一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》部分条款进行了修订，具体修改的内容如下： 证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2025-050 南京港股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开的 第八届董事会2025年第四次会议、第八届监事会2025年第三次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的 议案》，第八届监事会2025年第三次会议审议通过了《关于废止<监事会 工作规则>的议案》，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 ...

2025 年投资计划调整项目共 3 项，1 项股权投资项目，总投资额不变， 2025 年投资额减少 6 亿元；1 项固定资产调整项目，总投资额增加 100 万元，2025 年投资额增加 100 万元；1 项为取消项目，投资额减少 50 万 元。新增项目共 4 项，新增总投资额共 10,589.38 万元，新增 2025 年投资 额 689.38 万元。具体调整情况如下： 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－048 南京港股份有限公司 关于 2025 年度投资计划调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第八届董事会 2025 年第四次会议、第八届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度投资计划调整的议案》。为 提高公司投资计划实施率，稳步推进投资项目建设实施，根据公司生产实 际和发展需求，拟对 2025 年度投资计划作部分调整，具体情况如下： 一、2025 年度投资计划调整情况 公司于 202 ...

南京港股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1. 公司2024年度财务报告审计意见为标准无保留意见。 证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2025-047 4. 变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）等相关规定，鉴于天衡已连续为公司提供审计服务满8年，为保证公 司审计工作的独立性和客观性，经审慎评估和研究，并履行相关程序，公 司拟变更2025年度审计机构，聘任容诚为公司2025年度财务和内控审计机 构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充 分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 5. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开的 第八届董事会2025年第四次会议、第八届监事会20 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2025-051 南京港股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开的 第八届董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，同意聘任邢杰女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 邢杰女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关任职 条件，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规 定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系地址：江苏省南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座18层公 司证券部 电话：025-58815738 传真：025-58812758 电子邮箱：gfgs@nj-port.com 特此公告。 南京港股份有限公司董事会 2025 年 ...

能够客观、独立的完成对公司的审计服务，认可容诚的独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力，一致同意将《关于聘请 2025 年度审计机构的议 案》提交公司第八届董事会 2025 年第四次会议审议。 南京港股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 关于第八届董事会 2025 年第四次会议相关事项的 审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南 京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计与风险管理委 员会对拟提交公司第八届董事会 2025 年第四次会议审议的相关议案进行 了认真审查，发表审查意见如下： 一、关于 2025 年半年度报告的审查意见 经审查，我们认为：公司 2025 年半年度报告的编制符合法律法规、 规范性文件及《公司章程》等的相关规定，符合中国证监会和深圳证券交 易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年 度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。我们一致同意公司 2025 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－049 南京港股份有限公司 关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年8月27日召开的 第八届董事会2025年第四次会议、第八届监事会2025年第三次会议，审议 通过了《关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的议案》。公司全资 子公司江苏油港国际港务有限公司（以下简称"油港国际"）因相关建设 工程施工项目与南京港港务工程有限公司（以下简称"港务工程公司"） 签订相关施工协议，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 为满足业务发展和生产经营要求，公司全资子公司油港国际需实施北 部罐区配电房及机柜间迁建、十台硫酸储罐及配套设备适装性改造项目。 港务工程公司专注于港口工程建设、维护及相关服务，拥有先进的施工设 备和技术团队，长期参与大型港口项目，积累了丰富的施工经验，曾承建 公司610-611码头改建工程，油港国际2024年八台硫酸（一期）储罐及配 套设备适装性改造等项目。因此，为保证工程项目的 ...

南京港股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年 第四次会议审议通过，公司决定于2025年9月16日召开2025年第三次临时 股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将 召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－052 6. 股权登记日：2025年9月10日 7. 出席会议人员： （1）2025 年 9 月 10 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出 席会议和参加表决，该代理人不必是股东。 1. 会议届次：2025年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会2025年第四次会议 审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2025年第四次会议审议通过 ...

第八届监事会2025年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2025年第三 次会议于2025年8月15日以电子邮件等方式发出通知，于2025年8月27日在 南京召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%，符合 相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告及 其摘要》的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《公司 2025 年半年度报告》于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。 证券代码：002040 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－045 南京港股份有限公司 第八届董事会2025年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第四 次会议于2025年8月15日以电子邮件等形式发出通知，于2025年8月27日在 南京召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，董事 朱同才授权委托董事张传平出席会议，符合相关法律法规及《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 2. 审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司拟变更会计师事务所的公 告》（公告编号：2025-047） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议通过。 3. 审议通过了《关于 2025 年度投资计划调整的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2025 年 ...

营业收入和利润（同比） - 营业收入5.06亿元人民币，同比增长5.66%[16] - 归属于上市公司股东的净利润8925.39万元人民币，同比增长8.82%[16] - 扣除非经常性损益的净利润8653.84万元人民币，同比增长13.55%[16] - 基本每股收益0.1837元/股，同比增长8.38%[16] - 稀释每股收益0.1822元/股，同比增长9.04%[16] - 加权平均净资产收益率2.69%，同比上升0.13个百分点[16] - 营业收入5.06亿元，同比增长5.66%[25][29] - 归母净利润8925万元，同比增长8.82%[25] - 扣非净利润8654万元，同比增长13.55%[25] - 营业收入增长5.7%至5.06亿元[126] - 净利润增长7.2%至1.12亿元[127] - 归属于母公司股东的净利润增长8.8%至8925.4万元[127] - 基本每股收益增长8.4%至0.1837元[127] - 营业收入同比增长15.4%至6.89亿元（2025年半年度）[129] - 净利润同比增长53.8%至2529.18万元（2025年半年度）[129] 成本和费用（同比） - 研发费用增长27.6%至1116.7万元[126] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额1.36亿元人民币，同比增长50.28%[16] - 经营活动现金流量净额1.36亿元，同比大幅增长50.28%[29] - 经营活动现金流量净额同比增长50.2%至1.36亿元（2025年半年度）[131] - 投资活动现金流出同比扩大56.4%至6.03亿元（2025年半年度）[132] - 筹资活动现金流量净额由负转正至7977.86万元（2025年半年度）[132] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长3.5%至4.69亿元（2025年半年度）[131] - 支付给职工现金同比下降4.4%至1.43亿元（2025年半年度）[131] - 投资活动现金流出小计为5.04亿元，相比去年同期的2.95亿元增长70.8%[135] - 投资支付的现金为4.8亿元，相比去年同期的2.5亿元增长92%[135] - 取得投资收益收到的现金为1222万元，相比去年同期的2849万元下降57.1%[135] 业务线表现 - 油品液化板块装卸自然吨745.09万吨，同比增长24.02%[25] - 集装箱总箱量191.29万TEU，其中龙集公司箱量174.42万TEU（+5.4%），江北集公司箱量16.87万TEU（-21.21%）[25] - 化工产品装卸服务收入1.06亿元，同比增长23.92%，营收占比提升至21.04%[30][32] - 集装箱装卸服务收入3.84亿元，同比增长2.52%，营收占比75.81%[30][32] 资产和负债（期末余额及同比变化） - 总资产53.13亿元人民币，较上年度末增长2.39%[16] - 归属于上市公司股东的净资产33.72亿元人民币，较上年度末增长3.09%[16] - 总资产53.13亿元，同比增长2.39%；归母净资产33.72亿元，同比增长3.09%[25] - 货币资金期末余额为3.302亿元，较期初2.844亿元增长16.1%[117] - 交易性金融资产期末余额为3.5亿元，较期初3.506亿元小幅下降0.2%[117] - 应收账款期末余额为1.387亿元，较期初1.138亿元增长21.8%[117] - 短期借款期末余额为2.378亿元，较期初1.639亿元增长45.1%[118] - 长期借款期末余额为3.622亿元，较期初3.139亿元增长15.4%[119] - 未分配利润期末余额为11.536亿元，较期初10.643亿元增长8.4%[119] - 公司总资产期末余额为53.135亿元，较期初51.892亿元增长2.4%[117][118] - 负债总额期末余额为12.811亿元，较期初12.745亿元增长0.5%[119] - 公司总资产为31.26亿元人民币，较期初的31.35亿元略有下降[122][123] - 货币资金期末余额为4377.4万元，较期初的8998.8万元下降51.4%[121] - 交易性金融资产保持稳定，期末为3.5亿元[122] - 长期股权投资增加2.7%至20.09亿元[122] - 短期借款增长42.0%至3375万元[122][123] - 期末现金及现金等价物余额同比增长30.7%至3.30亿元（2025年半年度）[132] - 期末现金及现金等价物余额为4377万元，相比去年同期的5495万元下降20.3%[135] - 归属于母公司所有者权益期末余额为35.86亿元，相比期初的32.71亿元增长9.6%[139] - 资本公积期末余额为13.09亿元，相比期初的15.93亿元下降17.8%[139] - 未分配利润期末余额为32.28亿元，相比期初的31.08亿元增长3.9%[139] - 盈余公积期末余额为1.45亿元，相比期初的1.44亿元增长0.7%[139] - 少数股东权益期末余额为7.23亿元，相比期初的6.44亿元增长12.3%[139] 投资和资本支出 - 报告期投资额1.14亿元，较上年同期9,932万元增长15.24%[39] - 江北岸桥购置项目累计投入8,371万元，完成进度20.92%[42] - 龙集公司电动RTG购置项目累计投入4,029万元，完成进度41.97%[42] - 龙集公司单箱岸桥购置项目累计投入2,920万元，完成进度41.69%[42] 子公司表现 - 主要子公司龙集公司实现净利润8,398万元，营业收入3.57亿元[50] 股权激励和股份变动 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售股票数量为1,973,345股[56] - 可解除限售的激励对象人数为71人[56] - 因业绩未达标及人员调整，公司回购注销57名激励对象持有的1,961,280股限制性股票[57] - 有限售条件股份减少1,973,345股至3,968,120股，占比降至0.81%[98] - 无限售条件股份增加1,973,345股至485,940,145股，占比升至99.19%[98] - 股份总数保持不变为489,908,265股[99] - 解除限售限制性股票数量为1,973,345股，涉及激励对象71人[99] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售股数为1,973,345股，占公司总股本比例为0.4028%[101] - 本次解除限售涉及激励对象人数为71人，上市流通日为2025年3月24日[101] - 因2024年度业绩未达标及人员调整，公司决定回购注销57名激励对象持有的1,961,280股限制性股票[102] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为53,980户[107] - 第一大股东南京港(集团)有限公司持股277,855,062股，持股比例为56.72%[107] - 第二大股东上海国际港务(集团)股份有限公司持股49,749,609股，持股比例为10.15%[107] - 股东UBS AG报告期内增持1,880,257股，期末持股1,952,789股，占比0.40%[107] - 股东MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.报告期内增持895,326股，期末持股1,262,552股，占比0.26%[107] - 股东BARCLAYS BANK PLC报告期内增持451,173股，期末持股1,088,609股，占比0.22%[107] - 股东潘毓报告期内新进持股1,202,500股，持股比例0.25%[107] - 南京港集团持有2.779亿股无限售条件股份，占总股本约56.7%[108] - 上海国际港务集团持有4975万股无限售条件股份，占总股本约10.2%[108] 关联交易 - 与控股股东南京港集团发生水上交通服务费关联交易金额28.3万元，获批额度30万元[70] - 与南京港集团发生锚地维护服务费关联交易金额18.9万元，获批额度20万元[71] - 与南京港集团发生船舶指泊服务费关联交易金额11.8万元，获批额度12.5万元[71] - 与上港集团长江港口物流公司发生集装箱装卸及箱修劳务费关联交易金额106.8万元，获批额度699.5万元[71] - 与上港集团江苏航华国际船务公司发生集装箱装卸服务费关联交易金额85.2万元，获批额度72.5万元且超过获批额度[71] - 与江苏省港口集团集海航运公司发生集装箱装卸及箱修劳务费关联交易金额515.3万元，获批额度167万元且超过获批额度[71] - 与江苏省港口集团晟海多式联运公司发生集装箱装卸及箱修劳务费关联交易金额236.8万元，获批额度61.5万元且超过获批额度[71] - 2025年日常关联交易预计金额为2,161.65万元[72] - 2025年日常关联交易预计金额为2,868万元[72] - 2023年与江苏远洋航运关联交易金额为27.88万元[72] - 2023年与港龙潭码头关联交易金额为118.1万元[72] - 2023年与港盛汽车码头关联交易金额为451.37万元[72] - 2023年与港盛汽车码头关联交易金额为717.72万元[72] - 2023年与省港口集团信息系统关联交易金额为417.74万元[73] - 2023年与省港口集团信息系统关联交易金额为400万元[73] - 公司预计2025年日常关联交易总额为4195.31万元和6028.72万元[74] - 控股子公司龙集公司因设备改造及采购项目与港机重工形成关联交易中标金额合计1.532亿元[81] - 龙集公司6台电动RTG全自动改造项目中标价格1998万元[81] - 龙集公司10台半自动轨道吊升级项目中标价格950万元[81] - 龙集公司1台单箱岸桥购置项目中标价格3298万元[81] - 龙集公司6台全自动电动RTG购置项目中标价格9106万元[81] - 龙集公司仓储集散中心装卸棚建设项目中标价格300.87万元[81] - 公司码头改建及改造项目与港务工程公司签订合同金额合计789.71万元[82] - 公司作为出租方向南京港江盛汽车码头有限公司出租堆场收入412.6万元[87] 诉讼和或有事项 - 涉案金额为人民币6034.75万元[67] - 未形成预计负债[67] - 二审判决驳回上诉维持原判[67][69] - 诉讼进展为执行阶段[67] - 案件披露日期为2025年2月12日[67] - 披露索引为公告编号2025-001[67] - 盐城中院案号为(2024)苏09民终5618号[69] - 一审法院为盐城市盐都区人民法院[67] - 诉讼对方为盐城国投石化有限公司[67] - 案件类型为买卖合同纠纷[67] 担保和委托理财 - 公司对外担保中化扬州金额为4900万元额度实际发生800万元[89] - 报告期末已审批对外担保额度合计4900万元，实际担保余额合计800万元[90] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.24%[90] - 委托理财发生额43000万元，未到期余额35000万元[92] - 委托理财无逾期未收回金额及减值计提[92] 管理层和治理变动 - 总经理邓基柱于2025年4月24日因工作调动解聘[54] - 总经理葛绍庭于2025年4月24日因工作调动聘任[54] - 副总经理唐百富于2025年4月24日因工作调动聘任[54] - 董事孙先杰、吉治宇于2025年6月25日因工作调动离任[54] - 董事朱同才、张传平于2025年6月25日因工作调动被选举[54] 其他财务和收益数据 - 获得政府补助414.94万元人民币[20] - 投资收益716.24万元，占利润总额比例4.79%[34] - 利息收入同比下降39.4%至362.83万元（2025年半年度）[129] - 投资收益同比增长48.3%至1616.24万元（2025年半年度）[129] - 综合收益总额本期增加8986万元[138] - 公司2024年归属于母公司所有者权益为3,764,444,165.15元[141] - 公司股本为490,690,000.00元[141][142] - 公司资本公积为1,524,236,834.14元[141] - 公司未分配利润为972,355,655.65元[141] - 公司本期综合收益总额为82,262,767.97元[142] - 公司所有者投入资本增加56,197,744.74元[142] - 公司向股东分配利润50,050,858.37元[142] - 公司专项储备增加85,428,764.76元[142] - 公司本期提取专项储备6,901,073.12元[143] - 公司本期使用专项储备3,615,644.36元[143] - 公司本期综合收益总额为人民币25,298,354.40极元[146] - 所有者投入的普通股为人民币-6,928,414.30元[146] - 股份支付计入所有者权益的金额为人民币856,327.02元[极146] - 专项储备本期提取和使用均为人民币256,309.48元[147] - 期末所有者权益合计为人民币2,991,931,772.42元[147] - 上年同期综合收益总额为人民币16,444,841.71元[148] - 上年同期所有者投入资本为人民币2,962,970.63元[148] - 上年同期未分配利润减少人民币-33,606,016.66元[148] - 上年同期所有者权益合计减少极人民币-30,643,046.03元[148] - 股份支付计入所有者权益的金额为2,962,970.63元[149] - 对所有者（或股东）的分配金额为50,050,858.37元[149] - 专项储备本期提取金额为507,358.42元[149] - 专项储备本期使用金额为507,358.42元[149] - 期末所有者权益总额为2,863,362.70元[150] - 公司首次公开发行A股股票数量为38,500,000股[151] 资产结构（占比及同比变化） - 投资性房地产期末余额1.3亿元，占总资产比例2.45%，同比下降0.09个百分点[37] - 长期股权投资期末余额2.28亿元，占总资产比例4.29%，同比下降0.03个百分点[37] - 固定资产期末余额26.1亿元，占总资产比例49.12%，同比下降0.47个百分点[37] - 短期借款期末余额2.38亿元，占总资产比例4.47%，同比上升1.31个百分点[37] - 长期借款期末余额3.62亿元，占总资产比例6.82%，同比上升0.77个百分点[37] 分红政策 - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[55] 环境信息 - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为2家[58]