交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须股东会审议[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须提交股东会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超五千万元须提交股东会审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超五百万元须提交股东会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超五千万元须提交股东会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超五百万元须提交股东会审议[5] - 公司与关联人交易金额超三千万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[6] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％的担保应经股东会审议[7] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 董事会不同意或未反馈，股东可向监事会提议，监事会同意则5日内发通知[13] - 监事会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[13] 提案相关 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提提案[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] 通知与投票 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[21] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] 会议记录 - 股东会会议记录应记载出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司股份总数的比例等内容[27] - 会议记录保存期限不少于10年[28] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] 投票权与选举 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集投票权[33] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上应采用累积投票制[35] - 董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提董事候选人人选[35] - 监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提监事候选人人选[35] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提独立董事候选人人选[35] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[38] 规则生效 - 本议事规则由股东会通过之日起生效，原《公司股东会事规则》废止[40]

丽江玉龙旅游股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简 称"股份公司"或"公司"）投资行为，维护股东利益，控制投 资风险，提高投资效益和投资决策的科学性，明确项目责任，保 证项目质量，依据国家有关投资项目管理的规定，制定本制度。 分公司、全资子公司、控股子公司（以下简称"下属公司"）单 项投资金额在授权范围以外的投资项目全过程管理均须按本制 度要求执行。 第二条 投资及管理原则： （一）公司的对外投资应遵守国家法律、法规、相关规范性 文件及《公司章程》的规定。 （二）公司的对外投资必须注重风险防范、保证资金运行安 全。 （三）投资方向应符合公司战略规划，突出主业，有利于提 高公司核心竞争力。 （四）投资规模应与公司资产规模、资产负债水平和实际融 资能力相适应。 （五）投资决策程序及投资实施过程应符合《公司章程》、 本制度规定的投资决策程序和相关管理制度。 （六）公司的对外投资应符合效益优先原则，项目财务内部 收益率必须符合规定的财务基准收益率要求。 （七）对外投资须纳入公司发展规划，制定项目实施计划， 第三条 投资行为分类及范围 本制度所指投资包括资本性投资 ...

业绩总结 - 2025年营业总收入预算81,577.86万元，较2024年增0.91%[8][9] - 2025年净利润预算22,132.15万元，较2024年降6.41%[8] - 2025年归上市股东净利润预算20,201.54万元，较2024年降4.20%[8][9] 业务收入变化 - 索道板块预计减收1,122.97万元[9] - 印象丽江预计减收2,503.57万元[9] - 酒店板块预计增收2,899.00万元[9] - 其他附属业务预计增收5.23万元[9] 未来展望 - 预算为内部管理指标，非盈利预测和承诺[2] - 以2024业绩为基础编制预算[3] - 将采取措施确保预算完成[10][12]

募集资金情况 - 2014年1月8日公司以11.33元/股非公开发行68,843,777股，募集资金总额779,999,993.41元，净额752,639,993.41元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额17,568.73万元，含利息收入11,374.54万元和退税1,351.05万元[4] - 2024年利息收入204.63万元，使用金额1,648.15万元[4] - 2024年节余16,125.21万元永久补充流动资金，12月31日专户余额为0[4] - 2024年7月25日前，节余16,125.21万元转入基本账户（公司13,897.32万元、子公司2,227.89万元）并销户[7] - 2024年度募集资金总额75264.00万元，投入1648.15万元，累计投入72069.01万元[26] 资金使用与置换 - 2014年2月20日，公司同意用8,890.66万元募集资金置换自筹资金投入项目[13] - 2014年3月4日，8,890.66万元募集资金由专户转入公司结算账户[13] - 公司曾用8890.66万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[28] 决策与审批 - 2024年3月8日董事会、4月12日股东大会通过节余资金补充流动资金议案[16] - 保荐机构国信证券对节余资金补充流动资金出具无异议检查意见[16] - 公司第五届董事会第二十一次会议审议通过调整募投项目进度及投资规模的议案[33] 委托理财 - 公司委托理财合计金额15000万元，收回本金15000万元，收益142.08万元[20] 项目投资情况 - 香巴拉月光城项目投资总额由62382.04万元调整为50598.75万元，剩余12197.92万元补充流动资金[22] - 香格里拉香巴拉月光城项目累计投资48819.49万元，进度96.48%，本期亏损2095.01万元[26][28][33] - 茶马古道奔子栏精品酒店项目累计投入4729.23万元，进度101.62%，本期亏损201.70万元[26][28] - 玉龙雪山游客综合服务中心项目累计投入10849.11万元，进度100.03%，本期效益1644.14万元[26] - 补充流动资金项目累计投入12197.92万元[26] - 承诺投资项目本期合计亏损652.57万元[26] 其他 - 《关于调整募投项目投资进度及投资规模的公告》于2016年10月29日登载于相关媒体[33] - 2014 - 2015年，香格里拉5星级酒店平均入住率下降[32]

业绩数据 - 2024年总资产301,638.71万元，营业总收入80,845.09万元，净利润21,087.09万元[19] - 2024年现金分红21,890.72万元，上缴税金11,519.69万元，环保资金7,023.30万元[19] - 2024年社会公益及捐赠997.40万元[19] 用户数据 - 与公司建立合作关系的旅行社超200家[63] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年对各经营现场、售票厅安全警示等标识增设和部分翻新[47] - 实行预约预售、实名制购票，人脸识别系统检票及分时段乘坐索道等措施[48] 安全管理 - 2024年组织开展多项安全生产专项检查并闭环管理[38] - 2024年6月及11月承办两次玉龙雪山索道联合应急救援演练[40] - 索道经营分公司等获“安全生产标准化一级等级”等[41] - 文化演艺特种作业和从业人员持证上岗率达100%[42] - 文化演艺每月不低于两次定期组织检查[42] - 公司年内各类安全责任事故率为零[46] 员工关怀 - 2024年公司在册员工1636人，涵盖丽江当地各民族[50] - 为员工办理医疗、养老等社会保险及住房公积金[51] - 男员工每两年组织常规体检，女职工每年健康关爱体检[55] - 2024年11月400多名员工参与职工运动会[57] - 2024年初174位同事在迎新表彰晚会演出[57] - 2024年公司工会奖励6名职工子女[59] - 2024年公司工会帮困基金帮扶2名会员[59] - 2024年因职工婚丧嫁娶等慰问49人次[59] - 2024年第21期职工医疗互助1349人参与[59] 员工培训 - 2024年公司及下属企业组织培训584项，参学11308人次[60] - 2024年公司38人取得高级职业培训师证书[60] 社会责任 - 2023年公司划拨500万元到“丽江股份奖学金”专户，年奖学金20 - 40万元[69] - 2024年公司主要领导等赴定点帮扶点调研指导各2次，主要领导讲党课1次[71] - 公司派驻3名工作队员驻扎依陇村，1人任第一书记[71] - 依陇村药材、烤烟种植面积较去年增加[73] - 2024年依陇村脱贫户和监测户人均收入达11000元[73] - 为依陇村33户监测户争取产业发展基金户均5000元[73] - 2024年公司捐助党建及村集体经济资金等[74] 环保工作 - 2024年公司提取环保资金7023.30万元，累计提取83817.88万元[76] - 景区内项目环保合法率等均为100%，环境事故为零[77] - 景区垃圾清运率等均达100%[77] - 真空厕所用水量不到普通水冲厕所的5%[78] 荣誉奖项 - 2024年索道经营分公司等安全生产标准化复审获一级企业和服务质量5S等级[84] - 2024年公司旗下丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司示范基地通过复核[88] - 2024年丽江和府洲际酒店等多家酒店获多项荣誉[82][84][86][87][88] - 2024年巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司获“数据贡献优秀奖”[88]

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025008 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2025 年 3 月 14 日，公司第七届董事会第三十七次会议以 5 票赞成、0 票弃 权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事和献中、张松山、张海安、彭云辉、吴灿英、刘晓华回避表决。根据《公 司章程》的规定此项日常关联交易无需提交股东大会批准。公司预计 2025 年与 以下单位发生的日常关联交易情况如下： （一）预计日常关联交易概述 公司预计 2025 年与以下单位发生的日常关联交易情况如下： 金额单位：万元 关联交易类别 关联人 关 联 交 易内容 关联交易 定价原则 合 同 签 订 金 额 或 预 计金额 截至披露 日已发生 金额 上年发生金额 向关联人销售商品 或提供劳务 云南丽江白鹿 国际旅行社有 限公司 索 道 、 酒 店 、 印 象 演 出 、 餐 饮 及 平 台 技 术 服务等 市场 ...

审计机构续聘 - 2025年拟续聘众华会计师事务所，需股东大会审议通过[3] - 公司董事会通过续聘议案，11票同意、0票反对、0票弃权[13] 审计费用 - 2025年度审计服务费92万元，含财审72万元、内控审20万元[12] 审计机构情况 - 2023年末众华合伙人65人，注会370人，签过证券审计报告超150人[7][8] - 2023年业务收入58278.95万元，审计收入45825.20万元，证券收入15981.91万元[8] - 2023年上市公司审计客户74家，收费9062.18万元，同行业客户4家[8] - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元[8] - 众华在两案中承担连带赔偿责任，一案未实际承担，一案已履行完毕[8][9] - 众华最近三年受行政处罚1次、行政监管措施5次[9]

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的94.11%[4] - 纳入评价范围单位营业收入总额占公司合并报表营业收入的97.66%[4] 公司治理结构 - 董事会由十一名成员组成，含四名独立董事，一名会计专家[7] - 监事会由五名成员组成，含两名职工监事[7] - 设总经理一名，副总经理四名，财务总监一名[9] 内控管理 - 2024年强化内控管理，形成《内部控制管理手册》并执行[1] - 授权内部审计部负责内控评价实施工作[3] - 聘请众华云南分所审计财务报表和内控有效性[3] 制度建设 - 优化提升人力资源制度，制定考核和奖惩制度[12] - 依据法规完善治理制度，涵盖多项规则[15] 风险情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[28][29] 未来展望 - 下一阶段落实《丽江玉龙旅游股份有限公司内部控制手册》[30]

会计政策变更 - 2025年3月14日董事会通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按新准则执行[4] - 变更不会对财务等产生重大影响[6] 变更依据 - 依据《企业会计准则解释第17号》《第18号》[2] 相关审议 - 变更无需提交股东大会审议[7] - 监事会同意该议案[8]

股份发行与章程修改 - 经股东会授权，董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[3] - 董事会决定发行股份致注册资本等变化，修改章程该项记载无需股东会表决[3] - 股东会授权董事会决定发行新股，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿和凭证[4] - 公司拒绝股东查阅请求，需15日内书面答复并说明理由[4] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法违规或违反章程的决议[5] - 未被通知参会股东自知道决议60日内可请求撤销，1年内未行使撤销权消灭[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份股东股份质押或受限当日需书面报告[6] 股东会职权与审议事项 - 股东会决定经营方针、审议报告、利润分配等多项事项[7][8] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[8] - 公司提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%需股东会审议[8] - 单笔或累计财务资助超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[8] 临时提案与会议主持 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] - 董事长不能履职时由副董事长主持股东大会，副董事长不能履职时由董事推举主持[9] - 监事会自行召集股东大会，主席不能履职时由副主席主持，副主席不能履职时由监事推举主持[10] - 股东自行召集股东大会，由召集人推举代表主持[10] 董事任职资格 - 因贪污等被判刑执行期满未逾5年不能担任公司董事[11] - 对破产负有个人责任自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[11] - 因违法被吊销执照负有个人责任自吊销之日起未逾3年不能担任公司董事[11] - 个人负债到期未清偿被列为失信被执行人不能担任公司董事[11] - 被中国证监会处以证券市场禁入处罚期限未满不能担任公司董事[11] 监事会相关 - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事[14] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[14] - 监事会每6个月至少召开一次会议[14] - 监事会决议需半数监事通过[14] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[14] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[14] - 法定公积金转为资本时留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[15] - 制订和调整利润分配政策需董事会、独立董事和股东会特别决议通过[15] 公司合并与减资 - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议[16] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时可不经股东会决议[16] - 公司合并、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[16][17] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[17] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[18] - 修改章程或股东会决议使公司存续需经出席股东所持表决权2/3以上通过[18] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告[18][19] - 债权人申报债权，清算组发现财产不足清偿债务应申请破产清算[19] 其他规定 - 总经理可决定未达标准的关联交易和交易[13] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[12] - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%或影响股东会决议的股东[20] - 修订后《公司章程》自股东会通过之日起生效，“股东大会”调整为“股东会”[20] - 上述修订以市场监督管理部门登记备案为准[20]