独立董事任职资格与提名 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，相关委员会中独立董事应过半数[4][5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 董事会及特定股东有权提出独立董事候选人[9] - 提名人应核实候选人情况[11] 独立董事任期与解职 - 连续任职时间不得超过6年[12] - 任期届满前可依法定程序解除职务[12] - 辞职或被解职致比例不符等情况应60日内补选[13][20] - 特定股东可质疑或罢免独立董事[14] - 比例低于1/3时应补足人数[14] - 连续两次未出席会议董事会30日内提议解除职务[18] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[22] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项需过半数同意后提交董事会审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] 公司对独立董事支持 - 为其指定专门人员和部门协助履职[27] - 保障其与其他董事同等知情权[27] 其他规定 - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[28] - 承担独立董事聘请专业机构等所需费用[29] - 可建立独立董事责任保险制度[29] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[29] - 本制度经股东会审议通过生效，原制度废止[32] - 本制度由公司董事会负责解释[32]

公司章程修订 - 取消监事会及监事，原监事会职权转由董事会审计委员会履行[2] - 新增法定代表人相关条款，其以公司名义从事民事活动，法律后果由公司承受[2] - 明确高级管理人员范围，规定经营范围有所明确和细化[3][4] 股份与股东权益 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[8] - 经股东会授权，董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产出资需股东会决议[5] - 同次发行同类别股票，每股发行条件和价格应相同[4] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，1年内不得转让；董高任职期间每年转让不超25%，特定期间不得转让[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿和凭证，公司可拒绝并说明理由[7][8] - 股东会、董事会决议违法或违规，股东可在规定时间内请求撤销[8][9] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，董高、监事会等造成损失时有诉讼请求权[9] 交易与审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种交易需股东会或董事会审议[14][15][35] - 与关联人交易金额超三千万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%等关联交易需股东会审议[17] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需董事会和股东会审议[17] 董事会与监事会 - 董事会由11名董事组成，至少三分之一独立董事，有1名职工代表董事[32] - 审计委员会成员3至5名，其中独立董事3名，负责事项需过半数同意后提交董事会[45] - 监事会由5名监事组成，其中2名职工代表监事，每6个月至少召开一次会议[50][51] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[52] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[55] - 不同发展阶段和资金支出安排，现金分红在利润分配中最低比例不同[57][58] 其他事项 - 公司为增加注册资本发行新股，股东一般无优先认购权[65] - 公司有营业期限届满等解散原因，持股表决权10%以上股东可请求法院解散[65][66] - 公司出现解散事由应10日内公示，因特定规定解散应清算，董事15日内成立清算组[66]

独立董事提名 - 姬少光被提名为丽江玉龙旅游第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 符合证监会和深交所规定的任职资格和条件[2] - 符合公司章程规定的独立董事任职条件[2] - 具备相关知识和五年以上相关工作经验[4] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[6] - 已通过公司资格审查[2]

公司治理 - 2025年11月25日会议审议通过取消监事会等议案[2] - 取消监事会为提升治理效能、精简流程[2] - 取消后职权转由董事会审计委员会履行[2] - 相关制度将修订调整[2] - 取消需股东会审议，通过前监事会仍履职[2]

董事会提名 - 公司董事会提名姬少光为第7届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属多项任职持股等情况符合规定[6][8]

丽江玉龙旅游股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《丽江玉 龙旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 担保形式包括保证、抵押、质押及留置。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当 期发生的对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 一 ...

报告范围 - 公司直接或间接持股超50%或有实际控制权的子公司属报告范围[2] 重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份股东需报告重大信息[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[7] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需报告[8] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超一千万元需报告[8] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超一百万元需报告[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需报告[8] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需报告[8] - 公司发生涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼需报告[9] - 公司主要资产被查封、扣押等情况超过总资产30%需报告重大风险[10] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需报告[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[14] 报告时间要求 - 报告人应在获知拟报告信息当天（不超24时）履行报告义务[23] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成需报告进展，此后每隔三十日报告一次[21] 报告责任主体 - 公司证券部负责对外信息披露，董事会秘书为责任人[18] - 公司各部门、下属公司为内部信息报告责任部门[18] - 公司高级管理人员等为履行信息报告义务第一责任人[15] - 董事会秘书负责收集信息、制作披露文件等[17] 违规处理与制度实施 - 报告人未按规定履行义务，公司可给予处分并要求赔偿[23] - 本制度自公司董事会通过之日起实施[24]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议12月16日15:00[4] - 网络投票12月16日9:15 - 15:00[4][23] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月9日[6] 审议事项 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等10项议案[10] 登记信息 - 登记时间12月10 - 15日（工作日）9:00 - 17:00[12] - 登记地点为公司证券部[13] 投票信息 - 普通股投票代码"362033"，简称为"丽江投票"[17]

会议情况 - 公司第七届监事会第三十一次会议于2025年11月25日以传真通讯方式召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[1] 议案内容 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[1] - 原监事会职权转由董事会审计委员会履行[1] - 议案需提交股东会以特别决议方式审议[1]

会议相关 - 公司第七届董事会第四十二次会议于2025年11月25日召开，11名董事全部出席[1] - 公司定于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东会[11] 议案审议 - 取消监事会并修订《公司章程》议案需提交股东会特别决议审议[1] - 多项制度修订议案获通过，部分需提交股东会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 人员变动 - 推荐姬少光接替盘莉红为独立董事候选人，需股东会选举[10]