人事变动 - 2025年8月28日公司通过变更证券事务代表议案[2] - 聘任李岸霖为证券事务代表，任期与第九届董事会一致[2] - 原证券事务代表曾俊仍任副总经理兼董事会秘书[2] 人员信息 - 李岸霖1993年出生，有相关证券工作经验[4] - 截至公告披露日，其未持股，无关联关系等，任职资格合规[4]

公司治理 - 公司取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 法定代表人变更为董事长或者总经理，辞任后公司将在三十日内确定新的法定代表人[4][5] - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工董事[62] - 监事会由五名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[94] 股权结构 - 公司股份总数为140344.6032万股，均为普通股[9] - 公司向中山大学发行1872.64万股，占可发行普通股总额的22.400%[8] - 公司向广州生物工程中心发行1404.48万股，占可发行普通股总额的16.800%[8] 股份发行与转让 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需股东会决议[10] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12][13] 对外担保 - 公司对外担保需出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意，或经股东会批准[20] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须股东会审议[23] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供担保须股东会审议[23] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内举行[24] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[38] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[97] - 最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，每年以现金方式分配的利润应不低于当年可供分配利润的10%[99] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[106] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[96] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[96] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[96] 其他 - 公司设立党组织，将党组织工作经费纳入预算从管理费列支[5] - 公司实行内部审计制度，内部审计部门应保持独立[106] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[107]

关联交易预计与实际情况 - 2025年度公司与各关联方经营业务往来调整后预计金额为7453.00万元，较原预计增加100.00万元[2] - 截至2025年6月30日，公司与各关联方累计发生关联交易金额1709.73万元[2] - 向关联人采购商品调整后预计金额为1.00万元，已发生0.97万元[5] - 向关联人销售商品调整后预计金额为4202.00万元，已发生1172.65万元[5] - 向关联人提供劳务调整后预计金额为1900.00万元，已发生524.51万元[5] - 接受关联人提供的劳务调整后预计金额为1350.00万元，已发生12.57万元[7] 2024年关联交易差异情况 - 2024年向云康健康产业投资股份有限公司及子公司采购耗材实际与预计差异-99.03%[9] - 2024年向广州赛隽生物科技有限公司销售仪器、耗材实际与预计差异-91.00%[9] - 2024年向广州天成医疗技术股份有限公司及子公司销售试剂等实际与预计差异-26.67%[9] - 2024年向广州昶通医疗科技有限公司及子公司销售试剂等实际与预计差异-89.20%[9] 部分公司销售与劳务差异率 - 上海达善生物科技有限公司销售试剂实际与预计差异率为-53.71%[10] - 广州金域医学检验中心有限公司销售试剂实际与预计差异率为-51.52%[10] - 云康健康产业投资股份有限公司及子公司销售试剂实际与预计差异率为-59.58%[10] - 上海达善生物科技有限公司提供劳务实际与预计差异率为-93.00%[10] - 云康健康产业投资股份有限公司及子公司提供劳务实际与预计差异率为-26.68%[10] - 广州天成医疗技术股份有限公司及子公司接受关联人提供劳务实际与预计差异率为-51.85%[10] - 上海达善生物科技有限公司接受关联人提供劳务实际与预计差异率为-28.78%[10] - 云康健康产业投资股份有限公司及子公司接受关联人提供劳务实际与预计差异率为-83.93%[10] 部分公司财务数据 - 广州天成医疗技术股份有限公司注册资本3,666.6667万元[12] - 截至2025年6月30日，广州天成医疗技术股份有限公司资产总额8,114.55万元，净资产6,118.05万元，营业收入348.11万元，营业利润-264.89万元，净利润-259.37万元[14] - 公司注册资本为4296.00万元[16] - 截至2025年6月30日，公司资产总额为11191.56万元，净资产为2228.54万元，营业收入0.00万元，营业利润为 - 45.31万元，净利润 - 45.18万元[17] - 上海达善生物科技有限公司注册资本为224.8948万元[19] - 截至2025年6月30日，上海达善生物科技有限公司资产总额为999.82万元，净资产为999.74万元，营业收入462.62万元，营业利润为 - 16.66万元，净利润 - 9.27万元[19] - 云康健康产业投资股份有限公司注册资本为92000.00万元[20] - 截至2025年6月30日，云康健康产业投资股份有限公司资产总额为306041.47万元，净资产为109626.99万元，营业收入31321.67万元，营业利润 - 5540.87万元，归母净利润 - 5533.95万元[22] - 截至2025年6月30日，广州赛隽生物科技有限公司资产总额为2072.54万元，净资产为653.82万元，营业收入223.03万元，营业利润和净利润均为 - 1201.88万元[25] 股权持有情况 - 公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州天成医疗技术股份有限公司32.40%股权[14] - 公司间接持有广州昶通医疗科技有限公司及其子公司33.24%股权[17] - 公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司持有上海达善生物科技有限公司21.788%股权[19] - 公司持有云康健康产业投资股份有限公司46.9566%的股权[22] - 公司合计持有广州赛隽生物科技有限公司32.63%股权[25] - 广州金融控股集团有限公司合计持有公司31.63%的股份[28] 2025年日常关联交易预计总额 - 预计2025年公司与广州天成医疗技术股份有限公司日常关联交易总额不超过50.00万元[30] - 预计2025年公司与广州昶通医疗科技有限公司及其子公司日常关联交易总额不超过1.00万元[30] - 预计2025年公司与上海达善生物科技有限公司日常关联交易总额不超过500.00万元[30] - 预计2025年公司与云康健康产业投资股份有限公司及其子公司日常关联交易总额不超过5501.00万元[30] - 预计2025年公司与广州赛隽生物科技有限公司日常关联交易总额不超过1001.00万元[30] - 预计2025年公司与广州金域医学检验中心有限公司日常关联交易总额不超300.00万元[30] - 预计2025年公司与广州金融控股集团有限公司及其子公司日常关联交易总额不超100.00万元[30]

广州达安基因股份有限公司 （002030） 2025 年半年度财务报告 中国·广东·广州 2025 年 08 月 | 一、审计报告 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | | 3 | | 三、公司基本情况 | | 33 | | 四、财务报表的编制基础 | | 35 | | 五、重要会计政策及会计估计 | | 36 | | 六、税项 | | 68 | | 七、合并财务报表项目注释 | | 73 | | 八、研发支出 | | 130 | | 九、合并范围的变更 | | 132 | | 十、在其他主体中的权益 | | 132 | | 十一、政府补助 | | 143 | | 十二、与金融工具相关的风险 | | 144 | | 十三、公允价值的披露 | | 147 | | 十四、关联方及关联交易 | | 152 | | 十五、股份支付 | | 157 | | 十六、承诺及或有事项 | | 157 | | 十七、资产负债表日后事项 | | 158 | | 十八、其他重要事项 | | 158 | | 十九、母公司财务报表主要项目注释 | | 160 | 广州达安基因股份有限公司 202 ...

法定代表人：韦典含 主管会计工作负责人：黄志征 会计机构负责人：潘俊 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年1-6月 编制单位:广州达安基因股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年期初占用资金 | 2025年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2025年半年度占用资 | 2025年半年度偿还 | 2025年半年度 期末占用资金 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 业 | 《中国家庭医生》杂志社有限公司 | 实际控制人控制 的企业 | 其他应收款 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 服务费 | 经营性占用 | | 小计 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-048 一、召开股东会的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:30 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将 本次股东会的有关事项通知如下： 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 7、股权登记日：2025 年 9 月 9 日 8、会议出席对象： 5、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号一楼讲学 厅 6、会议召开方式：现场投票与网络 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-043 广州达安基因股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、"公司"）第八届监事 会第七次会议于 2025 年 8 月 20 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午 11：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会 议室现场召开。本次会议由全体监事共同推举的黄立强主持，会议应到 4 名监 事，实到 4 名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和 《公司监事会议事规则》的要求。本次会议以投票表决的方式，形成以下决议： 一、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于<2025 年 半年度报告>及其摘要的议案》。根据《证券法》第 82 条的要求，监事会对公司 2025 年半年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下： 公司《2025 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（http:// www.cninfo ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-042 广州达安基因股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、"公司"）第九届董事 会第一次会议于 2025 年 8 月 18 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午 10：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会 议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长韦典含女士主持， 公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事及高管列席会议。会议的召 开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表 决的方式通过并形成书面决议如下： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025 年半年度报告》及其摘要详见公司指 ...

广州达安基因股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州达安基因股份有限公司（以下简称公司）董事会的行为，保 障董事会决策的科学化、规范化和程序化，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、 规章和《广州达安基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规 则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。在《公司法》《公司章程》和股东 会赋予的职权范围内行使权利和承担义务。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履 行董事职责的基本方式。 第四条 董事会根据《公司章程》要求设置审计委员会、战略委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会专门委员会的职责、议事程序等工作 实施细则由董事会另行制定。 第五条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第二章 董事会和董事长的职权范围 第六条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名。设董事长1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选 ...

广州达安基因股份有限公司 资产处置管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州达安基因股份有限公司（下称"公司"）资产处置行为，加强 资产处置管理及资产盘活工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2025 年修订）》《广州达安基因股份有限公司章程》及相关法律法规， 结合公司实际，制定本制度。 （三）股权资产处置：子公司股权、参股投资等； （四）其他资产处置：存货、债权、废旧物资等。 第二条 本制度适用于公司及纳入合并报表范围内各下属全资、控股子公司。 第三条 本办法所称资产处置行为，是指为盘活闲置资产、设备及产能，将相关资 产进行转让、处置和变现，以收回现金或其他权益的行为，包括： （一）固定资产处置：房产、机器设备等固定资产； （二）无形资产处置：专利、知识产权、土地使用权等； 公司下列活动不属于前款规定的资产处置事项： （一）出售产品、商品等与日常经营相关的资产； （二）公司各类资产的租出、赠与、报废、核销、内部资产调拨、应收账款等债 权保理等，另行从其规定； （三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务或与之直接相关的经营 活动。 第四条 基本原则 （一）合法合规：资产处置 ...