证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-025 广州达安基因股份有限公司 第八届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司"、"达安基因")于 2025 年 5 月 3 日以邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 10∶00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开第八届董事会 2025 年第三次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先生 主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以 下决议： 一、会议以 7 票赞成，2 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》。 根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐、公司董事会提名委员会资格审 查，同意选举黄志征先生、韦典含女士、朱琬瑜女士、陈宏威先生、张为结先生、 梁志坤先生为公司 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州市达安基 因科技有限公司（以下简称"达安科技"）近日收到其参股公司珠海雅莎生物科 技股份有限公司（以下简称"雅莎股份"）的现金分红款，具体情况如下： 根据雅莎股份 2024 年年度股东大会决议，其利润分配方案为：以现有总股 本 41,927,609 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.23 元人民币现金。公司全资 子公司达安科技对雅莎股份持股比例约为 9.21%，本次现金分红金额为 1,633,333.70 元。 近日，公司全资子公司达安科技已收到上述现金分红款 1,633,333.70 元。 上述利润分配将增加本公司 2025 年度合并报表净利润 1,633,333.70 元。 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 30 日 广州达安基因股份有限公司 关于全资子公司收到现金分红款的公告 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-022 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去的 2024 年审计 服务中，致同严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准 则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允 地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护 了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会提议续聘致同会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构和内部控制审计机构， 2025 年度审计费用拟授权公司管理层与致同根据市场行情商定。 二、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 广州达安基因股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-023 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2025 年第二 次临时会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股 东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开股东会的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上 ...

会议情况 - 达安基因第八届监事会2025年第一次临时会议于4月29日召开，4名监事全到[1] 审议事项 - 以4票赞成通过《2025年第一季度报告》[1] - 以4票赞成通过续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构预案[2] 公告披露 - 《2025年第一季度报告》4月30日披露，编号2025 - 021[2] - 续聘致同会计师事务所公告4月30日披露，编号2025 - 022[3] 后续安排 - 续聘预案须提交2025年第一次临时股东会审议[3]

广州达安基因股份有限公司 第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司"、"达安基因")于 2025 年 4 月 23 日以邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 29 日（星期二）上午 10∶ 00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开第八届董事会 2025 年第二次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先 生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、公司高管列席会议。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以 投票表决的方式，审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。 经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公 司 《 2025 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 ...

广州达安基因股份有限公司 2025 年第一季度报告 广州达安基因股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-021 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广州达安基因股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 169,136,638.98 | 198,307,676.45 | -14.71% | | 归属于上市公司股东的净利 | 52,924,282.00 | -363,290,638. ...

广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会 主席朱琬瑜女士递交的书面辞职报告，朱琬瑜女士因工作原因申请辞去公司第八 届监事会主席及监事职务。朱琬瑜女士确认其与公司和公司监事会之间没有不同 意见，也没有任何有关其辞任监事会主席、监事须提呈公司股东注意的事宜。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，朱琬瑜女士的辞职不会导致公 司监事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达监事会时生效。朱琬瑜女 士的离任不会对公司日常生产经营和管理产生影响。截止目前，朱琬瑜女士未持 有本公司股票。 朱琬瑜女士自担任本公司监事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司 的经营发展作出了巨大贡献，公司经营管理层对朱琬瑜女士在职期间为公司所做 的贡献表示诚挚的感谢！ 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-018 广州达安基因股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日 监 事 会 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-017 广州达安基因股份有限公司 2024年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025年4月18日下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日上午9：15- 9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年 4月18日上午9:15至2025年4月18日下午15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1、会议召开时间： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长薛哲强先生 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-017 广州达安基因股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 2025 年 4 月 18 日下午 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号公司一楼讲学 厅 5、会议主持人：公司董事长薛哲强先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》 ...