股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月7日10:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 247位股东通过现场和网络投票，代表233,094,286股，占比48.1716％[5] 议案表决情况 - 补选非独立董事议案，同意232,815,486股，占比99.8804％[6] - 补选监事会监事议案，同意232,816,986股，占比99.8810％[9] 选举结果 - 张新民当选第七届董事会非独立董事[9] - 崔小刚当选第七届监事会监事[12]

广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会的法律意见 广东岭南（佛山）律师事务所受保利联合化工控股集团股份有限公 司 (以下简称"公司")委托，指派律师(以下简称"本所律师")出席 公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议")， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《保利联合化工控股 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件 和材料。本所律师得到公司如下保证和承诺，即公司所提供的原始材料、 副本、复印件等材料、口头证言均为真实、准确、完整，有关副本、复 印件等材料与原始材料一致。 广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第十三次会议通知于2025年3月3日发出，3月7日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 会议决议 - 会议审议通过选举公司第七届监事会主席的议案，3票同意[1] - 选举崔小刚为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致[2]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，保利联合化工控股集 团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 2 月 19 日召开了第 七届监事会第十二次会议，审议通过《关于补选公司第七届监事会 监事候选人的议案》，同意提名崔小刚先生为公司第七届监事会监 事候选人（简历见附件），并将此议案提交股东大会审议，任期自 股东大会选举其为公司监事之日起至第七届监事会届满为止。 特此公告。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-03 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于补选第七届监事会监事候选人的公告 2 保利联合化工控股集团股份有限公司监事会 2025 年 2 月 19 日 1 附件： 崔小刚先生简历 崔小刚，男，1973 年出生，大学本科学历，高级经济师。历 任中国药材公司办公室秘书，中国药材集团公司人工麝香部副经 理、北京华邈中药工程技术开发中心副总经理、常务副总经理兼党 支部书记；保利能源控股有限公司纪委委员、党群工作部副主任 （主持工作）、主任、审计监察部主任、团委书记、机关第一党支 部书 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-05 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联合或 公司）第七届董事会第十六次会议决议，公司董事会定于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）上午 10： 00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 具体时间为：2025 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 1 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2025 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-02 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 第七届监事会第十二次会议通知于 2025 年 2 月 14 日通过电 子邮件发出，会议于 2025年2月19日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会 议审议通过的议案公告如下： 一、会议审议事项 审议通过《关于补选公司第七届监事会监事候选人的议 案》 经股东推荐，公司监事会同意提名崔小刚先生为第七届 监事会监事候选人，任期自本次监事会审议通过之日起至第 七届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第七 保利联合化工控股集团股份有限公司 公司第七届监事会第十二次 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第十六次会议通知2025年2月14日发出，2月19日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事6名，实际参加6名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》[1] - 该议案表决6票同意、0票反对、0票弃权[1]

2024年业绩情况 - 2024年公司业绩扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利3400万元 - 5100万元，上年同期亏损66232万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损6000万元 - 9000万元，上年同期亏损66672万元[3] - 2024年基本每股收益盈利0.0703元/股 - 0.1054元/股，上年同期亏损1.369元/股[3] 上年亏损原因 - 上年同期公司归属于上市公司股东的净利润大额亏损主要系计提减值准备所致[5] 业绩改善举措 - 报告期内公司积极催收应收款项，减少坏账损失影响[6] 非经常性损益事项 - 报告期内非经常性损益事项影响金额为11100 - 12400万元，包括收回长账龄应收款项、政府补助等[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经审计，具体以审计结果为准[4] - 本次业绩预告为初步预测结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[7]

法律意见 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的法律意见 广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：保利联合化工控股集团股份有限公司 广东岭南（佛山）律师事务所受保利联合化工控股集团股份有限公 司 (以下简称"公司")委托，指派律师(以下简称"本所律师")出席 公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议")， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《保利联合化工控股 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件 和材料。本所律师得到公司如下保证和承诺，即公司所提供的原始材料、 副本、复印件等材料、口头证言均为真实、准确、完 ...

人事变动 - 副总经理江国华、廖长风因工作变动辞职，后任公司顾问[2] - 董事会聘任张新民为总经理，张光雄、张宝亮、刘永强为副总经理[3] 人员信息 - 张新民1969年出生，截至公告日未持股，与控股股东有关联[8] - 张光雄、张宝亮、刘永强分别出生于1979、1976、1980年，未持股[9][10][11]