会议信息 - 公司第七届监事会第十四次会议于2025年4月23日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 多项议案获全票通过，含2024年度监事会工作报告等[1][2][4][5][6][8][9] - 公司申请注册发行5亿元中期票据获通过[9] 后续安排 - 部分议案需提交公司股东大会审议[2][4][5][7][10]

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件发出，会议 于 2025 年 4 月 23 日上午 9:30 时以现场结合视频方式在贵州省贵阳 市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。本次会议由董 事长刘文生先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，现将会议审议情况公告如下： 一、议案审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-09 具体内容详见 ...

管理委员会批准的规范性非银行金融机构，其经营资质、内 控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求。公司与保利 财务有限公司开展的金融合作事项，符合国家有关法律、法 规及规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，且 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公 司对保利财务公司出具的评估报告客观公允，因此我们同意 将该事项提交公司董事会审议。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司） 第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议的通知于 2025 年 4 月 10 日通过电子邮件发送全体独立董事，本次会 议于 2025 年 4 月 15 日上午 9:00 以现场结合视频方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本 次会议召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 全体独立董事对拟提交公司第七届董事会第十七次会议的 相关议案进行审议。经各位独立董事审议，一致表决通过并 同意提交董事会审议相关议案，会议形成如下决议： 公司 2025 年度日常关联交易事项是基于公司日常生产 经营的需要，交易双方在平等、互利 ...

业绩数据 - 2024年度营业总收入64.6866725941亿元[1] - 2024年度利润总额5948.456352万元[1] - 2024年度净利润 - 1742.353672万元[1] - 2024年度归属于母公司净利润3926.678417万元[1] - 2024年度每股收益0.081元[1] 权益与分配 - 截至2024年12月31日，合并所有者权益28.5212192396亿元[1] - 截至2024年12月31日，合并累计未分配利润 - 9321.233783万元[1] - 2024年度现金分红总额0元[3] - 2024年度回购注销总额0元[3] 对比数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润 - 6.6232342143亿元[3]

保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 曹瑜强） 本人作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职 责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹瑜强，1987 年出生，中共党员，暨南大学管理学博 士，自 2019 年起历任广东外语外贸大学会计学院讲师、会计系 教师党支部书记、副教授，现任广东外语外贸大学会计学院院 长助理兼系主任、会计系教师党支部书记、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 王宏前） 本人作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职 责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王宏前，1958 年出生，香港中文大学金融硕士，教授 级高级工程师，国家一级注册建筑师，跨世纪"百千万人才工程" 国家级人选，享受"国务院政府特殊津贴"的专家，清华大学经 管学院金融硕士兼职导师（行业导师）。历任煤炭部规划设计研 究总院团委书记、总运处专业组长、副处长、处长、副院长，中 煤国际工程设计研究总院副总经理，中国有色矿业集团有限公 司总工程师，中国有色金属建设股份有限公司董事、总经理、 ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年对关联交易议案进行决策和披露[10] - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 人事变动 - 2024年提名并选举2名董事、聘任4名高级管理人员[14] - 2024年对高管人员薪酬进行考核[15] 审计相关 - 2024年聘任天健会计师事务所担任审计机构[12] 独立董事履职 - 独立董事李德军2024年履职全勤[5][8] - 李德军2024年召集2次委员会会议[6] - 2024年李德军调研子公司2次、参加10余次培训[21] - 2024年度独立董事现场工作31日[22] 未来展望 - 下一年独立董事加强沟通提建议[23]

保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公 司独立董事王宏前先生、李德军先生、曹瑜强先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见。 经公司核查独立董事王宏前先生、李德军先生、曹瑜强先生的任职经 历及签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.3690元大幅改善至2024年的0.0811元，同比增长105.92% [1] - 每股净资产从2023年的4.04元小幅下降至2024年的3.98元，降幅1.49% [1] - 每股公积金从2023年的2.79元降至2024年的2.73元，降幅2.15% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.25元改善至2024年的-0.19元，增长24% [1] - 营业收入从2023年的67.77亿元降至2024年的64.69亿元，降幅4.54% [1] - 净利润从2023年的-6.62亿元扭亏为盈至2024年的0.39亿元，同比增长105.89% [1] - 净资产收益率从2023年的-29.43%大幅改善至2024年的1.99%，增长106.76% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有25214.44万股，占流通股比例52.11%，较上期增加316.58万股 [2] - 保利久联控股集团有限责任公司为第一大股东，持有14347.81万股，占比29.65%，持股未变 [3] - 贵州保久安防集团有限公司为第二大股东，持有7182.95万股，占比14.84%，持股未变 [3] - 桓雅琦持股530万股，占比1.10%，较上期增持46.23万股 [3] - 王玉和于章林为新进股东，分别持股400万股和175.10万股 [3] - 陈斌持股167.89万股，占比0.35%，较上期增持10.89万股 [3] - 长城安心回报混合A和陈士军退出前十大股东行列 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入64.69亿元，较2023年的67.77亿元减少4.55%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3926.68万元，较2023年的 - 6.62亿元增加105.93%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.82亿元，较2023年的 - 2.19亿元增加274.78%[20] - 2024年末总资产170.51亿元，较2023年末的165.33亿元增加3.14%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产19.28亿元，较2023年末的19.54亿元减少1.31%[20] - 2024年营业收入扣除金额1.28亿元，2023年为6969.64万元[21] - 第一至四季度营业收入分别为9.87亿、15.79亿、16.52亿、22.51亿美元[26] - 第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为-6639.18万、1438.16万、-603.75万、9731.44万美元[26] - 第一至四季度归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润分别为-7220.47万、592.54万、-1018.54万、-231.50万美元[26] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-3.19亿、3023.79万、1.13亿、5.58亿美元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为677.83万美元，2023年为315.46万美元，2022年为103.07万美元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为2476.73万美元，2023年为3027.31万美元，2022年为2446.59万美元[28] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1.23亿美元，2023年为1394.95万美元[28] - 2024年非经常性损益合计为1.18亿美元，2023年为439.50万美元，2022年为1693.01万美元[29] - 2024年公司营业收入为64.69亿元，较2023年的67.77亿元同比减少4.55%[71] - 2024年爆破及工程施工收入42.57亿元，占比65.81%，同比增长0.46%；民爆产品生产收入19.92亿元，占比30.79%，同比减少15.22%[71] - 2024年炸药收入14.17亿元，占比21.90%，同比减少7.00%；管索收入5.75亿元，占比8.89%，同比减少30.37%[71] - 2024年西北地区收入22.16亿元，占比34.25%，同比增长23.36%；华北地区收入12.09亿元，占比18.70%，同比减少17.33%[71] - 2024年炸药毛利率31.16%，同比减少2.62%；爆破及工程服务毛利率10.76%，同比增长4.65%[73] - 2024年民爆产品销售材料成本9.62亿元，占比18.62%，同比减少16.93%；爆破工程施工材料成本15.66亿元，占比30.30%，同比减少3.48%[76] - 2024年炸药材料成本6.65亿元，占比12.85%，同比减少4.38%；管索材料成本2.98亿元，占比5.77%，同比减少35.75%[77] - 2024年销售费用为1.2642438895亿元，同比减少14.48%；管理费用为7.2307382896亿元，同比增加6.98%；财务费用为2.7935984219亿元，同比减少7.42%；研发费用为1.777014776亿元，同比减少8.03%[81] - 管索人工成本从5321.53601万元增至5806.56727万元，占比从1.03%升至1.05%，变动率为 - 8.35%；制造费用从5222.17943万元降至5198.84956万元，占比从1.01%降至0.94%，变动率为0.45%；燃动费从517.160341万元增至596.134025万元，占比从0.10%升至0.11%，变动率为 - 13.25%[78] - 爆破工程及施工材料成本从15.6561369482亿元增至16.2201929765亿元，占比从30.30%降至29.40%，变动率为 - 3.48%；人工及分包费从9.3070990851亿元降至1.15630245464亿元，占比从18.01%升至20.96%，变动率为 - 19.51%；机械使用费从6.0770070088亿元增至5.6417261133亿元，占比从11.76%降至10.23%，变动率为7.72%；其他费用从5.1397743874亿元降至4.5622044363亿元，占比从9.95%降至8.27%，变动率为12.66%[78] - 其他业务经营成本从1.6579860479亿元降至1.304252509亿元，占比从3.21%降至2.36%，变动率为27.12%[78] - 雷管材料成本较上年同期下降35.75%，主要因本年电子雷管产销量减少[78] - 研发人员数量2024年为911人，较2023年的972人减少6.28%，占比从12.64%降至11.68% [84] - 研发投入金额2024年为1.78亿元，较2023年的1.93亿元减少8.03%，占营业收入比例从2.85%降至2.75% [84] - 经营活动现金流入小计2024年为57.21亿元，较2023年的59.52亿元减少3.88% [87] - 经营活动现金流出小计2024年为53.39亿元，较2023年的61.71亿元减少13.47% [87] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为3.82亿元，较2023年的 - 2.19亿元增长274.78% [87] - 投资活动现金流入小计2024年为1604.06万元，较2023年的2864.65万元减少44.00% [87] - 投资活动现金流出小计2024年为2.42亿元，较2023年的5.95亿元减少59.41% [87] - 筹资活动现金流入小计2024年为67.53亿元，较2023年的59.67亿元增长13.18% [87] - 筹资活动现金流出小计2024年为66.29亿元，较2023年的53.40亿元增长24.15% [87] - 现金及现金等价物净增加额2024年为2.83亿元，较2023年的 - 1.59亿元增长277.62% [87] 各条业务线表现 - 公司主要业务为民爆器材产品一体化经营业务、生态产业运营管理业务[46] - 公司在全国多地布局生产基地，产品覆盖全国，部分出口国外，成立研发中心促进产品更新换代[47] - 公司拥有全国前列的专业爆破施工企业，资质水平高，工程服务遍及全国并向发达地区、富矿区域发展[48] - 公司致力于矿山生态环境恢复治理及全域土地综合治理业务，是矿山修复领域综合运营商[49] - 公司电子雷管许可产能居国内第一，数码电子雷管工艺技术和设备国际领先[53] - 2024年公司坚持“两个一体化”战略，民爆一体化优势凸显、矿山一体化初见成效、清理清收取得突破[55] - 公司是全产业链一体化综合服务企业，推进“民爆一体化、矿山一体化”战略[57] - 公司民爆产品销售涵盖贵州、云南等多个省份，区域多处于中西部[57] - 公司数码电子雷管在技术、质量等方面全国领先，产、销、爆协同发展[57] - 公司是最早转型矿山和基础设施一体化业务的民爆企业之一，爆破一体化服务收入位居前列[58] - 公司拥有专业爆破施工企业，创建多种“矿山管家”模式，开展矿山一体化业务[59] - 公司建立完善研发、生产配套和保障体系，拥有多个国家级、省级科研平台[60] - 公司旗下贵州盘江民爆“机器视觉赋能安全管控的电子雷管智能工厂”入选2024年度卓越级智能工厂项目[60] - 2024年开展行业研究，达到国际领先水平3项，获二等奖1项，新增授权专利和软件著作权140项，组织和参与制定标准2项[61] - 精心组织实施16个精益课题，课题平均进度超80%[65] - 河北保联石科年产5000万发电子雷管生产线、西藏保久年产12000吨乳化炸药生产线建成投产[67] - 子公司保利新联中标新疆项目合同金额24.34亿元，子公司保利生态中标内蒙项目中标金额16.86亿元[69] - 2024年民用爆炸物品生产许可证换发新证，许可有效期为2024年11月6日 - 2027年11月6日[73] - 工业炸药许可产能46.85万吨，产能利用率71.34%；电子雷管许可产能16165万发，产能利用率28.96%[73] 各地区表现 - 2024年西北地区收入22.16亿元，占比34.25%，同比增长23.36%；华北地区收入12.09亿元，占比18.70%，同比减少17.33%[71] - 新疆区域平台累计上缴税额4851万元，支持新疆产业发展[176] - 保利联合在藏公司进行爆破三大员培训70次近6474人[177] - 西藏保久所承接的拉萨南北山绿化工程总体承担1695.3亩造林工程，已完成栽植227438株，完成工程量占总栽植量的100%[177] 管理层讨论和指引 - 2025年公司强化区域管控巩固民爆市场，加快产能优化和项目落地见效[56] - 2025年公司将抓好“向富矿区走、向发达地区走”，促进产能释放[107] - 公司将管理层级控制在4级（含）以内，完成6家企业压减[111] - 公司力争将亏损面控制在25%以下，亏损额同比下降25%[111] - 公司加强应收账款清收和管理，明确责任人推动清收，强化过程监控[107] - 公司应对原材料价格上涨，采取拓宽采购渠道等手段[106] - 公司推进生产线和项目标准化建设，提升整体发展水平[108] - 公司依托保利集团资源，布局海外混装炸药和民爆一体化项目[109] - 公司加强与科研机构及高校合作，培养和引进科技创新人才[110] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 控股股东贵州久联企业集团有限责任公司于2014年12月18日更名为“保利久联控股集团有限责任公司”[19] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为高高平、苏武凌[20] - 公司股票简称保利联合，代码002037，上市于深圳证券交易所[16] - 工信部规划到2025年末将民爆集团企业数量从76家压减至50家，前10家企业集团集中度提升至60%[37] - 工信部规划培育3至5家有较强行业带动力与国际竞争力的龙头企业[37] - 2024年炸药主要原材料粉状、多孔粒状、液态硝酸铵平均价格分别为2384元/吨、2466元/吨、2224元/吨，同比分别下降15.99%、15.75%、17.40%[40] - 2024年全国原煤1 - 12月累计产量47.6亿吨，同比增长1.3%；全国十种有色金属1 - 12月累计产量7919万吨，同比增长4.3%[40] - 2024年1 - 12月，民爆生产企业累计完成生产总值416.95亿元，同比下降4.50%；累计实现利润总额96.39亿元，同比增长13.04%[41] - 2024年民爆生产企业工业炸药累计产、销量分别为449.37万吨和448.50万吨，同比分别减少1.90%和1.70%；现场混装炸药产量为166.34万吨，同比增加14.45%，混装炸药占工业炸药总产量的37%[41] - 2024年民爆生产企业工业雷管累计产、销量分别为6.72亿发和6.58亿发，电子雷管占工业雷管总产量的95%[41] - 民用爆炸物用于矿山开采的工业炸药消耗量达到总消耗量的70%以上[43] - 全年开展安全督导检查129家次，全级次组织开展各类应急演练600余次，参练人员达12600余人次[69] - 公司开展各类安全资格培训等11次，全年对7万余人次开展安全培训，未发生相关责任事故[74] - 前五名客户合计销售金额为23.8730152263亿元，占年度销售总额比例为36.92%，且关联方销售额占比为0%[80] - 前五名供应商合计采购金额为7.896572582亿元，占年度采购总额比例为15.28%，关联方采购额占年度采购总额比例为3%[81] - 本期减少三级子公司甘肃久联运输有限责任公司、保利新联纳米比亚工程公司，减少四级子公司济南四五六运输有限公司[79] - 乳化炸药少（无）人化信息化智能化生产技术研究项目力求实现生产线产能≧7.0吨/小时，14 - 16小时连续不停机生产等目标，已通过工信部科技成果鉴定，达到国际领先水平[82] - 地下矿山和隧道智能化爆破技术与装备研发项目为解决智能矿山建设需求，已通过中国爆破行业协会科技鉴定1项，成果达到国际领先水平[82] - 截至报告期末，公司受限资产期末账面余额合计33.52亿元，期末账面价值合计31.5