广州达安基因股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的 专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规以及《广州达安基因股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三人组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略委 员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会 选举产生。 第五条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人 不能或无法履行 ...

广州达安基因股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证广州达安基因股份有限公司（以下简称为"公司"）与各关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《广州达安基因股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小 股东的合法权益。 第二章 关联方及关联交易的确认 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织 ...

证券日报网讯达安基因（002030）10月22日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30日， 公司股东总户数约为14万户。 ...

股东信息 - 截至2025年9月30日 公司股东总户数约为14万户 [1]

行业概述 - 表观遗传学是研究不依赖于DNA序列改变的基因表达可遗传变化，关注转录水平调控及其在细胞分裂和发育过程中的传递 [2] - 表观遗传修饰方式包括DNA水平、蛋白质水平、染色质水平和RNA水平等 [2] 行业发展历程 - 1940-1970年代为探索奠基阶段，受李森科主义影响发展受阻，1978年中国遗传学会成立后研究恢复 [4] - 1980-1990年代为初步发展阶段，改革开放后引进国际理论，DNA甲基化、组蛋白修饰等机制研究启动，国家"863计划""973计划"提供支持 [4] - 2000-2010年代进入快速发展阶段，中国参与人类表观基因组计划，在DNA甲基化、非编码RNA调控等领域取得突破 [5][6] - 2010年代至今处于成熟深化阶段，中国加入国际人类表观遗传学合作组织，高通量测序等技术推动表观基因组图谱绘制 [6] 行业产业链 - 产业链上游包括生物试剂、科研设备（如高通量测序仪、甲基化检测平台）及生物信息学软件 [6] - 产业链中游为表观遗传学研发生产与服务环节 [6] - 产业链下游应用于医疗领域（如癌症早筛、精准治疗）及农业与环境领域（如作物育种、生态监测） [6] 市场规模 - 2024年中国表观遗传学行业市场规模约为43.96亿元，同比增长62.27% [1][8] - 市场增长得益于高通量测序、单细胞测序等前沿技术的广泛应用及持续增长的市场需求 [1][8] - 2024年中国肿瘤分子诊断市场规模约为18.1亿元，同比增长33.09%，表观遗传学在其中展现出巨大潜力 [8] 主要企业 - 相关上市企业包括贝瑞基因（000710）和达安基因（002030） [2] - 赛岚医药基于EpigenPLUS技术平台开发多款全球首创药物，如CTS3497（PRMT5抑制剂）已获NMPA和FDA批准进入临床I/II期试验 [10] - 益杰立科专注于表观遗传基因疗法，其EPIREG™技术平台为全球首创，候选药物EPI-003已进入临床试验 [10] - 深圳市易基因科技提供多组学科研服务，2025年上半年助力多家科研机构在DNA甲基化、RNA甲基化等方向取得突破性研究成果 [12] 行业发展趋势 - 技术创新与多组学融合驱动精准医疗升级，AI、单细胞测序、CRISPR基因编辑等技术深度融合，例如华大智造DNBSEQ-T7测序仪使成本降低40% [12] - 应用场景从疾病诊疗向农业育种、环境适应、健康管理等领域拓展，如结直肠癌SEPT9甲基化检测试剂盒特异性达97.5% [13] - 政策红利与市场扩容催生全链条创新生态，"十四五"生物经济规划推动基因检测覆盖率目标，三线及以下城市医院渗透率达75% [14]

公司产品获批 - 广州达安基因股份有限公司自主研发的基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）正式获得国家药品监督管理局批准 [1] - 该试剂盒为全国首个获批上市的基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒 [1] - 试剂盒用于对基孔肯雅热疑似病例及需进行感染诊断或鉴别诊断者的血清样本中基孔肯雅病毒核酸进行体外定性检测 [1] 产品意义与应用 - 试剂盒获批上市为疫情快速识别、精准溯源和科学防控提供了强有力的技术支撑 [1] 审批效率 - 试剂盒从正式受理到获批上市仅历时不到1个月 [1] - 黄埔区市场监督管理局协调广东省医疗器械质量监督检验所将试剂盒纳入应急检验通道，仅用不到1周时间即完成全部检验工作 [1] - 依托广东省药品监督管理局审评认证中心药械注册指导工作站，推动产品审评审批流程高效运转 [1]

新产品和新技术研发 - 公司取得人类ALDH2基因分型检测试剂盒医疗器械注册证[1] - 注册证有效期至2030年9月28日[1] - 产品适用于检测人全血样本基因组DNA中ALDH2基因位点多态性[1] 未来展望 - 产品尚处市场开发阶段，需求有不确定性[1] 其他新策略 - 注册证丰富产品组合，拓宽应用领域[1]

产品获批 - 公司取得基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒医疗器械注册证 有效期至2030年9月24日 [1] - 该产品为全国首个获批的基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒 [1] - 试剂盒用于体外定性检测血清样本中基孔肯雅病毒核酸 适用于疑似病例及需鉴别诊断者 [1] 产能情况 - 公司最大产能可根据需要在一个月内提升至1000万人份/天 [1] - 公司正全力确保保障需求 [1]

产品注册 - 公司取得基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）医疗器械注册证 注册证编号为国械注准20253401955 [1] - 该产品用于体外定性检测血清样本中基孔肯雅病毒核酸 适用人群包括疑似病例及需鉴别诊断者 [1] - 注册证有效期自批准之日起至2030年9月24日 [1] 产品特性 - 检测结果仅供临床参考 需结合临床表现和其他实验室检测进行综合分析 [1] - 产品使用需遵守《基孔肯雅热防控技术指南》要求 并符合生物安全规范 [1] 战略影响 - 新产品丰富了公司产品组合 拓宽了产品应用领域 [2] - 产品目前处于市场开发阶段 市场需求存在不确定性 [2]

并购与资产重组 - 东星医疗筹划以现金支付方式收购武汉医佳宝生物材料有限公司90%股权 该公司为高端骨科及生物医学材料研发生产企业 交易预计构成重大资产重组 [1] - 复星医药控股子公司复星医药产业筹划转让上海克隆100%股权 主要资产为上海市徐汇区宜山路1289号标的物业 交易结构为复星医药产业作为LP出资5460万元与弘毅天津 中汇人寿共同设立专项基金 持有9.98%财产份额 专项基金设立后拟以不超过12.56亿元转让上海克隆100%股权及债权 [1][2] - 甘肃能化拟1.02亿元收购关联方甘肃能源化工贸易有限公司持有的甘肃能化煤炭储运有限公司100%股权 旨在提升煤炭储运和供应能力 解决同业竞争问题 [44] 重大合同与项目投资 - *ST松发下属公司恒力造船与欧洲船东签订4艘30.6万吨超大型原油运输船建造合同 合同金额约4亿-6亿美元 预计2026年下半年至2027年上半年交付 [3] - 东方雨虹子公司中国石油管道局工程有限公司签署伊拉克巴士拉省海水输送管道EPC承包合同 金额25.24亿美元（约180.32亿元） 合同期54个月 [40] - 中油工程子公司中国石油管道局工程有限公司签署伊拉克巴士拉省海水输送管道EPC承包合同 金额25.24亿美元（约180.32亿元） 合同期54个月 [41][42] - 国网信通全资子公司中电普华 继远软件 中电飞华 亿力科技中标国家电网采购项目 合计金额6.05亿元 [32] - 世纪恒通中标中国移动辽宁公司采购项目 金额10.65亿元 合同履行期限5年 [50][51] - 甘肃能化全资子公司窑街煤电集团拟投资13.3亿元实施三矿改建项目 设计产能180万吨/年 [45] - 东方雨虹拟投资6亿元在广西上林县建设新材料产业链项目 包括矿山开采 矿石加工 饰面大理石板材及特种砂浆生产 [46] - 华光环能签署柬埔寨国公省2×450MW燃机联合循环电站项目余热锅炉采购合同 金额1.6亿元 [15] 股权融资与资本运作 - 海通发展向特定对象发行A股股票申请获上交所受理 拟发行不超过3000万股 预计募集资金2.1亿元 [20][21] - 赣锋锂业控股子公司赣锋锂电拟引入投资人增资不超过25亿元 增资价格3元/1元注册资本 [50] - 翰宇药业拟定增募资不超过9.68亿元 用于多肽药物产线扩建 司美格鲁肽研发等项目 [50] - 万兴科技向香港联交所递交H股发行并上市申请 [23] - 晶晨股份向香港联交所递交H股发行并上市申请 [25][26] 股东减持与股份回购 - 莎普爱思股东上海景兴实业投资有限公司拟减持不超过1127.78万股 占总股本3% [5] - 密尔克卫实控人陈银河 李仁莉及股东北京君联茂林拟合计减持不超过4.02%股份 [33] - 杭华股份拟减持已回购股份不超过424.17万股 占总股本1% 减持资金用于补充流动资金 [30] - 骏成科技股东泰安骏成投资合伙企业和应发祥拟通过询价转让方式合计转让254万股 占总股本2.5% [6] - 旗滨集团拟以1亿-2亿元回购股份 回购价格不超过9元/股 用于员工持股或股权激励 [32] 政府补助与税收优惠 - 集智股份控股子公司杭州谛听智能科技收到272.79万元政府补助 占2024年净利润14.28% [24] 产品研发与注册进展 - 达安基因基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒取得医疗器械注册证 用于定性检测血清样本中基孔肯雅病毒核酸 [24] - 宣泰医药西格列汀二甲双胍缓释片新增规格获国家药监局批准 适用于2型糖尿病患者 [17] - 盘龙药业洛索洛芬钠凝胶贴膏上市许可申请获受理 用于治疗骨关节炎 肌肉痛等 [18] - 寿仙谷全资子公司"寿仙谷牌灵芝孢子油软胶囊"完成国产保健食品再注册 有效期至2030年8月25日 [16] - 维康药业黄甲软肝颗粒启动临床三期试验 用于治疗慢性乙型病毒性肝炎肝纤维化 [27][28] 产能扩张与生产基地 - 博盈特焊越南生产基地一期厂房投产 占地面积15万平方米 主要生产燃气轮机余热回收装置 [29] 公司治理与人事变动 - 中国银行不再设立监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [38] - 农业银行不再设立监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [39] - 杭州热电董事长刘祥剑 监事会主席范叔样因工作调整离任 [43] - 沈阳化工聘任陈立国为总经理 [10][11] - 中钢洛耐核心技术人员王刚离职 [12][13] 现金管理与理财投资 - *ST凯鑫拟使用不超过1.3亿元自有资金和不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理 投资期限不超过12个月 [6] - 全柴动力使用8000万元自有资金购买广发证券理财产品 [22] 战略重组与实控人变更 - 平煤股份控股股东中国平煤神马集团与河南能源集团实施战略重组 [35] - 神马股份控股股东中国平煤神马集团与河南能源集团实施战略重组 [48] - 天汽模实控人拟变更为乌鲁木齐市头屯河区国资委 建发梵宇将受让15.94%股份并取得控制权 [47] 银行融资与分红 - 旗滨集团获得工商银行湖南省分行不超过9000万元回购股份专项贷款 期限不超过三年 [4] - 通程控股收到长沙银行2466.43万元现金分红款 [9] 监管措施与合规问题 - 京粮控股收到海南证监局行政监管措施决定书 因2023年子公司部分贸易业务无商业实质或收入确认不合规 涉及收入2.99亿元 占营业收入2.51% [7][8] - 日出东方收到江苏证监局警示函 因2024年子公司向控股股东关联方提供借款2758.63万元构成非经营性资金占用且未及时披露 [22]