董事会提名争议 - 两名董事黄珞和张斌对第九届董事会非独立董事候选人提名投反对票 认为候选人与公司主业匹配度不高 [1] - 黄珞主张引进具备技术前瞻性与商业敏锐度的战略型人才 而非"同质化纯金融背景为主"的团队 [1][3] - 张斌指出六名非独立董事候选人中仅一人具备生物技术及IVD行业经验 对董事会把握行业技术方向的能力存疑 [2] 候选人背景分析 - 被提名的六名非独立董事中 梁志坤现任公司研究院副院长兼IVD新技术研发总监 其余多来自控股股东关联方或金融背景 [2] - 韦典含、朱琬瑜此前在控股股东母公司任职 陈宏威来自股东广州金控旗下投资公司 张为结为公司现任财务总监 [2] 公司经营状况 - 2024年营收8.53亿元同比下降27% 净利润亏损9.25亿元同比骤降984% 为2004年上市以来首次亏损 [1][4] - 生物制品业务收入占比96%达8.21亿元 其中诊断试剂销售下降32%至7.12亿元 劳务收入增长7%至9915万元 [4] - 2025年一季度营收1.69亿元同比下降15% 归母净利润5292万元但扣非后亏损9896万元 [5] 行业与战略问题 - POCT产品产销量下降被列为2024年亏损主因之一 [4] - 反对董事强调需突破技术瓶颈提升产品竞争力 平衡短期业绩与长期战略投入 [3] - 公司回应称将积极提升治理水平与业务发展 但未直接回应董事会争议 [4]

股东会召开安排 - 公司将于2025年5月26日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，现场会议地点为广州市高新技术开发区科学城香山路19号[1] - 网络投票时间为2025年5月26日上午9:15至下午15:00，可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与[1] - 股权登记日为2025年5月20日下午15:00，登记在册的普通股股东有权出席[2] 会议审议事项 - 将审议两项采用累积投票制的议案：选举6名非独立董事和3名独立董事[2][3] - 非独立董事选举票数计算方式为股东持股数×6，独立董事为股东持股数×3[7] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决[3] 参会登记方式 - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书办理登记[3] - 个人股东需持身份证及股票账户卡登记，委托他人需提供授权委托书[4] - 信用担保账户持有人需按深交所规定提交资料并通过开户券商委托投票[4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记时间为工作日下午14:00-17:00[4] 网络投票流程 - 累积投票制下股东可将选举票数集中投给某候选人或分散投给多人[7][8] - 通过交易系统投票需输入证券代码、投票代码及选举票数[9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码[10]

董事会换届选举 - 公司第八届董事会全体董事任期将于2025年5月26日届满，需进行换届选举 [1] - 第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名 [1] - 董事会提名委员会通过非独立董事候选人6名：黄志征、韦典含、朱琬瑜、陈宏威、张为结、梁志坤 [2] - 独立董事候选人3名：裴新春、范建兵、侯向京 [2] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议 [2] 非独立董事候选人背景 - 黄志征：立根融资租赁财务资金部总经理，注册会计师，与股东广州金控存在关联关系 [4] - 韦典含：广州金控产权管理部总经理，兼任公司副董事长，与控股股东存在关联关系 [5] - 朱琬瑜：广州金控风控总监，兼任公司监事会主席，与控股股东存在关联关系 [6] - 陈宏威：广州广永投资董事长，与股东广州金控存在关联关系 [7] - 张为结：现任公司副总经理兼财务总监，无关联关系 [7] - 梁志坤：公司研究院副院长，负责高通量测序研发，无关联关系 [8] 独立董事候选人背景 - 裴新春：广东中恒信会计师事务所执行合伙人，注册会计师，无关联关系 [9] - 范建兵：康圣环球首席科学官，国家科技进步奖获得者，无关联关系 [10] - 侯向京：资深律师，曾任康得新董事，现任华兴银行独立董事，无关联关系 [11] 其他说明 - 新一届董事就任前，原董事将继续履行职责 [2] - 公司对第八届董事会全体董事的贡献表示感谢 [2]

独立董事提名声明 - 广州达安基因股份有限公司董事会提名裴新春为第九届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] - 提名基于对被提名人职业背景、学历、工作经历、兼职情况及信用记录的全面审查，确认其符合独立董事任职资格[1] - 被提名人已通过第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查，提名人与被提名人无利益冲突[1] 法律合规性 - 被提名人不存在《公司法》第一百四十六条规定的董事任职禁止情形[1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格[1] - 满足公司章程规定的独立董事任职条件[2] 独立性保障 - 被提名人及其直系亲属未在公司及附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东[6][7] - 被提名人未在持股5%以上股东或前五大股东单位任职，未在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职[7] - 被提名人与公司及其关联方无重大业务往来，未在相关单位及其控股股东处任职[7][8] 专业资质 - 被提名人具备上市公司运作基础知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、管理或财务等领域的履职经验[5] - 若以会计专业人士提名，需满足注册会计师资格或相关高级职称/博士学位等条件[5] 历史记录审查 - 被提名人最近36个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚，未被立案调查且无明确结论意见[8][9] - 最近30个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，无重大失信记录[9][10] - 未在过往独立董事任期内因两次缺席董事会会议被解除职务未满12个月[10] 任职限制 - 被提名人担任境内上市公司独立董事数量不超过三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10] 提名人承诺 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整，否则愿承担法律责任及交易所监管措施[10][11] - 授权董事会秘书向深交所报送声明内容，并承诺在独立性不符时督促被提名人辞职[11]

广州达安基因股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_裴新春__作为广州达安基因股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广州达安基因股份有限公司董事会提名为广州达安基因股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广州达安基因股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-027 广州达安基因股份有限公司 关于监事会延期换届的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"、"达安基因"）第八届监事 会任期将于 2025 年 5 月 26 日届满，鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》(以 下简称"公司法")《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等要求，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公 司第九届监事会换届工作将适当延期，监事的任期亦相应顺延。在此之前，公司 第八届监事会全体成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监 事相应的义务和职责，公司本次监事会延期换届事项不会影响公司的正常运营。 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 9 日 ...

董事会换届 - 第八届董事会2025年5月26日任期届满[2] - 2025年5月9日召开第八届董事会第三次临时会议[2] - 第九届董事会9名董事，任期3年[2] 候选人情况 - 黄志征等6人为非独立董事候选人[3] - 裴新春等3人为独立董事候选人[4] - 黄志征、陈宏威与大股东有关联[7][11] 审核表决 - 非独立董事换届选举提交2025年二临股东会审议[3] - 独立董事审核无异议后提交表决[4]

独立董事提名 - 侯向京被提名为达安基因第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[10] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[12] - 不符任职资格将报告辞职，比例不符持续履职[12]

人事提名 - 范建兵被提名为广州达安基因第九届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 本人近36个月无相关处罚、谴责等情况[11][12] - 担任独立董事公司数量及任期合规[12] 承诺责任 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 若辞职致比例不符将持续履职[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名范建兵为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[9] - 被提名人已通过资格审查[2] 提名人承诺 - 提名人承诺声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[14] - 提名人签署声明时间为2025年5月9日[15]