南京港股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 监事签名： 吴建军 徐 捷 陈伦平 南京港股份有限公司监事会 对董事会关于2020年度至2023年度审计报告带强调事项 段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的意见 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2020 年度至 2023 年度财务报表和内控审计机构，并 分别于 2021 年 4 月 27 日、2022 年 4 月 28 日、2023 年 4 月 27 日、2024 年4月25日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天衡审字（2021） 00659 号、天衡审字(2022)00376 号、天衡审字(2023)01965 号、天衡审字 (2024)01253 号）。目前，公司董事会认为 2020 年度至 2023 年度审计报 告带强调事项段无保留意见涉及事项的影响已消除，根据《公开发行证券 的公司信息披露编报规则 14 号--非标准无保留意见及其涉及事项的处理》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，公司董事会出具了 《董事会关于2020年度至2023年度审计报告带强调事项段无保留意见涉 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－017 南京港股份有限公司 第八届董事会2025年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第二 次会议于2025年4月14日以电子邮件等形式发出通知，于2025年4月24日以 现场和视频相结合的方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董 事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁 条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于公司2022年限制性股票激励计划2024年度业绩未达到第二个解 除限售期的公司层面业绩考核目标，第二个解锁期解锁条件未成就；同时， 2 名激励对象因工作调整，不再满足股权激励计划的激励对象条件，根据 《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》等 的规定，公司决定对其已获授但尚未解除限 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－022 南京港股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现 合并报表净利润 192,204,696.53 元，归属于上市公司股东的净利润 153,049,871.90 元；2024 年母公司实现净利润 111,364,387.30 元。根据《公 司法》《公司章程》相关规定，以 2024 年度实现的母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积金 11,136,438.73 元，扣除 2024 年支付 2023 年度对股 东的利润分配 49,917,949.56 元，2024 年末合并报表未分配利润为 1,064,352,239.26 元，母公司未分配利润为 768,190,543.63 元。 2025 年 4 月 24 日，公司第八届董事会 2025 年第二次会议、第八届 监事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计 划第二个解锁期解锁条件未成就 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－024 南京港股份有限公司 关于 2025 年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会 2025 年第二次会议、第八届监事会 2025 年第二次会议审 议通过了《关于 2025 年度融资计划的议案》。根据公司生产经营情况及 投资计划需求，结合公司2024年度融资情况，制定了2025年度融资计划， 具体如下： 一、融资主体范围 公司及全资、控股子公司。 二、2025 年公司债务融资计划 为确保公司 2025 年度生产经营以及投资计划有序平稳的开展，融资 计划如下： 1. 根据公司 2025 年生产经营以及投资计划情况，2025 年度公司拟对 外融资余额不超过 93,361 万元人民币； 2. 主要通过银行直接借款、票据融资、银行委托贷款等方式解决； 3. 上述融资计划的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过本事项之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 三、担保方式 由公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的 第八届董事会2025年第二次会议、第八届监事会2025年第二次会议，审议 通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、 调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2022年限制 性股票激励计划2024年度业绩未达到第二个解除限售期的公司层面业绩 考核目标，第二个解锁期解锁条件未成就；同时，2名激励对象因工作调 整，不再满足股权激励计划的激励对象条件，根据《上市公司股权激励管 理办法》《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《2022年限制性股票激励计划》"）等的规定，公司决定对 57名激励对象已获授但尚未解除限售的1,961,280股限制性股票进行回购 注销。因公司2022年度、2023年度权益分派已实施完毕，决定对限制性股 票的回购价格进行调整。具体情况如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2025-019 南京港 ...

关于南京港股份 2020 年度至 2023 年度 审计报告带强调事项段无保留意见涉及 事项影响已消除的专项审核报告 天衡专字(2025)00664 号 我们接受委托,审核了后附的南京港股份有限公司(以下简称南京港股份)董事会编制 的《南京港股份有限公司董事会关于2020年度至2023年度审计报告带强调事项段无保留意见 涉及事项影响己消除的专项说明》（以下简称《专项说明》）。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 关于南京港股份 2020年度至 2023 年度审计报告 带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的 专项审核报告 天衡专字(2025)00664 号 南京港股份有限公司全体股东: 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定编制《专项说明》,保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是南京港股份董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对南京港股份董事会编制的《专项说明》发表审 核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...

关于南京港股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025)00663 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ， 关于南京港股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 本报告仅供南京港股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本报告作为南京港股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解贵公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表 应当与已审财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 南京港股份公司管理层的责任是设计、执行和维护和列报汇总表有关的内部控制,并提 供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所《深交所上市公司自律监 管指南第 1 号 -- 业务办理》的有关要求编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不 存在虚假陈述、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对上述汇总表进行审核并发表结论。我们根据 《中国注 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、调 整回购价格并回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、调整 回购价格并回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 01F20215415 致:南京港股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受南京港股份有限公司(以下简 称"公司"或"南京港")的委托,并根据南京港与本所签订的专项法律服务合同,就公 司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")第二个解锁期解锁条件 未成就、调整回购价格(以下简称"本次调整")并回购注销部分限制性股票(以下 简称"本次回购注销")相关事项,根据《中华人民共和国证券法》 ...

南京港股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字 (2025) 00662 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ， 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00662 号 南京港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 南京港股份有限公司 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京港股份有限公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,南京港股份有限公司于 2024年12月 ...