财务业绩 - 归属于上市公司股东的净利润为7,317万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为7,245万元[4] - 基本每股收益为0.15元/股[4] 业务表现 - 公司部分区域民爆产品销量及爆破工程业务量下降,导致公司收入利润减少[6] 财务数据说明 - 本次业绩预告的相关数据为公司初步预测的结果,具体财务数据以公司披露的《2024年半年度报告》为准[7]

业绩相关 - 保利新联逾期未支付中小企业款项合同196个[2] - 逾期未支付金额17290.16万元[2] 未来展望 - 公司督促子公司协商解决款项问题[2] 未支付原因 - 部分项目外部结算未完成、未收到业主方工程款[2]

会议时间与地点 - 2024年4月25日召开第七届董事会第十一次会议决议召开2023年年度股东大会[4] - 2024年6月4日刊登召开2023年年度股东大会的通知公告[4] - 2024年6月25日上午9:30 2023年年度股东大会在贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼公司会议室召开[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人15人，代表股份236,354,026股，占比48.8452％[8] - 出席股东大会的中小股东及股东代理人13人，代表股份21,046,472股，占比4.3495％[8] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意236,308,226股，占比99.9806％；中小股东表决同意21,000,672股，占比99.7824％[11][12] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》总表决同意236,318,726股，占比99.9851％；中小股东表决同意21,011,172股，占比99.8323％[13][14] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配方案的议案》总表决和中小股东表决情况与《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》相同[15][18] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》总表决同意236,308,226股，占99.9806％；中小股东表决同意21,000,672股，占99.7824％[20][21] - 《关于公司2024年度担保额度方案的议案》总表决同意235,004,325股，占99.4289％；中小股东表决同意19,696,771股，占93.5870％[25][26] - 《关于调整独立董事津贴的议案》总表决同意236,308,126股，占99.9806％；中小股东表决同意21,000,572股，占99.7819％[29][30] - 《关于修订公司章程的议案》总表决同意236,318,726股，占99.9851％；中小股东表决同意21,011,172股，占99.8323％[32][33] - 《关于修订公司董事会议事规则的议案》总表决同意236,318,726股，占99.9851％[34] - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》中小股东表决同意19,707,271股，占93.6369％[38]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东15人，代表股份236,354,026股，占比48.8452％[6] - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份234,928,025股，占比48.5505％[6] - 网络投票股东10人，代表股份1,426,001股，占比0.2947％[6] - 现场及网络投票中小股东13人，代表股份21,046,472股，占比4.3495％[6] 议案表决结果 - 2023年度董事会工作报告议案，同意236,308,226股，占比99.9806％[8] - 2023年度监事会工作报告议案，同意236,318,726股，占比99.9851％[10] - 2024年度日常关联交易预计议案，同意21,000,672股，占比99.7824％[21] - 2024年度担保额度方案议案，同意235,004,325股，占比99.4289％[23] - 保利财务有限公司为公司提供金融服务关联交易议案，同意21,000,572股，占比99.7819％[27] - 某议案总表决，同意股数占比99.9806％，反对45,900股占0.0194％[30] - 中小股东对某议案表决，同意21,000,572股占比99.7819％，反对45,900股占0.2181％[31] - 修订《公司章程》总表决，同意236,318,726股占比99.9851％，反对35,300股占0.0149％[32] - 中小股东对修订《公司章程》表决，同意21,011,172股占比99.8323％，反对35,300股占0.1677％[33] - 修订《董事会议事规则》总表决，同意236,318,726股占比99.9851％，反对35,300股占0.0149％[36] - 中小股东对修订《董事会议事规则》表决，同意21,011,172股占比99.8323％，反对35,300股占0.1677％[37] - 修订《独立董事工作制度》总表决，同意235,014,825股占比99.4334％，反对1,339,201股占0.5666％[37] - 中小股东对修订《独立董事工作制度》表决，同意19,707,271股占比93.6369％，反对1,339,201股占6.3631％[38] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[39] - 备查文件包括公司2023年年度股东大会决议和律师法律意见[40]

新产品和新技术研发 - 公司下属新疆哈密生产点年产15000吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统通过试生产安全条件考核[1] 未来展望 - 项目建成后利于优化产品结构、提升产能、巩固扩大当地市场份额，对未来业绩有积极影响[2] 其他新策略 - 公司将根据试生产计划组织试生产并准备验收材料按程序申请验收[3]

诉讼情况 - 2024年3月12日至上一公告日新增诉讼、仲裁57件，涉案24422.27万元，占净资产12.50%[1] - 单笔3000万元以上案件1件约9878.37万元，以下56件约14543.90万元[1] - 2024年6月20日一诉讼标的9878.37万元，一审待审[1] 影响说明 - 新增案件未开庭，对利润影响不确定[3] 披露情况 - 截至公告日无其他未披露诉讼、仲裁事项[2]

股东大会信息 - 2024年6月25日召开2023年年度股东大会，上午9:30现场会议开始[1] - 网络投票时间为2024年6月25日多个时段[2] - 股权登记日为2024年6月20日[3] 会议地点与登记 - 现场会议在贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼会议室[4][5] - 登记时间为2024年6月21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] 议案相关 - 提案10、11为特别决议事项，其余为普通议案[7] - 第6、8项议案关联股东需回避表决[7] 投票信息 - 投票代码为“362037”，简称为“保联投票”[18] 审议议案 - 审议2023年度董事会、财务等议案[24] - 审议2024年度日常关联交易等议案[25]

保 利 联 合 化 工 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]18876 号 目 录 审计报告一 l 2023 年度财务报表- 5 2023 年度财务报表附注- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 审计报告 天职业字[2024]18876 号 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称"保利联合")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了保 利联合 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于保利联合,并履行了职业道德方 ...

财务业绩 - 本季度营业收入9.87亿元，同比减少16.02%；归属上市公司股东净利润 - 6639.18万元，同比减少81.12%[5] - 2024年第一季度营业总收入9.87亿元，较上期11.75亿元有所下降[20] - 2024年第一季度营业总成本10.80亿元，较上期12.09亿元有所下降[20] - 2024年第一季度净利润为 - 8589.61万元，较上期 - 3641.13万元亏损扩大[21] - 2024年第一季度综合收益总额为 - 8565.39万美元，上年同期为 - 3845.27万美元[22] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.137，上年同期为 - 0.076[22] 资产与权益 - 本期末总资产165.62亿元，较上年度末增长0.18%；归属上市公司股东的所有者权益18.94亿元，较上年度末减少3.07%[5] - 2024年3月31日资产总计165.62亿元，较期初165.33亿元略有增加[19] - 2024年3月31日负债合计137.10亿元，较期初136.04亿元有所增加[20] - 2024年3月31日应收账款51.50亿元，较期初52.37亿元略有下降[19] - 2024年3月31日货币资金13.55亿元，较期初13.55亿元基本持平[18] - 2024年3月31日应付账款24.98亿元，较期初27.34亿元有所下降[19] - 2024年3月31日短期借款28.02亿元，较期初31.66亿元有所下降[19] 财务科目变动 - 应收款项融资较期初减少3443万元，下降32.13%；其他应付款较期初增加7.07亿元，增长51.02%[7] - 研发费用较上年同期增加581万元，增长38.49%；其他收益较上年同期增加581万元，增长212.65%[8] - 营业外支出较上年同期增加101万元，增长156%；利润总额较上年同期减少5230万元，下降177.65%[8] - 2024年第一季度研发费用2090.02万元，较上期1509.42万元有所增加[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.21亿元；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9627万元[9] - 经营活动现金流入小计为11.13亿美元，上年同期为11.04亿美元；现金流出小计为14.32亿美元，上年同期为12.02亿美元；现金流量净额为 - 3187.43万美元，上年同期为 - 980.18万美元[24] - 投资活动现金流入小计为69.89万美元，上年同期为191.89万美元；现金流出小计为4379.62万美元，上年同期为4659.59万美元；现金流量净额为 - 430.97万美元，上年同期为 - 446.77万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为16.01亿美元，上年同期为16.87亿美元；现金流出小计为12.97亿美元，上年同期为14.80亿美元；现金流量净额为3037.53万美元，上年同期为2074.87万美元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为42.39万美元，上年同期为 - 196.68万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 576.63万美元，上年同期为628.25万美元；期末现金及现金等价物余额为8545.49万美元，上年同期为1.13亿美元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.86亿美元，上年同期为10.39亿美元[23] - 收到的税费返还为253.46万美元，上年同期为1044.88万美元[24] - 取得投资收益收到的现金为41.70万美元，上年同期为84.33万美元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数33407人[10] - 前十大股东中，保利久联控股集团有限责任公司持股29.65%，贵州保久安防集团有限公司持股14.84%，二者为一致行动人[11][13] 公司公告 - 2024年1月17日披露收到《行政处罚决定书》的公告[14] - 2024年1月18日披露补选第七届董事会独立董事候选人的公告[15]

2023年情况 - 监事会召开4次会议，审议12项议案[2][3] - 监事列席股东大会1次、董事会4次并发表意见[2][3] - 认为公司财务制度等健全，内控体系完善[7][10] - 关联交易合规，未损害中小股东利益[11] 2024年计划 - 加强公司治理监督，维护股东权益[13][14] - 推动风险管理体系建设[14] - 加强内部沟通协作与自身建设[14]