会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、4次股东会[2][3] - 2024年审计委员会召开8次会议[4] - 2024年独立董事专门会议召开5次[5][8] 议案审议情况 - 2024年多次审议通过日常关联交易预计相关议案[11][12] - 2024年审议通过变更审计机构议案[14] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[13] 未来展望 - 2025年独立董事将履职提升业绩[16]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东会[2] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[4] - 2024年战略委员会召开1次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开5次[6] 议案审议情况 - 2024年多次审议通过日常关联交易预计相关议案[14] - 2024年审议通过拟变更会计师事务所的议案[16] 信息披露情况 - 按时编制并披露多份报告[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提升业绩[18]

2024 年度董事会工作报告 2024 年，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"、"达安基因"） 董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司和股东认真负责的工作态度， 充分行使有关法律法规赋予的职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董事 会各项决议的实施，持续完善公司治理机制，不断提升公司规范运作质量与效 率。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 2024 年，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和证券监 督管理部门的有关要求，紧紧围绕公司的整体发展战略，以规范、高效和发展 为主线，认真履行职责、科学决策，积极推进了公司各项工作的顺利实施。 （一）2024 年度董事会会议情况及决议内容 2024 年公司董事会共组织召开 11 次会议，其中：董事会 7 次，股东会 4 次。历次会议情况及决议内容如下： 1 表决董事 9 名。会议审议通过了《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年度董 事会工作报告》、《202 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-012 广州达安基因股份有限公司 关于参股孙公司珠海雅莎生物科技股份有限公司拟申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、 "公司"）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于参股孙公司珠海雅莎生物 科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的预 案》。公司参股孙公司珠海雅莎生物科技股份有限公司（以下简称"雅莎股份"） 根据战略发展规划及经营发展的需要，为提高运营效率、节约运营成本，拟向全 国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。上述事项尚须提交公司 2024 年度股东 会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、雅莎股份基本情况介绍 公司全称：珠海雅莎生物科技股份有限公司 法定代表人：钱捷豪 营业期限：2009 年 03 月 10 日至长期 统一社会信用代码：91440400684491129U 注册地址：珠海市金湾区翔天路 756 号厂房一 50 ...

会议安排 - 公司将于2025年4月10日15:00 - 17:00举办2024年年度报告网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] 出席人员 - 出席说明会人员有总经理黄珞、副总经理兼董事会秘书张斌、独立董事计云海、副总经理兼财务总监张为结[1]

捐赠情况 - 公司拟向中科大教育基金会捐赠97,000元[2] - 2025年3月27日董事会审议通过捐赠议案[2] - 捐赠需提交股东会审议，不涉及关联交易[2] 影响评估 - 捐赠提升公司形象和影响力，无重大业绩影响[5] - 捐赠不损害公司和股东尤其是中小股东利益[5]

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-013 广州达安基因股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管 的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影 响。 一、会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于2023年11月发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第17号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 该解释规定自2024年1月1日起施行。 财政部于2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财 会〔2024〕24号，解释第18号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债 表中的"其他流动 ...

2024 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议， 广州达安基因股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定和要求，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的 北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）。致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳 区建国门外大街 ...

现金管理预案 - 2025年3月27日公司会议审议通过使用闲置自有资金现金管理预案[1] - 公司及子公司拟用不超25亿闲置资金进行现金管理[2] - 单笔投资期限不超3年，总额12个月内有效[3] 资金使用与风险控制 - 资金用于买保本型理财产品或存款类产品[2] - 公司及子公司将采取措施控制投资风险[5] 审议与影响 - 事项需股东会审议生效[4] - 现金管理利于提高资金效率和业绩[7]

业绩相关 - 致同对公司2024年度财务出具标准无保留意见审计报告[8] - 2024年度公司未发生重大收购、出售资产情况[10] 会议情况 - 2024年公司监事会召开4次会议[2] 制度建设 - 公司已建立完善内控和信息披露管理制度并有效执行[11][12] 未来展望 - 2025年监事会将继续监督公司各方面[12]