浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-024 浙江苏泊尔股份有限公司 关于注销部分获授的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"或"苏泊尔"）于2025年3月27日召开的 第八届董事会第十四次会议审议通过《关于注销部分获授的股票期权的议案》，拟根据《浙江苏泊尔 股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"2024年股票期权激励计划"）中的相关规 定，对部分激励对象获授的共计64,500份股票期权予以注销。现将相关内容公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序及实施情况概述 1、2024 年 8 月 29 日，公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《关 于<浙江苏泊尔股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司监事会对激 励对象名单进行了初步核实。 2、2024 年 9 月 14 日，公司披露《监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核 查意见 ...

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-023 浙江苏泊尔股份有限公司 关于 2024 年度业绩激励基金计提和分配方案的公告 浙江苏泊尔股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 根据公司第八届董事会第三次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《浙江苏泊尔股 份有限公司业绩激励基金管理办法》（以下简称"《业绩激励基金管理办法》"）以及公司第八届董事 会第九次会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《浙江苏泊尔股份有限公司第二期业绩激 励基金管理办法》（以下简称"《第二期业绩激励基金管理办法》"）规定，2024 年度公司业绩激励 基金的获授条件已经成就。经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过 的《关于 2024 年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》，董事会同意按照公司《业绩激励基金管 理办法》和《第二期业绩激励基金管理办法》的规定，分别计提 22,800,474 元和 26,248,536 元激励 基金，共计 49,049,010 元，并向符合条件的奖励对象进行分配。现 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 毕马威华振专字第 2501486 号 浙江苏泊尔股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 "苏泊尔公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，苏泊尔公司编制了本专项说明所附的 苏泊尔公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总 表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是 ...

审计相关 - 毕马威华振审计浙江苏泊尔2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年3月27日[8] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

浙江苏泊尔股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 第 1 页，共 6 页 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。 毕马威华振审字第 2507063 号 浙江苏泊尔股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的浙江苏泊尔股份有限公司 (以下简称"苏泊 ...

激励计划会议 - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过激励计划议案[10] - 2024年9月20日股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2024年9月27日董事会、监事会审议通过授予股票期权议案[11] 期权注销情况 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过注销部分股票期权议案[12] - 因张国华、涂赟离职注销64,500份未达成行权条件股票期权[13][15] - 注销已获批准授权，尚需办理登记及披露信息[16]

公司治理 - 2024 年独立董事自查独立性并提交董事会评估[3] - 独立董事出席 7 次第八届董事会会议，均投赞成票[4][5] - 独立董事现场出席 2024 年 5 次临时股东大会[6] 会议情况 - 2024 年召开 4 次审计委员会会议，2 次现场会议[7] - 2024 年召开 4 次独立董事专门会议，议案均获赞成票[8][9] 关联交易 - 2024 - 2025 年多次审议通过增加日常关联交易预计额度议案[10][12] - 独立董事认为关联交易合规，不损害公司及股东利益[11][12] 信息披露 - 按时编制并披露 2023 - 2024 年多份报告[14] - 独立董事促进信息披露规范真实[14] 其他决策 - 2024 年续聘毕马威华振为审计机构[15] - 2024 年通过股票期权激励计划[16] 独立董事工作 - 2024 年参与业绩说明会[19] - 2024 年累计现场工作 15 日[21] - 2024 年参观考察杭州基地[21] - 2024 年参加独立董事培训班[21] - 2025 年将继续履职提建议[22] - 无提议召开董事会等情况[23]

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 浙江苏泊尔股份有限公司全体股东： 本人作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的规定，在任职期间忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2024 年度 的相关会议，仔细审核了董事会中审议的相关重点事项，维护了公司及中小股东的合法权益， 谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利。本人现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、 基本情况 本人 Jean-Michel PIVETEAU，工商管理博士、政治科学硕士。担任 CFI 金融咨询公司高 级顾问、法国美兴集团中国公司监事会主席、法国 BAOBAB 监事会副主席、法国对外贸易 顾问委员会董事会成员。历任法国巴黎银行董事长中国顾问、法国巴黎银行中国高级顾问、 法国巴黎银行行长（亚洲及中东地区多国）。 本人不在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，浙江苏泊尔股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事陈俊先生、Hervé MACHENAUD 先 生、Jean-Michel PIVETEAU 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈俊先生、Hervé MACHENAUD 先生、Jean-Michel PIVETEAU 先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江苏泊尔股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十七日 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 浙江苏泊尔股份有限公司全体股东： 本人作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的规定，在任职期间忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2024 年度 的相关会议，仔细审核了董事会中审议的相关重点事项，维护了公司及中小股东的合法权益， 谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利。本人现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、 基本情况 本人 Hervé MACHENAUD，毕业于巴黎综合理工大学。担任宏马咨询服务（北京）有限 责任公司总裁，历任法国电力集团中国总代表、法国电力集团执行副总裁、集团工程设计与 发电部 DPI 总经理兼亚太区总经理。 本人不在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。 2 ...