丽江玉龙旅游股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会及全体股东： 为进一步健全丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制 制度，提高公司管理水平和风险防范能力，确保公司经营管理持续健康运营，保 护投资者的合法权益，提升公司内部控制及风险管理能力，完善治理体系和治理 能力现代化，有效预防、化解重大风险，推动企业持续、健康、稳定的高质量发 展。2025 年，公司不断强化内控管理，系统开展了内控体系的优化提升工作，形 成了《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》《公司内部控制制度汇编》等 成果并发布执行。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员 会对建立和实施内部控制进行监督。 ...

附件： 丽江股份 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 法定代表人： 和献中 主管会计工作负责人：杨慧 会计机构负责人：钱应兴 | 丽江牦 | 牛坪旅 | 控股子公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他应 | 非经营性往 | 游索道 | 及其控制的 | 往来款 | 3,651.81 | 19,432.57 | 23,071.07 | 13.31 | 收款 | 来 | | | 有限公 | 法人 | 司 | | | | | | | | | | | 丽江云 | 杉坪旅 | 控股子公司 | | | | | | | | | | | 其他应 | 非经营性往 | 游索道 | 及其控制的 | 340.49 | 往来款 | 128.95 | 211.55 | - | 收款 | 来 | | | 有限公 | 法人 | 司 | | | | | | | | | | | 丽江龙 | 控股子公司 | 悦餐饮 | 其他应 | 非经营性往 | | | ...

2025 年度社会责任报告 2026 年 3 月 | | | 报告说明 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告时间范围 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 报告发布周期 本报告为年度报告。 报告发布日期 2026 年 3 月 24 日 报告组织范围 上市公司合并报表范围 报告中采用的"丽江股份"、"公司"、"我们"均指丽江玉龙旅游股份有限公司。 报告编制依据 全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告指南》 中国社科院《中国企业社会责任报告编制指南》 深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》 此前报告发布情况 本报告是公司的第十七份企业社会责任报告。在此之前，公司于 2009 年、2010 年、2011 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年发布过十六次社会责任报告。 报告数据来源 丽江玉龙旅游股份有 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 董事会审计委员会关于对 2025 年度年审会计师事务所 （一）机构信息 1、基本信息 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2025 年度年 审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师履行的程序 （一）公司审计委员会经过审核相关材料，认为众华会计师事务所具备应有 的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财 务报告及内控审计工作要求，同意继续聘任众华会计师事务所作为 2025 年审计 机构（含财务审计及内部控制审计）,并同意将聘任众华会计师事务所作为 2025 年审计机构的议案提交董事会审议。 （二）2025 年 3 月 14 日，公司第七届董事会第三十七次会议以 11 票同意、 0 票反对、0 票弃权审 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2026）第 02949 号 丽江玉龙旅游股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2026）第 02949 号 丽江玉龙股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了丽江玉龙股份有限公司(以下 简称"丽江股份") 2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 20 日出具了众会字（2026）第 02947 号 《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，丽江 股份编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2026003 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于总经理、副总经理辞任及聘任总经理、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 根据丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）《高级管理人员转为 非高管职务岗位暂行办法》，公司总经理刘晓华先生、副总经理史云波先生申请 转为非高管职务岗位，分别辞去公司总经理、副总经理职务，经公司董事会提名 委员会进行任职资格审查后，2026 年 3 月 20 日，公司第七届董事会第四十四次 会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》聘任崔 文进先生为公司总经理，聘任薛晖先生、常鸿先生为公司副总经理，任期至本届 董事会换届之日止。 刘晓华先生辞任总经理职务后，继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、 投资决策委员会委员职务。史云波先生辞任副总经理职务后，公司将根据《高级 管理人员转为非高管职务岗位暂行办法》安排非高管职务。 刘晓华先生、史云波先生均已按照公司相关制度做好了工作交接，转为非高 管职务 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事工作制度》等要求， 公司独立董事杨济云、刘星、李红斌、盘莉红、姬少光分别向公司董事会提交了 《2025年度独立董事独立性自查报告》(以下简称"自查报告")，公司董事会对 《自查报告》进行了核查、评估并发表专项意见如下： 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 关于独立董事2025年度独立性的评估及专项意见 本人（盘莉红）作为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》的要求， 对独立性情况进行自查，现将自查情况报告如下： | 序号 | 独立性自查事项 | 是/否/不适用 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 是否属于"在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"的人员 | 否 | | | | 是否属于"直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上 | | | | 2 | 或者是公司前十名股东中的自 ...

证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2026007 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年3月20日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第四十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：根据公司的资金使用计划，为提高资金 使用效率，同意使用总额不超过40,000万元的资金购买理财产品，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务 发展的前提下，利用闲置自有资金购买商业银行、非银行金融机构低风险、流动性 好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，增加公司现金资产收益。 （二）投资金额 公司及下属子公司购买理财产品金额不超过人民币40,000万元，在该额度内资 金可以滚动使用。 （三）资金来源 公司及下属子公司闲置自有资金。 （四）投资期限 投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额 ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2026008 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 20 日，公司第七届董事会第四十四次会议非关联董事以 5 票 同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事回避表决。根据《公司章程》的规定此项日常关联交 易无需提交股东会批准。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易概述 公司预计 2026 年与以下单位发生的日常关联交易预计情况： 金额单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交 易定价 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原则 | 计金额 | 金额 | 金额 | | 向关联人销售商品 | 云南丽江白鹿 国际旅行社有 限公司 丽江玉龙雪山 | 索道、酒店、 印象 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）作为公司 2025 年度财务和内 控审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司对众华会计师事务所 在 2025 年度年审过程中的履职情况进行了总结评估，具体情况如下： 一、众华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2025 年末合 伙人人数为 76 人，注册 ...