南京港股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南京港股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事、决策程序，确保董事会规范、高效运转和审慎、科学 决策，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京 港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合 本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立， 为公司决策机构，对股东会负责，执行股东会决议，依照法定程 序和《公司章程》授权决定重大事项，接受股东会监督，认真履 行决策把关、内部管理、防范风险、深化改革等职责。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名，设董事长 1 人。 第五条 董事会行使下列职权： 1. 召集股东会，并向股东会报告工作； 2. 执行股东会的决议； 3. 决定公司的 ...

南京港股份有限公司 内部审计工作管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强南京港股份有限公司内部审计工作， 发挥内部审计监督、评价和建议职能，有效防范和控制风险提高 经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司开展各项内部审计工作，适用本制度。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和审 计人员依照国家法律法规及内部管理制度，对公司范围财务收支、 业务运行、内部控制、风险管理以及有关经济活动实施独立、客 观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、提升价值、实现 目标的活动。 第四条 内部审计工作应当围绕中心、服务大局，坚持"依 法合规、实事求是、突出重点、与时俱进"的工作方针，努力实 现制度化、规范化和信息化。 第五条 公司应当持续健全内部审计工作制度，明确内部审 计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果 运用和责任追究等。公司党委审计工作领导小组定期听取内部审 计工作情况汇报，加强对内部审计工作规划、年度 ...

南京港股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应南京港股份有限公司（以下简称"公司"）发 展要求，加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制， 提高公司投资决策的科学性、规范性和效率，防范投资风险，保 障投资效益，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《南京港股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略与发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会设立的专门工作 机构，对董事会负责。主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，独立董事 占多数。 （二）了解、分析、掌握国内外行业现状并掌握国家相关政 策； （三）对公司中长期发展战略规划进行研究，并决定是否提 请董事会审议； （四）对《公司章程》规定须经董事会的重大战略投资、融 资方案进 ...

南京港股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 1 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 党委 | | | 第六章 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 第四节 | 独立董事 | | 第五节 | 董事会专门委员会 . | | | 第七章 高级管理人员 . | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | | 第一节 财务会计制度和利润分配 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

南京港股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京港股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《南京港股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规，制定本 细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其 他高级管理人员具有约束力。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 2. 具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、 协调各种内外关系和统揽全局的能力； 3. 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行， 熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； 4. 诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； 5. 具有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理： 第三条 总经理任职应当具备下列条件： 1. 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具 有较强的经营管理能力； 1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力者； 2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序，被判处 ...

（三）实际控制子公司是指公司在被投资企业所占股权虽 低于 50%，但直接持股为第一大股东或具领先地位，或派出董事 占其董事会绝大多数席位（控制其董事会），或者通过协议或者 其他安排等方式能够实际掌握企业控制权的公司。 第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制 机制，对公司的组织、资源、资产、投资等进行风险控制，提高 公司整体运作效率和抗风险能力。 南京港股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强对南京港股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）下属子公司的管理，促进子公司规范运作， 有效降低子公司经营风险，维护公司和全体投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《南京港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规 ...

财务表现 - 营业收入实现50597万元 同比增长5.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润达8925万元 同比增长8.82% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为8654万元 同比增长13.55% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.1837元/股 同比增长8.38% [1] 资产状况 - 报告期末总资产531346万元 同比增长2.39% [1] - 归属于上市公司股东的净资产337228万元 同比增长3.09% [1]

南京港股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议 审查意见 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日在南 京召开 2025 年第三次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 人， 实际参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事 求是、认真负责的态度，基于独立判断，在认真阅读公司提供的资料，听 取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会 2025 年第四次会议审议的相关事项进行了认真的事前审查，发表审查意 见如下： 一、关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的审查意见 公司全资子公司江苏油港国际港务有限公司（以下简称"油港国际"） 与南京港港务工程有限公司签订相关建设工程施工协议，是公司正常业务 发展和生产经营所需，有其必要性和合理性，符合公司及股东的整体利益。 本次交易定价按照公开、公平、公正的原则确定， ...

南京港股份有限公司 2025 年半年度财务报告 南京港股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 证券代码：002040 证券简称：南京港 2025 年 8 月 1 南京港股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：南京港股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 330,228,349.95 | 284,365,164.52 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 350,000,000.00 | 350,579,240.42 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 41,114,027.10 | 15,389,566.56 | | 应收账款 | 138,734,114.64 | 113,848,090.75 | | 应收款项融资 | | | | ...

南京港股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注 1：本公司向子公司龙集公司拆借募集资金使用利率参考中国人民银行公布的一年期贷款基准利率。 本汇总表已于 2025 年 8 月 27 日获董事会批准。 法定代表人：赵建华 主管会计工作负责人：葛绍庭 会计机构负责人：干亚平 | | 中外运物流南京 | 母公司联营 | 其他应收款 | | 6.96 | | 6.96 | 本集团向该关联方 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 企业 | | | | | | 提供水电能源供应 | | | | 淮安国际集装箱 | 母公司联营 | | | | | | 本集团向该关联方 | | | | | | 应收账款 | 0.33 | | 0.30 | 0.02 | 提供集装箱中转服 | 经营性往来 | | | 物流有限公司 | 企业 | | | | | | 务 | | | | 南京通海集装箱 | 受省港口集 | 其他应收款 | | | | | 本集团向该关联方 | 经营性往 ...