2024年业绩情况 - 2024年公司业绩扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利3400万元 - 5100万元，上年同期亏损66232万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损6000万元 - 9000万元，上年同期亏损66672万元[3] - 2024年基本每股收益盈利0.0703元/股 - 0.1054元/股，上年同期亏损1.369元/股[3] 上年亏损原因 - 上年同期公司归属于上市公司股东的净利润大额亏损主要系计提减值准备所致[5] 业绩改善举措 - 报告期内公司积极催收应收款项，减少坏账损失影响[6] 非经常性损益事项 - 报告期内非经常性损益事项影响金额为11100 - 12400万元，包括收回长账龄应收款项、政府补助等[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经审计，具体以审计结果为准[4] - 本次业绩预告为初步预测结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[7]

人事变动 - 补选张新民为第七届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[1][2][3] - 聘任张新民为公司总经理[4] - 聘任张光雄、张宝亮、刘永强为公司副总经理[5] 制度制定 - 制定董事会决策事项执行落实情况反馈及监督管理办法[5] - 重新制定资产减值准备管理办法，废止原两制度[7] 业绩考核 - 通过公司负责人2023年度和2021 - 2023年任期经营业绩考核结果及2024年度方案[7]

人事变动 - 副总经理江国华、廖长风因工作变动辞职，后任公司顾问[2] - 董事会聘任张新民为总经理，张光雄、张宝亮、刘永强为副总经理[3] 人员信息 - 张新民1969年出生，截至公告日未持股，与控股股东有关联[8] - 张光雄、张宝亮、刘永强分别出生于1979、1976、1980年，未持股[9][10][11]

资产减值准备管理 - 办法适用于各级公司资产减值准备管理工作[2] - 财务管理中心负责子公司资产减值准备备案资料汇总申报[4] 减值迹象判断与决策程序 - 各级公司应在资产负债表日判断资产减值迹象[6] - 子公司单项计提或转回超净资产5%履行内部决策程序[7] - 合并减值准备计提超净资产10%提交董事会审批[8] 审计与财务核销 - 年度计提或转回需会计师事务所审计鉴证[8] - 资产减值准备财务核销以事实损失为前提[9] - 商誉减值损失不得财务核销[10] 损失确认证据 - 确认应收和投资损失需相应财务核销证据[10][12] - 确认金融或长期股权投资损失需司法判决等证据[14] - 确认实物资产损失需清查盘点表或鉴定报告等[14] - 确认无形资产损失需鉴定报告或合法证明[16] 披露与报备 - 对当期损益影响达一定比例需及时披露[17] - 子公司资产减值准备财务核销报保利联合[17] - 报备专项报告含资产核销表单和文字报告[17] 违规处理与办法施行 - 违规责令纠正并通报批评[19] - 严重违规追究责任人责任[20] - 有犯罪嫌疑移交司法机关[20] - 本办法印发施行，原办法废止[20]

董事会会议 - 2024年12月26日召开第七届董事会第十五次会议[1] - 审议通过补选非独立董事候选人议案[1] 人员变动 - 提名张新民为非独立董事候选人[1] - 张新民拟任党委副书记、董事、总经理[5] 任职情况 - 董事变更后兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[1]

法律意见 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的法律意见 广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 广东岭南（佛山）律师事务所 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：保利联合化工控股集团股份有限公司 广东岭南（佛山）律师事务所受保利联合化工控股集团股份有限公 司 (以下简称"公司")委托，指派律师(以下简称"本所律师")出席 公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议")， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《保利联合化工控股 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件 和材料。本所律师得到公司如下保证和承诺，即公司所提供的原始材料、 副本、复印件等材料、口头证言均为真实、准确、完 ...

股东投票情况 - 现场和网络投票股东255人，代表股份237,175,617股，占比49.0150％[5] - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份229,785,102股，占比47.4877％[5] - 网络投票股东252人，代表股份7,390,515股，占比1.5273％[5] - 现场及网络投票中小股东253人，代表股份21,868,063股，占比4.5193％[5] 议案表决情况 - 公司向控股股东借款议案，同意20,388,363股，占比93.2335％[8] - 申请发行公司债券议案，同意234,361,217股，占比98.8134％[10] - 聘任2024年度审计机构议案，同意234,746,717股，占比98.9759％[13] 中小股东议案表决情况 - 公司向控股股东借款议案，中小股东同意20,388,363股，占比93.2335％[9] - 申请发行公司债券议案，中小股东同意19,053,663股，占比87.1301％[11] - 聘任2024年度审计机构议案，中小股东同意19,439,163股，占比88.8929％[14]

决策与责任 - 办法适用于董事会或经理层决策事项[2] - 董事会领导决议跟踪及评估，总经理为责任人[4] 执行与检查 - 董事会办公室每季度跟踪执行情况[7] - 检查方式有书面和现场检查[8] 报告与评价 - 经理层遇特定情形向董事会专项报告[8] - 董事会办公室形成报告由董事长审定[10] - 必要时董事会通过内审机构评价项目[11] 其他 - 办法由董事会办公室解释修订[13] - 未尽事宜依法律法规执行[13]

诉讼案件金额 - 2023年12月11日案件标的5000万元，二审待审[1] - 2024年1月2日两案标的11405.38万和10056万元，二审判决且回款[1] - 2024年1月3日案件标的32285.61万元，二审待判决[2] - 2024年1月9日案件标的18913.88万元，一审待判决[2] - 2024年10 - 公告日新增涉案27036.06万元，占净资产13.84%[3] - 2024年11月20日两案标的3750.30万和3718.98万元，一审待审[3][4] - 2024年12月5日案件标的11852.05万元，一审待审[4] 新增案件情况 - 新增30件诉讼仲裁，3件超3000万约19321.33万元[3] - 新增27件低于3000万约7714.73万元[3] - 新增案件未开庭，对利润影响不确定[6]

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-48 保利联合化工控股集团股份有限公司 1 特此公告。 第七届董事会第十四次会议决议公告 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 5 日通过电话及电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议的召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如 下： 一、议案审议情况 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的通知公告》。 二、备查文件 公司第七届董事会 ...