证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-50 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 二、备查文件 1.公司第七届董事会第二十次会议决议； 2.公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次工作会会议决议。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会第二十次会议通知于 2025 年 12 月 19 日通过电子邮件发出，会议 于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下： 一、议案审议情况 审议通过《关于公司负责人 2024 年经营业绩考核结果及 2025 年 度经营业绩考核方案（表）的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次工作会审议 通过。 2 特此公告 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以通讯表决方式召开了第七届第二十次董事会会议 [1] - 会议审议了关于公司负责人2024年经营业绩考核结果及2025年度经营业绩考核方案的议案 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于爆破及工程施工业务，占比69.57% [1] - 民爆产品生产业务是公司第二大收入来源，占比27.33% [1] - 其他行业收入占比为3.09% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为47亿元 [1]

公司战略与经营重点 - 公司将持续聚焦主责主业 围绕重大战略与重要布局 [1] - 公司坚持科技创新驱动 推动智能化爆破技术升级 [1] - 公司将加强市场拓展及精益管理 以提升经营业绩及核心竞争能力 [1] 公司治理与投资者关系 - 公司表示将持续推进市值管理相关工作 [1]

投资者关注与公司回应 - 投资者在互动平台向保利联合提问 指出公司作为民爆行业龙头央企 市值仅为47亿 远不及同行业公司易普力 甚至不如区域小国企高争民爆 投资者认为保利联合的行业地位、大股东背景、公司管理均优于易普力 内在价值更高 市值应超过易普力 [1] - 保利联合回应称 公司将持续聚焦主责主业 围绕重大战略与重要布局 坚持科技创新驱动 推动智能化爆破技术升级 并加强市场拓展及精益管理 以提升经营业绩及核心竞争能力 [1] - 保利联合在回应中明确表示 公司也将持续推进市值管理相关工作 [1] 行业与公司背景 - 保利联合被投资者称为民爆行业的龙头央企 [1] - 投资者提及的对比公司包括易普力及区域小国企高争民爆 [1] - 投资者提问的背景源于12月24号的央企负责人会议 该会议强调央企要做好并购重组和市值管理 [1] 公司发展战略 - 公司发展战略聚焦于主责主业 围绕重大战略与重要布局 [1] - 公司坚持科技创新驱动 具体方向是推动智能化爆破技术升级 [1] - 公司计划加强市场拓展及精益管理 以持续提升经营业绩及核心竞争能力 [1]

公司违法行为与行政处罚 - 公司因年度报告存在虚假记载等违法行为，已收到贵州证监局出具的《行政处罚决定书》[1] 投资者索赔条件与时效 - 暂定索赔条件为：于2020年4月28日至2023年1月21日期间买入公司股票，且在2023年1月21日收盘时仍持有或此后卖出的亏损投资者[1] - 本案诉讼时效截止日为2026年1月19日，时效即将届满[1] 投资者索赔所需材料 - 买卖公司股票的对账单原件，需加盖证券公司营业部印章，并包含自第一笔买入至今的所有交易记录[1] - 投资者身份证正反面复印件[1] - 证券公司营业部出具的证券账户查询单[1] 法律服务机构信息 - 上海百悦律师事务所牛彬律师表示，受损投资者可依法提起索赔诉讼[1] - 牛彬律师已执业24年，擅长代理证券诉讼、金融维权案件，成功代理或正在代理数百件投资者维权案件[2]

公司违规与行政处罚 - 保利联合因年度报告存在虚假记载等违法行为 已收到贵州证监局出具的《行政处罚决定书》[1][2] 投资者索赔条件 - 暂定索赔条件为：于2020年4月28日至2023年1月21日期间买入保利联合股票 且在2023年1月21日收盘时仍持有或此后卖出的亏损投资者[1][2] - 本案诉讼时效截止日为2026年1月19日 时效即将届满[1][3] 索赔所需材料 - 买卖保利联合股票的对账单原件 需加盖证券公司营业部印章并包含自第一笔买入至今的所有交易记录[1][4] - 投资者身份证正反面复印件[2][4] - 证券公司营业部出具的证券账户查询单[2][4]

市场表现 - 2023年12月22日，A股民爆概念股集体活跃，多只个股录得显著涨幅 [1] - 国泰集团(603977)和凯龙股份(002783)股价涨停，涨幅分别为9.99%和9.97% [1][2] - 晓程科技(300139)股价上涨超过4%，涨幅为4.52% [1][2] - 保利联合(002037)、新余国科(300722)、高争民爆(002827)股价均上涨超过3%，涨幅分别为3.53%、3.52%和3.47% [1][2] - 同德化工(002360)股价上涨超过2%，涨幅为2.61% [1][2] - 其他相关公司如金奥博(002917)、盛景微(603375)、江南化工(002226)、金石资源(603505)等也均有不同程度上涨 [2] 公司市值与年度表现 - 国泰集团总市值为97.10亿元，年初至今股价上涨21.65% [2] - 凯龙股份总市值为50.14亿元，年初至今股价上涨24.66% [2] - 晓程科技总市值为82.97亿元，年初至今股价上涨107.54% [2] - 保利联合总市值为48.19亿元，年初至今股价上涨30.03% [2] - 新余国科总市值为93.60亿元，年初至今股价上涨25.95% [2] - 高争民爆总市值为105亿元，年初至今股价上涨50.48% [2] - 同德化工总市值为20.57亿元，年初至今股价上涨4.07% [2] - 金奥博总市值为46.55亿元，年初至今股价上涨41.08% [2] - 盛景微总市值为37.58亿元，年初至今股价上涨0.09% [2] - 江南化工总市值为159亿元，年初至今股价上涨11.71% [2] - 金石资源总市值为156亿元，年初至今股价上涨9.67% [2] 行业政策动态 - 山西省人民政府近日发布决定，正式废止2020年8月17日发布的《关于禁止生产、经营、储存、运输和燃放烟花爆竹的通告》 [2] - 此举标志着山西省的烟花爆竹管理政策从“全面禁放”转向“有序管控” [2] - 中国烟花爆竹协会发布声明，表示将积极支持和协助山西调整烟花爆竹燃放政策的相关工作实施 [3] - 协会旨在助力科学精准施策，推动行业健康有序发展 [3]

公司战略与治理 - 公司已制定《市值管理制度》并将其视为一项长期战略管理行为 [1] - 公司表示将按照相关要求持续推进市值管理工作 [1]

热点与股价异动澄清 - 百大集团股票连续4个交易日涨停，公司提示股价短期涨幅较大，存在后续下跌风险 [1][5] - 航天信息、航天电子股票连续2个交易日涨停，两家公司均澄清主营业务不涉及商业航天，航天电子另指出股票存在市场情绪过热情形 [2][6][7] - 航天工程、航天长峰澄清公司主营业务或当前业务不涉及商业航天 [2][8][12] - 星环科技、品茗科技表示日常经营或生产经营正常，不存在未披露重大信息 [2][9][10] - 天普股份提示公司股价累计涨幅较大，已累积巨大交易风险 [2][11] 经营业绩 - 中国太保子公司太平洋人寿保险公司前11月保费收入同比增长9.4% [2][13] 股东股份变动 - 华塑股份股东拟合计减持不超过公司总股本2%的股份 [2][14] - 孚能科技股东计划减持不超过公司总股本2%的股份 [2][15] 股份回购 - 行动教育计划使用2000万元至2500万元资金回购公司股份 [2][16] - 诺瓦星云计划使用7500万元至1.5亿元资金回购公司股份 [2][17] 重大合同中标 - 中国西电子公司中标南方电网项目，中标金额合计10.05亿元 [2][18] - 保利联合全资子公司下属控股子公司中标项目，金额为15.28亿元 [2][19] 重大投资与资本开支 - 中科电气拟投资约70亿元建设年产30万吨锂离子电池负极材料一体化项目 [2][20] - 沃尔核材拟投资不超过15亿元扩建水口产业园项目 [2][21] - 协创数据拟采购不超过90亿元的服务器，用于为客户提供云算力服务 [2][22] 其他重要公司事项 - 佳缘科技董事长解除责令候查 [2][23] - 江特电机狮子岭矿区含锂瓷石矿采矿权拟注销 [2][24] - 海利生物控股子公司产品在印度尼西亚获得注册证 [2][25] - 美格智能发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案 [3][26] - 大族数控发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案 [4][26]

公司中标信息 - 保利联合全资子公司保利特能工程有限公司下属控股子公司内蒙古瀚石矿山工程有限公司中标内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司胜利东二号露天煤矿工程2026-2030年剥离工程二标段项目 [1] - 中标金额为152784.15万元 [1] 项目与合同细节 - 中标项目为胜利东二号露天煤矿工程2026-2030年剥离工程二标段 [1] - 项目招标代理机构为北京国电工程招标有限公司 [1] - 中标通知书由招标代理机构发出 [1]