广州达安基因股份有限公司 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-055 本次增选完成后，公司独立董事人数占董事人数的三分之一以上，符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定。 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 关于增选公司第九届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 了第九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于增选公司第九届董 事会独立董事的议案》，现将相关事项公告如下： 公司第九届董事会第一次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过了《关 于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，为进一步完善公司治理结构， 提高公司董事会的科学决策能力，公司董事会人数由九名增加至十一名，其中独 立董事人数由三名增加至四名，并增设职工董事一名。 根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，经公司第九届董事会提名委员 会资格审查并征得候选人同意，公司第九届董事会 2025 年第三次临时会议审议 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-058 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 2025 年 10 月 29 日，公司第九届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过 了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 ...

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，修订及制定公司部分制度。本次共计修订制度 24 项，新增制度 2 项，主要 情况如下： 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-053 广州达安基因股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第三 次临时会议于 2025 年 10 月 24 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日（星期三）上午 10：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会 议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事 长韦典含女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 ...

达安基因(002030.SZ)公告称，公司于2025年10月29日召开第九届董事会2025年第三次临时会议，审议 通过授权管理层出售部分股票资产的议案。授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，通过集中 竞价交易减持股份的总数不超过上市公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过上市 公司总股本的2%。本次交易有利于优化公司资产结构，提高资产流动性及运营效率。 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-054 广州达安基因股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 广州达安基因股份有限公司 2025 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 164,932,902.94 | -13.50% | 503,506,935.73 | -14.81% | | 归 ...

达安基因公告，第三季度营收为1.65亿元，同比下降13.50%；净利润为4065.64万元，同比增长 139.28%。前三季度营收为5.04亿元，同比下降14.81%；净利润亏损1.42亿元，同比下降71.85%。 ...

广州达安基因股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《广州达安基因股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司董事会应当持续关注募集资金存放、 管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所出具验资报告。 第五条 公司应审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者 ...

第一条 为充分发挥广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会的监督作用，维护审计的独立性，建立健全内部控制制度，根据《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定及《公司章程》等相关要求， 特制定公司董事会审计委员会年报工作规程。 第二条 在公司年报编制和披露过程中，董事会审计委员会委员应当按照有 关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审 计工作的会计师事务所协商确定。 广州达安基因股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第五条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中应履行如下主要职责： （一）外部审计机构的独立性，包括项目合伙人以及签字注册会计师的服务 期限、外部审计机构消除或者降低独立性威胁的措施等； （二）外部审计机构的质量管理体系及运行有效性，包 ...

广州达安基因股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《广州达安基因股份有 限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，制 定本办法。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司、 参股公司、公司的董事、高级管理人员及其他相关人员、公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包 括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需报批的重大事项等。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公 司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公 司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何 形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限 于业绩说明会、分析师会议、接受 ...

广州达安基因股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件及《广州达安基因股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十一条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 公司董事和高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守 本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前 ...