广州达安基因股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 2024 年度内部控制评价报告 广州达安基因股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广州达安基因股份有限公司（以下 简称"达安基因"、"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-012 广州达安基因股份有限公司 关于参股孙公司珠海雅莎生物科技股份有限公司拟申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、 "公司"）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于参股孙公司珠海雅莎生物 科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的预 案》。公司参股孙公司珠海雅莎生物科技股份有限公司（以下简称"雅莎股份"） 根据战略发展规划及经营发展的需要，为提高运营效率、节约运营成本，拟向全 国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。上述事项尚须提交公司 2024 年度股东 会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、雅莎股份基本情况介绍 公司全称：珠海雅莎生物科技股份有限公司 法定代表人：钱捷豪 营业期限：2009 年 03 月 10 日至长期 统一社会信用代码：91440400684491129U 注册地址：珠海市金湾区翔天路 756 号厂房一 50 ...

《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席 朱琬瑜女士主持。 本次会议以投票表决的方式，形成以下决议： 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-006 广州达安基因股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"、"达安基因"）第八届监事 会第六次会议于 2025 年 3 月 17 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 27 日（星期四）上午 11∶30 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会 议室现场召开。会议应到 5 名监事，实到 4 名监事，监事胡腾女士因工作原因委 托监事黄立强先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。 公司《2024 年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站（http: //www.cninfo.com.cn）。 本报告尚须提交 2024 ...

文章核心观点 广州达安基因股份有限公司第八届董事会第六次会议决定于2025年4月18日召开2024年度股东会 ，并对会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票流程及备查文件等进行通知 [1] 召开股东会的基本情况 - 会议召开符合相关规定 ，现场会议于2025年4月18日下午14:30召开 ，网络投票通过深交所交易系统投票时间为当日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00 ，通过互联网投票系统投票时间为当日上午9:15至下午15:00 [1] - 投票方式包括现场投票和网络投票 ，股东只能选一种 ，重复投票以第一次有效投票结果为准 [1][2] - 参会人员包括截止2025年4月11日下午15:00登记在册的全体普通股股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他有关人员 [2] 会议审议事项 - 审议《关于参股孙公司珠海雅莎生物科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案 ，第7项议案为特别表决事项 ，部分公司需回避表决 [2] - 第5 - 8项议案涉及影响中小投资者利益的重大事项 ，对中小投资者表决票单独计票并公开披露 [3] - 公司独立董事将在本次股东会上做2024年度述职报告 [3] 会议登记等事项 - 法人股东和个人股东出席会议的登记手续要求不同 ，通过信用担保账户持股的股东按规定提交资料 ，代理投票授权委托书需公证 ，异地股东可信函或传真登记 [3][4] - 登记时间为2025年4月15 - 16日下午14:00 - 17:00 ，联系人、联系电话、传真、联系地址明确 ，参会人员凭相关证件验证入场 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序包括填报表决意见 ，总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 通过深交所交易系统和互联网投票系统投票有相应程序 ，互联网投票需按规定办理身份认证 [6] 备查文件 - 公告提及有相关备查文件 [4]

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-014 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议决 定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开公司 2024 年度股东会，现将本次股东会 的有关事项通知如下： 一、召开股东会的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 7、股权登记日：2025 年 4 月 11 日 4、会议召开时间： （1）现场会议 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-006 广州达安基因股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"、"达安基因"）第八届监事 会第六次会议于 2025 年 3 月 17 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 27 日（星期四）上午 11∶30 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会 议室现场召开。会议应到 5 名监事，实到 4 名监事，监事胡腾女士因工作原因委 托监事黄立强先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席 朱琬瑜女士主持。 本次会议以投票表决的方式，形成以下决议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。 公司《2024 年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站（http: //www.cninfo.com.cn）。 本报告尚须提交 2024 年 ...

广州达安基因股份有限公司 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-005 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司"、"达安基因")于 2025 年 3 月 17 日以邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日（星期四）上午 9∶3 0 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室召开第八届董事会第六次 会议。本次会议由董事长薛哲强先生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 7 名, 董事龙潜先生因工作原因委托董事韦典含女士代为出席并行使表决权、独立董事 范建兵先生因工作原因委托独立董事计云海先生代为出席并行使表决权。公司部 分监事、公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《20 24 年度总经理工作报告》。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公 ...

2.公司2024年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、"公司"）于2025年3 月27日召开第八届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结 果审议通过了《2024年度利润分配的预案》。同日，公司召开第八届监事会第六 次会议审议通过了《2024年度利润分配的预案》。 上述事项尚须提交公司2024年度股东会审议批准。 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-008 广州达安基因股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配方案 为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》、《公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 ...

文章核心观点 公司2024年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，此方案尚需股东会审议批准，主要因2024年公司合并口径及母公司净利润为负，未达利润分配条件，且要保障公司持续稳定经营 [1][2] 审议程序 - 2025年3月27日公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，均审议通过《2024年度利润分配的预案》 [1] - 上述事项尚须提交公司2024年度股东会审议批准 [1] 利润分配方案具体内容 - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -925,169,864.75元，无需提取法定盈余公积，加上年初未分配利润，减去本年已支付派发现金股利等得出年末未分配利润 [1] - 鉴于2024年公司合并口径及母公司净利润均为负值，未达法律、章程规定的利润分配条件，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，公司2024年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本 [2] 现金分红方案具体情况 2024年度情况 - 公司2024年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示 [2] 对比数据 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -925,169,864.75 | 104,659,624.06 | 5,412,341,064.13 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | 4,611,398,980.79 | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | | 4,778,075,919.65 | | | 上市是否满三个完整会计年度 | | 是 | | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | 2,477,082,246.48 | | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | | 0.00 | | | 最近三个会计年度平均净利润（元） | | | 1,530,610,274.48 | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | | 2,477,082,246.48 | | | 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | | 否 | | [2][3] 不派发现金红利合理性说明 - 公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 -925,169,864.75元，不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括现金分红）的条件 [3] - 综合考虑公司长期战略规划，为保障公司正常生产经营和未来资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配 [3]

广州达安基因股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 440A005130 号 广州达安基因股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州达安基因股份有限公司（以下简称达安基因）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了达安基因 2024 ...