江苏泰和律师事务所 法律意见书 致：南京港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规 范性文件和《南京港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 了必要的核查和验证，并全程参加了本次股东大会。 关于南京港股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2016.01.16 签署版 法律意 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－056 南京港股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 3. 现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 1922 会议室。 4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2. 现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（周二）15:00 5. 召集人：公司董事会 6. 主持人：董事长赵建华先生 7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 ...

南京港股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 16 | | 第五节 | 董事、监事的选举 17 | | 第六节 | 股东大会的召开 18 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 党委 25 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会秘书 34 | | 第四节 | 独立董事 36 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第三节 | 监事会决议 49 ...

提名与薪酬考核委员会委员签名： 杨 雪 葛 军 柳长满 南京港股份有限公司董事会 关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回 购价格并回购注销部分限制性股票的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南 京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名与薪酬考核委 员会对调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格并回购 注销部分限制性股票事项进行了认真审核，发表审查意见如下： 公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格 并回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《南 京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等有关法律法规、规范 性文件的规定，回购原因、数量及调整的回购价格合法、有效。上述事项 不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不 会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司本次调整 2022 年限制性股 票激励计划部分限制性股票回购价格并回购 ...

财报审查与审议 - 公司第八届董事会审计与风险管理委员会审查2024年第三季度报告[2] - 报告编制符合规定，披露信息真实准确完整[2] - 委员会同意报告并提请第八届董事会2024年第五次会议审议[2]

会议信息 - 第八届董事会2024年第五次会议于2024年10月25日在上海召开，9名董事全参会[2] 报告审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，于2024年10月26日刊登[3] 股权处理 - 8名激励对象不满足条件，回购注销786,425股限制性股票并调整回购价[5] 议案审议 - 审议通过减资及修订《公司章程》议案，需提交股东大会[6] - 审议通过龙集公司关联交易议案，6票同意（3名关联董事回避）[6][7] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[8]

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2024-053 南京港股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开的 第八届董事会2024年第五次会议、第八届监事会2024年第五次会议，审议 通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 2024 年 10 月 26 日 特此公告。 南京港股份有限公司董事会 鉴于公司2022年限制性股票激励计划8名激励对象因工作调整，不再 满足股权激励计划的激励对象条件，公司决定对其已获授但尚未解除限售 的786,425股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.511元/股加上同期银 行存款利息。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 490,694,690股变更为489,908,265股，注册资本也相应由490,694,690元减少 至489,908,265元，公司拟根据该变更情况对《公司章程》进行相应修订， 具体修改的内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于 南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制 性股票相关事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 上海市锦天城律师事务所 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性 股票相关事项之 法律意见书 01F20215415 致：南京港股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以下简 称"公司"或"南京港"）的委托，并根据南京港与本所签订的专项法律服务合同，就公 司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）调整回购价格（以下简 称"本次调整"）及回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励 管理办法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 ...

会议情况 - 2024年10月25日公司在上海召开第五次独立董事专门会议[1] - 应到3名独立董事实到3名，杨雪委托马野青出席[1] 业务交易 - 控股子公司龙集公司与高淳码头运营分公司签服务协议[1] - 交易定价依2022年中标价重新测算，结算按单一来源采购中标价[1][2] 审议安排 - 事项提交公司第八届董事会2024年第五次会议审议，关联董事回避[2] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[2]

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－055 南京港股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第五次会议审议通过，公司决定于2024年11月12日召开2024年第四次临时 股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将 召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2024年第四次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2024年第五次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 4. 会议时间： 5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通 ...