制度适用 - 制度适用于公司及所有控股子公司[2] 交易目的 - 交易以套期保值为目的，不从事投机业务[4] 组织分工 - 成立专项工作小组负责外汇衍生品交易相关工作[7] - 资金部负责制定业务管理制度和操作计划[7] - 审计部负责对外汇衍生品交易进行审计监督[8] 审批流程 - 年度计划内交易需总部财务总监和总经理审批[12] - 超出年度计划按年度交易计划审批流程审批[12] 信息披露 - 亏损达规定条件应临时公告披露[14] - 资金部月度汇总向董事会审计委员会报告[16] - 定期报告中披露外汇衍生品交易相关信息[20]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[4] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求时，公司需召开临时股东会[4] - 年度股东会应在召开二十日前以公告方式通知股东，临时股东会应于会议召开十五日前通知[16] 股东会审议事项 - 股东会审议单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等担保事项[8] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] 股东会提案与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发出通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[13] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[17] 股东会其他规定 - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应充分披露董事候选人详细资料[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若出现需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，选举董事应采用累积投票制[25] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[24] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[25] - 股东会对选举两名以上董事（含独立董事）的议案进行表决时应采取累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行[25] - 股东会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[28] - 会议记录保存期限不少于十年[28] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[31] 股东会决议相关 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[32] - 控股股东等不得损害中小投资者合法权益[32] - 股东可在60日内请求法院撤销违规股东会决议[32] - 相关方对股东会事项有争议应及时诉讼[32] - 法院判决前相关方应执行股东会决议[32] 规则相关 - 公司制定或修改章程应列明股东会有关条款[34] - 公告等信息应在指定媒体和网站公布[34] - 规则术语含义与《公司章程》相同[34] - 规则解释权和修改权属于公司董事会[34] - 规则自股东会决议通过之日起施行[34]

业务目的 - 公司期货投资业务用于套期保值，减少原材料价格波动损失，不得投机[2] 额度管理 - 全年期货占用保证金额度参照董事会决议，超额度需审批授权[2] 组织管理 - 期货领导小组负责多项职责，人员岗位应分离监督[6][7] - 董事会授权领导小组决定期货投资具体工作[9] 业务流程 - 事业部采购部提报计划，交易员制定方案，报审核后执行[11] - 期货投资数量不超采购量，持仓时间参照计划[15] 监督报告 - 交易员和风险控制员每月向领导小组报告情况[17] 档案管理 - 公司对期货投资业务档案保存至少15年[19]

审计制度适用范围 - 制度适用于公司本部、全资和控股子公司及其下属公司[7] 审计组织架构 - 董事会下设审计委员会领导内部审计工作并向董事会报告[9] - 审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人，至少一名是会计专业人士[10] 审计职责 - 审计委员会职责为监督及评估内外部审计、审核财务信息等[12] - 审计部职责包括财务、内控、专项审计等[12] 人员要求 - 内部审计人员应熟悉政策法规、具备专业知识和多种技能[12] - 审计人员实施审计需遵守审计纪律[13] 数据处理原则 - 使用AI工具处理公司数据须遵守最小必要、去标识化处理等原则[13] 保密规定 - 审计人员要保守企业多方面秘密[13] - 审计工作中问题及处理意见交换、文件材料有保密和管理规定[13] 审计流程时间 - 审计部在每个会计年度结束前两个月内编制年度审计工作计划[19] - 审计部在实施正式审计前三天下达审计通知书[19] - 现场审计时间约1 - 2周[19] - 审计人员在现场审计结束后20个工作日内完成主体审计工作[19] - 被审计单位自收到审计发现之日起10个工作日内提出书面意见[19] - 审计部在审计报告草拟完成的15个工作日内召集审计项目总结会[19] - 被审计单位收到正式审计报告后30个工作日内提交改善行动方案[19] - 审计发现原则上在整改方案确定后1年内整改完成[19] 审计报告提交 - 审计部每季度向审计委员会提交工作报告[25] - 重大审计发现应立即报告审计委员会[25]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前三天通知成员[10] - 会议需三分之二以上成员出席方可举行[10] - 决议须经全体成员过半数通过[11] 职责与工作 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[6] - 考评董事和高管上一年度业绩，向董事会提建议[8] - 公司人力资源部协助处理日常工作[4] 记录保存 - 会议记录保存期限为十年[21]

公司股本 - 公司发起设立时发行股份6000万股[15] - 2004年7月23日首次发行3400万股普通股，8月17日在深交所上市[8] - 2007年9月4日对境外投资人定向发行4000万股普通股在深交所上市[9] - 公司注册资本801,185,946元，股本结构为普通股801,185,946股[9][15] 股份限制 - 财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易起1年内、离职后半年内不得转让[22] 股东权益 - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会等诉讼[26] - 单独或合并持有公司10%以上有表决权股份的股东请求时，公司两个月内召开临时股东会[37] 担保与资产 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后，提供的任何担保须经股东会审议[36] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后，提供的任何担保须经股东会审议[36] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须经股东会审议[37] 会议相关 - 股东会选举或更换两名及以上董事时采用累积投票制，股东拥有的表决票数等于所持股份数乘以待选董事人数[50] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[78] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[83] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[60] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过6年[69] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[94] 财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中报[97] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司须在股东会或董事会决议后2个月内完成股利派发[99]

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 "公司"）及其控股子公司委托理财业 务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《浙江苏泊尔股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"或公司章程）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理 或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须报经公司同意，未经审批 不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司及其控股子公司从事委托理财必须以合法合规和控制投资风险为前提；用于理财的资金 为公司暂时闲置资金，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件 ...

公司人事变动 - 苏泊尔非独立董事苏显泽因个人原因辞去公司第八届董事会董事及战略委员会委员、召集人职务 [1] - 公司董事会将尽快完成董事补选工作 [1] - 公司聘任苏显泽为名誉董事长 其主要职责是为公司战略发展、重大决策、品牌建设等提供专业指导和建议 [1] 名誉董事长职责界定 - 名誉董事长不享有《公司法》和《公司章程》中规定的董事及董事长相应的职权 也不承担和履行相应的义务 [1] - 聘任目的是为继续发挥苏显泽在战略决策、行业资源及影响力等方面的积极作用 [1]

浙江苏泊尔股份有限公司 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2025-071 浙江苏泊尔股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、概述 公司实际控制人 SEB S.A.及其关联方（以下简称"SEB 集团"）系公司最大的海外 OEM 采购 客户。2026 年，公司将继续依托 SEB 集团在全球的营销网络进行产品销售，促进公司销售收入的增 加。因此，公司与 SEB 集团及其关联方签署 2026 年度日常关联交易协议，预计 2026 年度日常关联 交易总金额为人民币 736,000.00 万元。 2、审议程序 1）董事会召开时间、届次及表决情况 公司于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第十九次会议，会议以 4 票通过，0 票反对，0 票 弃权，5 票回避，审议通过《关于公司与 SEB S.A.签署 2026 年日常关联交易协议的议案》。五位董 事作为关联董事在表决时进行了回避。 2）回避表决的董事姓名 董事 Thierr ...

股份变动 - 公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划第二个考核期未达条件的173,787股限制性股票[1] - 回购注销完成后公司总股本将从801,359,733股减至801,185,946股[1] - 回购注销完成后公司注册资本将由801,359,733元变更为801,185,946元[1] 历史发行 - 2004年7月23日公司经批准首次向社会公众发行3400万股人民币普通股[3] - 2004年8月17日公司在深圳证券交易所上市[3] - 2007年公司对境外投资人SEB INTERNATIONLE S.A.S.定向发行4,000万股人民币普通股[3] - 2007年9月4日定向发行的股票在深圳证券交易所上市[3] - 公司经批准发行的普通股总数为801,359,733股[4] 股东情况 - 公司成立时发起人股份为6000.7万股，出资方式为货币，出资时间为2000年7月31日[4] - 苏泊尔集团有限公司持有3643.8万股[4] - 苏增福持股1540.2万股[4] - 苏显泽持股154.2万股[4] - 黄墩清持股142.8万股[4] - 黄显情持股120.6万股[4] - 苏艳持股110.4万股[4] - 曾林福持股110.4万股[4] - 廖亮持股110.4万股[4] - 台州丹玉包装印务有限公司持有67.2万股[4] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员在任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份[5] 股东权益与诉讼 - 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下有权书面请求相关机构向人民法院提起诉讼[6] - 监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝提起诉讼，或自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或情况紧急时，相关股东有权为公司利益以自己名义直接向法院提起诉讼[6] 重大事项审议 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[9][10] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[10] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[10] - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[10] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东会审议通过[10] 会议召开 - 年度股东会应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行[10] - 董事人数少于章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东会[10] - 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时，公司需在两个月内召开临时股东会[10] 会议通知 - 年度股东大会召集人将在会议召开20日前以公告方式通知各股东[11] - 临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东[11] 会议主持 - 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持[11] - 审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持[11] - 监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持[11] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[16] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[16] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[20] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[20] - 公司董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事三名，独立董事人数不应低于董事人数的三分之一[24][25] 担保规定 - 对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度合并报表净资产的50％[25] - 不得直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保[25] - 不得为控股股东及公司持股50％以下（含50％）的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保[25] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告[31] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内向相关机构报送并披露中期报告[31] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内向相关机构报送季度财务会计报告[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[32] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[32] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[34] - 公司作出合并或分立决议起10日内通知债权人，30日内公告[34] 减资与解散 - 公司减少注册资本，作出决议10日内通知债权人，30日内公告[35] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可在公司经营困难时请求解散公司[35] 章程修订 - 本次修订后的《公司章程》12月13日在巨潮资讯网披露[38] - 章程修订事项需提交公司2025年第三次临时股东大会以特别决议方式审议[38]