证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-032 广州达安基因股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表 等人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"、"达安基因"）于 2025 年 5 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议通过公司董事会换届选举的相 关议案，选举产生了公司第九届董事会成员；于 2025 年 5 月 27 日召开公司第九 届董事会 2025 年第一次临时会议，完成第九届董事会董事长、副董事长、董事 会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表等人员的选举或聘任。现将 有关情况公告如下： 一、第九届董事会成员组成情况 （一）第九届董事会成员 董事长：韦典含女士 副董事长：陈宏威先生 非独立董事：朱琬瑜女士、黄志征先生、张为结先生、梁志坤先生 独立董事：裴新春先生、范建兵先生、侯向京先生 公司第九届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。 公司第九届董事会成员符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-031 广州达安基因股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、"公司"）第九届董事 会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 27 日（星期二）上午 10：00 在广州市 高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 26 日（星期一）以现场口头方式和邮件的形式送达各位董事。本次 会议由全体董事一致推举的董事韦典含女士主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席会议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议 以投票表决的方式审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于豁免公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议通知期限的议案》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-030 广州达安基因股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号公司一楼讲学 厅 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州达安基因股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：广州达安基因股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州达安基因股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规 则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《广州 达安基因股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师 出席了公司于 2025 年 5 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称 本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经广州达安基因股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的 《公司章程》； 2. 公司 2025 年 5 月 10 日刊登于《证券时报》《上海证券报 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-029 广州达安基因股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号公司一楼讲学 厅 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1 范性文件和《公司章程》的有关规定。 ...

北京市康达（广州）律师事务所 关于广州达安基因股份有限公司 致：广州达安基因股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广州达安基因股份有限 公司（下称"达安基因"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时 股东会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股 东会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广州达安基因股份有限公司章 程》（下称"达安基因《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东会的召集、 召开程序、召集人和出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事 项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对达安基因本次股东会所涉事宜进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同意将 本法律意见书作为达安基因本次股东会公告材料，随同其他会议文件一并公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东会 ...

董事会换届 - 达安基因第九届董事会换届议案以7票赞成2票反对通过，非独立董事候选人包括黄志征、韦典含等6人，其中5人来自大股东广州金控背景，梁志坤是唯一技术背景成员[1] - 第八届董事会除韦典含外全部被替换，包括现任董事长薛哲强，薛哲强来自广州金控且对大股东决定无反对意见[1] - 两张反对票来自任职超10年的黄珞与张斌，他们认为新董事会"高度同质化，以纯金融背景为主"，缺乏体外诊断行业技术领导者[1][2] 管理层变动背景 - 黄珞与张斌均为金融背景人士，曾通过补选进入第八届董事会，代表原管理层的总经理周新宇此前已辞职[4] - 广州金控曾给予黄珞机会希望改善业绩，但2024年公司出现20年内最大亏损，促使大股东决定全面接管管理权[4] - 当前达安基因被定义为缺乏核心成长性的中型诊断公司[4] 财务表现 - 疫情前(2014-2019年)扣非净利润长期徘徊在几千万元水平，营收2014年突破十亿但2017-2019年快速回落[5] - 疫情期间(2020-2022年)业绩爆发：营收从53.41亿增至120.46亿，扣非净利润从23.67亿增至51.81亿[5] - 后疫情时代(2023-2024年)业绩急转直下：营收降至11.81亿和8.53亿，扣非净利润亏损3.64亿和8.23亿[5] 经营问题 - 未能及时调整疫情后的成本结构和产能利用，固定费用、应收账款和存货跌价导致利润反噬[5] - 产品线单一且面临降价压力：2016年已预警价格下降趋势，2024年分子诊断产品价格较2019年显著下降[6] - 毛利率从2020年70.15%降至2024年37.55%，低于疫情前40%以上的平均水平[6] - 2024年生物制品业试剂类产销量同比下滑80%以上，显示产品市场竞争力存疑[6] 业务战略 - 2016年起发展金融服务作为第二增长曲线，2018年该业务创收8800万元占比6%，但2023-2024年缩水至3000万元规模[7] - 公司称金融服务为产业孵化配套业务，目前坚持聚焦主业并已缩减该业务[7]

董事会提名争议 - 两名董事黄珞和张斌对第九届董事会非独立董事候选人提名投反对票 认为候选人与公司主业匹配度不高 [1] - 黄珞主张引进具备技术前瞻性与商业敏锐度的战略型人才 而非"同质化纯金融背景为主"的团队 [1][3] - 张斌指出六名非独立董事候选人中仅一人具备生物技术及IVD行业经验 对董事会把握行业技术方向的能力存疑 [2] 候选人背景分析 - 被提名的六名非独立董事中 梁志坤现任公司研究院副院长兼IVD新技术研发总监 其余多来自控股股东关联方或金融背景 [2] - 韦典含、朱琬瑜此前在控股股东母公司任职 陈宏威来自股东广州金控旗下投资公司 张为结为公司现任财务总监 [2] 公司经营状况 - 2024年营收8.53亿元同比下降27% 净利润亏损9.25亿元同比骤降984% 为2004年上市以来首次亏损 [1][4] - 生物制品业务收入占比96%达8.21亿元 其中诊断试剂销售下降32%至7.12亿元 劳务收入增长7%至9915万元 [4] - 2025年一季度营收1.69亿元同比下降15% 归母净利润5292万元但扣非后亏损9896万元 [5] 行业与战略问题 - POCT产品产销量下降被列为2024年亏损主因之一 [4] - 反对董事强调需突破技术瓶颈提升产品竞争力 平衡短期业绩与长期战略投入 [3] - 公司回应称将积极提升治理水平与业务发展 但未直接回应董事会争议 [4]

股东会召开安排 - 公司将于2025年5月26日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，现场会议地点为广州市高新技术开发区科学城香山路19号[1] - 网络投票时间为2025年5月26日上午9:15至下午15:00，可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与[1] - 股权登记日为2025年5月20日下午15:00，登记在册的普通股股东有权出席[2] 会议审议事项 - 将审议两项采用累积投票制的议案：选举6名非独立董事和3名独立董事[2][3] - 非独立董事选举票数计算方式为股东持股数×6，独立董事为股东持股数×3[7] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决[3] 参会登记方式 - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书办理登记[3] - 个人股东需持身份证及股票账户卡登记，委托他人需提供授权委托书[4] - 信用担保账户持有人需按深交所规定提交资料并通过开户券商委托投票[4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记时间为工作日下午14:00-17:00[4] 网络投票流程 - 累积投票制下股东可将选举票数集中投给某候选人或分散投给多人[7][8] - 通过交易系统投票需输入证券代码、投票代码及选举票数[9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码[10]

董事会换届选举 - 公司第八届董事会全体董事任期将于2025年5月26日届满，需进行换届选举 [1] - 第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名 [1] - 董事会提名委员会通过非独立董事候选人6名：黄志征、韦典含、朱琬瑜、陈宏威、张为结、梁志坤 [2] - 独立董事候选人3名：裴新春、范建兵、侯向京 [2] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议 [2] 非独立董事候选人背景 - 黄志征：立根融资租赁财务资金部总经理，注册会计师，与股东广州金控存在关联关系 [4] - 韦典含：广州金控产权管理部总经理，兼任公司副董事长，与控股股东存在关联关系 [5] - 朱琬瑜：广州金控风控总监，兼任公司监事会主席，与控股股东存在关联关系 [6] - 陈宏威：广州广永投资董事长，与股东广州金控存在关联关系 [7] - 张为结：现任公司副总经理兼财务总监，无关联关系 [7] - 梁志坤：公司研究院副院长，负责高通量测序研发，无关联关系 [8] 独立董事候选人背景 - 裴新春：广东中恒信会计师事务所执行合伙人，注册会计师，无关联关系 [9] - 范建兵：康圣环球首席科学官，国家科技进步奖获得者，无关联关系 [10] - 侯向京：资深律师，曾任康得新董事，现任华兴银行独立董事，无关联关系 [11] 其他说明 - 新一届董事就任前，原董事将继续履行职责 [2] - 公司对第八届董事会全体董事的贡献表示感谢 [2]