丽江玉龙旅游股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，提高董事会的决策 质量和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《丽 江玉龙旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，董事应遵守《公司法》、《公司章程》、中国 证监会对上市公司董事会和董事的有关规定、深圳证券交易所《股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及 本规则的有关规定，对公司负有忠实、勤勉的义务。 第二章 董事 第三条 董事的资格 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）担任破产清 ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会，独立董事均出席或列席[1] - 2024年独立董事参与多项议案审议[2][5][6] 审计安排 - 2024年拟聘任众华会计师事务所为审计机构，聘期一年[3] 合规情况 - 2024年无违规对外担保等情况，信息披露合规[4][10] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[8][9]

公司治理 - 2024年3月任职以来召开6次董事会、1次股东大会，独立董事均出席或列席[2] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[9] 决策事项 - 2024年6月11日独立董事专门会议对董事和高管薪酬调整议案发表“同意”意见[3] - 2024年6月拟聘任众华会计师事务所为年度审计机构，6月28日通过审议[4] 合规情况 - 2024年无违规对外担保、控股股东及关联方占用资金情况[5] 履职情况 - 2024年独立董事召集1次薪酬与考核委员会等会议[6][7] - 2024年未发生独立董事提议相关事项情况[13] 其他 - 独立董事刘星将继续为公司提供建议[14]

丽江玉龙旅游股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简 称"股份公司"或"公司"）投资行为，维护股东利益，控制投 资风险，提高投资效益和投资决策的科学性，明确项目责任，保 证项目质量，依据国家有关投资项目管理的规定，制定本制度。 分公司、全资子公司、控股子公司（以下简称"下属公司"）单 项投资金额在授权范围以外的投资项目全过程管理均须按本制 度要求执行。 第二条 投资及管理原则： （一）公司的对外投资应遵守国家法律、法规、相关规范性 文件及《公司章程》的规定。 （二）公司的对外投资必须注重风险防范、保证资金运行安 全。 （三）投资方向应符合公司战略规划，突出主业，有利于提 高公司核心竞争力。 （四）投资规模应与公司资产规模、资产负债水平和实际融 资能力相适应。 （五）投资决策程序及投资实施过程应符合《公司章程》、 本制度规定的投资决策程序和相关管理制度。 （六）公司的对外投资应符合效益优先原则，项目财务内部 收益率必须符合规定的财务基准收益率要求。 （七）对外投资须纳入公司发展规划，制定项目实施计划， 第三条 投资行为分类及范围 本制度所指投资包括资本性投资 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 独立董事(李红斌)2024年度述职报告 尊敬的各位股东： 作为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，我根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董 事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展 情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实 维护公司和股东特别是中小股东的利益,现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 参会情况 1、董事会 自2024年3月任职以来，公司召开6次董事会，本人均亲自出席了每次会议。 在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并提出合理 化建议，会上以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。 报告期内，本人对董事会各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2、股东大会 自2024年3月任职以来，公司召开股东大会 1 次，本人均亲自列席现场会议。 二、对公司重大事项发表意见情况 （一）本人就公司2024年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 章 程 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党组织及党的工作机构 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 制 ...

交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须股东会审议[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须提交股东会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超五千万元须提交股东会审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超五百万元须提交股东会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超五千万元须提交股东会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超五百万元须提交股东会审议[5] - 公司与关联人交易金额超三千万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[6] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％的担保应经股东会审议[7] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 董事会不同意或未反馈，股东可向监事会提议，监事会同意则5日内发通知[13] - 监事会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[13] 提案相关 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提提案[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] 通知与投票 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[21] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] 会议记录 - 股东会会议记录应记载出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司股份总数的比例等内容[27] - 会议记录保存期限不少于10年[28] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] 投票权与选举 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集投票权[33] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上应采用累积投票制[35] - 董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提董事候选人人选[35] - 监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提监事候选人人选[35] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提独立董事候选人人选[35] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[38] 规则生效 - 本议事规则由股东会通过之日起生效，原《公司股东会事规则》废止[40]

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025008 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2025 年 3 月 14 日，公司第七届董事会第三十七次会议以 5 票赞成、0 票弃 权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事和献中、张松山、张海安、彭云辉、吴灿英、刘晓华回避表决。根据《公 司章程》的规定此项日常关联交易无需提交股东大会批准。公司预计 2025 年与 以下单位发生的日常关联交易情况如下： （一）预计日常关联交易概述 公司预计 2025 年与以下单位发生的日常关联交易情况如下： 金额单位：万元 关联交易类别 关联人 关 联 交 易内容 关联交易 定价原则 合 同 签 订 金 额 或 预 计金额 截至披露 日已发生 金额 上年发生金额 向关联人销售商品 或提供劳务 云南丽江白鹿 国际旅行社有 限公司 索 道 、 酒 店 、 印 象 演 出 、 餐 饮 及 平 台 技 术 服务等 市场 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性的评估及专项意见 丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事：盘莉红 2025 年 3 月 14 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事工作制度》等要求， 公司独立董事杨济云、刘星、盘莉红、李红斌分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事独立性的自查报告》(以下简称"自查报告")，公司董事会对《自 查报告》进行了核查、评估并发表专项意见如下： 经对独立董事杨济云、刘星、盘莉红、李红斌的任职情况、自查报告及2024 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事杨济云、刘星、盘莉红、 李红斌不在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公 司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情况。在2024年度的履职过程中，前述独立 董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响， 符合《上市公司独立董事 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公 | | 1 | | 司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定 | | | | 代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经 | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第十三条 客运索道经营；旅游业务；游览景 | | | 营旅游索道及其相关配套服务；对旅游、房地产、酒 | 区管理；休闲观光活动；游乐园服务；露营地服务； | | | 店、交通、餐饮等行业投资、建设；机动车辆险、企 | 住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；餐饮管理； | | | 业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、 | 以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理 | | | 责任险代理服务；互联网生产服务平台、互联网生活 | 服务；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务； | | | 服务平台、互联网广告服务、互联网零售；预包装食 | 工程管理服务；劳 ...