证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-33 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于子公司保利新联项目中标公示的提示性公告 3.工程地点：新疆哈密三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 16 日，乌鲁木齐市公告资源交易网（http://zwfw. wlmq.gov.cn/ggzy）发布了"新疆能源集团三塘湖公司石头梅一号露 天煤矿采剥(含穿爆)工程二标段中标结果公示"。保利联合化工控股 集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司保利新联爆破工程 集团有限公司（以下简称：保利新联）为中标单位，现将中标公示情 况公告如下： 一、中标项目概况 1.项目名称：新疆能源集团三塘湖公司石头梅一号露天煤矿采剥 (含穿爆)工程二标段 2.招标单位：新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司 4.中标报价：2,434,425,700.00 元 5.中标单位：保利新联爆破工程集团有限公司 6.公示期：2024 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 19 日 7.公司与招标单位之间不存在关联关 ...

股价情况 - 公司股票2024年8月13 - 14日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 项目投标 - 控股子公司保利新联参与三塘湖项目投标，一标段为第二候选人，二标段为第一候选人[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[5] 业绩预告 - 2024年7月11日披露的半年度业绩预告无需修正[7]

公司信息变更 - 办公地址由贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号迁至贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼[2] - 邮政编码由550001变更为550081[2] 联系方式 - 电子邮箱为bllh@polyunion.cn[2] - 联系电话为0851－86751504[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年7月30日[3]

财务业绩 - 归属于上市公司股东的净利润为7,317万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为7,245万元[4] - 基本每股收益为0.15元/股[4] 业务表现 - 公司部分区域民爆产品销量及爆破工程业务量下降,导致公司收入利润减少[6] 财务数据说明 - 本次业绩预告的相关数据为公司初步预测的结果,具体财务数据以公司披露的《2024年半年度报告》为准[7]

业绩相关 - 保利新联逾期未支付中小企业款项合同196个[2] - 逾期未支付金额17290.16万元[2] 未来展望 - 公司督促子公司协商解决款项问题[2] 未支付原因 - 部分项目外部结算未完成、未收到业主方工程款[2]

会议时间与地点 - 2024年4月25日召开第七届董事会第十一次会议决议召开2023年年度股东大会[4] - 2024年6月4日刊登召开2023年年度股东大会的通知公告[4] - 2024年6月25日上午9:30 2023年年度股东大会在贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼公司会议室召开[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人15人，代表股份236,354,026股，占比48.8452％[8] - 出席股东大会的中小股东及股东代理人13人，代表股份21,046,472股，占比4.3495％[8] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意236,308,226股，占比99.9806％；中小股东表决同意21,000,672股，占比99.7824％[11][12] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》总表决同意236,318,726股，占比99.9851％；中小股东表决同意21,011,172股，占比99.8323％[13][14] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配方案的议案》总表决和中小股东表决情况与《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》相同[15][18] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》总表决同意236,308,226股，占99.9806％；中小股东表决同意21,000,672股，占99.7824％[20][21] - 《关于公司2024年度担保额度方案的议案》总表决同意235,004,325股，占99.4289％；中小股东表决同意19,696,771股，占93.5870％[25][26] - 《关于调整独立董事津贴的议案》总表决同意236,308,126股，占99.9806％；中小股东表决同意21,000,572股，占99.7819％[29][30] - 《关于修订公司章程的议案》总表决同意236,318,726股，占99.9851％；中小股东表决同意21,011,172股，占99.8323％[32][33] - 《关于修订公司董事会议事规则的议案》总表决同意236,318,726股，占99.9851％[34] - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》中小股东表决同意19,707,271股，占93.6369％[38]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东15人，代表股份236,354,026股，占比48.8452％[6] - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份234,928,025股，占比48.5505％[6] - 网络投票股东10人，代表股份1,426,001股，占比0.2947％[6] - 现场及网络投票中小股东13人，代表股份21,046,472股，占比4.3495％[6] 议案表决结果 - 2023年度董事会工作报告议案，同意236,308,226股，占比99.9806％[8] - 2023年度监事会工作报告议案，同意236,318,726股，占比99.9851％[10] - 2024年度日常关联交易预计议案，同意21,000,672股，占比99.7824％[21] - 2024年度担保额度方案议案，同意235,004,325股，占比99.4289％[23] - 保利财务有限公司为公司提供金融服务关联交易议案，同意21,000,572股，占比99.7819％[27] - 某议案总表决，同意股数占比99.9806％，反对45,900股占0.0194％[30] - 中小股东对某议案表决，同意21,000,572股占比99.7819％，反对45,900股占0.2181％[31] - 修订《公司章程》总表决，同意236,318,726股占比99.9851％，反对35,300股占0.0149％[32] - 中小股东对修订《公司章程》表决，同意21,011,172股占比99.8323％，反对35,300股占0.1677％[33] - 修订《董事会议事规则》总表决，同意236,318,726股占比99.9851％，反对35,300股占0.0149％[36] - 中小股东对修订《董事会议事规则》表决，同意21,011,172股占比99.8323％，反对35,300股占0.1677％[37] - 修订《独立董事工作制度》总表决，同意235,014,825股占比99.4334％，反对1,339,201股占0.5666％[37] - 中小股东对修订《独立董事工作制度》表决，同意19,707,271股占比93.6369％，反对1,339,201股占6.3631％[38] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[39] - 备查文件包括公司2023年年度股东大会决议和律师法律意见[40]

新产品和新技术研发 - 公司下属新疆哈密生产点年产15000吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统通过试生产安全条件考核[1] 未来展望 - 项目建成后利于优化产品结构、提升产能、巩固扩大当地市场份额，对未来业绩有积极影响[2] 其他新策略 - 公司将根据试生产计划组织试生产并准备验收材料按程序申请验收[3]

诉讼情况 - 2024年3月12日至上一公告日新增诉讼、仲裁57件，涉案24422.27万元，占净资产12.50%[1] - 单笔3000万元以上案件1件约9878.37万元，以下56件约14543.90万元[1] - 2024年6月20日一诉讼标的9878.37万元，一审待审[1] 影响说明 - 新增案件未开庭，对利润影响不确定[3] 披露情况 - 截至公告日无其他未披露诉讼、仲裁事项[2]

股东大会信息 - 2024年6月25日召开2023年年度股东大会，上午9:30现场会议开始[1] - 网络投票时间为2024年6月25日多个时段[2] - 股权登记日为2024年6月20日[3] 会议地点与登记 - 现场会议在贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼会议室[4][5] - 登记时间为2024年6月21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] 议案相关 - 提案10、11为特别决议事项，其余为普通议案[7] - 第6、8项议案关联股东需回避表决[7] 投票信息 - 投票代码为“362037”，简称为“保联投票”[18] 审议议案 - 审议2023年度董事会、财务等议案[24] - 审议2024年度日常关联交易等议案[25]