独立董事提名声明 - 广州达安基因股份有限公司董事会提名裴新春为第九届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] - 提名基于对被提名人职业背景、学历、工作经历、兼职情况及信用记录的全面审查，确认其符合独立董事任职资格[1] - 被提名人已通过第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查，提名人与被提名人无利益冲突[1] 法律合规性 - 被提名人不存在《公司法》第一百四十六条规定的董事任职禁止情形[1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格[1] - 满足公司章程规定的独立董事任职条件[2] 独立性保障 - 被提名人及其直系亲属未在公司及附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东[6][7] - 被提名人未在持股5%以上股东或前五大股东单位任职，未在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职[7] - 被提名人与公司及其关联方无重大业务往来，未在相关单位及其控股股东处任职[7][8] 专业资质 - 被提名人具备上市公司运作基础知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、管理或财务等领域的履职经验[5] - 若以会计专业人士提名，需满足注册会计师资格或相关高级职称/博士学位等条件[5] 历史记录审查 - 被提名人最近36个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚，未被立案调查且无明确结论意见[8][9] - 最近30个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，无重大失信记录[9][10] - 未在过往独立董事任期内因两次缺席董事会会议被解除职务未满12个月[10] 任职限制 - 被提名人担任境内上市公司独立董事数量不超过三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10] 提名人承诺 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整，否则愿承担法律责任及交易所监管措施[10][11] - 授权董事会秘书向深交所报送声明内容，并承诺在独立性不符时督促被提名人辞职[11]

董事会提名 - 公司董事会提名裴新春为第九届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[7] - 会计专业人士需具备注册会计师资格等条件[7] - 被提名人及其关系人不在公司任职[7] - 近十二个月及三十六个月无不良情形[11][13] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13]

人事提名 - 范建兵被提名为广州达安基因第九届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 本人近36个月无相关处罚、谴责等情况[11][12] - 担任独立董事公司数量及任期合规[12] 承诺责任 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 若辞职致比例不符将持续履职[13]

独立董事提名 - 侯向京被提名为达安基因第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[10] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[12] - 不符任职资格将报告辞职，比例不符持续履职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名范建兵为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[9] - 被提名人已通过资格审查[2] 提名人承诺 - 提名人承诺声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[14] - 提名人签署声明时间为2025年5月9日[15]

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-027 广州达安基因股份有限公司 关于监事会延期换届的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"、"达安基因"）第八届监事 会任期将于 2025 年 5 月 26 日届满，鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》(以 下简称"公司法")《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等要求，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公 司第九届监事会换届工作将适当延期，监事的任期亦相应顺延。在此之前，公司 第八届监事会全体成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监 事相应的义务和职责，公司本次监事会延期换届事项不会影响公司的正常运营。 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 9 日 ...

广州达安基因股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_裴新春__作为广州达安基因股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广州达安基因股份有限公司董事会提名为广州达安基因股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广州达安基因股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ ...

董事会换届 - 第八届董事会2025年5月26日任期届满[2] - 2025年5月9日召开第八届董事会第三次临时会议[2] - 第九届董事会9名董事，任期3年[2] 候选人情况 - 黄志征等6人为非独立董事候选人[3] - 裴新春等3人为独立董事候选人[4] - 黄志征、陈宏威与大股东有关联[7][11] 审核表决 - 非独立董事换届选举提交2025年二临股东会审议[3] - 独立董事审核无异议后提交表决[4]

广州达安基因股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州达安基因股份有限公司董事会现就提名侯 向京为广州达安基因股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州达安 基因股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州达安基因股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-028 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2025 年第三 次临时会议决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股 东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开股东会的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： 7、股权登记日：2025 年 5 月 20 日 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系 ...