股东会召开规则 - 单独或合并持有10%以上表决权股份股东请求，公司2个月内召开临时股东会[2] - 独立董事或监事会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[4] - 董事会收到股东请求，10日内书面反馈是否同意召开[5] - 董事会同意召开，5日内发出通知[4][5] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集主持[5] 担保审批规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审批[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需审批[3] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需审批[3] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需审批[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审批[3] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保需审批[3] 重大资产交易规则 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[4] 临时提案规则 - 单独或合计持有3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[6] - 召集人收到提案后2日内发出补充通知，公告提案内容[6] 投票规则 - 股东大会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[7] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决[7] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票[7] 会议主持规则 - 董事长、副董事长不能履职时，由相应人员主持会议[7] - 监事会、股东自行召集的股东大会，由相应人员主持[7] 其他规则 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[8] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[9] - 股东大会对董事会授权需相应比例表决通过[9] - 股东可请求法院撤销违法或违规的股东会决议[10] - 公司控股股东等不得限制中小投资者行使投票权[10]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持股百分之一以上股东可请求诉讼[7] 会议安排 - 定期会议每年至少四次，每季度一次[12] - 会议召开前三天通知，紧急情况除外[12] 会议要求 - 三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议须全体成员过半数通过[13] 记录保存 - 会议记录保存期限为十年[18]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 独立董事人数不应低于董事人数三分之一，至少包括一名会计专业人士[4] 担保审议 - 公司所有对外担保均需董事会审议[5] - 多项担保情形需董事会审议通过后提交股东会审议[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[9] - 特定情形董事会应在十个工作日内召开临时会议[11] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限为十年[40] 提案审议 - 提案未获通过，一个月内无重大变化不再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可建议暂缓表决提案[34] 决议形成 - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票[30] - 董事回避表决有相关会议举行及决议通过规则[31] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过其他方式召开[25] 表决规则 - 会议表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[28] 结果通知 - 董事会秘书应在表决时限结束后下一工作日之前通知董事表决结果[29] 董事责任 - 董事应在董事会决议上签字并对决议负责[37]

交易审议规则 - 多项交易指标占比超50%且满足金额条件需股东会审议[6] - 多项交易指标占比低于10%或低于特定金额由董事长批准[7] 制度相关 - 制度经股东会审议通过生效及修改[24] - 制度由董事会负责解释[25]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[2] - 可选用竞争性谈判等方式，续聘符合要求可不公开选聘[8] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] 人员轮换规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[12] 解聘与更换要求 - 解聘应提前30日通知，更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14][15] 信息披露与资料保存 - 每年应披露履职情况评估和监督职责报告，文件资料保存至少十年[17]

制度适用 - 制度适用于公司及所有控股子公司[2] 交易目的 - 交易以套期保值为目的，不从事投机业务[4] 组织分工 - 成立专项工作小组负责外汇衍生品交易相关工作[7] - 资金部负责制定业务管理制度和操作计划[7] - 审计部负责对外汇衍生品交易进行审计监督[8] 审批流程 - 年度计划内交易需总部财务总监和总经理审批[12] - 超出年度计划按年度交易计划审批流程审批[12] 信息披露 - 亏损达规定条件应临时公告披露[14] - 资金部月度汇总向董事会审计委员会报告[16] - 定期报告中披露外汇衍生品交易相关信息[20]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[4] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求时，公司需召开临时股东会[4] - 年度股东会应在召开二十日前以公告方式通知股东，临时股东会应于会议召开十五日前通知[16] 股东会审议事项 - 股东会审议单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等担保事项[8] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] 股东会提案与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发出通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[13] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[17] 股东会其他规定 - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应充分披露董事候选人详细资料[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若出现需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，选举董事应采用累积投票制[25] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[24] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[25] - 股东会对选举两名以上董事（含独立董事）的议案进行表决时应采取累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行[25] - 股东会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[28] - 会议记录保存期限不少于十年[28] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[31] 股东会决议相关 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[32] - 控股股东等不得损害中小投资者合法权益[32] - 股东可在60日内请求法院撤销违规股东会决议[32] - 相关方对股东会事项有争议应及时诉讼[32] - 法院判决前相关方应执行股东会决议[32] 规则相关 - 公司制定或修改章程应列明股东会有关条款[34] - 公告等信息应在指定媒体和网站公布[34] - 规则术语含义与《公司章程》相同[34] - 规则解释权和修改权属于公司董事会[34] - 规则自股东会决议通过之日起施行[34]

业务目的 - 公司期货投资业务用于套期保值，减少原材料价格波动损失，不得投机[2] 额度管理 - 全年期货占用保证金额度参照董事会决议，超额度需审批授权[2] 组织管理 - 期货领导小组负责多项职责，人员岗位应分离监督[6][7] - 董事会授权领导小组决定期货投资具体工作[9] 业务流程 - 事业部采购部提报计划，交易员制定方案，报审核后执行[11] - 期货投资数量不超采购量，持仓时间参照计划[15] 监督报告 - 交易员和风险控制员每月向领导小组报告情况[17] 档案管理 - 公司对期货投资业务档案保存至少15年[19]

审计制度适用范围 - 制度适用于公司本部、全资和控股子公司及其下属公司[7] 审计组织架构 - 董事会下设审计委员会领导内部审计工作并向董事会报告[9] - 审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人，至少一名是会计专业人士[10] 审计职责 - 审计委员会职责为监督及评估内外部审计、审核财务信息等[12] - 审计部职责包括财务、内控、专项审计等[12] 人员要求 - 内部审计人员应熟悉政策法规、具备专业知识和多种技能[12] - 审计人员实施审计需遵守审计纪律[13] 数据处理原则 - 使用AI工具处理公司数据须遵守最小必要、去标识化处理等原则[13] 保密规定 - 审计人员要保守企业多方面秘密[13] - 审计工作中问题及处理意见交换、文件材料有保密和管理规定[13] 审计流程时间 - 审计部在每个会计年度结束前两个月内编制年度审计工作计划[19] - 审计部在实施正式审计前三天下达审计通知书[19] - 现场审计时间约1 - 2周[19] - 审计人员在现场审计结束后20个工作日内完成主体审计工作[19] - 被审计单位自收到审计发现之日起10个工作日内提出书面意见[19] - 审计部在审计报告草拟完成的15个工作日内召集审计项目总结会[19] - 被审计单位收到正式审计报告后30个工作日内提交改善行动方案[19] - 审计发现原则上在整改方案确定后1年内整改完成[19] 审计报告提交 - 审计部每季度向审计委员会提交工作报告[25] - 重大审计发现应立即报告审计委员会[25]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前三天通知成员[10] - 会议需三分之二以上成员出席方可举行[10] - 决议须经全体成员过半数通过[11] 职责与工作 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[6] - 考评董事和高管上一年度业绩，向董事会提建议[8] - 公司人力资源部协助处理日常工作[4] 记录保存 - 会议记录保存期限为十年[21]