委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议相关 - 会前3天通知全体委员，需提供公司主要财务指标等书面材料[9][11] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存不少于10年，工作细则自董事会决议通过施行[12][14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下需在事实发生之日起2个月内召开[2] 召开请求及反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等六种情形下需召开临时股东会[2] - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 风控与审计委员会提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 自行召集主持 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[8] 临时提案 - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[10] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[11] 延期取消公告 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] - 关联交易事项决议，除特别决议外，需出席股东会的非关联股东所持表决权1/2以上通过[17] 董事选举 - 董事候选人获得票数不得少于出席股东会股东所代表表决权的1/2[18] - 公司选举董事时，应对独立董事和非独立董事分开选举、投票[18] 重大事项决议 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[21] 会议记录保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[22] 累积投票制 - 累积投票制下股东选举董事总票数等于所持股份数乘以应选董事数[18] 表决权 - 股东以其所代表有表决权的股份数额行使表决权，每一股份一票[20] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[20] 投票权征集 - 董事会、独立董事和符合条件股东可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[20] 投票表决 - 股东会采取记名方式投票表决，同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[23] - 出席股东应对提案发表同意、反对或弃权意见，未填等表决票视为弃权[23] - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决，按提案提出时间顺序进行[23] - 股东会审议提案时不得修改，变更视为新提案，本次股东会不得表决[23] 计票监票 - 股东会表决前推举2名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加[23] 会议结束与结果 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果[24] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息及表决结果[24] - 会议提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[24] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[24] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的决议[25]

市值管理策略 - 公司制定市值管理制度，遵循六项原则，由董事会领导[2][5][6] - 通过并购重组、股权激励等提升投资价值[8] - 董事会监测关键指标并设预警值[12] 合规要求 - 公司及其相关人员不得操控信息披露和内幕交易[14] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[17]

战略决策委员会组成 - 由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 战略决策委员会会议规则 - 召开前3天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[11]

委员会组成 - 风控与审计委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事中的会计专业人士担任[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，会前3天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于10年[14] 职责与流程 - 对董事会负责，提案提交董事会审议[8] - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会[7] 办事机构 - 风险管理与法律合规中心为日常办事机构[4]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前3天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存不少于10年[12] - 工作细则自董事会决议通过施行[14] - 细则解释权归公司董事会[14]

股权结构与变动 - 2014年8月增资完成后，保利集团持有控股股东51%股权，贵州省国资委持有49%股权[8] - 2022年3月16日定向回购公司股份374.1743万股并注销，总股本减至48,388.3566万股，注册资本减至48,388.3566万元[14] - 公司设立时，贵州久联企业集团有限责任公司等四家公司及机构认购股份[23] 股份发行与上市 - 2004年8月17日获批首次向社会公众发行A股4000万股，9月8日在深交所上市[12] - 2012年5月28日获批非公开发行A股3157.51万股，7月9日在深交所上市[12] - 2018年11月28日获批发行股份购买资产新增普通股16,025.7149万股，2019年1月7日在深交所上市[13] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[32] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%等[34] 股东权利与义务 - 持有公司5%以上股份的股东，股票买卖6个月内的收益归公司所有[34] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可对违规董事等提起诉讼[41] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3等情形，公司2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[61] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事人数不少于董事总数的三分之一[98] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[102] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集主持[102] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[142] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[147] - 分红预案需经出席股东会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[153] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[161][162] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[166] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[176]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 独立董事连任不超6年[5] - 担任独立董事需5年以上相关工作经验[7] 董事任职限制 - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 董事长需10年以上管理经历，至少5年企业管理经验[30] 决策权限 - 投资2亿以上、占净资产50%以内由董事会决定，超则需股东会批准[20] - 收购或出售资产等不同限额由董事会或股东会批准[21] - 关联交易不同金额由董事会或股东会审批[21] - 单笔担保额超净资产10％等情况需股东会审议[23] - 对外财务资助不同情况由董事会或股东会审议[24] - 年度贷款计划超净资产50%报股东会批准[26][27] - 单笔200 - 500万元对外捐赠由董事会决定[27] 会议相关 - 董事会会议需二分之一以上董事出席[35] - 定期会议每年至少2次，会前10天通知[36] - 特定主体可提议召开临时董事会会议[36] 选举制度 - 董事选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事分开选举投票[17] 其他规定 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，任期3年可连选连任[29] - 利润分配方案经风控与审计委员会、董事会、股东会审议[47] - 董事会会议表决投票，一人一票[49] - 董事会决议由有关人员组织实施，相关人员汇报情况[52] - 规则制订及修改由董事会提出草案，股东会审批[55]

公司治理与会议程序 - 第七届监事会第十五次会议于2025年8月26日以现场结合视频方式召开 由监事会主席崔小刚主持 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席3名 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件方式发出 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规及证监会要求 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 半年度报告全文披露于巨潮资讯网 摘要同步刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2] 文件备查 - 本次会议决议作为备查文件存档 [2]

保利联合化工控股集团股份有限公司关于 保利财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，保利联合化工控股 集团股份有限公司（以下简称保利联合或公司）对保利财务 有限公司（以下简称保利财务）的经营资质、业务、财务和 风险状况进行了持续关注和评估，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 保利财务有限公司（以下简称保利财务）经原中国银行 业监督管理委员会（即现国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 3 月 11 日成立。保利财务隶属于中国保利集团有限 公司，是以加强集团资金管理和提高资金使用效率为目的， 为企业集团内部成员单位提供金融服务的非银行金融机构， 法定代表人徐颖，注册资本 20 亿元。保利财务现有股东单 位 8 家，均为保利集团成员单位。 金融许可证机构编码：L0090H211000001 统一社会信用代码：91110000717881749W 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 1.公司治理结构完善 保利财务持续完善金融特色公司治理架构，严格落实国 资监管和金融监管要求，动态优化支委会前置研究讨论重大 事项清单、"三重一大"决策事项清单，厘清了各治理主体 权责边 ...