人员提名 - 曹瑜强通过保利联合第7届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 曹瑜强符合独立董事任职资格和条件[1] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[3] 合规情况 - 曹瑜强及亲属无相关任职、业务往来等禁止情形[3][4][5] - 近十二个月、三十六个月内无相关不良记录[5][6] - 担任独立董事公司数及任职年限合规[6]

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-03 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议后，本议案方可提交公司股东大会审议。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第九次会议通知于2024年1月14日通过电子邮件发出，会 议于2024年1月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 6名，实际参与表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过 的议案公告如下： 一、议案审议情况 审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司独立董事王强已于2023年11月2日辞去公司独立董事、 董事会下属风控与审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》等 ...

董事会提名 - 保利联合董事会提名曹瑜强为7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6] - 被提名人无相关禁止情形，担任独董公司不超三家[6][7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8]

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会提名委员会审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律法规、规范性文件及《保利联合化工控股集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我 们作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会提名委员会的委员，对拟提交公司第七 届董事会第九次会议审议的《关于补选公司第七届董事会独 立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人 的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意 见如下： 1、独立董事候选人曹瑜强先生具备《管理办法》《规 范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资 格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2024 年 1 月 12 日 2、独立董事候选人曹瑜强先生的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在 《公司法》《规范运作》《管理办法》及《公司章程》等法 律法规、 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》有关规定："独 立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"。独立董事 王强先生已于2023年11月2日辞去公司独立董事、董事会下属风控与 审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。公司于2023年11 月3日对外披露《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-43）。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-04 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于补选第七届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联合） 于2024年1月17日召开了第七届董事会第九次会议，会议审议并通过 《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。 附件： 曹瑜强先生简历 曹瑜强，男，1987年4月出生，中共党员，暨南大学管理学博士， 自2019年起历任广东外语外贸大学会计学院讲师、会计系教师党支 部书记、副教授，现任广东外语外贸大学会计学院院长助理兼系主 任、会计系教师党支部书记。 截至本公告披露日，曹瑜强先生不存在《公司 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-05 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联 合或公司）第七届董事会第八次会议及第七届董事会第九次会议决 议，公司董事会拟于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）上午 9： 30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 1 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投 ...

业绩问题 - 2019 - 2021年公司少计提坏账准备，分别虚增净利润36653679.66元、65892497.89元、200267416.27元[2] 违规处理 - 2024年1月16日深交所就违规事项发通报批评决定[2] 人员责任 - 时任总经理魏彦等多人未履行诚信勤勉义务[2] - 子公司新联爆破胡浩川等违反相关规定[3]

审计违规 - 立信所、金华、常姗在保利联合2019 - 2021年年报审计中存在违规行为[1] - 1年以上应收款相关审计程序执行不到位[1] - 2019年应收账款审计底稿未见可回收性分析和部分保理业务审计记录[2] 审计程序缺失 - 2019年终止确认的应收账款2020年重新确认，未实施进一步审计程序[2] - 2020年部分应收账款认定为低风险组合，未获取充分证据[2] - 对BT项目款认定为低风险组合未执行其他审计程序[2] 会计处理问题 - 2022年将2021年部分应收账款划分为低风险组合，未关注会计处理问题[3] 相关提醒 - 深交所提醒公司及相关人员遵守法规，履行信息披露义务[4]

业绩问题 - 2019 - 2021年子公司新联爆破错误处理应收账款[2] - 2019 - 2021年分别少计提坏账准备43121976.07元、77752927.99元、235768852.67元[2] - 2019 - 2021年分别虚增净利润36653679.66元、65892497.89元、200267416.27元[2] 违规处理 - 公司及相关负责人违规，违反深交所规定[3] - 深交所对公司及相关负责人通报批评，记入诚信档案[4]

业绩问题 - 2019 - 2021年新联爆破等合作少计提坏账准备虚增净利润[5] - 2019年虚增36,653,679.66元，占比19.95%[5] - 2020年虚增65,892,497.89元，占比43.24%[5] - 2021年虚增200,267,416.27元，占比124.47%[5] 处罚情况 - 保利联合被警告，罚款300万元[9] - 安胜杰等多人被警告并罚款[9] 后续处理 - 公司判断未触及重大违法强制退市情形[12] - 2023年4月28日更正前期会计差错[12]