人事提名 - 范建兵被提名为广州达安基因第九届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 本人近36个月无相关处罚、谴责等情况[11][12] - 担任独立董事公司数量及任期合规[12] 承诺责任 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 若辞职致比例不符将持续履职[13]

独立董事提名 - 侯向京被提名为达安基因第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[10] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[12] - 不符任职资格将报告辞职，比例不符持续履职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名范建兵为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[9] - 被提名人已通过资格审查[2] 提名人承诺 - 提名人承诺声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[14] - 提名人签署声明时间为2025年5月9日[15]

独立董事提名 - 裴新春被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格承诺 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[8][9] - 近三十六个月未受相关处分，任职公司数量合规[12] - 连续任职未超六年，承诺材料真实准确完整[12] 履职承诺 - 遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[13] 信息授权 - 授权公司董事会秘书录入、报送信息并担责[13]

监事会相关 - 公司第八届监事会任期将于2025年5月26日届满[2] - 公司第九届监事会换届工作将适当延期，监事任期相应顺延[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月9日[5]

董事会换届 - 第八届董事会2025年5月26日任期届满[2] - 2025年5月9日召开第八届董事会第三次临时会议[2] - 第九届董事会9名董事，任期3年[2] 候选人情况 - 黄志征等6人为非独立董事候选人[3] - 裴新春等3人为独立董事候选人[4] - 黄志征、陈宏威与大股东有关联[7][11] 审核表决 - 非独立董事换届选举提交2025年二临股东会审议[3] - 独立董事审核无异议后提交表决[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名侯向京为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士提名需满足特定资格条件[7] - 被提名人其他方面符合独立董事任职要求[13]

临时股东会 - 公司将于2025年5月26日14:30召开2025年第二次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年5月20日[3] - 会议审议两项议案，采取累积投票制[4][5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月26日9:15 - 15:00[15][16] - 普通股投票代码为“362030”，投票简称为“达安投票”[12] 议案详情 - 议案1.00选举非独立董事6名，议案2.00选举独立董事3名[12] - 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》应选人6人[19] - 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》应选人3人[19]

会议决议 - 2025年5月9日召开第八届董事会2025年第三次临时会议，9名董事实到[1] - 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》7票赞成，2票反对通过[1] - 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的预案》7票赞成，2票反对通过[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》9票赞成通过[5] 人员情况 - 九名董事候选人中仅一名有IVD行业经验，五名是金融、财务类背景[3] - 黄志征、韦典含、朱琬瑜与关联方有关联，未持股[8][9][11] - 陈宏威与大股东广州金融控股集团有限公司有关联[12] - 张为结、梁志坤、裴新春、范建兵、侯向京与公司拟聘人员及大股东无关联[13][14][15][16][17] 其他 - 会议通知2025年5月3日邮件发出[1] - 公司董事会换届选举等公告2025年5月10日刊登在指定报纸[3]

股本信息 - 雅莎股份总股本为41,927,609股[1] 利润分配 - 每10股派4.23元现金[1] 股权结构 - 全资子公司达安科技持股约9.21%[1] 财务影响 - 达安科技收到分红1,633,333.70元[1] - 本次分配增加2025年净利润1,633,333.70元[1]