证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－073 南京港股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 2022年12月12日，公司第七届董事会2022年第五次会议审议通过了 《关于收购南京港江北集装箱码头有限公司暨关联交易的议案》，公司以 自有资金收购控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称"南京港集团"） 持有的南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称"江北集"）100%的 股权。2023年3月13日，公司第七届董事会2023年第二次会议审议通过了 《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》，并于2023年4月签署相关 协议。2023年4月30日，公司已完成相关标的资产交割和股权款支付，江 北集成为公司全资子公司，财务核算纳入合并报表范围内。 本次交易对手方南京港集团为公司控股股东，公司收购江北集100% 股权完成后，形成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号— 企业合并》《企业会计准则第2号—长期股权投资》相关规定，参与合并 的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控 制下的企业合并。 根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定，在报 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－070 南京港股份有限公司 1. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会选举赵 建华先生为公司第八届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起 至第八届董事会届满时止。 赵建华先生简历详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于董事 会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号： 2023-072）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会审计与风险管理委员会、 战略与发展委员会、提名与薪酬考核委员会委员的议案》 第八届董事会2023年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年第一 次会议于2023年10月20日以电子邮件等形式发出通知，于2023年10月30 日在仪征召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%， 符合相关法律法规及《 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－072 南京港股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的 相关议案，同日，公司第四届职工（代表团组长）会议选举产生了公司第 八届监事会职工代表监事。 2023 年 10 月 30 日，公司召开第八届董事会 2023 年第一次会议、第 八届监事会 2023 年第一次会议， 选举产生了公司董事长、董事会各专门 委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员。现将相关情况公告 如下： 一、公司第八届董事会组成情况 （一）公司第八届董事会成员 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 1. 董事长：赵建华先生 2. 非独立董事：赵建华先生、狄锋先生、任腊根先生、吉治宇先生、 时青松先生、柳长满先生 3. 独立董事：马野 ...

南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会已届满，为 保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 监事会进行了换届选举。公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中股东 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 附件：第八届监事会职工代表监事简历。 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－069 南京港股份有限公司 南京港股份有限公司监事会 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第四届职工（代表团组长）会议对 职工监事人选进行了民主选举，会议选举乔锦俊先生为公司第八届监事会 职工代表监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。 乔锦俊先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关监事任职的 资格和条件。乔锦俊先生将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生 的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期 ...

南京港股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 马野青 ，作为 南京港股份有限公司 第 八 届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 一、本人已经通过南京港股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券 交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参 加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培 训证明。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...

《南京港股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-064）。因工作人员疏忽，部分内容需要更正，具体情况如 下： 一、更正情况 《南京港股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》 "附件二：授权委托书" 更正前： | | | 备注 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 该列打钩的栏目 可以投票 | | 表决 | | | 非累积投票提案 | | | 同意 | 反对 | 弃权 | | 1.00 | 关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部 分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案 |  | | | | | 2.00 | 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 |  | | | | | 累积投票提案 | | | | 表决票数 | | 本次股东大会提案表决意见表 | 3.00 | 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案 | 应选人数（6）人 | | --- | --- | --- | | 3.01 | 选举赵建华先生为公司第七届董事会非独立董事 |  | | 3.02 | ...

南京港股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 杨雪 ，作为 南京港股份有限公司 第 八 届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京港股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券 交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参 加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培 训证明。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

南京港股份有限公司监事会 关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并 回购注销部分限制性股票的核查意见 3. 本次公司调整首次授予部分限制性股票回购价格并回购注销部分 限制性股票事项已履行了相应的决策程序。 经审核，我们认为：公司本次调整首次授予部分限制性股票回购价格 并回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励 计划》等相关规定，本次需回购注销限制性股票的激励对象准确，应回购 注销的限制性股票数量无误，且该事项履行的程序合法、合规，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次对首次授予部分限制性股 票回购价格进行调整并回购注销 944,110 股限制性股票。 南京港股份有限公司监事会 2023 年 10 月 13 日 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《南 京港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《南京港股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励 计划》）等有关规定，对公司调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分回购价格 ...

证券代码: 002040 证券简称: 南 京 港 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 南京港股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人南京港（集团）有限公司现就提名 葛军 为 南京港股 份有限公司 第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任南京港股份有限公司 第 八 届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业 资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京港股份有限公司第 七 届董事会提 名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人 ...