公司业务布局 - 公司在甘肃设有子公司 业务覆盖甘肃及周边市场 [1] - 子公司为有色金属矿山等客户提供民爆物品供应及爆破服务 [1] - 目前相关业务在整体营收中占比较小 [1] - 公司将持续关注并拓展相关业务领域 [1]

公司信息披露规范 - 保利联合在互动平台回应投资者提问时表示 公司将严格按照信息披露相关规定履行披露义务 [2]

公司人事任命 - 保利联合化工控股集团股份有限公司于2026年1月16日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过聘任公司副总经理张宝亮先生担任公司董事会秘书 [1] - 张宝亮先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [1][5] - 董事会秘书聘任议案的表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，由董事长提名并经董事会提名委员会资格审查通过 [5][6] 新任董事会秘书背景 - 张宝亮先生，1976年出生，拥有工商管理硕士学位，是二级建造师、高级工程师、注册安全工程师及高级爆破工程技术人员 [3] - 其职业履历深厚，历任贵州盘江化工厂、贵州盘江民爆有限公司、贵州开源爆破工程有限公司、保利久联控股集团等多个关联公司的重要管理职务，并曾代行公司董事会秘书职责 [3] - 现任公司副总经理、总法律顾问（首席合规官）、生态研究院院长，以及子公司保利生态科技有限公司董事长 [3] 任职资格与关联关系 - 截至公告日，张宝亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系 [4] - 其不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，也未受到中国证监会等部门的处罚或证券交易所惩戒，亦非失信被执行人 [4] - 张宝亮先生目前尚未取得董事会秘书资格证书，但已书面承诺将参加最近一期培训并取得深圳证券交易所认可的任职资格证明 [1] 会议与信息披露 - 公司第七届董事会第二十一次会议于2026年1月16日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加7名，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [5] - 会议通知于2026年1月13日通过电子邮件发出 [5] - 关于聘任董事会秘书的议案具体内容已刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [6]

公司治理变动 - 保利联合于1月16日发布公告，宣布公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》[2]

公司人事变动 - 保利联合于2026年1月16日召开第七届董事会第二十一次会议 [2] - 会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 [2] - 公司同意聘任副总经理张宝亮先生担任公司董事会秘书 [2]

公司人事变动 - 保利联合化工控股集团股份有限公司于2026年1月16日召开第七届董事会第二十一次会议 [1] - 会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 [1] - 公司同意聘任副总经理张宝亮担任公司董事会秘书 [1]

人员变动 - 2026年1月16日公司聘任张宝亮为董事会秘书[2] - 张宝亮现任副总经理等职，拟兼任董事会秘书[7] 人员信息 - 张宝亮1976年出生，未持股，无关联关系[7] - 联系电话0851 - 86751504[3] - 电子邮箱bllh@polyunion.cn[3] 公司地址 - 公司联系地址为贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼[4]

公司治理变动 - 公司于2026年1月16日召开第七届董事会第二十一次会议，会议以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [1] - 经董事长提名，同意聘任公司副总经理张宝亮担任公司董事会秘书 [1] - 张宝亮的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [1]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十一次会议于2026年1月16日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[1] 人事任免 - 聘任副总经理张宝亮为董事会秘书至第七届董事会任期届满[1] - 聘任议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[1] 备查文件 - 包括第七届董事会二十一次会议决议[6] - 包括董事会提名委员会2026年第一次工作会决议[6]

公司财务造假事实 - 保利联合在2019年至2021年期间通过多种手段进行财务造假 [1][2] - 造假核心手段是将部分普通应收账款错误视为有担保债权 从而人为调低风险组合划分 [1][2] - 因账龄划分和计算的低级错误 导致公司大幅少计提坏账准备 [1][3] 造假行为的影响 - 上述行为导致公司连续三年的年报出现虚增净利润的情况 [1][3] - 造假行为甚至导致2021年的盈亏性质发生了根本性逆转 [1][3] - 这种刻意粉饰太平的行为严重误导了二级市场的估值逻辑 [1][3] 投资者索赔信息 - 符合索赔条件的投资者区间为：于2020年4月28日至2023年1月20日期间买入 并在2023年1月21日之后卖出或仍持有而亏损 [2][4] - 索赔时效在2026年1月20日过期 诉讼时效仅剩10天 [2][4]