业绩总结 - 2023年度营业总收入67.77亿元[2] - 2023年度利润总额 -8.85亿元[2] - 2023年度净利润 -8.51亿元[2] 利润分配 - 2023年度拟不分配利润[2] - 利润分配方案待股东大会审议[2]

担保情况 - 2024年新增担保总额度44.14亿元[3] - 截至公告日实际累计担保余额51.37亿元，占归母净资产比例262.94%[31] 子公司数据 - 保利新联2023年营收236,523.25万元，净利润 -90,765.25万元[25] - 安顺久联2023年营收13,298.93万元，净利润225.68万元[25] 股权与资本 - 保利特能注册资本10.00亿元，公司持股100％[15][16] - 保利生态注册资本20,000万元，公司持股100%[17][18] 会议决议 - 2024年3、4月会议通过2024年度担保额度方案议案[28] - 第七届董事会第十一次会议决议为备查文件[32]

财务审计 - 审计公司于2024年4月26日对保利联合2023年度财报出具无保留意见[2] 资金存放 - 存放保利财务有限公司年初2.82亿，本年增200.36亿，减99.28亿，年末3.91亿，获息333.38万，付息及手续费59.11万[9] - 存放保利财务有限责任公司年初4500万，本年减900万，年末600万[9] 借款与债券 - 长期借款年初3600万，付息144.39万[9] - 一年内到期长期借款年初900万，本年减900万，付息14.72万[9] - 应付债券等其他金融业务付息及手续费84.04万，共384.04万[9]

公司章程修订 - 修订后公司章程规定股东大会审议职权新增员工持股计划[2] 对外担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需相关审议[2] - 公司连续十二个月内对外担保金额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需相关审议[2] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需相关审议[2] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需相关审议[2] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，股东大会审议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[2] 股东大会规定 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[3] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[4] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[6] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分三十六个月内不得行使表决权[7] 董事会规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事人数不少于董事总数的三分之一[5][9] - 战略决策委员会、风控与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各由三名董事组成[6][11] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或者过半数独立董事，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[7][12] - 董事会会议记录保存期限为10年[7][13] 报告披露规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[7][14] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内报送季度财务会计报告[7][14] 利润分配规定 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[8] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[8] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[9] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[9] - 公司发展阶段属成长期或发展阶段不易区分且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[9] - 满足现金分红条件时，原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红，两次分红间隔不少于六个月[10][11] - 调整分红政策需满足特定条件，经董事会审议通过后提交股东大会，且需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[10][11] - 股票股利分配需公司营收和净利润增长快速，且董事会认为股价与股本规模不匹配[10] - 公司每年利润分配预案由董事会结合多因素提出，经董事会审议通过后提交股东大会[10] - 分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[11] 会计师事务所规定 - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[13] 其他规定 - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[12] - 若上一会计年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案，应在定期报告说明原因，独立董事发表意见[11] - 存在股东违规占用公司资金，公司有权扣减其现金红利偿还占用资金[11][12] - 公司章程中“以上”“以内”“以下”含本数，“不满”“以外”“低于”“多于”不含本数[13]

营业收入和净利润 - 公司2023年营业收入为67.77亿元，同比增长6.50%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.62亿元，同比下降15.71%[9] - 公司2023年营业收入为67.78亿元，较上年增长6.5%[11] - 公司2023年扣除非经常性损益后净利润为-66.52亿元[11,12] - 公司2023年第四季度营业收入为17.90亿元，归属于上市公司股东的净利润为-73.71亿元[14] - 公司2023年实现营业收入67.77亿元，同比增长6.5%[24] 现金流 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，同比增长29.72%[9] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9,801.85万元[14] - 公司2023年第二季度经营活动产生的现金流量净额为8,689.03万元[14] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-12,159.20万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,853.84万元，同比增加29.72%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为-56,644.36万元，同比减少104.00%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为62,743.65万元，同比增加134.06%[76] 资产负债情况 - 公司2023年末总资产为165.33亿元，同比增长1.54%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为19.54亿元，同比下降24.33%[10] - 货币资金占总资产比例为8.19%，同比下降0.90个百分点[78] - 长期借款占总资产比例为15.74%，同比增加4.68个百分点[81] 主营业务情况 - 公司主营业务为化工、民爆等领域，未发生重大变化[8] - 公司作为保利集团的民爆业务发展平台,具有较强的资源整合优势[23] - 公司已实现研发、生产、销售、配送、爆破服务全产业链一体化发展[23] - 公司主要从事民爆器材产品研发、生产、销售、爆破、配送、工程技术服务、设计及施工等一体化经营业务、生态产业运营管理业务[20] - 公司拥有矿山工程施工总承包一级资质、爆破与拆除专业承包一级资质等多项资质[20] - 公司在民爆智能制造、井下开采技术、设备研发方面处于领先地位[21] - 公司一体化服务规模处于国内行业第一梯队，是最早向矿山和基础设施一体化业务转型的公司之一[21] - 公司创新了"绿色矿山综合恢复治理"新模式[21] - 公司作为主要业绩支撑的爆破施工和矿山开采总承包项目拓展初见成效[21] - 公司应收账款清收工作取得实效和积极进展[21] - 公司通过帮助指导，一企一策全力推进治亏扭亏控亏增效[21] - 公司产品产能充足、品种规格齐全，特别是数码电子雷管在技术、质量、产能、产业配套保障等方面均处于全国领先地位[22] - 公司所处的区域大多处于国家重点发展和扶持的中、西部地区，为公司市场先发优势奠定了良好基础[22] - 公司自主研发的电子雷管及生产工艺技术和装备处于国内领先水平[23] - 公司拥有一个国家级企业技术中心、一个国家级工程研究中心等多项研发实力[23] - 公司获得多项省部级科技奖项,新增授权专利和软件著作权共计145项[23] - 公司营业收入合计67.77亿元，同比增长6.50%[26] - 爆破及工程施工业务收入42.37亿元，占营业收入62.52%[27] - 民爆产品生产销售业务收入23.49亿元，占营业收入34.66%[27] - 西南地区营业收入18.63亿元，占比27.48%[27] - 西北地区营业收入17.96亿元，占比26.50%[27] - 华北地区营业收入14.63亿元，占比21.59%[27] - 公司全年获得授权专利和软件著作权共145项[25] - 公司子公司盘江民爆"民爆器材智能制造示范工厂"项目成功入选工信部等部委发布的智能制造示范工厂名单[25] - 公司地下矿山和隧道智能化爆破技术与装备项目入选国务院国资委发布的中央企业科技创新成果产品手册[25] - 公司全年共获各类科技资金支持1232万元[25] 成本情况 - 公司2023年民爆产品销售材料成本占营业成本比重为21.00%，同比增加10.83%[36] - 公司2023年民爆产品销售人工成本占营业成本比重为3.08%，同比增加11.12%[37] - 公司2023年民爆产品销售制造费用占营业成本比重为4.03%，同比增加18.59%[38] - 公司2023年爆破工程施工材料成本占营业成本比重为29.40%，同比增加69.14%[39] - 公司2023年爆破工程施工人工及分包费占营业成本比重为20.96%，同比下降28.45%[39] - 公司2023年爆破工程施工机械使用费占营业成本比重为10.23%，同比增加136.86%[40] - 公司2023年炸药材料成本占营业成本比重为12.60%，同比下降20.43%[43] - 公司2023年管索材料成本占营业成本比重为8.40%，同比增加169.46%[45] - 公司2023年其他业务经营成本占营业成本比重为2.36%，同比下降35.96%[47] - 公司2023年电

2023年情况 - 召开4次董事会会议和1次股东大会[5] - 各委员会召开会议共4次[6][7] - 按时编制披露多份报告[11] - 续聘审计机构[13] - 提名选举一名独立董事[14] - 更正前期会计差错并调整财务数据[16] - 现场调研4次，参加培训10余次[23] 2024年展望 - 开展独立董事专门会议工作[8] - 独立董事继续履职提建议[26]

财务审计 - 审计保利联合2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 保利联合于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 企业数据 - 企业资本额为14840万[8] 金额信息 - 文中提及金额9870981011百万[13]

公司决策 - 2024年4月25日召开第七届董事会第十一次会议[1] - 会议审议通过公司组织机构优化调整议案[1] - 董事会同意对公司组织架构进行优化调整[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月29日[3]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 受特定处罚或谴责的候选人不得被提名[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] 独立董事选举与任期 - 由股东大会选举或更换，任期三年[10] - 特定主体可提出独立董事候选人[10] - 任期届满可连选连任，但不超六年[11] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除应及时披露理由和依据[11] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[11] - 连续两次未出席会议，30日内提议解除职务[12][15] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[12] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意并及时披露[14] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[16] 风控与审计委员会 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司资料保存至少10年[19] - 向年度股东大会提交述职报告并及时披露[20] 公司对独立董事的支持 - 指定专门部门和人员协助履职[23] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[24] - 及时发会议通知，按时提供资料并保存至少十年[25] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] - 相关人员应配合，遇阻碍可报告[26] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 可建立责任保险制度[26] - 给予相适应津贴，标准经审议并在年报披露[26] 独立董事保密义务 - 辞职或任期届满，合理期间内负有保密义务[28]

会议决策 - 2024年4月25日召开第七届董事会第十一次会议[2] - 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，3名独立董事回避表决[2] 津贴调整 - 拟将独立董事津贴由每人6万元/年（税前）调至9万元/年（税前）[2] - 调整待股东大会审议通过后执行[2]