关于南京港股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带强调事项段的无保留意见审计报告的 专项说明 天衡专字(2024)00809 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码·动 关于南京港股份有限公司 2023 年度 财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告 的专项说明 天衡专字(2024)00809 号 深圳证券交易所: 我们接受委托,对南京港股份有限公司(以下简称"南京港公司或公司")2023年度 的财务报表进行了审计,并于2024年4月25日出具了报告号为天衡审字(2024)01253号的带 强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号 -- 非 标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求,我 们就有关事项说明如下: 一、强调事项的内容 (一) 涉及事项的具体情况 公司于2022年12月14日收到由盐城市盐都区人民法院送达的编号为(2022)苏0903民初 5875号以及〈2022〉苏0903民初5 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－015 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开的 第八届董事会2024年第二次会议、第八届监事会2024年第二次会议，审议 通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将具体 情况公告如下： 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 一、追溯调整的原因 2022年12月12日，公司第七届董事会2022年第五次会议审议通过了 《关于收购南京港江北集装箱码头有限公司暨关联交易的议案》，公司以 自有资金收购控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称"南京港集团"） 持有的南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称"江北集"）100%的 股权。2023年3月13日，公司第七届董事会2023年第二次会议审议通过了 《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》，并于2023年4月签署相关 协议。2023年4月30日，公司已完成相关标的资产交割和股权款支付，江 北集成为公司全资子公司，财务核算纳入合并 ...

南京港股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2023 年度财务报表和内部 控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，现将公司董事会审 计与风险委员会对天衡履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 2. 人员信息 2023年末，天衡合伙人85人，注册会计师419人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数222人。 3. 业务信息 天衡2023年度业务收入总额61,472.84万元，其中审计业务收入 55,444.33万元，证券业务收入16,062.01万元。 天衡为9 ...

南京港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事杨雪） 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工作中，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产、经 营情况，按时出席公司 2023 年度的相关会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨雪，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究 生。现为南京大学商学院营销与电子商务系教授、博士生导师，商学院质 量改进与认证办公室主任。于新加坡国立大学获得信息系统专业博士学位。 曾担任新加坡国立大学信息系统系的助教、讲师，香港城市大学高级研究 员，哈佛商学院、佐治亚大学商学院、佐治亚理工学院商学院访问学者。 主要研究方向包括数字经济与平台经济、大数据管理、移动商务与社会化 商务、信息系 ...

南京港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事徐志坚） 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工作中，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产、经 营情况，按时出席公司 2023 年度的相关会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐志坚，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，研究生学历，博士 学位，大学教授。历任南京大学中荷工商管理教育中心主任、南京大学- 康奈尔大学 EMBA 项目主任，南京大学国际工商管理教育中心主任，南 京大学商学院院长助理，南京大学工商管理系主任。 经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，本人于 2016 年 3 月 30 日起担任公司独立董事，作为公司独立董事，本人具备独立董事任职 资格，不存在 ...

南京港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事葛军） 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工作中，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产、经 营情况，按时出席公司 2023 年度的相关会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况报 告如下： 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，本人于 2023 年 10 月 30 日起担任公司第八届董事会独立董事。本人符合相关法律法规、规范 性文件关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所 备案审查。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 2023 年度，本人对独立性情况 ...

南京港股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，南京港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事马野青、葛军、杨雪的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事马野青、葛军、杨雪的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 南京港股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2024-019 南京港股份有限公司对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外担保情况概述 南京港股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024年4 月25日召开的第八届董事会2024年第二次会议、第八届监事会2024年第二 次会议审议通过了《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议 案》，公司拟为参股公司中化扬州石化码头仓储有限公司（以下简称"中 化扬州"）按40%的持股比例对其提供担保。 因中化扬州安全环保和资产改造投入的需要，为保障其持续经营现金 流，中化扬州向中化集团提出内部贷款申请，但需按要求提供股东方担保。 公司持有中化扬州40%的股权，为提升中化扬州的盈利能力，保障资金需 求，公司拟按40%的持股比例对其继续提供不超过人民币4,900万元的担保， 担保期限为5年。 本公司董事任腊根为中化扬州董事，在董事会审议该事项时公司关联 董事任腊根回避了表决，符合相关规定。 二、被担保方的基本情况 企业名称：中化扬州石化码头仓储有限公司 类型：有限责任 ...

南京港股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资 金占用 资金往来方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 小计 - - - - 其他关联方 及其附属企 业 小计 - - - - 总计 - - - - | 其他关联资 | 资金往来方 | 往来方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度往来 | 2023 年度往 | 2023 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会 | 初往来资 | 累计发生金额 | 来资金的利 | 偿还累计发 | 末 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－009 南京港股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品到期赎回 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8 月22日召开的第七届董事会2023年第六次会议及2023年9月21日召开的 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有效 控制风险的前提下，使用不超过人民币30,000万元（其中包括南京港 龙潭集装箱有限公司不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本型理 财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效 期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2023年8月24日和2023年9 月22日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港股份 有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编 号：2023-051）、《南京港股份有限公司2023年第三次临时股东大会决 ...