为0.37元/股[3] 业绩上升原因 - 业绩同向上升原因是深耕主业、加强研发、新项目量产增多、订单充足、加强管理、精益生产、工艺改善、提升质量、降低成本、提升满意度[5] 业绩预告财务数据说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，已与会计师事务所预沟通且无分歧[4] 具体财务数据披露安排 - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[6]

市场扩张和并购 - 公司与子公司拟在墨西哥投资设威达墨西哥[2] - 2021年4月12日完成墨西哥子公司注册登记[2] - 项目投资总额由3.39亿变更为9.08亿墨西哥比索[3] - 威达墨西哥完成新注册登记[4] 股权结构 - 山东威达机械股份有限公司固定资本45,000.00墨西哥比索，可变资本1.8亿墨西哥比索，股权占比90.00%[4] - 山东威达销售有限公司固定资本5,000.00墨西哥比索，可变资本2000万墨西哥比索，股权占比10.00%[4]