证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－075 南京港股份有限公司 第八届董事会2023年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年第二 次会议于2023年11月15日以电子邮件等形式发出通知，于2023年11月24 日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的 100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于间接控股股东延长避 免同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2023-078）。 表决结果：4 票同意（关联董事赵建华、狄锋、任腊根、吉治宇、时 青松回避表决）、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议通过。 3. 审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议通知详见公司同日披露的 2023-079 号公告。 会议审议并通过了以下议案： 1. ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－079 南京港股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年 第二次会议审议通过，公司决定于2023年12月11日召开2023年第五次临时 股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将 召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2023年第五次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2023年第二次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月11日（周一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2023年12月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－076 南京港股份有限公司 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签署<股权委托管理 协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-077） 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2. 审议通过了《关于公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行 期限的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于间接控股股东延长避 免同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2023-078）。 第八届监事会2023年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2023年第二 次会议于2023年11月15日以电子邮件等方式发出通知，于2023年11月24 日以通讯方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的 100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的议案》 2023 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－080 南京港股份有限公司 关于董秘办变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称公司）证券投资部（董秘办）于近日 搬迁至新的办公地址，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | | | | | 变更后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省南京市鼓楼区公共路 | | | 19 | 号， | 江苏省南京市鼓楼区公共路 | | | | 19 | 号， | | | 南京港口大厦 座 室 | A | 1013 | | | 南京港口大厦 座 | A | 1001 | 室 | | | 除上述变更内容外，公司注册地址、公司网址、投资者联系电话、电 子邮箱等其他联系方式均保持不变。 变更后公司详细联系方式如下： 地 址：江苏省南京市鼓楼区公共路 19号，南京港口大厦 A座 1001 室 邮政 ...

总资产相关指标变化 - 2023年三季度末总资产为485,722.76万元，较上年度末增加2.13%[8] - 2023年9月30日资产总计4,857,227,551.62元，较1月1日的4,755,988,322.03元增加[15] 所有者权益相关指标变化 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为311,330.34万元，较上年末增加2.42%[8] - 归属于母公司所有者权益合计本期为3,113,303,374.31元，上期为3,039,738,942.24元，同比增长约2.42%[16] - 少数股东权益本期为621,794,175.84元，上期为627,846,778.86元，同比下降约0.96%[16] 营业收入相关指标变化 - 2023年第三季度营业收入23,942.02万元，年初至三季度末营业收入为67,753.05万元，较上年同期增加1.73%[8] - 营业总收入本期为677,530,498.01元，上期为665,983,236.69元，同比增长约1.73%[17] 净利润相关指标变化 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润4,044.07万元，年初至三季度末为11,515.95万元，较上年同期减少10.37%[8] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,136.51万元，年初至三季度末为11,744.36万元，较上年同期减少4.67%[8] - 净利润本期为142,976,816.82元，上期为154,945,894.15元，同比下降约7.72%[19] - 本期被合并方在合并前实现净利润为 - 2,246,284.48元，上期为1,672,017.19元[20] 每股收益相关指标变化 - 2023年第三季度基本每股收益、稀释基本每股收益0.0823元/股，年初至三季度末为0.2345元，较上年同期减少11.68%[8] - 基本每股收益本期为0.2345，上期为0.2655，同比下降约11.67%[19] 经营活动现金流量净额相关指标变化 - 2023年年初至三季度末经营活动产生的现金流量净额15,953.63万元，较上年同期增加6.25%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为159,536,261.68元，上期为150,145,649.12元，同比增长约6.25%[20] 非经常性损益相关指标变化 - 本报告期非流动资产处置损益为 -327,769.20元，年初至报告期期末为 -297,939.95元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助为2,584,654.46元，年初至报告期期末为7,304,882.01元[6] - 本报告期非经常性损益合计为 -924,471.60元，年初至报告期期末为 -2,284,138.32元[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,402名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[11] - 前10名股东中，南京港（集团）有限公司持股比例56.57%，持股数量277,855,062股；上海国际港务（集团）股份有限公司持股比例10.13%，持股数量49,749,609股[11] 资产项目相关指标变化 - 2023年9月30日货币资金为296,631,721.26元，较1月1日的208,588,730.58元有所增加[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为80,000,000元，较1月1日的141,060,000元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为138,071,820.97元，较1月1日的94,188,093.67元增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计594,150,407.14元，较1月1日的503,153,080.37元增加[14] - 2023年9月30日非流动资产合计4,263,077,144.48元，较1月1日的4,252,835,241.66元略有增加[15] 负债项目相关指标变化 - 2023年9月30日流动负债合计583,912,029.20元，较1月1日的648,271,931.75元减少[15] - 2023年9月30日非流动负债合计538,217,972.27元，较1月1日的440,130,669.18元增加[15] 未分配利润相关指标变化 - 未分配利润本期为932,568,714.63元，上期为850,318,202.05元[16] 营业总成本相关指标变化 - 营业总成本本期为519,295,214.11元，上期为491,394,041.85元，同比增长约5.67%[17] 投资活动现金流量相关指标变化 - 投资活动现金流入小计本期为257,828,474.55元，上期为175,361,186.60元，同比增长约47.03%[20] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计313,785,376.60元，上年同期为302,529,557.33元[21] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -55,956,902.05元，上年同期为 -127,168,370.73元[21] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 2023年第三季度吸收投资收到的现金为26,540,160.00元，上年同期无此项[21] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为358,750,000.00元，上年同期为343,750,000.00元[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为385,290,160.00元，上年同期为343,750,000.00元[21] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为351,000,000.00元，上年同期为531,100,000.00元[21] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为49,826,528.95元，上年同期为51,466,236.77元[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为400,826,528.95元，上年同期为582,566,236.77元[21] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -15,536,368.95元，上年同期为 -238,816,236.77元[21] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为88,042,990.68元，上年同期为 -215,838,958.38元[21]

南京港股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 二、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见 根据相关规定，作为公司独立董事，我们就公司同一控制下企业合并 追溯调整财务数据发表独立意见如下： 公司对本次同一控制下企业合并追溯调整 2023 年期初、2022 年 1-9 月有关财务报表数据符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财 务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财 务数据事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存 在损害公司及股东权益的情况。因此，我们一致同意公司本次同一控制下 企业合并追溯调整财务数据事项。 （本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意 见》之签章页） 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《南京港股份有限公司章程》等有关规定，作为 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司相关事 项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经公司第八届董事会2023年第一次会 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2023-068 南京港股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、通知债权人的原因 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10 月13日召开的第七届董事会2023年第七次会议、第七届监事会2023年第五 次会议及于2023年10月30日召开的2023年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注 销部分限制性股票的议案》。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定 代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代 表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证件 的原件及复印件。 （二）债权申报具体方式 债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报。 （1）申报地址：江苏省南京市鼓 ...

南京港股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－067 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2. 现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（周一）14:30 3. 现场会议召开地点：南京港股份有限公司仪征港区会议室。 4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023 年 10月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召集人：公司董事会 6. 主持人：董事长赵建华先生 其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况： 同意股份数 2,72 ...

江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2016.01.16 签署版 法律意见书 致：南京港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规 范性文件和《南京港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，并全程参加了本次股东大会。 本所保 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－071 南京港股份有限公司 第八届监事会2023年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2023年第一 次会议于2023年10月20日以电子邮件等方式发出通知，于2023年10月30 日在仪征召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%， 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》 的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 1. 审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届监事会选举吴 建军先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 公司第八届监事会届满时止。 吴建军先生简历详见公司 ...