股份发行与章程修改 - 经股东会授权，董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[3] - 董事会决定发行股份致注册资本等变化，修改章程该项记载无需股东会表决[3] - 股东会授权董事会决定发行新股，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿和凭证[4] - 公司拒绝股东查阅请求，需15日内书面答复并说明理由[4] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法违规或违反章程的决议[5] - 未被通知参会股东自知道决议60日内可请求撤销，1年内未行使撤销权消灭[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份股东股份质押或受限当日需书面报告[6] 股东会职权与审议事项 - 股东会决定经营方针、审议报告、利润分配等多项事项[7][8] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[8] - 公司提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%需股东会审议[8] - 单笔或累计财务资助超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[8] 临时提案与会议主持 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] - 董事长不能履职时由副董事长主持股东大会，副董事长不能履职时由董事推举主持[9] - 监事会自行召集股东大会，主席不能履职时由副主席主持，副主席不能履职时由监事推举主持[10] - 股东自行召集股东大会，由召集人推举代表主持[10] 董事任职资格 - 因贪污等被判刑执行期满未逾5年不能担任公司董事[11] - 对破产负有个人责任自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[11] - 因违法被吊销执照负有个人责任自吊销之日起未逾3年不能担任公司董事[11] - 个人负债到期未清偿被列为失信被执行人不能担任公司董事[11] - 被中国证监会处以证券市场禁入处罚期限未满不能担任公司董事[11] 监事会相关 - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事[14] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[14] - 监事会每6个月至少召开一次会议[14] - 监事会决议需半数监事通过[14] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[14] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[14] - 法定公积金转为资本时留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[15] - 制订和调整利润分配政策需董事会、独立董事和股东会特别决议通过[15] 公司合并与减资 - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议[16] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时可不经股东会决议[16] - 公司合并、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[16][17] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[17] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[18] - 修改章程或股东会决议使公司存续需经出席股东所持表决权2/3以上通过[18] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告[18][19] - 债权人申报债权，清算组发现财产不足清偿债务应申请破产清算[19] 其他规定 - 总经理可决定未达标准的关联交易和交易[13] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[12] - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%或影响股东会决议的股东[20] - 修订后《公司章程》自股东会通过之日起生效，“股东大会”调整为“股东会”[20] - 上述修订以市场监督管理部门登记备案为准[20]

现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金投资[1] - 投资期限12个月内，资金可滚动使用[1] - 投资低风险短期理财产品[3] 决策流程 - 2025年3月14日董事会通过现金管理议案[4] - 本次无需提交股东大会审议[4] 监督管理 - 财务部经办，审计部监督[5] - 独立董事、监事会有权监督检查[5] - 公司将依规披露信息[5] 决策支持 - 监事会同意使用闲置资金投资决定[7]

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性的评估及专项意见 丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事：盘莉红 2025 年 3 月 14 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事工作制度》等要求， 公司独立董事杨济云、刘星、盘莉红、李红斌分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事独立性的自查报告》(以下简称"自查报告")，公司董事会对《自 查报告》进行了核查、评估并发表专项意见如下： 经对独立董事杨济云、刘星、盘莉红、李红斌的任职情况、自查报告及2024 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事杨济云、刘星、盘莉红、 李红斌不在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公 司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情况。在2024年度的履职过程中，前述独立 董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响， 符合《上市公司独立董事 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开7次会议，审议17项议案，2次现场5次通讯召开[3] - 各次监事会会议审议通过相关议案[3][4] 资金与合规 - 2024年募集资金存放与使用合规，专项报告反映真实情况[5] - 2024年无违规对外担保及股权、资产置换情况[10]

第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025005 丽江玉龙旅游股份有限公司 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十六次 会议于 2025 年 3 月 14 日召开，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名， 会议由监事会召集人王政军主持。会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 《公司 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案还需提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 2024 年度，公司实现营业收入 808,450,948.27 元，实现归属于上市公司股 东的净利润 210,870,860.33 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 3,016 ...

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入8.0845094827亿元，净利润2.1087086033亿元[2] - 截至2024年12月31日，公司总资产30.1638705495亿元，负债3.5237534771亿元，所有者权益25.2768709980亿元，资产负债率11.68%[2] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.50元（含税），共派发现金红利1.9232174885亿元[3] 费用相关 - 2025年度审计服务费为92万元，其中财务审计费用72万元，内部控制审计费用20万元[5] 投资与资本 - 截至2024年12月31日，公司对迪庆香巴拉公司其他应收款余额为5.5695405819亿元[10] - 拟将对迪庆香巴拉公司其他应收款5.5695405819亿元转投资，1亿元作注册资本，剩余计入资本公积[10] - 增资后香巴拉公司注册资本由4500万元变更为1.45亿元，持股比例仍为100%[11] 资金使用 - 公司拟使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理[13] 议案表决 - 公司经营范围变更表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[17] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[18][19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[20] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权[20] - 《关于修订<内部控制手册>的议案》表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权[21] - 《丽江玉龙旅游股份有限公司高级管理人员转为非高管职务岗位暂行办法》表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权[22] - 《丽江玉龙旅游股份有限公司关于会计政策变更的议案》表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权[23] - 《丽江玉龙旅游股份有限公司关于暂不召开2024年度股东大会的议案》表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权，2024年度股东大会召开时间另行通知[24] 其他事项 - 公司拟在法定盈余公积提取额占注册资本5.49490711亿元的50%后不再提取[12] - 公司独立董事向董事会提交《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年度股东大会上述职[24]

证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2025006 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月14日召开第七 届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配议案》（表决情 况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案还需提交公司2024年年度股 东大会审议。 二、 利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 4、2024年度累计现金分红总额：如本预案获得股东大会审议通过，2024年 度公司现金分红总额为192,321,748.85元；2024年度公司未进行股份回购事宜。 公司2024年度现金分红和股份回购总额为192,321,748.85元，占本年度归属于上 市公司股东净利润的比例为91.20%。 三、 现金分红方案的具体情况 （一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入808,450,948.27元，较2023年增长1.19%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润210,870,860.33元，较2023年下降7.27%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润218,250,712.41元，较2023年下降7.22%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额329,125,983.64元，较2023年下降18.82%[19] - 2024年基本每股收益0.3838元/股，较2023年下降7.27%[19] - 2024年稀释每股收益0.3838元/股，较2023年下降7.27%[19] - 2024年加权平均净资产收益率8.44%，较2023年下降0.80%[19] - 2024年末总资产3,016,387,054.95元，较2023年末增长3.16%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,527,687,099.80元，较2023年末增长0.89%[19] - 第一季度至第四季度营业收入分别为179,930,044.26元、204,899,815.36元、250,816,213.01元、172,804,875.64元[23] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为55,813,358.84元、56,497,747.88元、79,965,326.80元、18,594,426.81元[23] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为55,194,270.25元、56,957,426.09元、80,324,092.55元、25,774,923.52元[23] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为83,155,380.53元、55,431,933.59元、138,402,808.73元、52,135,860.79元[23] - 2024年至2022年非经常性损益合计分别为 -7,379,852.08元、 -7,814,867.51元、24,174,480.71元[24] - 2024年公司营业总收入80,845.09万元，同比增长954.62万元，增幅1.19%；归属上市公司股东净利润21,087.09万元，同比减少1,653.96万元，降幅7.27%，因泸沽湖英迪格酒店开办费971万元计入当期损益[48] - 2024年旅游业收入775,653,241.06元，占比95.94%，同比增1.62%；其他业务收入32,797,707.21元，占比4.06%，同比降8.00%[52] - 2024年索道运输收入413,945,769.44元，占比51.20%，同比增6.97%；印象演出收入140,411,477.56元，占比17.37%，同比增2.45%；酒店经营收入167,269,397.67元，占比20.69%，同比降11.09%；餐饮服务收入35,156,892.19元，占比4.35%，同比增5.71%；其他业务收入51,667,411.41元，占比6.39%，同比降3.43%[52] - 2024年丽江地区收入769,949,043.08元，占比95.24%，同比增2.54%；香格里拉收入32,968,985.67元，占比4.08%，同比降12.79%；巴塘收入5,532,919.52元，占比0.68%，同比降45.89%[52] - 2024年旅游业毛利率59.88%，同比降1.61%；索道运输毛利率84.66%，同比增0.10%；印象演出毛利率55.72%，同比降3.12%；酒店经营毛利率18.85%，同比降7.53%；丽江地区毛利率61.72%，同比降1.65%；直销毛利率57.37%，同比降1.31%[53] - 2024年旅游业原材料成本43868585.95元，占比14.84%，同比增4.97%[55] - 2024年前五名客户合计销售金额109948754.17元，占年度销售总额比例13.60%[59] - 2024年前五名供应商合计采购金额19030850.21元，占年度采购总额比例5.52%[61] - 2024年销售费用28932403.48元，同比增7.70%；管理费用129185000.40元，同比增4.88%；财务费用 -1136979.08元，同比降75.86%[62] - 2024年经营活动现金流入小计990873702.02元，同比增2.11%；现金流出小计661747718.38元，同比增17.12%；现金流量净额329125983.64元，同比降18.82%[63] - 2024年投资活动现金流入小计219643800.16元，同比增72.88%；现金流出小计212348292.64元，同比降46.18%；现金流量净额7295507.52元，同比增102.73%[63] - 2024年筹资活动现金流入小计4247353.00元，同比增324.74%；现金流出小计219975999.50元，同比增59.82%；现金流量净额 -215728646.50元，同比降57.88%[63] - 2024年现金及现金等价物净增加额120692844.66元，同比增9617.87%[63] - 2024年索道运输原材料成本11076872.19元，占比17.44%，同比增23.15%[56] - 2024年酒店经营人工成本40834270.51元，占比30.24%，同比降11.08%[56] - 现金及现金等价物净增加额比上年增长9,617.87%，因本期收回到期产品使现金增加[69] - 2024年末货币资金743,154,300.04元，占总资产24.64%，年初占比21.29%，比重增加3.35%[69] - 2024年末固定资产1,412,797,085.75元，占总资产46.84%，年初占比39.77%，比重增加7.07%，因泸沽湖英迪格酒店建设完成预转固[69] - 报告期投资额137,148,292.64元，上年同期152,629,019.78元，变动幅度-10.14%[71] - 2014年非公开发行股票募集资金总额78,000万元，净额75,264万元，本期已使用1,648.15万元，累计使用72,069.01万元，使用比例95.75%[74] - 累计变更用途的募集资金总额12,197.92万元，占比15.64%[74] - 尚未使用募集资金总额16,125.21万元，已全部转入公司基本账户用于永久补充流动资金[74][75] - 2024年末应收账款9,690,132.77元，占总资产0.32%，年初占比0.33%，比重减少0.01%[69] - 2024年末存货14,421,152.45元，占总资产0.48%，年初占比0.61%，比重减少0.13%[69] - 2024年末投资性房地产246,597,379.78元，占总资产8.18%，年初占比8.73%，比重减少0.55%[69] - 丽江云杉坪旅游索道有限公司净利润为61,618,072.82元[83] - 丽江和府酒店有限公司净利润为 - 292,577.33元[83] - 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司净利润为59,146,761.86元[83] - 迪庆香巴拉有限公司净利润为24,941,536.07元[84] - 丽江龙腾旅游投资开发有限公司净利润为 - 35,686,239.72元[84] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润210870860.33元，截止到2024年12月31日，可供股东分配的净利润为1128247829.17元[156] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以549,490,711为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2023年度以总股本549490711股为基数，每10股派发现金红利3.50元，现金红利分配共计192321748.85元[154] - 2024年度拟订以总股本549490711股为基数，每10股派发现金红利3.50元，共派发现金红利192321748.85元，现金分红总额占利润分配总额的比例100%[156] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％[156] 业务线布局 - 公司经营范围涵盖旅游索道、旅游、房地产、酒店等多行业及互联网相关服务和商品销售[29] - 公司经营玉龙雪山冰川公园、云杉坪、牦牛坪三条索道[30] - 2012年1月公司发行1,258.4909万股收购印象丽江51%股权[31] - 公司经营多家酒店，部分委托洲际酒店集团管理，部分委托丽世度假村及酒店管理集团管理[32] - 丽江和府洲际度假酒店有274间套客房，丽江古城英迪格酒店有70间套客房等[32][33] - 迪庆月光城英迪格酒店2021年3月开业，有102间套客房[34] - 泸沽湖英迪格酒店2024年7月开业，有195间套客房[34] - 茶马道丽世山居系列酒店共65间套客房[35] - 丽江和府酒店有限公司青旅项目有82个床位[36] - 玉龙雪山餐饮中心（雪厨）建筑面积约16000平米，可容纳约3000人用餐[37] - 2024年7月公司向云南携程转让龙途旅行社30%股权，转让后公司持股70% [38] - 公司参股云南白鹿国际旅行社，持有其36%的股份[38] - 公司持有丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司20%股权[40] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年三条索道共接待游客666.84万人次，同比增长54.73万人次，增幅8.94%，其中冰川公园索道接待310.72万人次，同比降1.74%；云杉坪索道接待303.46万人次，同比增17.74%；牦牛坪索道接待52.66万人次，同比增38.03%[49] - 2024年印象丽江接待游客174.38万人次，同比增长18.38万人次，增幅11.78%；龙悦餐饮接待游客61.08万人次，同比减少5.94万人次，降幅8.86%[49] - 2024年丽江和府酒店有限公司营业收入13,517.23万元，同比减少1,236.54万元，降幅8.38％，净利润 -29.26万元，同比下降107.94%[50] - 2024年迪庆香巴拉旅游投资有限公司营业收入3,298.87万元，降幅12.80%，净利润 -2,494.15万元，亏损同比增加72.12万元[50] 市场环境与行业数据 - 2024年云南实现旅游总花费1.14万亿元，旅居人数达389.75万、同比增长20.7%，国内游客“回头客”占比77.6%[92] - 2025年云南力争使旅居人数突破600万大关[94] - 2024年丽江市累计接待游客8064.33万人次，同比增长18.45%；实现旅游总花费1383.23亿元，同比增长6.41%；旅游人均消费1718元，全省排名第一；境外游客接待量66.28万人次，同比增长205.64%[95] 公司发展战略与规划 - 公司以旅游文化消费为引领，以供给侧结构性改革为重点，以国际化、高端化、特色化发展为方向，在大众观光、休闲度假和生态特种旅游三个市场扩展业务[97] - 公司围绕玉龙雪山5A级景区巩固提升观光游览产品，实现观光游览市场稳步增长[97] - 公司依托丽江古城，通过引入国际品牌酒店和相关项目拓展休闲度假市场[98] - 公司围绕滇川藏大香格里拉生态旅游圈和大滇西旅游环线，打造高端、个性化特种旅游文化产品，形成首期精品旅游环线[98] - 公司2025年计划实现营业收入8.16亿元，实现归属于母公司股东的净利润2.02亿元[103] - 2025年公司将推进牦牛坪索道改扩建项目，力争上半年开工[102] - 2025年公司重点开展团队及制度建设、市场推广与资源整合等工作[102] 公司治理结构 - 公司董事会现有十一名董事、一名董事会秘书，其中独立董事四名，独立董事中有两名会计方面的专业人士[109] - 公司监事会由五名成员组成，其中包括两名职工监事[109] - 公司构建了“三会

文章核心观点 - 丽江股份股东云投计划3个月内增持公司股份，光大银行昆明分行提供贷款支持 [1] 分组1：增持计划 - 云投资本计划3个月内通过深交所集中竞价交易方式增持丽江股份无限售条件流通A股股份 [1] - 增持金额不低于550万元，不超过1100万元 [1] - 增持价格不超过10元/股 [1] 分组2：资金来源 - 光大银行昆明分行同意为云投资本增持提供专项贷款支持，贷款金额最高不超过990万元，期限三年 [1] - 其余资金为云投资本自有资金 [1]

股权情况 - 云投资本持有公司9.20%股份，计50,563,500股[3] 增持计划 - 3个月内增持不低于550万、不超1100万元，价格不超10元/股[3] - 拟通过深交所集中竞价交易增持，不触及要约收购[6][11] 资金支持 - 光大银行昆明分行提供最高990万三年期专项贷款[6][9] 风险提示 - 增持计划可能因市场、资金、股价等因素无法完成[3][10]