公司股本 - 公司发起设立时发行股份6000万股[15] - 2004年7月23日首次发行3400万股普通股，8月17日在深交所上市[8] - 2007年9月4日对境外投资人定向发行4000万股普通股在深交所上市[9] - 公司注册资本801,185,946元，股本结构为普通股801,185,946股[9][15] 股份限制 - 财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易起1年内、离职后半年内不得转让[22] 股东权益 - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会等诉讼[26] - 单独或合并持有公司10%以上有表决权股份的股东请求时，公司两个月内召开临时股东会[37] 担保与资产 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后，提供的任何担保须经股东会审议[36] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后，提供的任何担保须经股东会审议[36] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须经股东会审议[37] 会议相关 - 股东会选举或更换两名及以上董事时采用累积投票制，股东拥有的表决票数等于所持股份数乘以待选董事人数[50] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[78] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[83] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[60] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过6年[69] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[94] 财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中报[97] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司须在股东会或董事会决议后2个月内完成股利派发[99]

理财制度 - 制度适用于公司及控股子公司，子公司委托理财须报公司同意[2] 理财资金与合作方 - 理财资金为闲置资金，产品须保本或低风险，年收益率标准差低于1%[4] - 选择国际A - （标普评定）或同等、国内AA + 级及以上信用等级金融机构合作[4] 审批与额度 - 购买委托理财实行年度总额审批，年内滚动使用，分笔购买[8] - 相关额度使用期限不超十二个月，未到期委托理财额度不超投资额度[8] 流程与监管 - 总部财务部拟定方案，经审核后实施[10] - 合同文档存档并季度提交证券部备查[10] - 财务部每月提交月度投资报告[12] - 多部门可检查委托理财情况[14] 信息披露 - 委托理财提交董事会审议后应及时披露信息[16]

公司人事变动 - 苏泊尔非独立董事苏显泽因个人原因辞去公司第八届董事会董事及战略委员会委员、召集人职务 [1] - 公司董事会将尽快完成董事补选工作 [1] - 公司聘任苏显泽为名誉董事长 其主要职责是为公司战略发展、重大决策、品牌建设等提供专业指导和建议 [1] 名誉董事长职责界定 - 名誉董事长不享有《公司法》和《公司章程》中规定的董事及董事长相应的职权 也不承担和履行相应的义务 [1] - 聘任目的是为继续发挥苏显泽在战略决策、行业资源及影响力等方面的积极作用 [1]

业绩数据 - 2026年与SEB集团预计关联交易总金额73.6亿元[2] - 2026年预计出售商品72.8亿元，采购0.8亿元[7] - 2025年1 - 11月实际关联交易64.42亿元[7][9] - 2025年前三季度SEB集团销售56.64亿欧元，利润2.67亿欧元[12] 业务占比 - 2025年1 - 11月出售商品中炊具等占同类业务91.71%[9] - 2025年1 - 11月采购商品中涂料等占同类业务17.79%[9] 股权结构 - 截至2025年9月30日，SEB集团间接持股83.19%[11] 利润情况 - 向SEB集团销售产品，公司毛利润为FOB价18%[14] - 向SEB集团采购产品，对方毛利润为18%[15] 公司决议 - 公司召开董事会及独立董事会议并形成决议[21] - 公司达成日常关联交易协议书[21]

股份变动 - 公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划第二个考核期未达条件的173,787股限制性股票[1] - 回购注销完成后公司总股本将从801,359,733股减至801,185,946股[1] - 回购注销完成后公司注册资本将由801,359,733元变更为801,185,946元[1] 历史发行 - 2004年7月23日公司经批准首次向社会公众发行3400万股人民币普通股[3] - 2004年8月17日公司在深圳证券交易所上市[3] - 2007年公司对境外投资人SEB INTERNATIONLE S.A.S.定向发行4,000万股人民币普通股[3] - 2007年9月4日定向发行的股票在深圳证券交易所上市[3] - 公司经批准发行的普通股总数为801,359,733股[4] 股东情况 - 公司成立时发起人股份为6000.7万股，出资方式为货币，出资时间为2000年7月31日[4] - 苏泊尔集团有限公司持有3643.8万股[4] - 苏增福持股1540.2万股[4] - 苏显泽持股154.2万股[4] - 黄墩清持股142.8万股[4] - 黄显情持股120.6万股[4] - 苏艳持股110.4万股[4] - 曾林福持股110.4万股[4] - 廖亮持股110.4万股[4] - 台州丹玉包装印务有限公司持有67.2万股[4] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员在任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份[5] 股东权益与诉讼 - 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下有权书面请求相关机构向人民法院提起诉讼[6] - 监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝提起诉讼，或自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或情况紧急时，相关股东有权为公司利益以自己名义直接向法院提起诉讼[6] 重大事项审议 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[9][10] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[10] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[10] - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[10] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东会审议通过[10] 会议召开 - 年度股东会应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行[10] - 董事人数少于章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东会[10] - 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时，公司需在两个月内召开临时股东会[10] 会议通知 - 年度股东大会召集人将在会议召开20日前以公告方式通知各股东[11] - 临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东[11] 会议主持 - 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持[11] - 审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持[11] - 监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持[11] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[16] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[16] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[20] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[20] - 公司董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事三名，独立董事人数不应低于董事人数的三分之一[24][25] 担保规定 - 对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度合并报表净资产的50％[25] - 不得直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保[25] - 不得为控股股东及公司持股50％以下（含50％）的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保[25] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告[31] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内向相关机构报送并披露中期报告[31] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内向相关机构报送季度财务会计报告[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[32] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[32] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[34] - 公司作出合并或分立决议起10日内通知债权人，30日内公告[34] 减资与解散 - 公司减少注册资本，作出决议10日内通知债权人，30日内公告[35] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可在公司经营困难时请求解散公司[35] 章程修订 - 本次修订后的《公司章程》12月13日在巨潮资讯网披露[38] - 章程修订事项需提交公司2025年第三次临时股东大会以特别决议方式审议[38]

人员变动 - 2025年12月12日公司聘任苏显泽为名誉董事长[1] - 苏显泽因个人原因辞去公司董事及相关职务[1] 人员信息 - 苏显泽是公司创始人之一，曾在与SEB合作中发挥重要作用[2] - 苏显泽1968年生，2001 - 2014年4月任公司董事长[5] - 苏显泽2001 - 2010年3月兼任公司总经理[5] - 苏显泽持有公司153,816股股份[5]

公司治理 - 2025年12月12日召开董事会会议，审议通过14项议案[1] - 对相关治理制度进行修订和新增制定[1] - 6项制度需股东大会通过生效，其余自董事会通过生效[2] - 相关制度全文2025年12月13日披露于巨潮资讯网[2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月29日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年12月22日[3] - 会议地点在浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月29日多个时段[2] - 投票代码为"362032"，投票简称为"苏泊投票"[14] 议案信息 - 议案2须经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[4] - 涉及多项议案，如签署关联交易协议、修订章程等[18] 登记信息 - 登记时间为2025年12月25日特定时段[8] - 登记地点为浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部[9]

会议信息 - 公司第八届监事会第十九次会议通知于2025年12月2日发出，12月12日召开[2] - 本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决3名[2] 议案审议 - 《关于公司与SEB S.A.签署2026年日常关联交易协议的议案》以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避通过[3] 协议情况 - 监事会认为2026年度日常关联交易协议遵循三公原则，决策程序合规，不损害中小股东利益[4] - 《关于2026年度日常关联交易预计公告》于2025年12月13日发布[4] - 2026年日常关联交易协议签署事项需提交2025年第三次临时股东大会审议[4]

会议召开 - 公司第八届董事会第十九次会议于2025年12月12日通讯表决召开，9位董事全部参加[2] - 公司拟定于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会[28] 议案表决 - 《关于公司与SEB S.A.签署2026年日常关联交易协议的议案》4票同意、5票回避通过，需提交临时股东大会审议[3][4] - 《关于聘任公司名誉董事长的议案》9票同意通过[5] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等多项议案9票同意通过，部分需提交临时股东大会审议[6][7][8][9][10][11][14][15] - 《浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度》等四项制度议案9票同意通过，需提交临时股东大会审议[22][23][25][27] 公告发布 - 《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》于2025年12月13日发布[22][24][26][27] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》于2025年12月13日发布[29][30] - 新制定的四项制度于2025年12月13日在巨潮资讯网公布[22][24][26][27]