关联交易审批 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后提交董事会审议披露[12] - 与关联法人等成交超300万元且超净资产0.5%交易，经独立董事同意后提交董事会审议披露[12] - 与关联人成交超3000万元且超净资产5%交易，提交股东会审议批准[14] 关联交易计算 - 12个月内与关联人同一交易标的交易累计计算金额[14] 关联交易审计评估 - 须股东会审议的非日常关联交易，聘请中介机构审计或评估[15] 关联担保 - 为关联人担保，经非关联董事同意并提交股东会审议[17] - 为控股股东等关联人担保，对方提供反担保[17] 资金使用 - 公司不得向控股股东等关联方提供资金[17] 股东会审议 - 关联股东会前披露关联关系，回避表决，决议非关联股东半数以上通过[18][19] 董事会审议 - 关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行会议，决议非关联董事过半数通过[20][21] 关联认定 - 关联董事有六种情形，关联股东有八种情形[20][22] 争议处理 - 关联董事争议由董事会确认，关联股东争议由主持人和律师判断[23][24] 独立董事 - 涉及独立董事专门委员会的关联交易提交审议，可聘请中介机构[25] 协议签订 - 公司与关联人关联交易签书面协议，明确主要条款[26] 监督披露 - 审计委员会监督关联交易，发表意见报告股东会[27] - 公司如实披露关联人、关联交易等信息[29]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家上市公司兼任[4] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得任[5] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任[5] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚或被立案调查的不得提名[6] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得提名[6] - 连任时间不得超过6年[9] 独立董事提名与补选 - 董事会及单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提候选人[7] - 辞职或被解除职务致比例不符规定，公司60日内完成补选[10] 独立董事履职要求 - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[19] - 工作记录及公司提供资料应至少保存十年[29] - 应向公司年度股东会提交年度述职报告[26] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[14] - 下列事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：应披露关联交易等[17] - 专门会议就提名或任免董事等事项向董事会提建议[17] - 发现公司重要事项未提交董事会审议等情形应尽职调查，必要时聘请中介专项调查[19] 独立董事履职保障 - 公司为履职提供必要工作条件和人员支持，有关人员应配合，不得干预职权[20] - 依法行使职权受阻，可向董事会说明，仍不能消除阻碍可向证监会和交易所报告[21] 董事会与独立董事沟通 - 须经董事会决策事项，公司应提前通知并提供资料，两名以上认为资料不充分可联名要求延期[18] 独立董事职务解除 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[9]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[2] - 独立董事人数不应低于董事人数的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士[2] 对外担保规定 - 公司对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度合并报表净资产的50％[3] - 不得直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保[3] - 多项担保情形需提交公司股东会审议[3][4] 董事会会议 - 十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名可提议召开董事会临时会议[5] - 董事会临时会议应在提议后七个工作日（或十个工作日）内召开[5] - 董事长应在接到提议后七个工作日（或十个工作日）内召集董事会会议[5] - 董事会定期会议和临时会议通知应分别提前十日和五日发出[6] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[6] - 董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席[6] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，可举手或书面表决[7] - 董事表决分为同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[7] - 出现特定情形董事应回避表决[7] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[7] - 关联关系董事人数不足三人时，提案应提交股东会审议[8] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含会议届次、时间、地点、通知发出情况等内容[8] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[8] - 董事会决议公告由董事会秘书按相关规定办理[9] - 决议公告披露前，相关人员对决议内容负有保密义务[9] 议事规则调整 - 议事规则原第二条、第二十五条、第三十八条部分内容调整表述，“股东大会”改为“股东会”[9] 日期 - 浙江苏泊尔股份有限公司董事会日期为2025年12月12日[10]

担保审批规则 - 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准不得担保[3] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会批准[7] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供担保须股东会批准[7] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供担保须股东会批准[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会批准[7] - 按担保金额连续12个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保须股东会批准[7] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保须股东会批准[7] 审议通过条件 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[8] - 股东会审议特定担保事项需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] 反担保要求 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[8] - 被担保人提供的反担保须大于公司为其提供担保的数额[14] 担保后续管理 - 公司所担保债务到期后，督促被担保人在十五个工作日内履行还款义务[14] - 在收购和对外投资时，审查拟收购方或投资方的对外担保情况[14] 责任免除情况 - 未经公司书面同意的主合同变更，公司不再承担保证责任（保证合同另有约定的除外）[14] - 被担保人未经公司书面同意转让债务，公司不再承担保证责任[14] - 公司作为一般保证人，在特定条件下不得先行承担保证责任[14] - 保证人为二人以上且按份额担责，公司拒绝承担超出份额外的责任[15] 信息披露义务 - 公司应按规定履行担保情况的信息披露义务[17] - 应披露对外担保总额、对控股子公司担保总额及占最近一期经审计净资产的比例等内容[20] 个人责任 - 董事对违规或失当对外担保损失负有个人责任[22]

董事、高管辞职披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事、高管辞职情况[5] 董事补选 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[5] 职务解除审议 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 董事会审议解聘高管职务提案，需全体董事过半数通过[6] 离职手续 - 董事、高管应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[9] - 董事、高管应在正式离职5日内向董事会办妥移交手续[10] 股份转让限制 - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职的董事、高管，任期内和届满后6个月内每年减持股份不得超25%[14]

股东会召开规则 - 单独或合并持有10%以上表决权股份股东请求，公司2个月内召开临时股东会[2] - 独立董事或监事会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[4] - 董事会收到股东请求，10日内书面反馈是否同意召开[5] - 董事会同意召开，5日内发出通知[4][5] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集主持[5] 担保审批规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审批[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需审批[3] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需审批[3] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需审批[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审批[3] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保需审批[3] 重大资产交易规则 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[4] 临时提案规则 - 单独或合计持有3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[6] - 召集人收到提案后2日内发出补充通知，公告提案内容[6] 投票规则 - 股东大会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[7] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决[7] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票[7] 会议主持规则 - 董事长、副董事长不能履职时，由相应人员主持会议[7] - 监事会、股东自行召集的股东大会，由相应人员主持[7] 其他规则 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[8] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[9] - 股东大会对董事会授权需相应比例表决通过[9] - 股东可请求法院撤销违法或违规的股东会决议[10] - 公司控股股东等不得限制中小投资者行使投票权[10]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持股百分之一以上股东可请求诉讼[7] 会议安排 - 定期会议每年至少四次，每季度一次[12] - 会议召开前三天通知，紧急情况除外[12] 会议要求 - 三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议须全体成员过半数通过[13] 记录保存 - 会议记录保存期限为十年[18]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 独立董事人数不应低于董事人数三分之一，至少包括一名会计专业人士[4] 担保审议 - 公司所有对外担保均需董事会审议[5] - 多项担保情形需董事会审议通过后提交股东会审议[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[9] - 特定情形董事会应在十个工作日内召开临时会议[11] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限为十年[40] 提案审议 - 提案未获通过，一个月内无重大变化不再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可建议暂缓表决提案[34] 决议形成 - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票[30] - 董事回避表决有相关会议举行及决议通过规则[31] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过其他方式召开[25] 表决规则 - 会议表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[28] 结果通知 - 董事会秘书应在表决时限结束后下一工作日之前通知董事表决结果[29] 董事责任 - 董事应在董事会决议上签字并对决议负责[37]

交易审议规则 - 多项交易指标占比超50%且满足金额条件需股东会审议[6] - 多项交易指标占比低于10%或低于特定金额由董事长批准[7] 制度相关 - 制度经股东会审议通过生效及修改[24] - 制度由董事会负责解释[25]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[2] - 可选用竞争性谈判等方式，续聘符合要求可不公开选聘[8] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] 人员轮换规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[12] 解聘与更换要求 - 解聘应提前30日通知，更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14][15] 信息披露与资料保存 - 每年应披露履职情况评估和监督职责报告，文件资料保存至少十年[17]