证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-13 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频方式召开。本次会议由监事会 主席魏彦先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如 下： 一、议案审议情况 1.审议关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度监事会工作报告》全文。 本议案需提交股东大会审议。 2.关于公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

公司治理 - 2023年召开4次董事会会议和1次股东大会[5] - 2023年提名并选举一名独立董事，程序合法合规[14] 独立董事履职 - 独立董事李德军出席会议情况及召集委员会会议[5][6] - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[7] 报告与审计 - 2023年按时编制并披露多份报告[11] - 2023年续聘天职国际担任审计机构[12] 其他事项 - 2023年对关联交易议案决策披露，定价合理[10] - 2023年更正前期会计差错并调整财务数据[16] - 开展10余次培训，含提高上市公司质量专题[23] - 2024年4月汇报相关情况[26]

业绩总结 - 2023年度计提各项减值损失8.08亿元，致利润总额减少8.08亿元[1][7] 数据详情 - 截至2023年底，应收账款累计计提坏账18.68亿元，本年计提3.65亿元[3] - 2023年按单项、组合计应收账款余额及累计计提坏账情况[4] - 截至2023年底，其他应收款累计计提坏账5.6亿元，本年计提2.3亿元[5] - 资产减值损失本期计提2.13亿元，含PPP项目等减值[6] 决策流程 - 计提减值准备议案通过相关会议审议[9] - 备查文件含公司董事会相关会议决议[10]

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-24 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于举办 2024 年投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称："公司"） 已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上披露了《2023 年年度报告》全文及其摘要。 一、业绩说明会的安排 （1）召开时间：2024 年 5 月 9 日 15:40-17:30 （2）召开方式：网络远程方式。 （3）出席本次活动人员有：董事长刘文生先生、独立董事 王宏前先生、总会计师刘士彬先生及董事会秘书王丽春女士。 （4）参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专 区页面参与交流。 二、投资者问题提前征集 - 1 - 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性， 本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通 道自本公告发出之日起开放至 2024 年 5 月 7 日 ...

审计机构续聘 - 2023年4月26日相关会议审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构[3][6] - 2023年6月28日续聘议案经2022年度股东大会审议通过[3] 审计情况 - 天职国际对2023年度财务报告等审计并出具标准无保留意见报告[4][5] - 2024年1月3日沟通2023年度审计初步预审情况[7] - 风控与审计委员会认为天职国际年报审计表现良好[10]

公司决策 - 2024年4月25日召开第七届董事会第十一次会议[1] - 会议审议通过公司组织机构优化调整议案[1] - 董事会同意对公司组织架构进行优化调整[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月29日[3]

营业收入和净利润 - 公司2023年营业收入为67.77亿元，同比增长6.50%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.62亿元，同比下降15.71%[9] - 公司2023年营业收入为67.78亿元，较上年增长6.5%[11] - 公司2023年扣除非经常性损益后净利润为-66.52亿元[11,12] - 公司2023年第四季度营业收入为17.90亿元，归属于上市公司股东的净利润为-73.71亿元[14] - 公司2023年实现营业收入67.77亿元，同比增长6.5%[24] 现金流 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，同比增长29.72%[9] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9,801.85万元[14] - 公司2023年第二季度经营活动产生的现金流量净额为8,689.03万元[14] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-12,159.20万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,853.84万元，同比增加29.72%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为-56,644.36万元，同比减少104.00%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为62,743.65万元，同比增加134.06%[76] 资产负债情况 - 公司2023年末总资产为165.33亿元，同比增长1.54%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为19.54亿元，同比下降24.33%[10] - 货币资金占总资产比例为8.19%，同比下降0.90个百分点[78] - 长期借款占总资产比例为15.74%，同比增加4.68个百分点[81] 主营业务情况 - 公司主营业务为化工、民爆等领域，未发生重大变化[8] - 公司作为保利集团的民爆业务发展平台,具有较强的资源整合优势[23] - 公司已实现研发、生产、销售、配送、爆破服务全产业链一体化发展[23] - 公司主要从事民爆器材产品研发、生产、销售、爆破、配送、工程技术服务、设计及施工等一体化经营业务、生态产业运营管理业务[20] - 公司拥有矿山工程施工总承包一级资质、爆破与拆除专业承包一级资质等多项资质[20] - 公司在民爆智能制造、井下开采技术、设备研发方面处于领先地位[21] - 公司一体化服务规模处于国内行业第一梯队，是最早向矿山和基础设施一体化业务转型的公司之一[21] - 公司创新了"绿色矿山综合恢复治理"新模式[21] - 公司作为主要业绩支撑的爆破施工和矿山开采总承包项目拓展初见成效[21] - 公司应收账款清收工作取得实效和积极进展[21] - 公司通过帮助指导，一企一策全力推进治亏扭亏控亏增效[21] - 公司产品产能充足、品种规格齐全，特别是数码电子雷管在技术、质量、产能、产业配套保障等方面均处于全国领先地位[22] - 公司所处的区域大多处于国家重点发展和扶持的中、西部地区，为公司市场先发优势奠定了良好基础[22] - 公司自主研发的电子雷管及生产工艺技术和装备处于国内领先水平[23] - 公司拥有一个国家级企业技术中心、一个国家级工程研究中心等多项研发实力[23] - 公司获得多项省部级科技奖项,新增授权专利和软件著作权共计145项[23] - 公司营业收入合计67.77亿元，同比增长6.50%[26] - 爆破及工程施工业务收入42.37亿元，占营业收入62.52%[27] - 民爆产品生产销售业务收入23.49亿元，占营业收入34.66%[27] - 西南地区营业收入18.63亿元，占比27.48%[27] - 西北地区营业收入17.96亿元，占比26.50%[27] - 华北地区营业收入14.63亿元，占比21.59%[27] - 公司全年获得授权专利和软件著作权共145项[25] - 公司子公司盘江民爆"民爆器材智能制造示范工厂"项目成功入选工信部等部委发布的智能制造示范工厂名单[25] - 公司地下矿山和隧道智能化爆破技术与装备项目入选国务院国资委发布的中央企业科技创新成果产品手册[25] - 公司全年共获各类科技资金支持1232万元[25] 成本情况 - 公司2023年民爆产品销售材料成本占营业成本比重为21.00%，同比增加10.83%[36] - 公司2023年民爆产品销售人工成本占营业成本比重为3.08%，同比增加11.12%[37] - 公司2023年民爆产品销售制造费用占营业成本比重为4.03%，同比增加18.59%[38] - 公司2023年爆破工程施工材料成本占营业成本比重为29.40%，同比增加69.14%[39] - 公司2023年爆破工程施工人工及分包费占营业成本比重为20.96%，同比下降28.45%[39] - 公司2023年爆破工程施工机械使用费占营业成本比重为10.23%，同比增加136.86%[40] - 公司2023年炸药材料成本占营业成本比重为12.60%，同比下降20.43%[43] - 公司2023年管索材料成本占营业成本比重为8.40%，同比增加169.46%[45] - 公司2023年其他业务经营成本占营业成本比重为2.36%，同比下降35.96%[47] - 公司2023年电

2023年情况 - 召开4次董事会会议和1次股东大会[5] - 各委员会召开会议共4次[6][7] - 按时编制披露多份报告[11] - 续聘审计机构[13] - 提名选举一名独立董事[14] - 更正前期会计差错并调整财务数据[16] - 现场调研4次，参加培训10余次[23] 2024年展望 - 开展独立董事专门会议工作[8] - 独立董事继续履职提建议[26]

过往合作 - 2021年5月27日公司与保利财务签三年期《金融服务协议》，截至2023年底已用综合授信4050万元，额度10亿[2] 保利财务情况 - 截至2023年底，保利财务总资产875.581086亿元，所有者权益56.468186亿元等[3] 未来计划 - 公司拟与保利财务续签三年期《金融服务协议》[6] - 拟存放存款余额每日最高不超8亿，申请综合授信不超10亿[6] 交易优势 - 保利财务存贷款利率优，交易可节省财务费用等[8]

财务相关 - 2024年公司拟申请不超18亿元银行贷款用于日常经营与发展[10] - 2023年公司亏损拟不进行利润分配，剩余未分配利润结转下一年度[8] - 2023年1月1日起公司变更会计政策[3] - 2023年12月31日公司对各类资产进行减值测试并计提减值准备[3] 人事与制度 - 董事会同意将独立董事津贴由每人每年6万元调至9万元[17] - 董事会同意对公司组织机构进行优化调整[15] - 审议通过多项制度修订议案，部分尚需股东大会审议[18][19][21][22] 会议相关 - 会议应出席董事6名，实际出席6名，多项议案表决同意6票[1] - 部分关联董事在议案表决时回避[10][17] - 审议通过召开2023年年度股东大会的议案，通知另行发出[23] 其他 - 天职国际审计公司2023年度财务决算数据并出具报告[7] - 公告发布时间为2024年4月29日[27]