会议情况 - 保利联合第七届董事会独立董事2024年第二次专门会议于4月18日召开，3名应出席，3名实际出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于保利财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案》，同意提交董事会和股东大会审批[1] - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意提交股东大会审批[2][3] - 审议通过《关于保利财务有限公司2023年风险持续评估报告的议案》，同意提交董事会审议[3]

保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、经营情况概述 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五" 规划承上启下的关键一年。公司董事会始终坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和保利集团 的各项决策部署，不断完善制度体系，发挥"定战略、作决策、防风 险"作用，带领经理层及全体员工改革创新、拼搏进取，以高质量发 展为主线，坚持"聚焦主责主业，稳中求进，以进促稳"的基本方针， 坚持"以服务国家战略为牵引，以民爆矿山一体化为基础，以矿山一 体化为支撑"的战略定位，坚持聚焦主业、固本强基、智造强企、做 特工程、绿色发展。主要子公司绝大部分实现盈利，矿山一体化基石 项目取得重大突破，科技创新取得新成果，风险防控和处置稳妥推进， 应收账款工作取得积极进展，安全生产保持平稳，各方面工作取得全 面进步，工作富有成效，为 2024 年工作创造了条件，为今后一个时 期的工作夯实了基础。 二、报告期董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年公司共召开 4 次董事会会议，对公司组织架构优化调整、 关联交易、财务决算、利润分配、融资、担 ...

关联交易预计与实际情况 - 2024年与关联方预计日常关联交易总金额累计不超52200万元[2] - 2024年预计向保利民爆销售商品8500万元，已发生848.95万元，上年发生6137.70万元[4] - 2024年预计向保利民爆采购商品1900万元，已发生595.71万元，上年发生1853.47万元[4] - 2024年预计向贵州保久安防采购商品8500万元，已发生1111.56万元，上年发生6715.98万元[4] - 2024年预计接受保利民爆劳务29000万元，已发生2894.40万元，上年发生26120.3万元[4] - 2024年预计向关联方销售商品9000万元，已发生870.45万元，上年发生7031.11万元[5] - 2024年预计向关联方采购商品11500万元，已发生2344.15万元，上年发生6715.98万元[5] - 2024年预计向关联方提供及接受劳务30800万元，已发生2259.40万元，上年发生27980.21万元[5] - 2023年向保利久联租赁实际发生69.60万元，预计150.00万元，差异-53.60%[7] - 2023年与关联方日常关联交易实际发生41796.90万元，预计50150万元，差异-16.66%[7] 关联公司业绩 - 保利久联2023年末总资产1951374万元，净资产371034万元，营收786134万元，净利润-82740万元[12] - 保利民爆科技2023年末总资产91619万元，净资产-7632万元，营收105867万元，净利润11713万元[14] - 贵州保久安防2023年末总资产188000万元，净资产112232万元，营收41365万元，净利润2108万元[15] - 新时代民爆辽宁2023年末总资产59045万元，净资产-36593万元，营收37359万元，净利润29万元[16] - 保利民爆哈密2023年末总资产25688万元，净资产18023万元，营收41339万元，净利润11799万元[17] 关联交易说明 - 关联交易付款和结算按合同或交易习惯确定[23] - 关联交易按需签署合同或协议[23] - 关联交易属正常业务，公平互利，遵循市场原则[24] - 关联交易未损害中小股东利益，不影响公司独立性[24] - 关联交易有必要性并将持续[24] 备查文件 - 公司第七届董事会风控与审计委员会2024年第三次会议决议[25] - 公司第七届董事会第十一次会议决议[25] - 公司独立董事专门会议2024年第二次会议决议[25] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月29日[28]

保利联合化工控股集团股份有限公司关于 保利财务有限公司 2023 年风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，保利联合化工控股 集团股份有限公司（以下简称"保利联合"或"公司"）对 保利财务有限公司（以下简称"保利财务"）的经营资质、 业务、财务和风险状况进行了持续关注和评估，现将有关情 况报告如下： 一、基本情况 保利财务有限公司经国家金融监督管理总局批准成立， 于 2008 年 3 月 28 日正式开业。保利财务隶属于中国保利集 团有限公司，是以加强集团资金管理和提高资金使用效率为 目的，为企业集团内部成员单位提供金融服务的非银行金融 机构，法定代表人邓长清，注册资本 20 亿元。保利财务现 有股东单位 8 家，其中 7 家为保利集团成员单位，1 家为境 外战略投资者。 1 责边界清晰，符合独立运作、有效制衡的原则。其中：股东 会是公司的最高权力机构；董事会、监事会和高级管理层分 别履行公司重大经营决策职能、监督职能和经营管理职能， 在遵照职权相互制衡的前提下，客观、公正、专业地开展公 司治理，对公司股东会负责，以维护和争取公司实现最佳经 营业绩。保利财务在董事会下设了战略委员会、审计委员会、 风 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-13 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频方式召开。本次会议由监事会 主席魏彦先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如 下： 一、议案审议情况 1.审议关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度监事会工作报告》全文。 本议案需提交股东大会审议。 2.关于公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 就公司独立董事王宏前先生、李德军先生、曹瑜强先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见。 经公司核查独立董事王宏前先生、李德军先生、曹瑜强先生的任职经 历及签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

公司规模与资质 - 公司下辖16家子公司，电子雷管许可能力全国第一[13][14] - 拥有国家、省部级科技成果和授权专利160余项，其中发明专利138项[13][14] 业绩表现 - 2023年公司经营业绩同比较大增长，基石项目取得重大突破[17] 环保与应急 - 2023年环保培训1800余人次参训[26] - 2023年环保全年总投资6256元[28] - 2023年应急演练参演人员达9000人次[29] 人员构成 - 在疆企业有博士3人（博士后1人），硕士6人，本科33人，大专65人[43] - 在藏在岗员工211人，西藏籍员工73人[43] 就业与培训 - 针对本地就业人员开展技能培训27次，共计480人次，费用82万元[43] - 西藏地区吸纳农牧民用工367人，实现农民增收约840万元[47] 帮扶与公益 - 新疆地区采购用品及消费帮扶购置农产品共10万余元，属地帮扶捐赠10万元[47] - 西藏地区完成造林面积1000亩以上[50] 公司治理 - 股东大会全年召开1次，审议决议9项，通过率100%[67] - 董事会全年召开4次，审议决议28项，通过率100%；专门委员会召开5次，审议事项通过率100%[68] - 监事会全年召开4次，审议决议12项，通过率100%[69] 投资者关系 - 投资者关系管理回复66个问题，回复率达98.51%，全年累计接听咨询电话约118次，回复平台提问77次，披露报告85份[75] 技术与企业认定 - 2023年获批1家国家级、1家省级企业技术中心，新增3家高新技术企业和3家专精特新企业[84] 管理与生产 - 精益管理组织24个课题实施，开展学习培训72次，覆盖4743人次，开展小微项目83个[93] - 产品工艺技术执行力、一次交验合格率、入库合格率、出厂合格率达100%[96] 安全培训与演练 - 安全教育培训开展2100余次，5万余人次参训[97] - 应急演练全年开展780余次，参与人数达1.8万余人次[102] 员工权益 - 员工劳动合同签订率、社会保险覆盖率、参加工会员工比例均为100%，缴纳保险金额17692.65万元[111] - 培训员工人数达总数的89.5%，体检及健康档案覆盖率100%[116] 人才招聘与干部管理 - 全年招聘应届及往届高校毕业生65人[117] - 2023年总部干部半年考核人数为39人[123] - 新选拔任用干部68人，竞聘上岗16人[125] 文化活动 - 举办7.15保利日系列活动[131] - 开展礼仪规范、思想价值观等系统培训[132] - 在办公区设立文化墙[133] - 举办“奋进新时代，巾帼展风采”三八节活动[139] - 保利生态盘化济南举办多种竞赛活动[141] - 贵州区域举办文艺汇演[143]

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-24 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于举办 2024 年投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称："公司"） 已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上披露了《2023 年年度报告》全文及其摘要。 一、业绩说明会的安排 （1）召开时间：2024 年 5 月 9 日 15:40-17:30 （2）召开方式：网络远程方式。 （3）出席本次活动人员有：董事长刘文生先生、独立董事 王宏前先生、总会计师刘士彬先生及董事会秘书王丽春女士。 （4）参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专 区页面参与交流。 二、投资者问题提前征集 - 1 - 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性， 本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通 道自本公告发出之日起开放至 2024 年 5 月 7 日 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入677,735.89万元，上年度636,392.97万元[11] - 2023年营业收入扣除后金额670,766.25万元，上年度630,020.78万元[12] - 涉及金额100亿[18]

保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称 "保利联合"或"公司"）内部控制体系，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 1 故仅能为实现上述 ...