浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-079 浙江苏泊尔股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）《2023 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"激励计划"）中股票期权的授予条件已经成就，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第四会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，董事会同意授 予 53 名激励对象 107.50 万份股票期权，授权日为 2023 年 10 月 26 日。现对有关事项公告如下： 一、 股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一） 股票期权计划简述 本激励计划已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 1、 标的股票种类 本激励计划拟授予激励对象的激励工具为股票期权； 2、 标的股票来源 本激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股； 3、 股票期权的行权价格、授予对象及数量 关于向激励对象授予股票期权的公告 本激励计划授予的股票 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-081 浙江苏泊尔股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第 四次会议决议，公司决定于2023年11月14日召开2023年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如 下： 一、召集会议基本情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2023年11月14日下午14:00开始 3、网络投票时间：2023年11月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月14日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年 11月14日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 4、会议地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室 5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 ...

公司简称：苏泊尔 证券代码：002032 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由苏泊尔提供，本计划所涉及的 各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和 材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其 合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的 任何风险责任。 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、独立财务顾问意见 5 | | | （一）本计划已履行的相关审批程序 5 | | | （二）本计划授予条件满足的情况说明 5 | | | （三）本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明 | 6 | | （四）本计划的授予情况 6 | | | （五）本次授予对公司经营能力和财务状况的影响 7 | | | （六）结论性意见 7 | ...

额度的事前认可意见 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事 会第四次会议拟审议《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，根据中国证监会 发布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我 们作为公司独立董事，对上述事项进行了事前认真审议，发表意见如下： 公司与 SEB S.A.签署 2023 年日常关联交易协议为公司日常经营所需，交易的主要目的是 为了扩大公司海外市场销售及作为内销的有效补充。随着四季度圣诞、新年等销售旺季的来临， 结合目前日常关联交易实际发生情况，公司决定增加本年度日常关联交易预计额度系为了进一 步做好生产经营需要，本次预计超出的日常关联交易额度仍遵循《2023 年度日常关联交易协 议》，未改变协议的任何条款。我们认为，该日常关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原 则，未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规 定。 独立董事事前认可交易的书面说明 浙江苏泊尔股份有限公司 独立董事关于增加 2023 年度日常关联交易预计 Hervé MACHENAUD Jean-Michel P ...

国浩律师（杭州）事务所 苏泊尔 2023 年股票期权激励计划授予事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 致：浙江苏泊尔股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"苏泊尔"） 聘请的为其实施 2023 年股票期权激励计划事项提供法律服务的律师，已于 2023 年 9 月出具了《国浩律师（杭州）事务所关于浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年 股票期权激励计划之法律意见书》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，遵照中国证券监督管理委员会的要求，就公司 根据本激励计划授予激励对象股票期权（以下简称"本次授予"）所涉及的相关 事宜，出具本法律意见书。 第一部分 引 言 一、律师声明的事项 本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、规 范性文件的理解和适用出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）的独立董 事，我们根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 及《公司章程》等法律法规的要求，对公司以下事项进行认真了解，基于独立判断，发表如 下意见： 一、 关于向激励对象授予股票期权的独立意见 经核查，公司董事会确定《2023 年股票期权激励计划（草案）》的授权日为 2023 年 10 月 26 日，我们发表以下独立意见： 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司《2023 年股票期权 激励计划（草案）》的授权日为 2023 年 10 月 26 日，该授权日符合《管理办法》以及公司股 权激励计划中关于授权日的相关规定。 2、本次拟授予股票期 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-080 浙江苏泊尔股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易预计额度概述 1、概述 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）根据目前日常关联 交易实际发生情况，预计与公司实际控制人 SEB S.A.及其关联方（以下简称"SEB 集团"）2023 年 度日常关联交易金额将超出年初的预计。公司拟对 2023 年度日常关联交易预计额度进行调整。 2、审议程序 1）董事会召开时间、届次及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第四次会议，会议以 4 票通过，0 票反对，0 票弃 权，4 票回避，审议通过《关于增加 2023 年日常关联交易预计额度的议案》。四位董事作为关联董事 在表决时进行了回避。 2）回避表决的董事姓名 董事 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生、Stanislas de ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-076 浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第四次 会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方 式召开。公司本次董事会应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议由董事长 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生主持。 经与会董事认真审议，形成以下决议： 《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见 2023 年 10 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、 审议通过《关于公司选举董事的议案》 鉴于公司原董事 Nathalie LOMON 女士因个人原因已辞去董事职务，公司拟选举 Oliv ier ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-075 浙江苏泊尔股份有限公司 关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司 确，客户将获得高/中收益；如果方向失误，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"或"苏泊尔"）于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用 总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品，具体公告内容可参见 2023 年 3 月 31 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于利用自有闲置流动资金购 买短期理财产品的公告》（公告编号：2023-022）。公司新增理财产品购买情况公告如下： | 序 | | | | 认购金额 | | | 理财 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-073 浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 浙江苏泊尔股份有限公司 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事陈俊先生主持 6、股权登记日：2023 年 10 月 12 日（星期四） 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。 3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。 一、 会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 19 日下午 14:00 网络投票时间：2023 年 10 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2023 年 10 月 19 ...