证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-12 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 1 一年度。 二、现金分红方案的具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况 如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 1 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,266,784.17 | -662,323,421.43 | -785,770,116.44 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | -93,212,337.83 | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 142,590,263.48 | | | | 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | | | | ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公 司独立董事王宏前先生、李德军先生、曹瑜强先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见。 经公司核查独立董事王宏前先生、李德军先生、曹瑜强先生的任职经 历及签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 曹瑜强） 本人作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职 责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹瑜强，1987 年出生，中共党员，暨南大学管理学博 士，自 2019 年起历任广东外语外贸大学会计学院讲师、会计系 教师党支部书记、副教授，现任广东外语外贸大学会计学院院 长助理兼系主任、会计系教师党支部书记、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不 ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年对关联交易议案进行决策和披露[10] - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 人事变动 - 2024年提名并选举2名董事、聘任4名高级管理人员[14] - 2024年对高管人员薪酬进行考核[15] 审计相关 - 2024年聘任天健会计师事务所担任审计机构[12] 独立董事履职 - 独立董事李德军2024年履职全勤[5][8] - 李德军2024年召集2次委员会会议[6] - 2024年李德军调研子公司2次、参加10余次培训[21] - 2024年度独立董事现场工作31日[22] 未来展望 - 下一年独立董事加强沟通提建议[23]

保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 王宏前） 本人作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职 责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王宏前，1958 年出生，香港中文大学金融硕士，教授 级高级工程师，国家一级注册建筑师，跨世纪"百千万人才工程" 国家级人选，享受"国务院政府特殊津贴"的专家，清华大学经 管学院金融硕士兼职导师（行业导师）。历任煤炭部规划设计研 究总院团委书记、总运处专业组长、副处长、处长、副院长，中 煤国际工程设计研究总院副总经理，中国有色矿业集团有限公 司总工程师，中国有色金属建设股份有限公司董事、总经理、 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 25214.44万股，累计占流通股比： 52.11%，较上期变化： 316.58万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0811 | -1.3690 | 105.92 | -1.6200 | | 每股净资产（元） | 3.98 | 4.04 | -1.49 | 5.34 | | 每股公积金(元) | 2.73 | 2.79 | -2.15 | 2.76 | | 每股未分配利润(元) | -0.19 | -0.25 | 24 | 1.10 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 64.69 | 67.77 | -4.54 | 63.64 | | 净利润(亿元) | 0.39 | -6.62 | 105.89 | -7.86 | | 净资产收益率(%) | 1.99 | ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司存在安全风险、宏观经济周期风险、市场竞争加剧风险、原材料价 格波动风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 2025 年 4 月 1 保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘文生、主管会计工作负责人刘士彬及会计机构负责人（会 计主管人员）何泽宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险，保持足够的风险认识。 | 1 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入11.97亿元，较上年同期增长21.23%[5] - 2025年一季度营业总收入11.97亿元，较上期9.87亿元增长21.23%[19] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -6035.93万元，较上年同期增长9.09%[5] - 公司净利润为 -8.10亿元，较上期 -8.59亿元有所收窄[20] - 基本每股收益为 -0.125元，较上期 -0.137元有所提升[21] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.40亿元，较上年同期增长24.80%[5] - 经营活动现金流量净额为 -2.40亿元，较上期 -3.19亿元有所改善[23] 总资产相关 - 本报告期末总资产166.98亿元，较上年度末下降2.07%[5] - 2025年3月31日公司资产总计166.98亿元，较期初170.51亿元下降2.18%[15][16][17] 专项储备相关 - 专项储备较期初增加2156.58万元，增长33.46%[8] 研发费用相关 - 研发费用较上年同期增加707.29万元，增长33.84%[8] - 研发费用2797.31万元，较上期2090.02万元增长33.84%[20] 其他收益相关 - 其他收益较上年同期减少317.79万元，下降37.18%[8] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1989.71万元，增长46.17%[9] - 投资活动现金流量净额为 -0.23亿元，较上期 -0.43亿元亏损减少[23] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3.37亿元，下降111.06%[9] - 筹资活动现金流量净额为 -0.34亿元，上期为净流入3.04亿元[23] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数28452户[11] 营业总成本相关 - 2025年一季度营业总成本12.63亿元，较上期10.80亿元增长16.82%[19] 流动资产相关 - 2025年3月31日流动资产合计93.65亿元，较期初97.28亿元下降3.73%[15][16] 非流动资产相关 - 2025年3月31日非流动资产合计73.33亿元，较期初73.24亿元增长0.12%[16] 流动负债相关 - 2025年3月31日流动负债合计107.79亿元，较期初113.22亿元下降4.80%[16][17] 非流动负债相关 - 2025年3月31日非流动负债合计31.25亿元，较期初28.77亿元增长8.62%[17] 所有者权益相关 - 2025年3月31日所有者权益合计27.94亿元，较期初28.52亿元下降2.04%[17] 公司公告相关 - 公司于2025年1月21日披露《2024年度业绩预告》[13] - 公司于2025年2月20日披露《关于补选第七届监事会监事候选人的公告》[13] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 销售商品、提供劳务收到现金12.48亿元，较上期9.86亿元增长26.66%[22] 税金及附加相关 - 税金及附加835.55万元，较上期729.92万元增长14.47%[20] 销售费用相关 - 销售费用2717.68万元，较上期2995.76万元下降9.28%[20] 管理费用相关 - 管理费用1.36亿元，较上期1.58亿元下降13.99%[20]

保利联合（002037）公告，2025年第一季度营业收入11.97亿元，同比增长21.23%。净亏损6035.93万 元，去年同期净亏损6639.18万元。 ...

公司代行董事会秘书张宝亮先生的联系方式如下： 联系电话：0851-86751504 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-08 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会 于近日收到公司董事会秘书王丽春女士提交的辞职报告，王丽春女 士因到退休年龄申请辞去公司董事会秘书职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，王丽春女士的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。在董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理张宝亮先生代行 董事会秘书职责。王丽春女士的辞职不会影响公司董事会正常运作。 公司将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书。 截止本公告日，王丽春女士未持有公司股份。其在担任公司董 事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其长期 以来为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 联系邮箱：bllh@polyunion.cn 联系地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 特此公 ...