证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－009 南京港股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品到期赎回 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8 月22日召开的第七届董事会2023年第六次会议及2023年9月21日召开的 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有效 控制风险的前提下，使用不超过人民币30,000万元（其中包括南京港 龙潭集装箱有限公司不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本型理 财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效 期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2023年8月24日和2023年9 月22日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港股份 有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编 号：2023-051）、《南京港股份有限公司2023年第三次临时股东大会决 ...

南京港股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 审查意见 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日以通 讯方式召开 2024 年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 马野青 葛 军 杨 雪 公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"） 因 1 台双箱岸桥购置项目、龙潭港区段长江主江堤防洪封闭圈恢复工程分 别与南京港机重工制造有限公司、南京港港务工程有限公司形成关联交易。 该等关联交易通过公开招标方式形成。 龙集公司 1 台双箱岸桥购置项目、龙潭港区段长江主江堤防洪封闭圈 恢复工程均因公开招标形成关联交易，招标程序公开透明，交易价格公平 公允，招标结果公正，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将该事项提交公司第八届董事会 2024 年第一次会议 审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （本页无正文，为《 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024-008 南京港股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月12日召开的 第八届董事会2024年第一次会议、第八届监事会2024年第一次会议，审议 通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。公司控股子公司南京港 龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"）因1台双箱岸桥购置项目、 龙潭港区段长江主江堤防洪封闭圈恢复工程分别与南京港机重工制造有 限公司（以下简称"港机重工"）、南京港港务工程有限公司（以下简称 "港务工程公司"）形成关联交易，该等关联交易通过公开招标方式形成， 具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易项目 1. 南京港龙潭集装箱1台双箱岸桥购置项目 龙集公司于近日在江苏省招标投标公共服务平台对南京港龙潭集装 箱1台双箱岸桥购置项目进行了公开招标，本次公开招标根据国家法律法 规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按 程序办理。经履 ...

1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联 交易的公告》（公告编号：2024-008） 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－006 南京港股份有限公司 第八届董事会2024年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第一 次会议于2024年3月1日以电子邮件等形式发出通知，于2024年3月12日以 通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%， 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 表决结果：6 票同意（关联董事赵建华、狄锋、吉治宇回避表决）、 0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件目录 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八 届董事会 2024 年第一次会议决议》； 2.《南京港股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见》。 特 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－007 南京港股份有限公司 第八届监事会2024年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》 经审查，监事会认为：该等关联交易通过公开招标方式形成，交易价 格公平、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意 该等关联交易事项。 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联 交易的公告》（公告编号：2024-008） 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2024年第一 次会议于2024年3月1日以电子邮件等方式发出通知，于2024年3月12日以 通讯方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%， 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 三、备查文件目录 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第八 届监事会20 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2024-002 南京港股份有限公司 近日，公司收到天衡出具的《关于质量控制复核人变更的告知函》， 现将有关情况公告如下： 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开的 第七届董事会2023年第六次会议、第七届监事会2023年第四次会议，以及 于2023年9月21日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 聘请2023年度审计机构的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天衡"）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机 构。具体详见公司于2023年8月24日、8月26日在《中国证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南京港股份有限 公司关于聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-053）《南京 港股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的更正公告》（公告编号： 2023-055）。 一、质量控制复核人变更情况 天衡作为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，原委派章能金 作为项目质量控制复核人。鉴于天衡内部人员发生工作调整，章能金 ...

江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2016.01.16 签署版 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规 范性文件和《南京港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－001 1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 南京港股份有限公司 2. 现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（周二）14:30 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 5. 召集人：公司董事会 6. 主持人：董事长赵建华先生 7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共 8 名，代表股份数 330,285,191 股，占公司股份总数的 67.3097%。其中出席本次股东大会现场会议的股 东（包括股东代表）共计 2 人，代表股份数 327,604,671 股，占公司总股 本的 66.7634%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 6 人， 代表股份 ...

第一章 总则 第一条 为规范南京港股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董事及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《南京港股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 对董事会负责。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行确定并提出建议，拟定公司董事及高级管理人员的考核标准与薪 酬方案并进行考核。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占半 数以上。 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名与薪酬考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 南京港股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2023 年修订） 事会批准产生。 第六条 提名与薪酬考核委员会任期与董事会任期 ...